300 cảnh sát phá 4 đường dây ‘tín dụng đen’

Gần 4 năm, 4 nhóm “tín dụng đen” cho vay khoảng 500 tỷ đồng với lãi suất 3.000-8.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Trung tá Phạm Thành Long, Phó trưởng Công an thành phố Vinh cho biết, ngày 11/7 hơn 300 cảnh sát hình sự, cơ động và lực lượng liên quan đã đồng loạt khám xét hàng chục cơ sở cho vay lãi nặng ở Nghệ An, Hà Tĩnh và một số tỉnh thành.

Công an phân loại nhóm nghi can sau khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Gần 50 người chủ yếu trú tại thành phố Vinh, các huyện Nam Đàn, Diễn Châu, Đô Lương, Diễn Châu, Hưng Nguyên đã bị bắt. Tang vật thu 5 tỷ đồng tiền mặt, 50 máy tính xách tay, gần 1.000 hợp đồng mua bán xe (hợp đồng cho vay), 24 con dấu, 158 biển kiểm soát xe ôtô. 24 tài khoản ngân hàng bị phong tỏa.

Nhà chức trách xác định, các đường dây hoạt động dưới mác công ty dịch vụ tài chính; cho cá nhân, doanh nghiệp vay tiền dạng thế chấp tài sản song lại làm hợp đồng mua bán tài sản đó. Các bên sau đó làm hợp đồng cho khách hàng thuê lại số tài sản đó và số tiền thuê tài sản chính là lãi suất cho vay.

Tang vật sổ sách thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Hầu hết giao dịch đều thông qua giao dịch điện tử. Giấy tờ sổ sách chỉ ghi các hợp đồng mua bán và cho thuê lại tài sản.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, từ năm 2018 đến nay, các nhóm này đã cho vay khoảng 500 tỷ đồng. Tiền thu lợi bất chính ước tính hàng trăm tỷ đồng.

Biển kiểm soát xe thu tại cơ sở hoạt động tín dụng đen. Ảnh: Công an cung cấp

Đây được xác định là những đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự lớn nhất bị phát hiện tại Nghệ An.