Bà Dương Thị Bạch Diệp đổ lỗi cho TP HCM
Đai gia bât đông san môt thơi Dương Thị Bạch Diệp cho răng TP HCM không yêu cầu đưa ban chinh giấy chứng nhận quyền sở hữu nha đât, nên đem đi thê châp vay tiên.
Bà Dương Thị Bạch Diệp (72 t.uổi, Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương) vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 104 BLHS 2015. Bà này bị cho là “qua mặt” lãnh đạo TP HCM khi thực hiện việc hoán đổi nhà đất, chiếm đoạt 352 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, bà Diệp thừa nhận sử dụng tài sản đã thế chấp vay 21.860 lượng vàng của Agribank chi nhánh TP HCM (nhà đất 57 Cao Thắng) để đổi lấy trụ sở Trung tâm Ca nhạc nhẹ (TTCNN, thuộc Sở Văn hóa TP HCM) trên đường Hai Bà Trưng (cùng quận 3), mà không báo cho các đơn vị, sở ngành của TP HCM. “Bởi nếu nói ra thành phố sẽ không cho hoán đổi”, bà Diệp khai.
Tuy nhiên, bà Diệp đổ lỗi cho các cá nhân, đơn vị tiếp nhận hồ sơ, giải quyết việc hoán đổi đã không yêu cầu mình cung cấp bản chính giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất, hoặc yêu cầu chứng minh quyền sở hữu hợp pháp, không bị tranh chấp, thế chấp đối với nhà đất 57 Cao Thắng.
Khi được TP HCM trao giấy tờ trụ sở TTCNN, bà Diệp không giao cho Agribank để lấy giấy chứng nhận quyền sỡ hữu nhà đất 57 Cao Thắng ra trả cho TP HCM vì “ngân hàng sẽ giữ luôn” cả hai giấy tờ (do Công ty Diệp Bạch Dương thuộc loại nợ xấu nhóm 5). Theo đó, bà mang giấy chứng nhận quyền sỡ hữu nhà đất TTCNN qua Ngân hàng Phương Nam (đã sáp nhập Sacombank) thế chấp vay 160 tỷ đồng. Hiện, khu đất được định giá 352 tỷ đồng – là thiệt hại của vụ án.
Bà Dương Thị Bạch Diệp tại cơ quan điều tra hồi tháng 1/2019. Ảnh: Bộ Công an.
Theo kết luận điều tra, bà Diệp biết TTCNN cần sữa chữa nhưng không có kinh phí nên đã gặp ông Vy Nhật Tảo (Giám đốc trung tâm) đề nghị phương án hoán đổi lấy khu đất 57 Cao Thắng cộng với chi phí xây dựng TTCNN với quy mô lớn, hiện đại. Còn bà Diệp sẽ lấy trụ sở TTCNN hợp nhất trụ sở Công ty Diệp Bạch Dương để xây khách sạn 5 sao, khu nhà cho thuê sầm uất.
Phần ông Tảo, ngoài việc gửi văn bản cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đề xuất thực hiện phương án hoán đổi còn đưa Giám đốc Nguyễn Thành Rum đến tham quan khu đất 57 Cao Thắng, thuyết phục việc này rất có lợi cho trung tâm. Ông Rum sau đó tổ chức họp Ban giám đốc Sở, thống nhất chủ trương, ra thông báo để thực hiện.
Bị lãnh đạo UBND TP HCM từ chối vì không có căn cứ pháp lý, song bà Diệp vẫn âm thầm vận động các cơ quan ban ngành, thuyết phục lợi ích của phương án này. Trong đó, bà Diệp gặp trực tiếp ông Nguyễn Thành Tài (Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM). Nghe bà này trình bày, ông Tài đã báo cáo với Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân để xin ý kiến chỉ đạo. Ông Quân đồng ý việc hoán đổi nhưng phải thông qua Sở Tài chính và Ban Chỉ đạo 09.
Ông Tài sau đó đã giao cho Văn phòng UBND TP HCM đề xuất các sở ban, ngành liên quan nghiên cứu, xử lý theo hướng cho hoán đổi. Tại cuộc họp của nhiều bộ ngành, bà Diệp cung cấp các giấy tờ photocopy quyền sử dụng khu đất 57 Cao Thắng và công trình đang xây dựng. Trong nhiều cuộc họp sau đó, các cơ quan chức năng liên quan không ai biết việc khu đất đã bị thế chấp cũng như không yêu cầu bản chính của giấy tờ khu đất 57 Cao Thắng.
