Triệt phá ổ nhóm tín dụng đen ở Hà Đông

Công an quận Hà Đông ( Hà Nội ) đã khởi tố nhóm đối tượng cho vay lãi nặng với lãi suất từ 183% đến 228%/ năm.

Ngày 20/4, Công an quận Hà Đông ( Hà Nội ) đã khởi tố nhóm đối tượng Nguyễn Duy Thu (SN 1994, ở xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội); Nguyễn Huy Nghĩa (SN 1994, ở xã Kim Thư, huyện Thanh Oai, Hà Nội); Tô Quyết Công (SN 1999, ở Thái Bình); Phạm Văn Tiến (SN 1999, ở Ninh Bình); Nguyễn Trần Thuyết (SN 2003, quê quán Hòa Bình) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Triệt phá ổ nhóm tín dụng đen ở Hà Đông - Hình 1

Các đối tượng bị bắt giữ.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 10/2020 đến khi bị bắt, ổ nhóm trên chuyên thuê trọ tại phường Phú La. Hàng ngày, Thu nuôi đàn em chuyên nhiệm vụ khai thác khách hàng và thu tiền, để mỗi tháng nhận “lương” 15 triệu đồng.

Theo thống kê, đã cho nhiều người vay tổng số tiền khoảng 6 tỷ đồng, lãi suất cao dưới hình thức bốc “bát họ”.

Các khoản vay mà nhóm Thu tiến hành từ 15 triệu đồng đến 100 triệu đồng, và khi cho vay sẽ cắt lãi luôn từ 3 triệu đồng trở lên cho 1 “bát họ”, tương đương lãi suất từ 183% đến 228%/ năm.

Người vay trong vòng 30 – 40 ngày phải trả cho Thu cả gốc lẫn lãi, nếu không sẽ bị “khủng bố” bằng tinh thần lẫn thể chất.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Vợ đại gia vừa bị bắt và diễn viên Kinh Quốc sở hữu những tài sản nào?

Vợ diễn viên Kinh Quốc vừa vị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt với cáo buộc cho đại gia Thiện "Soi" vay nặng lãi nhiều tỷ đồng.

Ngày 8/4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam các bị can Lâm Thị Thu Trà (SN 1974) và Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966, cùng ngụ TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Vợ đại gia vừa bị bắt và diễn viên Kinh Quốc sở hữu những tài sản nào? - Hình 1

Diễn viên Kinh Quốc và vợ - bị can Lâm Thị Thu Trà.

Bị can Lâm Thị Thu Trà được biết tới là vợ diễn viên Kinh Quốc và là nữ đại gia có tiếng ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thời điểm khi cả hai mới công khai mối quan hệ, diễn viên Kinh Quốc được bà xã đại gia tặng xe hơi cùng nhiều món hàng hiệu đắt đỏ.

Vợ đại gia vừa bị bắt và diễn viên Kinh Quốc sở hữu những tài sản nào? - Hình 2

Diễn viên Kinh Quốc sở hữu 3 căn biệt thự rộng 300m2.

Đầu năm 2020, diễn viên Kinh Quốc tiết lộ đã là chủ sở hữu của 3 căn biệt thự rộng 300m2. Cả 3 biệt thự đều ở trên núi nhưng lại khá gần biển. Kinh Quốc cho biết, nguồn tài chính của gia đình chủ yếu từ việc cho thuê bất động sản theo hình thức khu nghỉ dưỡng.

Vợ đại gia vừa bị bắt và diễn viên Kinh Quốc sở hữu những tài sản nào? - Hình 3

Diễn viên Kinh Quốc được vợ đại gia tặng xe hơi trị giá 6 tỷ đồng.

Cuối năm 2020, Kinh Quốc "tậu" thêm một căn nhà 7 tầng, tổng diện tích sử dụng khoảng 700m2 (thuộc đường Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, TP.HCM).

Được biết, căn nhà của Kinh Quốc có giá khoảng 2 triệu USD (hơn 46 tỷ đồng). 5 tầng phía dưới, nam diễn viên làm văn phòng làm việc và cho thuê. 2 tầng trên, anh sống cùng vợ và 2 con gái.

Vợ đại gia vừa bị bắt và diễn viên Kinh Quốc sở hữu những tài sản nào? - Hình 4

Bị can Lâm Thị Thu Trà.

