Yêu cầu Tổng giám đốc và Giám sát kế toán thuế Công ty Thành An Hà Nội ra đầu thú

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa yêu cầu bị can Nguyễn Đăng Thuyết (SN 1970, nơi thường trú: phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) là Tổng giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội và bị can Nguyễn Thị Hòa (SN 1978, nơi đăng ký thường trú: phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) là Giám sát kế toán thuế Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh và Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi ra đầu thú.

Hai bị can Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Thị Hòa liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị có liên quan.

Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu hai bị can Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Thị Hòa đang bỏ trốn đến cơ quan Công an hoặc Viện kiểm sát nhân dân nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Nếu hai bị can tiếp tục bỏ trốn, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Bị can Nguyễn Đăng Thuyết và bị can Nguyễn Thị Hòa.

Tại Bản án số 05/2023/HS-ST ngày 4/1/2023 của TAND TP Hà Nội, Nguyễn Đăng Thuyết bị xử phạt 30 tháng tù về tội: “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án; Tại Bản án số 389/2023/HS-PT ngày 24/5/2023 của TAND cấp cao tại Hà Nội quyết định giữ nguyên quyết định tại bản án sơ thẩm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đặc biệt số 12/QĐTN-CSKT-P9 ngày 7/11/2022 đối với bị can Nguyễn Đăng Thuyết.

Bị can Nguyễn Thị Hòa cũng đang bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy nã đặc biệt số 1389/QĐTN-CSKT-P9 ngày 12/6/2024 đối với bị can Nguyễn Thị Hòa.

Như Báo CAND đã phản ánh, trong vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị có liên quan, bị can Nguyễn Đăng Thuyết cùng vợ là bị can Nguyễn Nhật Linh (Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội) cùng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Nguyễn Đăng Thuyết là người thành lập, trực tiếp điều hành mọi hoạt động của ba Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty Thiết bị y tế Danh và Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi.

Bị can Nguyễn Đăng Thuyết trực tiếp chỉ đạo nhân viên kế toán ba công ty trên lập hai hệ thống sổ sách kế toán tài chính, một hệ thống phản ánh thực tế hoạt động kinh doanh của các công ty và một hệ thống phản ánh không đúng số liệu kế toán tài chính do sử dụng hóa đơn khống để hạch toán, bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn, kinh phí của các công ty để hưởng lợi bất hợp pháp.

Nhằm che giấu các hành vi phạm pháp, Nguyễn Đăng Thuyết chỉ đạo kế toán mua hóa đơn khống của 110 công ty, hộ kinh doanh cá thể. Các nhân viên cấp dưới đã mua gần 20.000 hóa đơn để hợp thức hóa hệ thống sổ sách kế toán thuế.

Tháng 6/2021, Nguyễn Đăng Thuyết bỏ trốn khỏi Việt Nam. Sau đó, cơ quan tố tụng ra lệnh truy nã bị can này từ tháng 11/2022, đến nay chưa có kết quả.

Trong thời gian bỏ trốn, Nguyễn Đăng Thuyết vẫn liên lạc và chỉ đạo vợ là bị can Nguyễn Nhật Linh duy trì điều hành ba công ty trên theo các quy trình cũ của mình.

Theo chỉ đạo của Nguyễn Đăng Thuyết, tháng 1/2019, những người đứng tên ba công ty trên ủy quyền cho Nguyễn Nhật Linh ký chủ tài khoản đối với các giao dịch ngân hàng. Từ thời điểm này, Nguyễn Nhật Linh tham gia vào việc lập hai hệ thống sổ sách kế toán.

Từ tháng 6/2021 đến năm 2022, Nguyễn Đăng Thuyết vẫn thường xuyên liên lạc với vợ qua ứng dụng viber để chỉ đạo việc duy trì điều hành hoạt động của các công ty. Nguyễn Nhật Linh không phải chỉ đạo chi tiết vì mọi việc các kế toán đã thực hiện quen từ nhiều năm trước.

Nguyễn Nhật Linh được xác định giúp sức cho Nguyễn Đăng Thuyết lập hai hệ thống sổ sách kế toán, che giấu lợi nhuận thực tế và cùng Nguyễn Đăng Thuyết gây thiệt hại của Nhà nước 498 tỷ đồng. Nguyễn Đăng Thuyết cũng là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm chính về các sai phạm của ba công ty trên gây thiệt hại của Nhà nước 743 tỷ đồng