Xử lý nghiêm tội phạm mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế

Theo dõi VGT trên

Thời gian gần đây, tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nổi lên tình trạng doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước và trốn thuế, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT địa bàn.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế (CSKT) và Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực điều tra làm rõ các vụ án, chuyên án, bắt giữ các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Sau thời gian theo dõi, Phòng CSKT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện Công ty TNHH MTV Tài Phước Đức (gọi tắt Công ty Tài Phước Đức) địa chỉ đóng tại đường Thích Nữ Diệu Không, phường Trường An, TP Huế có nhiều nghi vấn về việc sử dụng hóa đơn đầu vào, đầu ra và việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng quý nên tiến hành lập chuyên án đấu tranh.

Các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm thuộc Phòng CSKT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế được huy động vào cuộc để tham gia điều tra chuyên án này. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các đối tượng là “mắt xích” trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra tại doanh nghiệp Công ty Tài Phước Đức dần được làm rõ.

Một điều tra viên Phòng CSKT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia chuyên án cho biết, qua điều tra, ban chuyên án làm rõ đối tượng Nguyễn Thị Nhung (SN 1967, trú tại phường Thuận Lộc, TP Huế), là kế toán của một doanh nghiệp trên địa bàn đã đặt vấn đề mua hóa đơn với 3 nữ kế toán khác của các doanh nghiệp, gồm: Phạm Thùy Dung (SN 1959, trú tại phường Phường Đúc, TP Huế); Châu Thị Hoài (SN 1961, tru tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) và Lê Thị Ngọc Anh (SN 1991, trú tại phường An Hòa, TP Huế). Nhung thỏa thuận sẽ trả 0,1% tổng giá trị hàng hóa sau thuế trên hóa đơn cho các đối tượng. Do đó, lợi dụng việc được chủ doanh nghiệp giao nhiệm vụ quản lý hóa đơn, hàng ngày xuất hóa đơn cho khách hàng có yêu cầu và tổng hợp xuất hóa đơn bán lẻ trong ngày, 3 nữ kế toán trên đã cân đối số lượng bán lẻ trong ngày cho khách hàng không lấy hóa đơn, sau đó lấy số lượng dư để xuất hóa đơn cho Công ty Tài Phước Đức theo yêu cầu của Nhung.

Video đang HOT

Xử lý nghiêm tội phạm mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế - Hình 1
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tống đạt lệnh bắt tạm giam đối tượng Phạm Thùy Dung (x).

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, từ tháng 4 đến cuối năm 2023, các đối tượng đã xuất khống 243 số hóa đơn với tổng số t.iền ghi trên hóa đơn là hơn 4,6 tỷ đồng cho Công ty Tài Phước Đức để Công ty này kê khai chi phí đầu vào nhằm được khấu trừ thuế GTGT hơn 400 triệu đồng. Cụ thể, Dung đã xuất bán 173 hóa đơn GTGT với giá trị sau thuế là hơn 3,4 tỷ đồng; Hoài đã xuất bán 51 hóa đơn GTGT với giá trị sau thuế hơn 921,8 triệu đồng; Ngọc Anh đã xuất bán 19 hóa đơn GTGT với giá trị hơn 333,9 triệu đồng.

Sau khi điều tra làm rõ, vào đầu tháng 3/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng kể trên về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”; tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng có liên quan.

Tương tự, vào giữa tháng 1/2024, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng, gồm: Dương Thị Thủy Chung (SN 1987, trú phường An Cựu); Trần Thị Hương (SN 1982, trú phường Hương Vinh); Trương Thị Thanh Huyền (SN 1989, trú phường An Cựu) và Nguyễn Thị Trang (SN 1980, trú phường Thuận Lộc, đều thuộc TP Huế) về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Theo kết quả điều tra bước đầu, từ tháng 5/2023, các đối tượng nói trên đã câu kết với nhau thành lập Công ty TNHH MTV Dê núi Cherry (có địa chỉ tại phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy). Tuy nhiên Công ty này không có trụ sở hoạt động và không kinh doanh hàng hóa, dịch vụ mà chỉ được các đối tượng dùng vào mục đích mua bán hóa đơn. Các đối tượng đã bán hơn 1.000 hóa đơn với số t.iền trên 3 tỷ đồng cho gần 200 Công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để thu lợi bất chính số t.iền khoảng 200 triệu đồng.