Sau khi đưa cho ông Tảo xem giấy tờ sở hữu hợp pháp khu đất 57 Cao Thắng, để chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản này. Chỉ nửa tháng sau, bà Diệp dùng giấy tờ khu đất thế chấp cho Ngân hàng Agribank TP HCM vay 21.860 lượng vàng mà không báo cho ông Tảo biết.
Video đang HOT
Tin tưởng vào việc Công ty Diệp Bạch Dương đã là chủ sở hữu hợp pháp đối với nhà đất số 57 đường Cao Thắng, ông Tảo đã ký công văn nêu các yêu cầu về việc xây dựng tại số 57 đường Cao Thắng theo công năng là trụ sở làm việc và nơi biểu diễn nghệ thuật của TTCNN. Từ đây, bà Diệp đã xin cấp giấy phép xây dựng, cải tạo khu đất. Trong thời gian này, ông Tảo đích thân đến thị sát, hoặc cử nhân viên đến đôn đốc việc thi công nhưng không phát hiện việc nơi đây đã bị thế chấp.
Phần bà Diệp, khi nhận được giấy tờ sở hữu khu đất 185 Hai Bà Trưng đã đem thế chấp cho Ngân hàng Phương Nam vay 160 tỷ đồng.
Liên quan vụ án, ông Nguyễn Thành Tài; Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường); Trần Nam Trang (nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính); Nguyễn Thành Rum (nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch), Vy Nhật Tảo (nguyên Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM) và 3 người khác bị đề nghị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 285 BLHS 2015.
Nguyên Giám đốc Sở Tài chính TP HCM Đào Thị Hương Lan đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đang truy nã, sẽ xử lý sau.
Bà Dương Thị Bạch Diệp qua mặt ông Nguyễn Thành Tài như thế nào?
Với chiêu trò hoán đổi "đất vàng", bà Dương Thị Bạch Diệp đã mang hai giấy tờ nhà đất đem thế chấp vay Agribank TP HCM 21.860 lượng vàng SJC và vay Ngân hàng Phương Nam 160 tỉ đồng.
Ngày 16-9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Dương Thị Bạch Diệp (SN 1948, nguyên giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản), ông Nguyễn Thành Tài (SN 1952, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM) cùng 8 bị can khác về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Công ty Diệp Bạch Dương có trụ sở đăng ký tại số 179 bis Hai Bà Trưng (phường 6, quận 3, TP HCM) với 2 thành viên góp vốn là bà Dương Thị Bạch Diệp và bà Nguyễn Thị Châu Hà (con gái bà Diệp, hiện cư trú tại Úc).
Bà Diệp là người đại diện theo pháp luật; công ty hoạt động trong lĩnh vực khách sạn, kinh doanh nhà, cho thuê nhà xưởng, xây dựng dân dụng, công nghiệp, san lấp mặt bằng, đầu tư xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư.
Trung tâm Ca nhạc nhẹ (viết tắt là trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP HCM (cũ) thành lập vào năm 1998 và được giao quản lý, sử dụng nhà đất số 185 đường Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, TP HCM để làm trụ sở làm việc và nơi tổ chức biểu diễn nghệ thuật.
Do cơ sở vật chất tại địa chỉ trên bị xuống cấp nên từ năm 2007, trung tâm đã có quan hệ với một số đơn vị để hợp tác đầu tư nâng cấp, cải tạo nhà 185 Hai Bà Trưng, trong đó có Công ty Diệp Bạch Dương. Bà Diệp đã đề xuất với ông Vy Nhật Tảo (Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ) phương án sử dụng một bất động sản khác có giá trị tương đương để hoán đổi lấy mặt bằng số 185 Hai Bà Trưng.
Bà Dương Thị Bạch Diệp và chiếc siêu xe triệu đô
Với phương án này thì Công ty Diệp Bạch Dương sẽ hợp khối được các bất động sản mà công ty đang sở hữu tại số 179 bis, số 181 và số 183 Hai Bà Trưng với mặt bằng số 185 Hai Bà Trưng tạo thành 1 thửa đất có diện tích lớn hơn phục vụ cho mục đích thực hiện dự án xây dựng tổ hợp khách sạn 5 sao. Công ty Diệp Bạch Dương sẽ hỗ trợ xây dựng mới trung tâm tại một địa điểm khác phù hợp, với quy mô lớn và hiện đại hơn.