Như VTC News đưa tin, từ giữa năm 2017, nhiều người khó khăn hoặc cần vốn làm ăn đã đến tìm ông Lê Thái Thiện (biệt danh Thiện "Soi") và con trai Lê Thái Phong vay tiền.

Tại đây, ông Thiện đưa ra bản hợp đồng soạn sẵn, điền số tiền nhưng không ghi lãi suất rồi yêu cầu người vay ký tên. Đặc biệt, người vay tiền không được giữ bất kỳ giấy tờ thể hiện việc vay tiền của Thiện.

Trên thực tế, trong bản hợp đồng giao kèo Thiện cho vay với lãi suất 0,3-0,4% mỗi ngày. Sau 10 ngày nếu người vay không trả thì sẽ lấy tiền lãi cộng vào nợ gốc và bắt người vay phải ký vào giấy vay nợ mới, rất nhiều người vì khó khăn phải vay tiền cha con Thiện "Soi" mà khốn khổ càng khốn khổ hơn.

Khi con nợ không đủ khả năng trả nợ thì cha con Thiện "Soi" buộc con nợ phải gán tài sản, chủ yếu là nhà đất để trừ nợ.

Nguồn tiền có được từ cho vay nặng lãi, cha con ông Thiện sử dụng vào việc kinh doanh hợp pháp hoặc mua bán bất động sản. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ xác định hành vi trên là rửa tiền.

Tháng 12/2020, Thiện "Soi" và con trai Lê Thái Phong đã bị Công an thị xã Phú Mỹ khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền.

Trong quá trình khám xét nhà của Thiện "Soi", cơ quan điều tra thu giữ được các tài liệu thể hiện Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan đã cho Thiện "Soi" vay nhiều tỷ đồng với mức lãi suất cao, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Theo Công an, bị can Lâm Thị Thu Trà nổi tiếng là một đại gia lĩnh vực kinh doanh bất động sản ở Vũng Tàu, vài năm gần đây, nữ đại gia này được biết đến là vợ của diễn viên Kinh Quốc.

Hiện vụ việc đang được Công an Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra, làm rõ.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
8 người chết trong đám cháy: Lửa khói cuồn cuộn, tụi nhỏ chạy ra không kịp01:07Lời khai của người cha bị tố hiếp dâm con gái ruột ở Phú Thọ04:23Bà Phương Hằng đòi kiện NSND Hồng Vân tội bôi nhọ: “Đầu ngu nên người mới thù lù, nhục!”03:22Karaoke Sunny xác minh dấu hiệu bán dâm, mai thúy, tạo ra ổ dịch nghiêm trọng tại Vĩnh Phúc02:21Bà Phương Hằng lại cho Cát Phượng “lên thớt”, đào lại phốt “dằn mặt” gymer xúc phạm cố NS Chí Tài03:44Thanh niên bắt quả tang bạn gái “nhún nhảy” với trai lạ nên đánh đập, ép quan hệ để chụp hình03:09Cha xin tha thứ sau khi bị tố hiếp dâm con gái ruột ở Phú Thọ, đọc tin nhắn mà rùng mình!03:45Nam thanh niên nhảy từ tầng thượng khách sạn ở Hà Nội để lại dòng trạng thái cuối cùng gây xót xa02:23Hình ảnh chuyển ra từ tâm dịch làm nhiều người bàng hoàng cay sống mũi00:1514 nam nữ "bay lắc" trong 2 căn biệt thự giữa mùa dịch Covid-1903:21Vợ tìm được chồng sau 11 năm thất lạc nhờ đoạn clip tiktok03:33Vợ bầu dẫn hội chị em đi bắt ghen và trận chiến “long trời lở đất” ở nhà nghỉ04:31An Giang: Tiêm vắc xin Covid-19 AstraZeneca nữ nhân viên y tế tử vong sau đó02:46Trung Quốc bị nghi tấn công mạng viện thiết kế tàu ngầm Nga01:08Máy bay hay bị sét đánh trúng nhưng vì sao nó không sợ sét?07:03Bệnh nhân nông thôn Ấn Độ điều trị Covid-19 dưới gốc cây00:10Tiết lộ nguyên nhân vụ cháy nhà kinh hoàng ở quận 1102:02Sharon Tale: Bi kịch hôn nhân của “Marilyn Monroe thứ 2” và cái kết đau thương rúng động nước Mỹ08:57Biển người đưa tang giáo sĩ Ấn Độ01:50Bà Phương Hằng gặp mặt gymer Duy Nguyễn từng xúc phạm cố nghệ sĩ Chí Tài03:41