Hay như cách đây không lâu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng làm rõ doanh nghiệp tư nhân Long Nhung do ông Phan Thành Lớn làm Giám đốc không có hoạt động sửa chữa xe ôtô tại Công ty TNHH MTV Hoàng Trung Nhân đóng tại phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, do mối quan hệ quen biết với Giám đốc Công ty này là Hoàng Trung Nhân (SN 1948) nên ông Lớn đã trực tiếp liên hệ với Nhân để nhờ xuất khống hóa đơn giá trị gia tăng với nội dung sửa chữa, gia công phương tiện. Ông Nhân được trả số t.iền 10% so với doanh số trước thuế ghi trên hóa đơn. Trong hai năm, Hoàng Trung Nhân đã xuất khống nhiều hóa đơn với tổng doanh số hơn 855,7 triệu đồng, gây thiệt hại số t.iền lớn cho ngân sách Nhà nước. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố bị can Hoàng Trung Nhân về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Lãnh đạo Phòng CSKT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, ngoài các doanh nghiệp vi phạm kể trên, thời gian qua, lực lượng đơn vị còn tích cực điều tra làm rõ nhiều vụ mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước và trốn thuế xảy ra tại các doanh nghiệp khác. Đây là những vụ án kinh tế có tính chất phức tạp và quy mô lớn, đối tượng thực hiện là chủ các doanh nghiệp, Công ty có nhiều mối quan hệ phức tạp. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an tỉnh, tập thể đơn vị đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực điều tra, đấu tranh làm rõ các vụ án, chuyên án, qua đó bắt giữ các đối tượng có hành vi vi phạm, truy thu nhiều tỷ đồng do các doanh nghiệp trốn thuế để nộp lại ngân sách Nhà nước.

Trước thực trạng gia tăng các hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước xảy ra tại các doanh nghiệp, ngoài công tác điều tra làm rõ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý các đối tượng vi phạm theo đúng quy định pháp luật, hiện Phòng CSKT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật trong hoạt động kinh tế, kinh doanh đến các cơ sở, chủ doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế và kê khai thuế tại các đơn vị, doanh nghiệp nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm

Khởi tố đối tượng đ.âm Phó Công an phường hy sinh

Sáng 17/1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Sang (SN 1999, trú tại phường Thủy Vân, TP Huế) về hành vi "giết người".

Trước đó, khoảng 17h ngày 12/1, sau khi nhận được thông tin đối tượng Nguyễn Tấn Sang có hành vi chặn các phương tiện giao thông trên đường Lê Đức Anh, phường Thủy Vân, TP Huế (là đoạn đường 1 chiều có lưu lượng tham gia giao thông lớn vào giờ cao điểm) gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, Đại úy Trần Duy Hùng, Phó trưởng Công an phường Thủy Vân và Trung úy Dương Văn Minh Hiếu, CSKV Công an phường Thủy Vân cùng bảo vệ dân phố nhanh chóng đến hiện trường để vận động, nhắc nhở, yêu cầu đối tượng Sang quay trở lại nhà.

Khởi tố đối tượng đ.âm Phó Công an phường hy sinh - Hình 1
Cơ quan Công an đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tấn Sang.

Tuy nhiên, Nguyễn Tấn Sang không chấp hành yêu cầu của tổ công tác mà còn có thái độ hung hãn, lời qua tiếng lại và xô xát với tổ công tác. Quá trình này, tổ công tác đưa được đối tượng rời khỏi khu vực đường giao thông Lê Đức Anh vào gần cổng nhà của đối tượng. Lúc này, đối tượng vùng chạy vào trong nhà và chạy ra cầm theo 1 con dao Thái Lan bất ngờ tấn công tổ công tác.

