Ai bị cáo buộc giúp thanh toán trung gian trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ?

Mai Hoàng Minh15:10 11/04/2018

Bốn sếp tại hai công ty bị tình nghi đã cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến, mua bán hoá đơn nhằm hợp thức hoá đầu vào cho nhóm tổ chức đánh bạc.

Nhà chức trách cho hay tình nghi có vai trò trung gian giúp thanh toán tiền ảo qua mạng và mua bán hóa đơn để hợp thức dòng tiền đổ vào các cổng game trong đường đường dây đánh bạc trực tuyến hàng nghìn tỷ đồng, 4 sếp doanh nghiệp vừa bị khởi tố.

Các bị can từ trái qua: Châu Nguyên Anh và Phạm Quang Minh, Lê Anh Tuấn và Nguyễn Đình Chiến.

Cụ thể, bà Châu Nguyên Anh (39 tuổi, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT – VNPT Epay) và ông Phạm Quang Minh (33 tuổi, Giám đốc kinh doanh VNPT Epay) bị cáo buộc đã cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến cho người tham gia chơi game bài RikVip/Tip.club trong thời gian dài.

Theo cơ quan điều tra, để hợp thức hóa dòng tiền đổ vào game, bị can Nguyên Anh và Quang Minh còn tổ chức mua bán hóa đơn trái phép. Do vậy, hai người bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Bị can Nguyễn Đình Chiến (42 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Công nghệ TNC Việt Nam; Phó giám đốc Công ty cổ phần CT Phó giám đốc Công ty Phân phối thẻ Việt Nam) bị cáo buộc đã mua bán hóa đơn với mục đích tương tự hai bị can trên.

“Các chứng cứ điện tử thể hiện rất rõ và được lưu lại. Hóa đơn như thế nào, ai chuyển, ai rút ra, dùng chứng minh thư như thế nào đều có chứng cứ hết”, một nguồn tin có thẩm quyền cho hay.

Theo điều tra ban đầu của Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ), tổng số tiền tham gia đánh bạc thông qua cổng thanh toán (cả hợp pháp và bất hợp pháp) là trên 9.700 tỷ đồng. Trong số này, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game gần 9.300 tỷ đồng, chiếm 97%.

Từ tháng 4.2015 đến nay, tại vụ án này, các doanh nghiệp viễn thông hưởng khoảng 1.400 tỷ đồng (tương đương 16% tổng giá trị thẻ); doanh nghiệp trung gian thanh toán hưởng khoảng 258 tỷ đồng…

Nói về hướng xử lý với các nhà mạng, nguồn tin có thẩm quyền ở Phú Thọ cho biết, hiện các nhà mạng được hưởng lợi bao nhiêu đã có số liệu cụ thể. Tinh thần chỉ đạo của cấp trên là xử lý nghiêm, thu bằng được số tiền các nhà mạng thu bất hợp pháp, không ngoại trừ nhà mạng nào.

“Thẻ cào chỉ được nhắn tin hoặc trao đổi công việc… chứ không được dùng vào các mục đích khác như đánh bạc. Ngoài ra, các đường truyền mạng là tài sản của quốc gia, sử dụng vào mục đích hợp pháp chứ không thể cho thuê để chơi bạc trực tuyến được”, nguồn tin cho hay.

Liên quan đường dây đánh bạc này, cơ quan điều tra đã khởi tố 88 người, bắt hơn 40 người trong đó có ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Video đang HOT

Theo Bộ Công an, đường dây đã thu hút gần 43 triệu tài khoản, trung bình mỗi người ba tài khoản, tương đương trên 14 triệu người tham gia các trò chơi trên hệ thống game trực tuyến. Đây là mạng lưới trò chơi cờ bạc trá hình có quy mô và doanh thu lớn nhất Việt Nam.

Theo Bá Đô (VNE)

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Vì sao hai giám đốc của VNPT EPAY bị bắt?

Liên quan đến đường dây đánh bạc trá hình xuyên quốc gia hàng nghìn tỷ đồng bị công an tỉnh Phú Thọ triệt phá, ngày 9.4, Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành các biện pháp tố tụng với các đối tượng có liên quan đến đường dây này. Đáng chú ý, trong số này có tới 2 giám đốc của VNPT EPAY.

Cụ thể, cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam về các tội "Tổ chức đánh bạc" và tội "Mua bán trái phép hóa đơn" 2015 đối với Châu Nguyên Anh (SN 1979, quận Cầu Giấy, Hà Nội), giám đốc điều hành Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY).