Tiêu điểm

Dòng tin nhắn đẫm nước mắt gửi mẹ của nữ sinh tố bị bố ruột nhiều lần hiếp dâm ở Phú Thọ
08:07:52 13/05/2021
Tây Ninh: Điều tra nghi án con giết cha ruột, chôn xác phi tang
21:34:28 13/05/2021
'Quái xế' ở TP.HCM rơi nước mắt sau vụ tụ tập đua xe
19:08:57 14/05/2021
(NÓNG) 300 Cảnh sát đánh sập 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo hàng nghìn tỉ mỗi tháng
11:53:48 14/05/2021
Công an truy tìm thanh niên đâm 3 người bị thương ở Bình Tân
18:02:03 14/05/2021
Triệt phá sòng bạc ở Sài Gòn có cán bộ phường tham gia
18:40:26 13/05/2021
Bắt đối tượng phá hoại các pano tuyên truyền bầu cử
23:14:48 13/05/2021
Vụ bé trai bị cắt thịt, dí thuốc lá cháy: Khởi tố, tạm giam gã cha dượng
15:35:19 13/05/2021
Khởi tố, bắt nguyên Phó giám đốc và nhiều cán bộ tại Bệnh viện Tim Hà Nội
20:43:04 13/05/2021
Bắt đối tượng xâm hại con riêng 12 tuổi của vợ "hờ"
15:52:30 13/05/2021

Thông tin đang nóng

Bắc Giang thêm 20 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, xuất hiện ổ dịch mới
21:27:19 14/05/2021
Siêu mẫu Hà Anh và em gái cùng mỉa mai 'cô hot girl không kiến thức', dân tình đồng loạt 'chỉ điểm' Chi Pu
20:48:52 14/05/2021
Bà Phương Hằng gửi sách Giáo dục công dân và Đạo đức đến nhà Gia Bảo
21:55:25 14/05/2021
SỐC: Bà Phương Hằng đột nhiên bật khóc trên livestream, tiết lộ tỷ phú Hoàng Kiều - người yêu cũ Ngọc Trinh “từng cho ông Yên rất nhiều tiền”
21:47:15 14/05/2021
Lý do Cổ Lực Na Trát, Lý Nhất Đồng không thể vươn tầm sao hạng A
19:57:23 14/05/2021
Linh Lan đáp trả trực tiếp vợ cũ và bố mẹ NS Vân Quang Long: Nói rõ kết quả vụ kiện xác minh danh tính, tuyên bố muốn đối chất ở toà án!
20:18:04 14/05/2021
Hành động gây tranh cãi của sao Việt trong mùa dịch
20:53:41 14/05/2021
Đông Nhi lại "dìm hàng" vén áo làm lộ bụng tròn vo của tiểu công chúa, chú Noo cô Mai Phương Thuý "đổ đứ đừ" vì quá cưng!
21:49:06 14/05/2021
Tài tử 'Tây du ký' đi giao hàng
22:33:08 14/05/2021
Hồ Ngọc Hà lên tiếng 'đáp trả' khi bị nói đăng hình con quá nhiều
23:15:25 14/05/2021

Tin mới nhất

Bị vây bắt, băng cướp táo tợn dùng mã tấu chống trả công an

00:33:48 15/05/2021
Khi bị vây bắt, băng nhóm chuyên cướp tài sản của các cặp tình nhân đã dùng mã tấu chống trả quyết liệt lực lượng công an.

Nam Định: Cảnh sát nổ súng bắt nhóm "cát tặc" trên sông Ninh Cơ

00:26:01 15/05/2021
Quá trình kiểm tra, cảnh sát đã nổ súng để trấn áp, bắt giữ 5 phương tiện đường thủy đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Ninh Cơ, huyện Xuân Trưởng, tỉnh Nam Định.

Bắc Ninh: Bắt 13 đối tượng tụ tập đánh bạc giữa "điểm nóng" Covid-19

00:23:36 15/05/2021
Bất chấp các quy định về phòng chống dịch Covid-19, 13 đối tượng ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh vẫn tụ tập, sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa.

Phá "ma trận" vườn lan đột biến giả, lừa đảo tiền tỷ

00:13:26 15/05/2021
Để tạo lòng tin với khách hàng mua lan đột biến, nhóm đối tượng đã lập tài khoản mạng xã hội, phân công người đóng giả chủ vườn lan uy tín… để lừa bán cho nhiều người.