Khởi tố đối tượng đ.âm Phó Công an phường hy sinh - Hình 2
Đối tượng Nguyễn Tấn Sang.

Trước hành vi nguy hiểm của đối tượng Sang, Đại úy Trần Duy Hùng và các đồng chí khác đã dũng cảm áp sát khống chế, bắt giữ đối tượng Sang. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tiếp cận đối tượng, Đại úy Trần Duy Hùng bị đối tượng đ.âm nhiều nhát vào cổ và ngực. Mặc dù được các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế tập trung cấp cứu nhưng Đại úy Trần Duy Hùng đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Trước sự hy sinh dũng cảm của Đại úy Trần Duy Hùng, Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, TP Huế, ngày 13/1, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm sỹ quan nghiệp vụ từ Đại úy lên Trung tá kể từ ngày 13/1/2024 đối với Đại úy Trần Duy Hùng.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Vụ đoàn xe rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh: Khởi tố Hải Idol và 3 đồng phạm
06:35:14 19/05/2024
Vụ xe dâu dừng giữa đường để chụp ảnh: Công an khám xét nhà Hải Idol
20:58:05 19/05/2024
Hai người được áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt trong vụ Việt Á
08:52:59 19/05/2024
Chủ quán nhậu Nồi Đất nổi tiếng ở Cần Thơ bị bắt vì tội trốn thuế
19:33:40 18/05/2024
Triệt phá đường dây nhập lậu pháo nổ từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh
22:23:18 18/05/2024
Trộm bò rồi ẩn náu 22 năm tại Lào vẫn không thoát
11:41:30 19/05/2024
Tây Ninh: Tạm giữ hình sự nghi can cưỡng đoạt tài sản
21:13:52 19/05/2024
Người đàn ông ở Hà Tĩnh đ.âm c.hết hàng xóm vì thấy vợ bị dọa đ.ánh
08:48:00 19/05/2024
Đắng lòng những kẻ bán con...
09:42:40 20/05/2024
Vụ Việt Á: Vì sao cựu cán bộ CDC Bình Dương được miễn trách nhiệm hình sự?
09:43:04 19/05/2024

Thông tin đang nóng

Xót xa khoảnh khắc Đức Tiến bên gia đình và lời nhắn với vợ Hoa hậu 8 ngày trước biến cố
08:15:51 20/05/2024
Khánh Thi công khai đòi nợ trên mạng xã hội, danh sách người vay dài như sớ, sương sương vài tỷ đồng
10:17:13 20/05/2024
Xót xa clip cuối đời của Đức Tiến: Vừa bổ mít mời bạn bè, chỉ lát sau anh đã ngã xuống
09:22:08 20/05/2024
Lộ hình ảnh Xoài Non mệt mỏi và động thái lạnh lùng của Xemesis, tình cảm gia đình r.ạn n.ứt?
07:42:20 20/05/2024
Mỹ nhân số hưởng nhất showbiz trẻ đẹp bất ngờ sau 32 năm, không đóng phim vẫn sống ung dung với "núi tiền"
06:15:08 20/05/2024
Show diễn dang dở của Đức Tiến, 2 ngày trước khi mất nam diễn viên còn làm điều này
10:19:40 20/05/2024
40 t.uổi mới có mối tình đầu, tôi muốn bỏ chạy ngay ngày ra mắt
08:06:50 20/05/2024
Về nhà sớm hơn mọi ngày, tôi suýt ngất vì sốc khi bắt gặp việc làm đáng sợ của chồng tại phòng khách
08:22:23 20/05/2024
Lấy nhau một năm, chồng đòi ly hôn vì 'nuôi em quá tốn kém'
08:03:08 20/05/2024
Vợ Đức Tiến: "Anh là người cha tốt, người chồng tuyệt vời, người bạn chân thành"
09:14:46 20/05/2024

Tin mới nhất

Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh hầu tòa

11:48:53 20/05/2024
Nguyễn Văn Vịnh, cựu bí thư Tỉnh ủy Lào Cai bị xét xử về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hiệu quả phòng, chống tội phạm đường phố ở TP Hồ Chí Minh

09:29:06 20/05/2024
Bộ ba này đã lập nhóm chát riêng, bàn bạc kế hoạch đi cướp tài sản các biệt thự khu vực TP Hồ Chí Minh, Bình Dương. Chúng đã đi khảo sát, chọn nhà bà Trần Thị L. (SN 1969, hiện ở đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12) để ra tay.