Thấy phương án hoán đổi của bà Diệp có nhiều ưu điểm và tính khả thi cao hơn so với phương án cải tạo, xây dựng tại chỗ của các đối tác khác nên ông Vy Nhật Tảo ủng hộ. Được sự chấp thuận của ông Tảo, bà Diệp đã mua nhà đất 57 Cao Thắng (quận 3) phù hợp với yêu cầu hoán đổi nhà số 185 Hai Bà Trưng (quận 3).
Sau đó, bà Diệp có "Đơn xin hoán đổi tài sản" nhưng bà Nguyễn Thị Hồng (Phó Chủ tịch UBND TP HCM) trả lời "Không chấp thuận phương án hoán đổi vì không có cơ sở xem xét giải quyết".
Sau diễn biến này, bà Diệp tiếp tục vận động, thuyết phục các đơn vị, cá nhân có thẩm quyền để thực hiện việc hoán đổi và đã gửi "Đơn xin hoán đổi tài sản" đến ông Nguyễn Thành Tài đề nghị hoán đổi 2 tài sản trên kèm theo để xuất kinh phí sửa chữa, tu bổ theo yêu cầu hoạt động của trung tâm là 20 tỉ đồng.
Bà Diệp và ông Tảo đã có sự thống nhất về yêu cầu sửa chữa, cải tạo nhà 57 Cao Thắng (quận 3) theo công năng hoạt động của Trung tâm Ca nhạc nhẹ.
Mặc dù UBND TP HCM chưa có ý kiến về việc hoán đổi và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP HCM cũng chưa có ý kiến chỉ đạo về việc này. Tuy nhiên, ông Tảo vẫn tổ chức họp lãnh đạo trung tâm để thống nhất thực hiện phương án hoán đổi. Đồng thời, ông Tảo còn mời ông Nguyễn Thành Rum (lúc đó là Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP HCM) xuống thực địa số 57 Cao Thắng (quận 3) để thăm quan và giới thiệu về việc sẽ cải tạo nhà này theo công năng là trung tâm, chứng minh việc hoán đổi là có cơ sở thực tế và có lợi cho trung tâm, có lợi cho nhà nước.
Được thuyết phục bởi những lợi ích của phương án hoán đổi, ông Nguyễn Thành Rum đã họp Ban giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP HCM để thống nhất chủ trương thực hiện hoán đổi và ra văn bản thông báo cho trung tâm biết chủ trương này để thực hiện.
Ông Nguyễn Thành Tài trong phiên xử sáng 16-9
Sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý mua nhà đất số 57 đường Cao Thắng (quận 3) và được Sở Xây dựng TP HCM cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất, bà Diệp có đưa cho ông Tảo xem để chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản này.
Nhưng đến ngày cuối tháng 12-2008, bà Diệp với tư cách Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương đã mang nhà đất 57 đường Cao Thắng, quận 3 ký hợp đồng tín dụng vay 21.860 lượng vàng SJC, thời gian vay 30 tháng. Công ty Diệp Bạch Dương đã thế chấp nhà đất số 57 đường Cao Thắng cho Agribank TP HCM để vay vốn bà Diệp đã không thông báo cho ông Tảo biết.
Lúc này, UBND TP HCM vẫn chưa có ý kiến đối với "Đơn xin hoán đổi" của Công ty Diệp Bạch Dương và bà Diệp tiếp tục ký đơn ngày 9-7-2009 gửi ông Nguyễn Thành Tài. Đồng thời, xin gặp trực tiếp ông Nguyễn Thành Tài để trình bày nguyện vọng được hoán đổi tài sản.
Nhận được đơn trên của Công ty Diệp Bạch Dương và nghe trình bày của bà Diệp, ông Nguyễn Thành Tài đã báo cáo trực tiếp với Chủ tịch UBND TP HCM và được chấp thuận cho thực hiện việc hoán đổi nhưng phải thông qua Sở Tài chính - Ban Chỉ đạo 09 đề xuất.
Trên cơ sở đó, ông Nguyễn Thành Tài đã giao cho Văn phòng UBND TP HCM đề xuất giao Ban Chỉ đạo 09 cùng các sở, ngành nghiên cứu, đề xuất xử lý theo hướng cho thực hiện việc hoán đổi.
Sau khi thẩm định, Sở Tài chính đã trình ông Nguyễn Thành Tài phê duyệt giá trị các nhà đất nêu trên để làm cơ sở thực hiện hoán đổi. Theo đó, giá trị nhà đất tại số 185 Hai Bà Trưng (quận 3) là 187,2 tỉ đồng. Giá trị nhà đất tại số 57 Cao Thắng (quận 3) là 176,3 tỉ đồng. Theo thỏa thuận, Công ty Diệp Bạch Dương phải nộp số t.iền chênh lệch thiếu 4,3 tỉ đồng vào ngân sách.