Chặn đứng nhóm thanh niên mang 10 con dao phóng lợn đi "huyết chiến"

00:04:40 15/05/2021
Hàng chục thanh niên mang dao phóng lợn đi tìm đối thủ để giải quyết mâu thuẫn thì bị lực lượng công an TP Phan Thiết phát hiện, kịp thời chặn đứng vụ thanh toán đẫm máu.

Thanh niên chém chết bạn nhậu ở quán cháo lòng ra đầu thú

00:02:47 15/05/2021
Hơn một ngày sau khi chém chết một người và làm một người trọng thương ở quán cháo lòng thuộc xã Đại Phước (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai), Trần Trung Nguyên đã ra công an đầu thú.

Cướp xong đồng ý gặp nạn nhân trả tài sản, bị bắt ngay

21:19:28 14/05/2021
Ngày 14-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Phi Hải (26 tuổi, trú phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ) để điều tra hành vi cướp tài sản.

F1 trốn khỏi khu cách ly tập trung, mẹ vận động cũng không ra khai báo

20:57:17 14/05/2021
Một trường hợp F1 ở Bắc Giang trốn khỏi khu cách ly tập trung. Mặc dù được lực lượng công an và mẹ vận động nhưng thanh niên vẫn không ra khai báo. Khi đang trở về phòng trọ thì bị bắt giữ.

Giám đốc Hacinco vi phạm phòng dịch COVID-19: Công an Hà Nội vào cuộc điều tra

17:49:22 14/05/2021
Công an Hà Nội đang vào cuộc xác minh, làm rõ sai phạm của Giám đốc Hacinco trong vi phạm quy định về phòng, chống dịch, khiến nhiều người mắc COVID-19.

Bắt nhóm trộm hàng loạt tấm đan thoát nước ở Bà Rịa-Vũng Tàu

17:34:26 14/05/2021
Tính riêng trong năm 2021 thị xã Phú Mỹ mất 159 tấm đan và nhóm trộm thừa nhận lấy 39 tấm đan để bán cho hai vựa ve chai.

Trữ súng đạn để bắn… thị uy

16:38:39 14/05/2021
Thấy nhóm bạn mình mâu thuẫn với một số người khác, Đỗ Quang Hùng rút súng nổ hai phát để thị uy và bị khởi tố, bắt tạm giam do mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

'Nổ' là thông gia lãnh đạo bệnh viện để chiếm đoạt tiền người khám chữa bệnh

16:35:15 14/05/2021
Làm quen và nói mình là người nhà lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Nguyễn Thị Thu Hà đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của người đến khám chữa bệnh và người nhà bệnh nhân.

Khởi tố, tạm giam 15 ‘quái xế’ chặn quốc lộ 22 để mừng sinh nhật

16:32:47 14/05/2021
Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) đã tạm giam 15 quái xế chặn quốc lộ 22, so kè tốc độ, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đề nghị truy tố 4 "quái xế" gây rối trong khu công nghiệp

16:25:56 14/05/2021
Ngày 14-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết cơ quan này đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bốn “quái xế” về tội gây rối trật tự công cộng.

Ẩu đả vì ghen, 3 người bị chém giữa phố ở Hà Nội

16:17:34 14/05/2021
Xuất phát từ mâu thuẫn vì ghen, hai nhóm người lao vào nhau ẩu đả lúc rạng sáng ở Hà Nội. 3 nạn nhân bị thương vì nhiều nhát chém.

Mua bán trái phép ma túy tại sảnh chung cư

15:25:58 14/05/2021
Công an phường Khương Đình đã bắt quả tang đối tượng Trần Ngọc Tuyền có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý tại sảnh hành lang, tầng 2 chung cư 349 Vũ Tông Phan.

Giả làm nhân viên ngân hàng, 'nữ quái' chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng

15:02:26 14/05/2021
Để có tiền trả nợ, Tuyến giả làm nhân viên ngân hàng, làm dịch vụ đáo hạn khoản vay cho khách hàng và đầu tư mua đất, qua đó chiếm đoạt của 6 bị hại gần 4 tỷ đồng.

Truy sát nhau trong đêm, cả 2 thanh niên tử vong

14:52:06 14/05/2021
Hai thanh niên truy sát nhau trong đêm ở TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng), hậu quả cả 2 đều tử vong.

