Xử phạt 12 tổ chức, cá nhân cho ông Đỗ Thành Nhân mượn tài khoản để thao túng chứng khoán

S. Nhung07:25 24/01/2024

12 tổ chức, cá nhân đã bị xử lý vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán vì cho ông Đỗ Thành Nhân mượn tài khoản giao dịch dẫn đến thao túng chứng khoán đối với mã chứng khoán BII và TGG.

Căn cứ Kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự của cơ quan công an, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 tổ chức, cá nhân có liên quan đến giao dịch “vụ án Đỗ Thành Nhân”.

Đó là các công ty và cá nhân tại TP HCM gồm: Công ty CP Louis Holdings (quận Tân Bình); Công ty cổ phần The Golden Group (tên cũ, Công ty CP Louis Capital, quận 1); Hà Nguyễn Uyên (thành phố Thủ Đức); Huỳnh Nguyễn Hương Trà (quận 1); Ngô Thị Hoài Thanh (huyện Hóc Môn); Ngô Thị Hoài Thương (quận Phú Nhuận); Nguyễn Thị Kiều Liên (quận 7); Nguyễn Thị Minh Hiệp (quận Bình Thạnh); Phan Thị Nga (quận 1); Phan Thị Thanh Sen (huyện Bình Chánh); Phan Thị Thương (quận 4); Lê Quang Nhuận (quận Bình Tân).

Theo đó, UBCKNN đã đình chỉ giao dịch chứng khoán của 12 tổ chức, cá nhân đã mở 12 tài khoản tại Công ty CP Chứng khoán Trí Việt và 2 tài khoản mở tại Công ty CP chứng khoán APG trong thời hạn 9 tháng kể từ ngày 19-1-2024.

Nguyên nhân do 12 tổ chức, cá nhân nêu trên đã cho ông Đỗ Thành Nhân mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với mã chứng khoán BII và TGG của ông Đỗ Thành Nhân.

Ông Đỗ Thành Nhân tại tòa

Video đang HOT

Căn cứ Kết luận điều tra của cơ quan công an, 12 tổ chức, cá nhân nêu trên không có khoản thu trái pháp luật có được từ hành vi vi phạm. UBCKNN ban hành quyết định về việc áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 12 tổ chức, cá nhân nêu trên. Cụ thể là cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm kể từ ngày 19-1-2024. Đồng thời bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán.

Vào 20-4-2022, Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Đỗ Thành Nhân, nguyên chủ tịch Louis Holdings, để điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán. Sau đó, tòa đã tuyên ông Nhân 4 năm tù.

Cựu Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân được giảm án trong vụ thao túng chứng khoán

Bị cáo Đỗ Thành Nhân, cựu Chủ tịch Công ty CP Louis Holdings, được giảm án 18 tháng tù trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán, thu lợi bất chính cả trăm tỉ đồng.

Chiều 9.1, TAND cấp cao tại Hà Nội quyết định giảm án cho bị cáo Đỗ Thành Nhân, cựu Chủ tịch Công ty CP Louis Holdings, từ 5 năm 6 tháng tù xuống còn 4 năm tù, về tội thao túng thị trường chứng khoán.

Phiên tòa phúc thẩm được mở do ông Nhân là người duy nhất có đơn kháng cáo, vì cho rằng bản án sơ thẩm quá nghiêm khắc và việc một mình phải khắc phục hậu quả là chưa hợp lý.

Bị cáo Đỗ Thành Nhân, cựu Chủ tịch Công ty CP Louis Holdings, tại phiên tòa sơ thẩm

PHÚC BÌNH

Về lý do giảm án, tòa phúc thẩm ghi nhận trong thời gian kháng cáo, ông Nhân được gia đình nộp thêm hơn 1 tỉ đồng khắc phục hậu quả. Bị cáo cũng không hưởng lợi cá nhân hoàn toàn đối với số tiền thu lợi bất chính hơn 154 tỉ đồng.