Sau khi thống nhất việc hoán đổi, Công ty Diệp Bạch Dương nhận mặt bằng 185 Hai Bà Trưng (quận 3) và giấy tờ liên quan nhưng bà Diệp không bàn giao giấy tờ nhà đất tại 57 Cao Thắng (quận 3) cho trung tâm.
Với những chiêu trò tinh vi, bà Diệp đã mang nhà đất 185 Hai Bà Trưng (quận 3) thế chấp cho Ngân hàng Phương Nam vay 160 tỉ đồng. Như vậy, bà Diệp đã dùng chiêu trò hoán đổi để mang giấy tờ nhà đất 57 Cao Thắng (quận 3) và 185 Hai Bà Trưng (quận 3) để vay AgriBank TP HCM 21.860 lượng vàng SJC và vay Ngân hàng Phương Nam 160 tỉ đồng.
Tại cơ quan điều tra, bà Diệp thừa nhận việc sử dụng tài sản đã thế chấp nhà đất số 57 Cao Thắng, quận 3 để hoán đổi với nhà đất số 185 Hai Bà Trưng mà không thông báo cho các cơ quan biết vì nhận thức được nếu biết thì sẽ không giải quyết cho hoán đổi.
Tuy nhiên, bà Diệp có thái độ khai báo thiếu thành khẩn như đổ lỗi cho các cá nhân, đơn vị tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hoán đổi của TP HCM.
Đến ngày 31-5-2019, Công ty Diệp Bạch Dương còn dư nợ gốc là 2904 tỉ đồng, nợ lãi là 2.583 tỉ đồng đã được Agribank bán cho công ty khác.
Theo kết luận giám định, nhà đất 185 Hai Bà Trưng (quận 3) vào tháng 10-2010 có giá trị 352,8 tỉ đồng nên các bị can đã gây thiệt hại cho nhà nước 352,8 tỉ đồng.
Trách nhiệm ông Nguyễn Thành Tài
Bộ Công an nhận định ông Nguyễn Thành Tài không được phân công phụ trách việc quản lý tài sản nhà nước cũng như việc xử lý, sắp xếp lại tài sản nhà nước. Khi nghe ông Vy Nhật Tảo và bà Dương Thị Bạch Diệp trình bày về đề nghị hoán đổi thì ông Tài đã bị thuyết phục về những lợi ích mà phương án hoán đổi mang lại cho cả hai bên.
Tuy nhiên, do không thuộc lĩnh vực mình phụ trách nên ông Nguyễn Thành Tài đã báo cáo ông Lê Hoàng Quân. Ông Lê Hoàng Quân đã chấp thuận và giao cho ông Tài trực tiếp chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Nhận thức được quyền sở hữu hợp pháp, không có tranh chấp, thế chấp đối với nhà đất số 57 Cao Thắng (quận 3) của Công ty Diệp Bạch Dương là điều kiện tiên quyết, bắt buộc để có thể thực hiện việc hoán đổi.
Trong vụ án này, ông Nguyễn Thành Tài đã có thiếu sót là không chỉ đạo kiểm tra, xác minh điều kiện pháp lý của nhà đất số 57 Cao Thắng (quận 3) mà tin tưởng Trung tâm Ca nhạc nhẹ và Ban chỉ đạo 09 sẽ kiểm tra chặt chẽ vấn đề này.
Là người chấp thuận chủ trương và chỉ đạo giải quyết việc hoán đổi nên ông Nguyễn Thành Tài phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình và hậu quả đã xảy ra trong việc hoán đổi tài sản trên. Ngoài ra, ông Nguyễn Thành Tài không vụ lợi hay có động cơ cá nhân nào khác. Bị can đã thành khẩn nhận tội và nội dung lời khai là phù hợp với tài liệu điều tra.
Ông Trầm Bê bị đề nghị 6-7 năm tù Cựu Phó chủ tịch Ngân hàng Phương Nam - Trầm Bê bị đề nghị cao nhất 7 năm tù vê hanh vi chỉ đạo cấp dưới cho vay trái phép gây thiệt hại 505 tỷ đồng. Ngày 28/7, phiên xử Trầm Bê, 61 t.uổi; Phan Huy Khang (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Phương Nam, đã sáp nhập vào Sacombank) cùng hàng loạt...