Nhóm đối tượng đòi nợ kiểu côn đồ sa lưới pháp luật

14:51:43 14/05/2021
Công an tỉnh Gia Lai đang tích cực mở rộng điều tra xử lý nghiêm vụ án Võ Anh Tú (SN 1996) và em trai ruột là Võ Huỳnh Anh Tuấn (SN 2000), cùng trú phường Yên Đỗ, TP.Pleiku và các đối tượng liên quan về hành vi tàng trữ sử dụng trái phé...

Quảng Bình: Phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng có lệnh truy nã

14:36:13 14/05/2021
Lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức bắt giữ 1 đối tượng có lệnh truy nã về tội danh Tổ chức đánh bạc.

Kẻ phóng hỏa, đốt nhà do ghen tuông làm 3 người chết ở Sài Gòn nhận án tử hình

14:30:59 14/05/2021
Quang nghĩ chị D. có người mới nên mâu thuẫn, phóng hỏa đốt nhà làm chị D. cùng 2 trẻ em tử vong.

Vườn cần sa trên nóc nhà: 'Để ngâm rượu'?

14:18:58 14/05/2021
Kiểm tra một ngôi nhà tại quận Hà Đông (Hà Nội), công an phát hiện 26 cây cần sa, cao từ 30 đến 40cm được trồng trên nóc nhà.

Khởi tố, bắt giam bị can bạo hành con riêng của vợ

10:25:55 14/05/2021
Khai nhận về nguyên nhân bạo hành cháu H., Vũ cho biết vì cháu H. lì, hay đánh con chung của Vũ và chị Linh. Còn Linh khai nhận biết Vũ nhiều lần bạo hành cháu H. nhưng không trình báo công an.

Đà Nẵng: Bắt 2 dân nghiện 'đập đá' tông xe vào lực lượng 911

09:41:11 14/05/2021
Ngày 14.5, tổ công tác số 1 lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng bàn giao cho Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) 2 dân nghiện “đập đá”, khi bị chặn bắt đã tông thẳng xe vào cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Hải Dương khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh liên quan đến bệnh nhân 3051

20:59:38 13/05/2021
Công an TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm liên quan đến bệnh nhân 3051, người trước đó từng vượt biên sang Lào.

Có thể bạn quan tâm

WHO cảnh báo Covid-19 'chết chóc hơn' trong năm nay

Thế giới

01:38:50 15/05/2021
Tổng giám đốc WHO Tedros cảnh báo Covid-19 khi bước sang năm thứ hai sẽ chết chóc hơn nhiều trong bối cảnh đại dịch đang hoành hành toàn cầu.

12 chốt bắt đầu kiểm dịch tại các cửa ngõ TP.HCM

Sự kiện nóng

00:40:20 15/05/2021
0h ngày 15-5, 12 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ TP.HCM bước vào hoạt động. Các chiến sĩ CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, hướng dẫn người dân vào khu vực kiểm tra, khai báo y tế.

Han Ye Seul vừa công khai bạn trai đã bị soi profile, số tuổi khiến dân tình choáng váng

Sao châu á

00:36:51 15/05/2021
Nữ diễn viên Han Ye Seul vừa khiến công chúng vô cùng ngỡ ngàng khi bất ngờ đăng tải hình ảnh bạn trai lên trang cá nhân.

Không ngán đối thủ nào nhưng đây là yếu tố đội tuyển Việt Nam e ngại nhất

Bóng đá việt nam

00:12:00 15/05/2021
Chướng ngại mà thầy trò HLV Park cần vượt qua tại Vòng loại World Cup 2022 sắp tới không chỉ đến từ các đối thủ mà còn từ trọng tài.

Không phải De Gea, đây mới là cái tên của MU được Mourinho thèm khát?

Bóng đá thế giới

23:54:02 14/05/2021
Tờ Telegraph đưa tin, HLV Jose Mourinho muốn tái hợp với thủ môn Sergio Romero tại Roma. Ngôi sao người Argentina xác nhận sẽ rời MU theo dạng chuyển nhượng tự do ở Hè 2021.

Justin Bieber lại gây tranh cãi vì cột tóc “sừng trâu” đi ăn tối cùng vợ

Sao âu mỹ

23:27:56 14/05/2021
Có vẻ như phong độ thời trang của Justin Bieber ngày càng có dấu hiệu xuống cấp.