Anh trai ông chủ Nhật Cường bị truy tố 12 – 20 năm tù
Bùi Quốc Việt (anh trai Bùi Quang Huy – Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) bị truy tố về tội “ Buôn lậu”, với khung hình phạt từ 12 – 20 năm tù.
Ngày 23/1, VKSND Tối cao vừa truy tố 15 bị can trong vụ án hình sự “Buôn lậu”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) và một số đơn vị liên quan.
Công ty Nhật Cường thời điểm bị cơ quan chức năng khám xét
Theo cáo trạng, Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường (đang bỏ trốn) đã trực tiếp chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên Công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép 255.311 sản phẩm, tổng giá trị 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc. Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường trong nước, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm thu lợi bất chính 221 tỷ đồng.
Cáo trạng cho biết, Bùi Quốc Việt (là anh trai của Bùi Quang Huy) làm việc tại Công ty Nhật Cường từ năm 2009 đến tháng 5/2019 và biết rõ Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy làm Tổng Giám đốc kinh doanh buôn bán, sửa chữa điện thoại.
Bùi Quốc Việt được Bùi Quang Huy giao nhiệm vụ hàng ngày đi lấy t.iền bán hàng ở các cửa hàng mang về giao cho thủ quỹ Công ty Nhật Cường hoặc mang nộp vào tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường.
Video đang HOT
Ngoài nhiệm vụ đi thu t.iền của các cửa hàng, khi Nông Văn Lư bận, không đi nhận hàng được sẽ thông báo và nhờ Bùi Quốc Việt đi nhận hàng do các đường dây vận chuyển giao, sau đó đưa hàng về kho của Công ty Nhật Cường.
Tài liệu điều tra xác định, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2019, Bùi Quốc Việt đã trực tiếp đi nhận hàng do đường dây vận chuyển Hàng HP giao, sau đó đưa về kho của Công ty Nhật Cường tổng số 1.475 chiếc điện thoại hiệu iPhone và 49 chiếc iPad của hãng Apple, tổng trị giá 7.466.877.947 đồng.
Tại Cơ quan điều tra, Bùi Quốc Việt thừa nhận có đi nhận hàng thay Nông Văn Lư do Trần Văn Lợi giao 3 lần vào các ngày 17/4/2018, 11/9/2018, 8/12/2018; 1 lần nhận hàng ngày 16/3/2012 của một người không biết tên có số điện thoại 094.611.7179. Khi giao nhận hàng hóa không có hóa đơn chứng từ. Sau khi nhận hàng, Bùi Quốc Việt đưa về kho cua Công ty Nhật Cường tại 39 Lý Quốc Sư, Hà Nội và không biết là hàng gì.
Bùi Quang Huy – Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường đang bị truy nã quốc tế.
Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của Trần Ngọc Ánh, Nông Văn Lư, dữ liệu trích xuất trên iMessage, ứng dụng Wechat điện thoại di động iPhone 6 của Nông Văn Dư, Tal liệu xác minh tại Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, Tổng Công ty Vinaphone, bảng thống kê hàng hóa do Nguyễn Bảo Ngọc lập để theo dõi các lần đi nhận hàng của Bùi Quốc Việt, lời khai của Nguyễn Bảo Ngọc và Trần Thị Hiền, thủ quỹ Công ty Nhật Cường xác định ngày 4/8/2017 có đưa phong bì đựng 25.350.000 đồng cho Việt để trả t.iền công vận chuyển.
Mặc khác, về ý thức chủ quan Bùi Quốc Việt phải nhận thức được hàng hóa đi nhận là điện thoại hoặc máy tính bảng do bản thân Việt biết rõ Bùi Quang Huy chuyên kinh doanh mặt hàng điện thoại, đồng thời hàng ngày là người trực tiếp đi thu t.iền tại các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, sau khi nhận đều được đưa về kho của công ty. Do vậy, có đủ cơ sở xác định Bùi Quốc Việt là người trực tiếp đi nhận 8 chuyến hàng nên phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm là người giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu 1.524 chiếc điện thoại, iPad các loại, tổng giá trị hơn 7,4 tỷ đồng.