Từ vụ án kit test Việt Á, miễn trách nhiệm hình sự có phải là vô tội?

07:38:59 20/05/2024
Có tới 2 bị cáo trong vụ án kit test Việt Á được miễn trách nhiệm hình sự. Vậy những người này có phải là vô tội?

Xử lý các đối tượng bịa chuyện "Công an đ.ánh dân" để câu view

07:26:14 20/05/2024
Mới đây, cơ quan Công an đã mời chủ nhân đăng tin, bài trên Facebook không đúng sự thật nhằm mục đích để câu view đến trụ sở Công an làm việc.

Mới đầu hè đã "ém" gần 3 tạ pháo tại nhà riêng

07:00:54 20/05/2024
Mua hơn 268 kg pháo về nhà để bán kiếm lời, tuy nhiên khi chưa kịp thực hiện hành vi phạm tội, một đối tượng đã bị Công an TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên phát hiện, bắt giữ.

Đ.âm bạn học thủng phổi, thiếu niên 16 t.uổi nhận án tù

09:48:50 19/05/2024
Ngày 17/5, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Đạt (SN 30/1/2008, trú Quảng Mỹ, Hoà Mỹ Tây, Tây Hoà, Phú Yên) 2 năm 6 tháng tù về tội G.iết n.gười. Đồng thời, bị cáo phải bồi thường cho bị hại 80 triệu đồng.

Công an đề nghị cung cấp tài liệu liên quan dự án Vạn Tín Phát ở TP Bà Rịa

09:20:03 19/05/2024
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có công văn đề nghị UBND TP Bà Rịa cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến dự án Trung tâm văn hoá thông tin tỉnh, giai đoạn 2 do Công ty Vạn Tín Phát làm chủ đầu tư.

Vụ cháy chợ Sóc Sơn: Cán bộ nhận t.iền chênh lệch khi mua thiết bị chữa cháy

09:16:51 19/05/2024
Ngoài ông Giang, VKS còn truy tố các bị can Phạm Đức Nam (SN 1972, ở Sóc Sơn) và Nguyễn Văn Tươi (SN 1974, nhân viên Ban quản lý chợ loại II Sóc Sơn) về cùng tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy .

Giả Cảnh sát hình sự chặn xe cưỡng đoạt tài sản

06:39:06 19/05/2024
Tối 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khoa Minh về tội Cưỡng đoạt tài sản .

Đối tượng l.ừa đ.ảo "hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng đất" ra đầu thú

06:13:40 19/05/2024
Khai báo về hành vi phạm tôi của mình, Trần Quốc Hoàng cho biết do bản chất ham mê c.á đ.ộ bóng đá trên mạng, nên đã nảy sinh ý định lừa chiếm đoạt tài sản

"Ma men" không chấp hành đo nồng độ cồn còn tấn công CSGT

21:59:20 18/05/2024
Tiếp đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa về trụ sở Công an xã Duy Thành để làm việc. Kết quả đo nồng độ cồn của Quang là 0,517mg/L.

TikToker thừa nhận đăng sai sự thật về CSGT Gia Lai để câu like

19:31:43 18/05/2024
Lực lượng CSGT tổ chức tuần tra theo kế hoạch nhưng các đối tượng lại quay video, phát tán nội dung sai sự thật lên TikTok.