Người thứ hai cũng bị khởi tố bị can và bắt tạm giam với tội danh như trên của công ty VNTP EPAY là Phạm Quang Minh (SN 1984, Đống Đa, Hà Nội), giám đốc kinh doanh VNPT EPAY.

Công ty VNPT EPAY được biết đến là một trong ba doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử quy mô lớn nhất Việt Nam. Các dịch vụ được công ty này cung cấp bao gồm dịch vụ thanh toán qua mã thẻ trả trước, thanh toán qua SMS hay ngân hàng cho game online, các dịch vụ trực tuyến trên nên tảng internet hoặc mobile...

Hai bị can Châu Nguyên Anh (giám đốc điều hành) và Phạm Quang Minh (giám đốc kinh doanh) của VNPT EPAY bị bắt vào ngày 9.4 vì tội tổ chức đánh bạc và mua bán trái phép hóa đơn.

Công ty VNPT EPAY được thành lập năm 2008 bởi Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tập đoàn Truyền thông VMG cùng các cổ đông khác, Châu Nguyên Anh là giám đốc, chủ sở hữu của công ty này.

Tại công ty, theo cơ cấu bộ máy tổ chức, hai giám đốc vừa bị cơ quan điều tra khởi tố và bắt giữ đều giữ những vị trí chủ chốt. Tuy nhiên, hai bị can này bị cơ quan điều tra xác định đã có liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia với giá trị tổng giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ.

Theo Bộ Công an, quá trình điều tra, game bài Rikvip bắt đầu hoạt động từ ngày 18.4.2015, gồm 42 trò mô phỏng các hình thức đánh bạc, hoạt động trái phép thông qua website rikvip.com, rikvip.vn; từ tháng 8.2016 đổi tên thành Tip.club và dưới dạng các ứng dụng cho điện thoại và máy tính.

Để tham gia, con bạc tạo tài khoản và nạp tiền mua điểm ảo trong game, gọi là RIK, thông qua nạp thẻ viễn thông (Viettel, Mobifone, Vinaphone), nạp thẻ game (Zing, Gate, Vcoin, Megacard, GoCoin, Vcard), nạp từ tài khoản ngân hàng hoặc mua trực tiếp qua hệ thống đại lý.

Sau khi thắng - thua, con bạc có thể quy đổi RIK thành tiền, thông qua bán cho đại lý hoặc hiện vật có giá trị là mã thẻ viễn thông, mã thẻ game, nạp tài khoản điện thoại, thông qua các cổng trung gian thanh toán.

Phan Sào Nam được xác định là người cung cấp bản quyền và phần mềm trên cổng game điện tử trá hình trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ.

Để con bạc nạp tiền chơi bạc, các đối tượng tổ chức đường dây đã thông qua các pháp nhân do chúng lập ra hợp tác với các cổng trung gian thanh toán (VNPT EPAY, Ngân Lượng, HOMEDIRECT và Giải trí số) để con bạc có thể sử dụng thẻ cào viễn thông, thẻ game nạp vào game bài (gọi chung là "gạch thẻ");

hợp tác với Cổng thanh toán quốc gia NAPAS để con bạc nạp tiền từ tài khoản ngân hàng; phát hành thẻ game Vcard và Gocoin để con bạc nạp tiền chơi bạc.

Các đối tượng còn lập ra hệ thống đại lý nhiều cấp, gồm 25 đại lý cấp 1 và 5.852 đại lý cấp 2, trên toàn quốc để con bạc nạp, rút tiền chơi bạc; việc giao dịch được thực hiện bằng tiền mặt hoặc qua ngân hàng.

Với mạng lưới trên toàn quốc, hệ thống đại lý đã góp phần rất lớn trong việc thu hút con bạc và là một kênh giao dịch chiếm tỉ trọng lớn (đại lý cấp 1 có tổng lượng giao dịch lớn nhất lên đến trên 1.700 tỷ đồng).

Do có hệ thống thanh toán giúp con bạc dễ dàng nạp và rút tiền chơi bạc, kết hợp quảng cáo rầm rộ trên mạng, Rikvip/Tip.club đã nhanh chóng thu hút được lượng lớn người chơi, trở thành trò chơi cờ bạc trá hình có quy mô và doanh thu lớn nhất Việt Nam.

Khi chưa bị triệt phá, cổng game Rikvip có tới gần 43 triệu tài khoản người chơi, tổng số tiền người chơi nạp vào các cổng game này là hơn 9 nghìn tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, từ 18.4.2015 đến 29.8.2017 có 42.956.715 tài khoản người chơi thực trên hệ thống Rikvip/Tip.club (nếu trung bình 1 con bạc có 3 tài khoản thì tổng số tương đương trên 14 triệu con bạc).