Quá trình giải quyết vụ án, ông Nhân khai đã chuyển 154 tỉ đồng vào tài khoản 2 công ty để trả lãi vay, xin được đối trừ vào tiền còn phải khắc phục hậu quả. Tòa phúc thẩm nhận định thiếu căn cứ, cần bổ sung để được xét đối trừ, vì thế dành cho bị cáo quyền khởi kiện dân sự với Công ty Louis Capital (nay là Công ty CP The Golden Group) về số tiền 105 tỉ đồng và Công ty Louis Holdings về số tiền 29 tỉ đồng.

00:02:53

Chủ tịch Louis Hodings Đỗ Thành Nhân đã phù phép 'thổi giá' chứng khoán thế nào?

Theo cáo buộc, xuất phát từ động cơ thu lợi bất chính, bị cáo ỗ Thành Nhân và ỗ ức Nam, Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Trí Việt, lên kế hoạch thao túng thị trường chứng khoán.

Chủ tịch Louis Holdings nhờ người thân, nhân viên mở hàng loạt tài khoản tại Công ty CP Chứng khoán Trí Việt; còn ông Nam đề xuất và được Công ty CP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt cho nhóm bị cáo Nhân vay hơn 748 tỉ đồng.

Có tiền, nhóm ông Nhân mua hơn 20 triệu cổ phiếu BII và TGG, sử dụng 17 tài khoản chứng khoán liên tục thực hiện giao dịch đặt lệnh, khớp lệnh mua bán để tạo ra cung - cầu giả.

ể thu hút nhà đầu tư, ông Nhân còn lập nhóm Facebook "Louis Family" với hơn 10.000 thành viên, thường xuyên hô hào và đăng tải các nội dung như "từ đây đến cuối năm BII không được 3X, TGG không được 4X - 5X..., mọi người cứ chửi thoải mái".

Chuỗi hành vi trên đẩy giá 2 mã cổ phiếu liên tục tăng trần, khối lượng giao dịch mua bán lớn, thanh khoản cao. Trong đó, cổ phiếu BII khi nhóm ông Nhân mua vào hồi tháng 1.2021 chỉ có giá từ 1.000 - 6.500 đồng/cổ phiếu, đến ngày 18.9.2021 lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cổ phiếu; cổ phiếu mã TGG khi mua vào hồi tháng 2.2021 có giá từ 1.800 - 5.000 đồng/cổ phiếu, đến ngày 22.9.2021 lập đỉnh với giá 74.800 đồng/cổ phiếu.

Ngày 6.10.2021, nhóm Chủ tịch Công ty CP Louis Holdings xả bán 2 mã cổ phiếu, qua đó thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 154 tỉ đồng. Ông Nhân dùng hơn 14 tỉ đồng từ nguồn tiền này để trả lãi cho Công ty CP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt, chi lãi ngoài 500 triệu đồng cho ông Nam...

Tháng 5.2023, xét xử sơ thẩm, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đỗ Thành Nhân 5 năm 6 tháng tù về tội thao túng thị trường chứng khoán. 6 bị cáo khác bị tuyên án thấp nhất 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cao nhất 4 năm tù, cùng tội danh.

Về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử nhận định khoản tiền các bị cáo thu lợi bất chính từ vụ án được xác định hơn 154 tỉ đồng, cần thu hồi sung công quỹ nhà nước; đồng thời tiếp tục kê biên một số cổ phần, phong tỏa tài sản của các bị cáo để đảm bảo thi hành án.

Trong số trên, Công ty CP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt phải nộp 14 tỉ đồng, đã khắc phục đủ. Bị cáo Nhân phải nộp hơn 136 tỉ đồng, sau khi trừ các khoản gia đình đã khắc phục.

Trung tướng Tô Ân Xô: Qua vụ FLC, ngân hàng SCB, thị trường chứng khoán tốt lên Theo Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an, qua vụ án FLC, Tân Hoàng Minh, thao túng ngân hàng SCB thị trường chứng khoán, trái phiếu đã tốt lên. Chiều 5/1, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an thông tin kết quả điều tra một số...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: chứng khoán việt nam công an khởi tố bị can thị trường chứng khoán lệnh bắt tạm giam đỗ thanh nhàn quỹ nước ngoài

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt quả tang sà lan vận chuyển 100 tấn phân đạm trái phép trên vùng biển Tây Nam

08:34:02 23/02/2025

Ngày 22/2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt quả tang một sà lan đang vận chuyển trái phép khoảng hơn 100 tấn phân đạm trên vùng biển Tây Nam.

