Xung quanh việc bà Hoàng Thị Minh Hồng bị khởi tố về tội “Trốn thuế”
Chiều 21/6, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh đã thông tin về việc khởi tố bà Hoàng Thị Minh Hồng (SN 1972) về tội “Trốn thuế”.
Điều tra đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh xác định bà Hoàng Thị Minh Hồng có hành vi trốn thuế số t.iền hơn 5,2 tỷ đồng.
Bà Hoàng Thị Minh Hồng đã thừa nhận hành vi phạm tội, có đơn xin và nộp khắc phục hậu quả để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Đại diện gia đình của bà Hồng đã nộp khắc phục trước số t.iền 200 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – Công an TP Hồ Chí Minh.
Bà Hoàng Thị Minh Hồng bị khởi tố về tội “Trốn thuế” (hình internet).
Ngày 5/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Hoàng Thị Minh Hồng để điều tra về tội “Trốn thuế” và đã được Viện KSND TP Hồ Chí Minh phê chuẩn.
Video đang HOT
Trước đó, liên quan tới vụ việc này, tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra chiều 1/6 tại Hà Nội, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc bà Hoàng Thị Minh Hồng bị Công an TP Hồ Chí Minh tạm giữ cùng chồng và hai nhân viên với cáo buộc trốn thuế, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Đức Thắng cho biết, Việt Nam luôn khẳng định mạnh mẽ cam kết của mình trong bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển xanh và bền vững. Điều này đã được nêu rõ tại nhiều văn bản pháp luật, chủ trương, chính sách của Việt Nam.
“Tại Việt Nam, các cá nhân, hội, tổ chức nhân dân, tổ chức phi chính phủ được bảo đảm hoạt động bình thường theo đúng quy định, đồng thời tuân thủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành động của mình. Như tại các quốc gia khác trên thế giới, những người vi phạm pháp luật sẽ phải xử lý theo đúng các quy định của pháp luật”, Phó Phát ngôn Nguyễn Đức Thắng nêu rõ.
Khởi tố 2 bị can buôn bán hàng giả trên không gian mạng
Ngày 16/6, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can trong vụ buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Đây là vụ khởi tố đầu tiên mà lực lượng QLTT Hà Nội phối hợp phát hiện và xử lý trên không gian mạng.
Cụ thể, ngày 13/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại khu vực Cổng khu đô thị GoldMark City phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Đồng thời, cơ quan này cũng ra Quyết định khởi tố 2 bị can là ông Lê Văn Hữu (Chủ sở hữu của lô hàng) và bà Trương Thị Thảo (quản lý kinh doanh hệ thống bán hàng online) về hành vi buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Vụ việc được Đội QLTT số 24, Cục QLTT thành phố Hà Nội phát hiện và kiểm tra ngày 6/6/2023 sau thời gian dài theo dõi việc kinh doanh trên các nền tảng mạng xã hội và phát hiện dấu hiệu vi phạm tại điểm kinh doanh hàng hóa tại địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Time Coffee , số 117 Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội.
Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng.
Tiến hành kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng ghi nhận tại đây có 12 nhân viên đang thực hiện hoạt động kinh doanh: đăng bài, chốt đơn và đóng gói hàng hóa. Các hoạt động kinh doanh được thực hiện chủ yếu trên mạng xã hội với tài khoản "Viên sủi Lady - chính hãng".
Hàng hóa tại thời điểm này gồm có 70 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Lady hỗ trợ săn chắc vòng ngực (20 viên/hộp). Trên nhãn sản phẩm thể hiện thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm: CÔNG TY TNHH SUPHARMCO; Địa chỉ: Tầng 4, DV01-LK32 khu đất dịch vụ Đìa Lão, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội. 21 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vinslim V3 hỗ trợ tăng cường chuyển hóa chất béo, hỗ trợ giảm béo (20 viên/hộp); thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GENIX; Địa chỉ: Tầng 5, số 8 ngõ 80 phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 46 hộp Collagen Firming Sleeping Mark do nước ngoài sản xuất, có nhãn bằng tiếng nước ngoài.
Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số hàng hóa trên.
Đại diện Công ty TNHH SUPHARMCO khẳng định 70 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe LADY trên không phải là sản phẩm của công ty.
Cùng thời điểm trên, lực lượng chức năng đã phát hiện 1 nam thanh niên đi xe moto đứng tại Cổng chào khu đô thị Goldmark City trên xe vận chuyển 1 thùng carton có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra thực tế, hàng hóa trong thùng chứa 30 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Lady không có hóa đơn chứng từ có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của Công ty TNHH SUPHARMCO. Người vận chuyển khai, nhận số hàng trên tại địa chỉ tại Tòa nhà Time coffe để giao cho khách hàng.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng xác định, chủ của toàn bộ lô hàng là ông Lê Văn Hữu và bà Trương Thị Thảo (quản lý kinh doanh hệ thống bán hàng online).
Làm việc với lực lượng chức năng, chủ hàng cho biết đã thuê địa điểm Tầng 4, Tòa nhà Time Coffee, số 117 Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội để kinh doanh online trên mạng xã hội facebook.
Có mặt với lực lượng chức năng tại thời điểm kiểm tra, đại diện Công ty TNHH SUPHARMCO khẳng định 70 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe LADY trên không phải là sản phẩm của công ty TNHH SUPHARMCO, công ty cũng không ủy quyền phân phối sản phẩm trên cho chủ số hàng đang được kiểm tra.
Nhận thấy vụ việc kinh doanh các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên có dấu hiệu tội phạm về buôn bán hàng giả là thực phẩm, Đội QLTT số 24 đã bàn giao lại toàn bộ hồ sơ vụ việc và hiện trạng hàng hóa tại điểm kinh doanh cho Cơ quan điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Ông Nguyễn Huy Cường, Đội trưởng Đội QLTT số 24, Cục QLTT TP.Hà Nội cho biết, đây là vụ khởi tố đầu tiên trên không gian mạng do lực lượng QLTT Hà Nội phối hợp phát hiện và xử lý. Trong thời gian tới, Đội QLTT số 24 tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát không chỉ trên thị trường truyền thống mà cả hoạt động kinh doanh trên các nên tảng số, trên môi trường mạng.
Khởi tố Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng 389 cùng 12 đối tượng Mua bán hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với nhiều cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với trị giá hàng hóa ghi trên hóa đơn khoảng trên 500 tỷ đồng, Thân Tiến Huy, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng 389 cùng 12 đối tượng khác là giám đốc và kế toán của 8 doanh nghiệp có liên...
