200 người vướng vào đường dây vay lãi đến 720%/năm

Tối 28/12, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đào Thế Anh (SN 1990), Hoàng Khắc Nghị (SN 1983), Trần Văn Túy (SN 1999) và Trần Văn Phúc (SN 1984, cùng ngụ Ninh Bình) để điều tra mở rộng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ngày 27/12, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khác chia thành nhiều tổ công tác, đồng loạt bắt và khám xét nơi trọ của Anh, Ngô Văn Luyện (SN 1975, ngụ Ninh Bình) cùng những đối tượng khác có liên quan tại ấp Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Tang vật thu giữ gồm: 9 quyển sổ theo dõi việc cho vay, 211 giấy chứng minh nhân dân, giấy căn cước công dân, 59 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, 32 giấy phép lái xe, 71 sổ hộ khẩu.

Qua điều tra, cả nhóm bước đầu khai nhận: Tháng 7/2019, Anh đến Tây Ninh làm thuê cho Bình. Hàng ngày, Anh thu tiền lãi của những người vay tiền rồi mang về giao lại cho Bình. Bình trả lương cho Anh với số tiền 6 triệu đồng/tháng và lo chi phí thuê nhà trọ, ăn uống.

Đến tháng 2/2020, Anh tự mình tách riêng hoạt động cho vay tiền nặng lãi. Anh in nhiều tờ rơi quảng cáo có nội dung “Cho vay trả góp” rồi rải các tuyến đường trên địa bàn huyện Dương Minh Châu, TP Tây Ninh và thị xã Hòa Thành để thu hút “con mồi”.

Khi người dân đến vay, Anh cho vay với 2 hình thức: Vay nóng (tiền đứng) mức lãi suất tương đương 540% đến 720%/ năm; vay góp mức lãi suất tương đương 120%/ năm (tức vay 1 triệu góp 30 ngày thành 1,2 triệu đồng), phí cho mỗi lần vay 5 triệu là 300.000đ. Người vay phải thế chấp giấy tờ tùy thân.

Thấy việc hoạt động cho vay cần “mở rộng”, Anh lôi kéo những người họ hàng của mình từ Ninh Bình vào Tây Ninh để cùng nhau hoạt động gồm: Hoàng Khắc Nghị, Trần Văn Túy, Ngô Trần Luyện và Ngô Trần Đức Nam (SN 2000, con Luyện), Trần Văn Phúc. Tính đến ngày bị bắt, đường dây cho vay này đã cho khoảng 200 người vay hơn 1 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền trên 300 triệu đồng.