Xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ M88: Nguyên Phó giám đốc News Plus được trả công 35.000 USD

Mai Phương Lý19:29 13/05/2015

Ngày 13.5, TAND TP.HCM tiếp tục với phần xét hỏi đối với 59 bị cáo trong đường dây “tổ chức đánh bạc và đánh bạc” bằng các hình thức cá độ qua trang web: m88.com (M88).

Các bị cáo tại tòa

Trong phiên tòa này, bị cáo Đào Ngọc Quý (kỹ sư xây dựng) khai đã giao nộp cho một điều tra viên 260 triệu đồng, số tiền này do Quý đề nghị nộp, nhưng không được lập biên bản. HĐXX cho biết sẽ xác minh trong hồ sơ về vấn đề này.

Đối với hành vi “tổ chức đánh bạc” của bị cáo Cù Thị Thanh Hải (nguyên Phó giám đốc Công ty tin tức Cộng – News Plus), theo cáo trạng từ tháng 1.2012 đến 10.2012, Hải đưa cho Lê Thị Phương Anh, nhân viên New Plus 25 CMND và các số thuê bao điện thoại để đăng ký mở 25 tài khoản. Hải còn nhờ Anh đứng tên mở 4 tài khoản tại các ngân hàng để chuyển các tài khoản này cho M88 sử dụng nhận và chuyển tiền đánh bạc.

Tháng 2.2012, Hải còn nhờ Nguyễn Ngọc Tiến (nhân viên News Plus) đứng tên mở tài khoản để nhận và chuyển số tiền đánh bạc gần 34 tỉ đồng. Hải được Nguyễn Võ Hoài Trâm (cầm đầu, đại diện của M88 tại Việt Nam, đã bỏ trốn) đưa nhiều CMND để đăng ký mở 42 tài khoản và thông qua Phùng Tiểu Hoa (nhân viên thu cước của Viettel) đăng ký 93 số thuê bao số thuê bao điện thoại để giao cho M88.

Hải cũng được M88 trả công 35.000 USD, trong đó có tiền công cho việc Hải mở tài khoản cá nhân cho M88 sử dụng vào việc trung chuyển tiền đánh bạc tại Việt Nam, tiền thanh toán điện thoại, thông qua tài khoản USD của Hải. Ngoài ra, Hải còn được Trâm trả 100 triệu đồng tiền hỗ trợ cho việc mở tài khoản.

Còn Cù Huy Giáp (em ruột Hải, nhiếp ảnh gia tự do) đã rút tiền trả công cho Hải và Trâm nhiều lần theo chỉ đạo của M88 tổng số tiền hơn 200 USD.

Video đang HOT

Trong phiên tòa hôm nay, Hải khai 35.000 USD không phải là tiền hưởng lợi cá nhân, bởi thực tế đó là số tiền M88 trả tiền thanh toán cước điện thoại, tiền công Hải tuyển dụng người Việt Nam làm việc cho M88 tại Phillippines, tiền dịch thuật và tiền cá nhân riêng của Hải. Bị cáo khẳng định mình không thu lợi bất chính trong vụ án này. Hải khai không chỉ đạo nhân viên mở tài khoản mà chỉ nói nhân viên mở tài khoản cho Trâm theo yêu cầu của Trâm. Hải cũng không nhờ Nguyễn Ngọc Tiến hay Hồng Linh mở tài khoản như trong cáo buộc và càng không có việc Cù Huy Giáp trả tiền hàng tháng cho bị cáo.

Tại toà, các bị cáo bị truy tố về tội “đánh bạc” đều thừa nhận hành vi vi phạm như cáo buộc.

Ngày mai (14.5), phiên tòa bắt đầu phần tranh luận.

M88 là trang web cá độ trực tuyến có máy chủ đặt tại Philippines, do người nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai tại nhiều nước thuộc châu Á và trên thế giới. Khi truy cập vào trang web này, những người đánh bạc được hướng dẫn cách thức mở tài khoản, đăng ký dịch vụ chuyển tiền, cách thức truy cập để cá độ các trận đấu bóng đá, chơi xúc xắc, rồng hổ…

Trong vụ án này, thống kê sơ bộ có khoảng 12.000 tài khoản thường xuyên giao dịch, chuyển tiền đến các tài khoản đại diện cho M88.