Bắt tài xế gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên QL6

08:22:22 23/02/2025

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma túy với Nguyễn Đình Hùng và đều cho kết quả âm tính.

Thủ đoạn của đường dây mua bán cần sa xuyên quốc gia, thanh toán qua app tiền ảo

08:09:36 23/02/2025

Đây là đường dây mua bán ma tuý (cần sa) từ nước ngoài vào Việt Nam với số lượng lớn nhất từ trước đến nay được Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công.

Cặp vợ chồng sản xuất hơn 300 tấn cà phê giả bán ra thị trường

07:42:36 23/02/2025

Qua điều tra, lực lượng Công an xác định, trong 11 tháng đầu năm 2024, công ty của vợ chồng Hải và Tâm đã sản xuất 7 loại cà phê bột không đảm bảo chất lượng các loại, với tổng trọng lượng hơn 344 tấn bán ra thị trường.

Chọc ghẹo cô gái giữa phố, hai thanh niên bị đánh nhập viện

13:47:42 22/02/2025

Ngày 22/2, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, đã truy xét, mời hai nhóm đối tượng đánh nhau trên đường Ngô Văn Sở lên làm việc.

Hành trình lật tẩy tội ác của kẻ sát hại vợ rồi phân xác phi tang xuống biển

13:26:44 22/02/2025

Bằng sự mưu trí cùng các biện pháp nghiệp vụ linh hoạt, chỉ sau 2 ngày điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã xác định được nghi phạm sát hại vợ rồi phân xác phi tang xuống biển.

Dồn dập các vụ côn đồ đường phố, tự cho mình quyền 'mạnh được, yếu thua'

11:33:48 22/02/2025

Liên tiếp các vụ côn đồ đường phố xảy ra ở nhiều nơi dù đã được lực lượng chức năng xử nghiêm theo hướng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp nhưng kiểu hành xử tự hung hãn vẫn cứ tái diễn khiến người dân bức xúc, bất bình.

Bắt 2 đối tượng lừa nhiều phụ nữ sang nước ngoài bán dâm

10:30:15 22/02/2025

Hai đối tượng đã đưa những phụ nữ có nhu cầu tìm việc sang một nước ở khu vực Trung Đông để làm nhà hàng, giúp việc lương cao nhưng thực tế là hoạt động mại dâm.

Thưởng nóng lực lượng phá nhanh vụ án bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo

10:28:21 22/02/2025

Chỉ trong vòng 48 tiếng, Công an tỉnh An Giang phối hợp các lực lượng chức năng phá thành công vụ bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo, cướp tài sản gây rúng động cả vùng quê.

Xử phạt chủ tài khoản Facebook Phú Lê đăng clip đánh bạc để 'câu view'

10:25:50 22/02/2025

L.V.P. (tức Phú Lê) và các cá nhân thừa nhận việc dàn dựng clip đánh bạc dưới hình thức chơi xóc bầu, tôm, cua, cá , sau đó đăng clip lên mạng xã hội nhằm câu like , câu view .

Kháng cáo liên quan số tiền 2.700 tỷ đồng và dự án Đại Ninh

10:11:56 22/02/2025

Liên quan tới vụ án Sài Gòn - Đại Ninh, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova và Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Thiên Vương (đều thuộc Tập đoàn Novaland) đã gửi đơn kháng cáo.

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận 1 'thụt két' hàng chục triệu đồng

09:58:08 22/02/2025

Theo cáo buộc, từ năm 2018-2019, các bị cáo Long và Huê có hành vi ký khống hợp đồng lao động với bà Trần Thị A để chiếm đoạt 8,8 triệu đồng từ ngân sách nhà nước cấp cho Hội chữ thập đỏ quận 1.