Xưng danh tổng phân phối mỹ phẩm lừa trên 3,5 tỉ đồng
Mặc dù không có mỹ phẩm giao cho đại lý, nhưng Lê Thị Diện (ngụ Bạc Liêu) vẫn xưng danh là tổng đại lý của một công mỹ phẩm để nhiều lừ.a đả.o chiếm đoạt trên 3,5 tỉ đồng.
Ngày 25/9, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt bị cáo Lê Thị Diện (SN 1989, ngụ xã An Trạch A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) 13 năm tù về tội “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Diện trước tòa.
Theo cáo trạng, Diện hành nghề mua bán mỹ phẩm từ năm 2018, chủ yếu mua mỹ phẩm của Công ty Đông Anh (phường 7, TP Bạc Liêu) để bán lại kiếm lời. Tùy theo lượng mỹ phẩm mua và tiêu thụ được, Diện sẽ phong thành tổng phân phối, nhà phân phối, đại lý và khách nhỏ lẻ. Do mua nhiều mỹ phẩm nên Diện được phong làm Tổng phân phối của Công ty Đông Anh. Quá trình kinh doanh, Diện bán mỹ phẩm cho nhiều nhà phân phối, đại lý và khách nhỏ lẻ.
Video đang HOT
Nhằm tạo uy tín, thu hút khách hàng, Diện tổ chức nhiều sự kiện gặp mặt khách hàng, tổ chức đi du lịch. Tuy nhiên, quá trình mua bán mỹ phẩm, Diện không ghi chép vào sổ sách mà lưu lại trên điện thoại bằng tin nhắn Zalo nên không quản lý được số tiề.n bán hàng.
Đến tháng 2/2020, Diện kiểm tra mỹ phẩm đang cất giữ thì phát hiện bị thiếu hụt so với số tiề.n đang nợ Công ty Đông Anh và nhiều đại lý. Do Diện chậm thanh toán nợ cho Công ty Đông Anh, nên công ty hạn chế rồi sau đó ngừng bán mỹ phẩm cho Diện.
Để có tiề.n thanh toán nợ cho Công ty Đông Anh và nhiều người khác, Diện vẫn lấy danh nghĩa là Tổng phân phối của Công ty Đông Anh, tiếp tục tìm nhiều khách hàng làm đại lý. Tuy nhiên, khi nhận được tiề.n mua mỹ phẩm từ đại lý, Diện đặt ra nhiều lý do, như: hàng hóa hư hỏng không đạt chất lượng; Công ty Đông Anh “cháy hàng” nên không đủ mỹ phẩm giao cho các đại lý, hoặc Diện tạo ra các đơn đặt mua mỹ phẩm giả để hỗ trợ bán hàng, chuyển mỹ phẩm xoay vòng nhằm chiếm đoạt tiề.n của các đại lý.
Đến tháng 7/2020, các đại lý chuyển tiề.n cho Diện nhiều lần nhưng không nhận được mỹ phẩm, không nhận được lợi nhuận khi Diện hỗ trợ bán mỹ phẩm. Khi liên hệ với Công ty Đông Anh thì phát hiện công ty này không bán mỹ phẩm cho Diện đã lâu và Diện lấy danh nghĩa Tổng phân phối của Công ty Đông Anh để chiếm đoạt tiề.n của các đại lý.
Theo đó, từ tháng 3 đến 7/2020, Diện chiếm đoạt tiề.n mua mỹ phẩm của 15 bị hại trên địa bàn các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang với số tiề.n trên 3,5 tỉ đồng (người thấp nhất 35 triệu đồng, người cao nhất 1,2 tỉ đồng)… Ngoài hình phạt tù, HĐXX TAND tỉnh Bạc Liêu buộc bị cáo Diện bồi thường cho các bị hại hơn 2,9 tỉ đồng
Dụ góp vốn buôn mỹ phẩm rồi chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng
Ngày 22/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Tuyết (SN 1987, trú tại thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) và tuyên phạt bị cáo 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo bản án sơ thẩm, năm 2010, Tuyết làm cộng tác viên bán hàng mỹ phẩm Ohui Hàn Quốc của Công ty LG Vina, có địa chỉ tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Năm 2013, Tuyết thôi không làm cộng tác viên bán hàng mỹ phẩm nữa.
Tháng 8/2019, do nợ nần và cần tiề.n chi tiêu cá nhân nên Tuyết nảy sinh ý đồ lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Thời điểm này, Tuyết tự giới thiệu mình là nhân viên của Công ty LG Vina, có thể lấy được nguồn hàng mỹ phẩm hãn hiệu Ohui với giá rẻ từ doanh nghiệp.
Bị cáo Tuyết tại phiên tòa ngày 22/9.
Tuyết còn nói dối rằng, nhiều người muốn mua của chị ta các mặt hàng mỹ phẩm Hàn Quốc, nhưng do không đủ tài chính nên Tuyết cần mọi người hùn vốn buôn chung. Tuyết cam kết, những người hùn vốn cho chị ta chỉ sau từ 3 đến 9 ngày sẽ được thanh toán cả tiề.n gốc, lãi. Lợi nhuận từ việc đầu tư này rất cao, tùy theo từng mã hàng cụ thể.
Sau đó, Tuyết tự tạo ra các mã đơn hàng để mọi người tin tưởng và bỏ tiề.n ra đầu tư. Bị cáo tự đặt ra các mã đơn hàng như: mã 27 triệu đồng lãi 1 triệu đồng; mã 50 triệu đồng lãi hơn 2 triệu đồng; mã 72 triệu đồng lãi 2,4 triệu đồng...
Nghĩ rằng Tuyết là người làm ăn chân chính, đàng hoàng nên hàng chục cá nhân đã nhiều lần chuyển tiề.n cho bị cáo. Ban đầu, Tuyết đều trả cho các bị hại tiề.n gốc và lãi rất đầy đủ, đúng hạn, theo kiểu lấy của người này trả cho người kia và mỗi lần thanh toán tiề.n gốc, lãi cho bị hại ở lần này, Tuyết lại lôi kéo họ bỏ tiề.n đầu tư ở lần kế tiếp với số tiề.n ngày một lớn hơn.
Thế nhưng, do không có việc buôn bán hàng hóa và sinh lời thật nên tháng 5/2022, Tuyết mất khả năng chi trả và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Bằng thủ đoạn nêu trên, từ tháng 8/2019 đến ngày 27/5/2022, Tuyết đã lừ.a đả.o chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng của 12 cá nhân ở nhiều tỉnh, thành phố. Trong đó, người bị chiếm đoạt nhiều tiề.n nhất là hơn 5,4 tỷ đồng và người bị chiếm đoạt ít nhất gần 200 triệu đồng. Đến nay, bị cáo Tuyết vẫn chưa khắc phục hậu quả được cho các bị hại. Sau thời gian bỏ trốn, ngày 3/10/2022, Tuyết ra đầu thú.
Biên phòng An Giang phát hiện mỹ phẩm, thuố.c l.á lậu tuồn vào Việt Nam Lợi dụng đêm tối, trời mưa, 3 người vận chuyển mỹ phẩm và thuố.c l.á lậu từ Campuchia vào An Giang. Tuy nhiên, cả 3 người đã bị lực lượng biên phòng phát hiện. Chiều 18.7, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (thuộc Bộ đội biên phòng An Giang) cho biết, vừa phát hiện và thu giữ lô hàng lậu...