Bộ Công an xác định, tiền tham gia đánh bạc qua 2 đường chính là cổng thanh toán (cả hợp pháp và bất hợp pháp) và hệ thống đại lý.

Điều tra bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỷ đồng (342 tỷ đồng/tháng), trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỷ đồng, chiếm 97%; tiền từ các ngân hàng là 168 tỷ đồng, chiếm 1,75%.

Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định khoảng 5.631,5 tỷ đồng.

Số tiền 9.583,2 tỉ đồng thu được qua các cổng thanh toán sẽ được phân chia cho các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, doanh nghiệp phát hành thẻ game, nhóm đối tượng tổ chức và trả thưởng cho con bạc.

Nguyễn Đình Chiến bị khởi tố về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" nhằm hợp thức hóa nguồn tiền phạm pháp của các đối tượng trong đường dây thu được. (Ảnh: Báo CAND)

Vai trò của Châu Nguyên Anh và Phạm Quang Minh được xác định có liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ nạp tiền đánh bạc bằng thẻ cào cho đường dây tổ chức đánh bạc Rikvip/Tip.club và mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có.

Công ty VNPT EPAY là một trong những doanh nghiệp trung gian trong đường dây này. Theo Bộ Công an, số tiền hơn 9,5 nghìn tỷ thu được qua các cổng thanh toán của đường dây, những doanh nghiệp trung gian thanh toán như VNPT EPAY hưởng gần 260 tỷ đồng.

Mặt khác, với một số tiền rất lớn thu lợi bất chính từ đường dây này, các đối tượng đã dùng nhiều cách để hợp thức hóa hòng qua mặt cơ quan chức năng.

Sau khi chiếm hưởng, các đối tượng tổ chức đánh bạc dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để hợp thức hóa nguồn tiền, như đầu tư các dự án, góp vốn kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ, chuyển ra nước ngoài (Phan Sào Nam gửi 3,5 triệu USD tại ngân hàng Bank of Singapore)...

Thời điểm tháng 3.2018, cơ quan điều tra đã thu giữ, phong tỏa, niêm phong tổng tài sản trị giá 1.238,8 tỷ đồng (gồm 1.046,2 tỉ đồng tiền mặt, 20 căn hộ trị giá 192,6 tỉ đồng) và 12 xe ô tô (chưa định giá).

Được xác định mua bán trái phép hóa đơn để hợp thức hóa cho nguồn tiền của một số đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ, Nguyễn Đình Chiến (SN 1976, Hà Đông, Hà Nội) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển HQ Việt Nam, sau đổi tên thành Công ty CP Công nghệ TNC Việt Nam, đồng thời là Phó Giám đốc Công ty cổ phần CT và T, Phó Giám đốc Công ty Phân phối thẻ Việt Nam đã bị cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can và bắt tạm giam cùng ngày với nhóm Châu Nguyên Anh, Phạm Quang Minh về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra đã thừa nhận có những sai phạm liên quan đến đường dây đánh bạc.

Một bị can khác cũng bị cơ quan điều tra khởi tố về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" và cấm đi khỏi nơi cư trú là Lê Anh Tuấn (SN 1983, quận Hà Đông, Hà Nội) - Giám đốc Công ty CP Công nghệ TNC.

Theo đó, đến thời điểm này, cơ quan điều tra đã khởi tố gần 90 người có liên quan trong đường dây đánh bạc quy mô này, với 2 cựu tướng cấp cao ngành công an vướng vòng lao lý là ông Phan Văn Vĩnh - cựu Tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát (Bộ Công an) và ông Nguyễn Thanh Hóa - cựu Cục trưởng C50, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), truy nã nhiều đối tượng bỏ trốn và hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Được biết, trong những lần làm việc với cơ quan điều tra, ông Phan Văn Vĩnh đã thừa nhận có những sai trái liên quan vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ.