Viện Kiểm s.át n.hân dân Tối cao quyết định truy tố ra trước Tòa án nhân dân TP Hà Nội để xét xử đối với bị can Bùi Quốc Việt về tội “Buôn lậu”, theo quy định tại điểm a, khoản 4, điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).
Cáo trạng quyết định truy tố ra trước Tòa án nhân dân TP Hà Nội để xét xử đối với các bị can:
Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) về tội “Buôn lậu” và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại điểm a, khoản 4 điều 188 và khoản 3 điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).
Bị can Nguyễn Bảo Trung (Lao động tự do) về tội “Buôn lậu”, quy định tại điểm a, b khoản 4 điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).
Các bị can: Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường), Đỗ Quốc Huy (Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường), Nông Văn Lư (nhân viên Công ty Nhật Cường), Trần Tất Khoa (Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc), Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu), Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn), Ngô Đức Tùng (lao động tự do), Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành Apple Công ty Nhật Cường), Mai Tiến Dũng (Trưởng ngành hàng điện thoại cũ Công ty Nhật Cường), Phạm Văn Hiệp (lao động tự do), Bùi Quốc Việt (nhân viên Công ty Nhật Cường) và Đỗ Văn Tùng (lao động tự do) về tội “Buôn lậu”, quy định tại điểm a, khoản 4, điều 188 Bộ luật Hình sự (sửa đổi bổ sung năm 2017).
Công ty Nhật Cường lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, trốn thuế gần 30 tỷ đồng
Bùi Quang Huy chỉ đạo các nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, nhằm che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, trốn nộp thuế gần 30 tỷ đồng.
Ngày 23/1, VKSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án hình sự "Buôn lậu"; "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).
Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2014 - 2019, Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhật Cường) chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, trong đó 1 hệ thống nội bộ, bí mật để theo dõi số liệu thực tế. Một hệ thống khác ghi nhận báo cáo tài chính, sổ sách kế toán để khai báo với cơ quan quản lý Nhà nước.
Hai hệ thống này có sự chênh lệch về số liệu và theo kết quả giám định, Công ty Nhật Cường đã trốn đóng gần 27 tỷ đồng t.iền thuế giá trị gia tăng và hơn 3,1 tỷ đồng t.iền thuế thu nhập doanh nghiệp.
Bằng thủ đoạn lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, Công ty Nhật Cường trốn nộp thuế gần 30 tỷ đồng
Cụ thể, theo kết quả giám định của Cục thuế TP Hà Nội, trong thời gian 5 năm, Công ty Nhật Cường lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán, không ghi chép trong hệ thống sổ sách kế toán dùng để khai thuế với cơ quan quản lý thuế các khoản thu liên quan đến việc xác định số t.iền thuế phải nộp; bán hàng nhưng không xuất hóa đơn; qua đó trốn nộp thuế Giá trị gia tăng số t.iền 26.839.292.453 đồng.
Số thuế giá trị gia tăng Công ty Nhật Cường trốn nộp được tính trong quá trình lưu thông đến tiêu dùng tại khâu lưu thông trong nội địa, không tính đến số thuế nhập khẩu phải nộp tại khâu nhập khẩu (giả định Công ty Nhật Cường đã nộp đủ thuế Giá trị gia tăng đối với các hàng hóa khi nhập khẩu).
Về thuế thu nhập doanh nghiệp, Công ty Nhật Cường lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để ghi chép các hoạt động liên quan đến việc kinh doanh của công ty nhưng không ghi chép các khoản thu liên quan đến việc xác định số t.iền thuế phải nộp trên hệ thống sổ sách kế toán dùng để báo cáo, kê khai với cơ quan quản lý thuế; qua đó trốn nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp số t.iền 3.124.680.777 đồng.
VKSND tối cao nhận định, đây là vụ đồng phạm có tổ chức, có sự cấu kết giữa các bị can trong việc thực hiện hành vi phạm tội, trong đó, Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu. Các bị can trong vụ án là người thực hành, người giúp sức thực hiện tội phạm.
Ông chủ Nhật Cường được tạm đình chỉ điều tra Tổng giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy đang bỏ trốn nên được tạm đình chỉ điều tra ba tội danh, trong đó có "rửa tiền". Đây là nội dung được nêu trong cáo trạng vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường. Hai tội danh còn lại được tạm đình chỉ là Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế...
