10 năm tù dành cho Việt kiều lừa đảo

Ngày 15/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án ‘ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’ đối với bị cáo Diệp Thị Út Em, sinh năm 1986, Việt kiều có quốc tịch Úc với tên gọi là Ut Em Thi Diep, nơi thường trú số 334, Waslay RD Korunge 5502, Australia.

Theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau, đầu tháng 1/2023, Diệp Thị Út Em nhập cảnh qua cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, về Việt Nam. Sau đó, Út Em đi về Cà Mau và tạm trú nhà của Điệp Chí Kh (bà con chú bác với Út Em) ở Phường 1, TP Cà Mau.

Diệp Thị Út Em nghe đại diện Viện kiểm sát Nhân dân công bố cáo trạng.

Trong một lần cùng với anh em của Kh đến dự tiệc tại trại tôm TS (Phường Tân Xuyên, TP Cà Mau), Út Em tự giới thiệu với mọi người mình là Việt kiều Úc, có quen biết với dịch vụ lao động việc làm ở nước sở tại. Nếu ai có nhu cầu xuất khẩu lao động tại Úc, Út Em sẽ giúp đỡ làm hồ sơ, với chi phí trọn gói đối với mỗi lao động là 200 triệu đồng. Ai đăng ký thì phải đưa trước 150 triệu đồng để Út Em lo thủ tục, phần còn lại khi đến Úc sẽ đưa sau.

Bị che mắt bới cái “mác” Việt kiều quốc tịch Úc, cùng với lời hứa của Út Em: “Hồ sơ được hoàn thành từ 3-6 tháng thì lao động sẽ được sang Úc. Qua bên ấy, nếu ai không tìm được việc làm phù hợp thì có thể làm trong nông trại của tôi, tôi lo ăn, ở trong 6 tháng, hằng tháng mỗi lao động sẽ được trả lương 70 triệu đồng”; trong tháng 2 và đầu tháng 3/2023, vợ chồng ông Trần Văn T (ngụ xã An Xuyên, TP Cà Mau), thông qua Lữ Trần Phương L (chủ trại tôm TS), đưa cho Út Em tổng số tiền 300 triệu đồng. Nhận tiền xong Út Em kêu vợ chồng ông Trần Văn T lo làm hộ chiếu, ngoài ra không làm thêm thủ tục, giấy tờ gì khác. Song, sau nhiều tháng chờ đợi, ông T hỏi Út Em về việc làm hồ sơ và thời gian đi Úc lao động thì Út Em nói không biết. Nghi ngờ Út Em lừa đảo chiếm đoạt tiền của mình, nên ông T đến cơ quan Công an trình báo.

Diệp Thị Út Em trả lời chất vấn tại phiên tòa sơ thẩm.

Vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành xác minh. Qua đó, phát hiện không chỉ có vợ chồng ông T mà từ tháng 1-4/2023, Diệp Thị Út Em đã hứa hẹn làm hồ sơ và thủ tục bảo lãnh đi xuất khẩu lao động tại Úc cho 9 người ở TP Cà Mau và đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Ngày 8/6/2023, Diệp Thị Út Em bị Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt tạm giam. Trong quá trình điều tra, Út Em khai nhận, khi thấy nhiều người ở buổi tiệc tại trại tôm TS quan tâm đến đời sống của mình nơi xứ người, nên Út Em nảy sinh ý định gian dối là làm được hồ sơ bảo lãnh cho lao động sang Úc làm việc, hưởng lương cao… Khi nhận được tiền của các bị hại, Út Em mang đi đặt cọc mua nhà, đất tại Cà Mau, thuê xe ô tô đi lại, chuyển vào các tài khoản tên của P, C, G, H để làm hồ sơ vay tiền qua mạng và một phần là tiêu xài cá nhân.

Từ tố cáo của các bị hại, bị can đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội nhiều lần, căn cứ kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Cà Mau đã quyết định truy tố Diệp Thị Út Em (Ut Em Thi Diep) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đối với Lữ Trần Phương L, qua điều tra xác định, tuy việc giao, nhận tiền giữa Út Em và các bị hại là tại nhà bà L, nhưng bà L không biết việc Út Em thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của các bị hại. Bà L cũng không hưởng lợi từ số tiền Út Em chiếm đoạt. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau không đề cập xử lý. Còn các tài khoản có tên của P, C, G, H, Út Em khai báo là đã chuyển tiền vào để làm hồ sơ vay tiền qua mạng (nhưng đã bị gạt, không vay được tiền), Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhưng chưa xác định được nhân thân, nên tách ra tiếp tục điều tra, khi có căn cứ sẽ xem xét xử lý sau.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Út Em cho rằng mình không lừa gạt ai cả, Út Em lấy tiền đã thu của những người tạm ứng để tiêu xài trong thời gian ở Việt Nam là vì phía bên Úc đã có người chi trả bằng đô la Úc cho dịch vụ lao động việc làm. Thủ tục vẫn đang tiến hành, nhưng do thiếu các giấy tờ theo quy định xuất khẩu lao động, mà Út Em đã nhiều lần kêu những người đã đóng tiền phải hoàn tất, nhưng họ không làm. Trong khi đó, tất cả các bị hại đều cho rằng, khi nhận tiền của họ, Út Em nói là sẽ lo liệu mọi việc. Tuy Út Em cứ vòng vo, cố tình chối tội nhưng lại không chứng minh được năng lực tài chính cũng như trung gian giới thiệu việc làm của công ty nào ở Úc.

Vì vậy, sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã quyết định tuyên bố Diệp Thị Út Em (Ut Em Thi Diep) phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xử phạt 10 năm tù.