Theo Danviet

Vụ đường dây đánh bạc nghìn tỉ Rikvip: Con đường sa ngã của nghi phạm 9X Sau khi Trọng mở cửa hàng kinh doanh dịch vụ game internet, gia đình Trọng đã có 2 chiếc ô tô 7 chỗ sử dụng. Hoàng Văn Trọng (ảnh nhỏ) bị bắt giữ vì liên quan tới đường dây đánh bạc trái phép qua game bài trực tuyến Rikvip/Tip.club. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Sự thật ngỡ ngàng người đàn ông chui qua cửa kính taxi kêu cứu trên cao tốc00:46

Quán bún Hà Nội xin lỗi vụ bán 1,2 triệu đồng 3 bát bún riêu ngày Tết, nói chỉ là 'hiểu lầm'09:39

Vụ xe ôtô lao xuống mương 7 người tử vong: Công an công bố nguyên nhân ban đầu14:39

11 'quái xế' chạy vào cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu bị phạt 78 triệu đồng501:27

Tiết lộ về nữ doanh nhân ở Hải Dương nhảy xuống hồ cứu 3 cháu bé02:38

CSGT hú còi mở đường cho xe chở người bị điện giật nguy kịch đi cấp cứu01:10

Thông tin về ô tô 'tự di chuyển' ở sân bay Tân Sơn Nhất09:00

Lọ Lem diện áo nhỏ xíu, nhún nhảy hút triệu view, còn được bố ruột làm điều này!03:16

Xe tải bốc cháy trên đường giữa trưa08:24

Mới sinh con 3 tháng, người mẹ trẻ không có đối thủ trên sới vật02:34

Đi ngược chiều trên cao tốc, nữ tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:30

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Xôn xao clip tài xế xe biển xanh bị người phụ nữ hành hung vì đỗ xe chắn cửa

20:26:06 06/02/2025

Ngày 6-2, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video clip dài khoảng hơn 3 phút ghi lại cảnh 1 chiếc xe ôtô biển xanh dừng trước một căn nhà ở phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An.

Thanh Hóa: Phát hiện thi thể người đàn ông mất tích từ mùng 2 Tết

13:11:03 06/02/2025

Người đàn ông ở huyện Hậu Lộc mất tích từ mùng 2 Tết, đến sáng nay thì phát hiện thi thể nổi trên sông Lèn ở huyện Hà Trung, Thanh Hóa.

Cán bộ ở Vĩnh Phúc bị cắt ghép hình ảnh, video nhạy cảm để tống tiền

13:06:13 06/02/2025

Các đối tượng còn làm quen trên mạng xã hội, tán tỉnh, tương tác tin nhắn các nội dung nhạy cảm (chat sex) với nạn nhân rồi lén lút quay, chụp hình ảnh nhạy cảm của họ để tống tiền.

Vụ dân dựng lều canh ô nhiễm: Chuyển công an điều tra

12:59:23 06/02/2025

Sở TN&MT tỉnh Ninh Bình đã chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến hành vi đổ, thải chất thải rắn trái quy định của Công ty CP tinh bột sắn Elmaco cho công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xử phạt đối tượng đăng thông tin sai sự thật về an ninh trật tự ở huyện Cư Kuin

12:51:32 06/02/2025

Ngày 6/2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định xử phạt hành chính đối với đối tượng thông tin sai sự thật

Bánh kẹo, đồ ăn nhanh chất cao "như núi" ở bãi rác xã La Phù

09:42:28 06/02/2025

Tại bãi rác tự phát của xã La Phù, Hoài Đức, Hà Nội, hàng tấn bánh kẹo, đồ ăn nhanh bị vứt bỏ, chất cao như núi , làm ảnh hưởng đến môi trường và việc đi lại của người dân.

Phát hiện một thi thể nữ giới tại khu vực rừng núi ở Phú Yên

22:23:44 05/02/2025

Ngày 5/2, lãnh đạo thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, xác nhận phát hiện một thi thể nữ giới tại khu vực rừng núi ở xã Xuân Thọ 1, thị xã Sông Cầu.

Người phụ nữ tử vong nghi rơi từ tầng 37 của tòa nhà ở Nha Trang

22:21:13 05/02/2025

Một người phụ nữ được xác định tử vong nghi rơi từ tầng 37 của tòa nhà thuộc khu căn hộ cao cấp Mường Thanh Viễn Triều (thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Tài xế dũng cảm lái xe tải đang bốc cháy ra khỏi khu dân cư

22:17:42 05/02/2025

Thấy ô tô tải của mình bị cháy, anh Đại nhanh chóng điều khiển xe chạy ra xa để tránh cháy lây lan, ảnh hưởng tới khu vực dân cư.

Thêm tình tiết vụ suy sụp vì 2 tờ vé số trúng giải đặc biệt nhưng bị rách nát

20:25:43 05/02/2025

Nghe tin trúng số đặc biệt, người đàn ông ở Trà Vinh thốt lên chết rồi, vé số để trong túi quần bị ướt , khi lấy ra thì hai tờ vé số đã rách nát không thể lĩnh thưởng.