Có thể bạn quan tâm

Vợ siêu mẫu Đức Tiến viết tâm thư gây xúc động: "Hẹn anh ở kiếp sau"

Sao việt

12:59:49 20/05/2024
Một ngày sau sự ra đi của chồng, Hoa hậu Bình Phương - vợ siêu mẫu Đức Tiến - vẫn chưa hết bàng hoàng. Trên trang cá nhân, cô đăng tải bức tâm thư đầy xúc động.

"Khủng long 1m93" Trần Thị Thanh Thúy bật khóc nức nở khi gặp bố, cô gái xuất ngoại nhận lương cao nhất Việt Nam cũng có lúc yếu lòng

Sao thể thao

12:57:37 20/05/2024
Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2024 đã khép lại nhưng những hình ảnh xúc động tại giải đấu vẫn tiếp tục gây sốt mạng xã hội.

Tổng thống Pháp triệu tập cuộc họp khẩn cấp mới về tình hình New Caledonia

Thế giới

12:46:49 20/05/2024
Một số lãnh đạo địa phương cho rằng điều này có thể ảnh hưởng đến phiếu bầu của người Kanak bản địa - chiếm khoảng 41% dân số tại vùng lãnh thổ này.

Bí mật bên trong ngôi mộ cổ khắc 4 chữ "Tề Thiên Đại Thánh"

Lạ vui

12:46:04 20/05/2024
Các nhà khảo cổ Trung Quốc phát hiện ngôi mộ cổ trên đỉnh núi Bảo Sơn, Phúc Kiến. Trong lăng mộ có hai bia đá ghi: Tề Thiên Đại Thánh và Thông Thiên Đại Thánh .

Lý do Triệu Lệ Dĩnh bị "cấm" đến Cannes 2024

Sao châu á

12:42:45 20/05/2024
Triệu Lệ Dĩnh góp mặt trong dự án Hiệu Bán Tương được trình chiếu tại Cannes, nhưng vì sao cô không thể tham dự?

Những ai không nên uống chè đắng?

Sức khỏe

12:22:06 20/05/2024
Người bị cảm lạnh mà lại uống chè đắng, ắt sẽ cản trở quá trình phát tán phong hàn, sẽ khiến bệnh kéo dài, hoặc có thể dẫn đến những biến chứng ngoài sự mong muốn.

8X mở quán cơm 2.000 đồng/suất ở Gia Lai, bà con thoải mái vào ăn

Netizen

11:46:23 20/05/2024
Mở quán cơm từ thiện 2.000 đồng ngay trước cổng bệnh viện, mỗi ngày chị Nguyễn Thị Huy (Gia Lai) đã chia sẻ khó khăn với hàng trăm người nghèo, nhất là những bệnh nhân.

Top 10 con đường giữa biển đẹp như poster phim khiến team thích sống ảo mê mẩn

Du lịch

11:17:45 20/05/2024
Cái tên đảo Điệp Sơn đã trở nên đáng mơ ước hơn biết bao khi xuất hiện con đường trắng xóa giữa biển dài cả 700m, rộng gần 1m, nối liền hòn đảo giữa với đảo Điệp Sơn lớn.

Lưỡi hổ thích "uống" 2 thứ nước này, 2 tuần tưới một lần chồi mới sẽ mọc lên tua tủa

Sáng tạo

11:04:46 20/05/2024
Lưỡi hổ là cây mọng nước, có hệ thống rễ phát triển mạnh mẽ. Lá màu xanh đậm, dày và cứng, bóng, có những sọc vàng trông rất bắt mắt.

Trung tâm y tế bị tố tắc trách khiến bệnh nhân hôn mê sâu

Tin nổi bật

10:44:39 20/05/2024
Ngày 14.5, anh A Van (31 t.uổi, ở xã Ya Xiêr, H.Sa Thầy, Kon Tum) cho biết đã gửi đơn khiếu nại các bác sĩ tại Trung tâm y tế H.Sa Thầy. Anh A Van cho rằng các bác sĩ tại trung tâm y tế này đã tắc trách khiến mẹ anh bị hôn mê sâu.