Ngọc Lê

Theo Thanhnien

Giám đốc, cán bộ, kỹ sư, giảng viên... cùng đánh bạc

Ngày 12.5, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "đánh bạc" và "tổ chức đánh bạc" thông qua trang web M88.com với 59 bị cáo.

59 bị cáo đều có mặt đầy đủ tại tòa - Ảnh: Diệp Đức Minh

Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 19.5, nhưng chủ tọa Vũ Thanh Lâm cho biết thời gian xét xử tùy vào diễn biến thực tế.

Có 57/59 bị cáo tập trung ở ba miền Bắc - Trung - Nam được tại ngoại, hai bị cáo bị tạm giam là Nguyễn Lê Sang (39 tuổi, nguyên cán bộ ngân hàng), Phạm Thị Kim Loan (43 tuổi, kinh doanh tự do). Tất cả bị cáo đều có mặt đầy đủ, đúng giờ theo lệnh triệu tập của tòa án.

Có 6 bị cáo bị Viện KSND TP.HCM truy tố về tội "tổ chức đánh bạc" gồm: Sang, Loan, Cù Thị Thanh Hải (42 tuổi, nguyên Phó giám đốc Công ty tin tức cộng - News Plus); Cù Huy Giáp (em trai Hải, 34 tuổi, nhiếp ảnh tự do tại Hà Nội); Lê Văn Hải (27 tuổi, lao động tự do); Nguyễn Văn Nam (40 tuổi, Giám đốc Công ty XDTM Đồng Thuận).

53 bị cáo bị truy tố về tội "đánh bạc" gồm: Lê Minh Hải (34 tuổi, giảng viên đại học), Nguyễn Anh Quỳnh (30 tuổi, giảng viên đại học); Đặng Việt Cường (29 tuổi, nhân viên Công ty dịch vụ hàng không Tân Sơn Nhất); Lã Xuân Tú (33 tuổi, nhân viên mặt đất Công ty hàng không Nội Bài); Quách Tấn Phát (29 tuổi, nhân viên Ban Quản lý đầu tư dự án - Sở GTVT TP.HCM); Cao Huy Bình (34 tuổi, nhân viên tín dụng Ngân hàng Kiên Long - TP.HCM); Bùi Văn Tuấn (39 tuổi, kế toán Tổng công ty bia rượu NGK Hà Nội); Đặng Quang Huy (37 tuổi, nhân viên Công ty bảo hiểm Pijico); Lê Tấn Luân (29 tuổi, kế toán công ty CP L.Q Joton); Nguyễn Viết Cường (35 tuổi, kỹ sư phần mềm - Công ty Harvey Narh VN); Nguyễn Quý Phúc (33 tuổi, cán bộ Công ty công trình giao thông 479); Bùi Tấn Phúc (38 tuổi, kỹ sư xây dựng); Đào Ngọc Quý (32 tuổi, kỹ sư xây dựng); Bùi Văn Chiến (33 tuổi, phiên dịch viên); Lê Văn Vũ (26 tuổi, hướng dẫn viên du lịch tự do); Huỳnh Nhựt Tuân (28 tuổi, hướng dẫn viên du lịch tự do); Nguyễn Hữu Hội (35 tuổi, công nhân); Hoàng Văn Vũ (33 tuổi, công nhân Nhà máy đạm Phú Mỹ); Nguyễn Anh Thái (28 tuổi, lao động tự do); Võ Nhựt Luân (30 tuổi, nhiếp ảnh tự do), cùng 33 bị cáo còn lại đa phần là sinh viên, kinh doanh tự do...

Do số lượng bị cáo quá đông nên trong phiên xử buổi sáng HĐXX đã dành phần lớn thời gian thẩm tra lý lịch của các bị cáo.

Hàng trăm tỉ đồng "tuồn" ra nước ngoài đánh bạc

Buổi chiều, phiên tòa chủ yếu dành thời gian để đại diện Viện KSND TP.HCM đọc nội dung cáo trạng (dài 80 trang). Theo cáo trạng, đây là vụ án đánh bạc quy mô lớn. Nhiều người trong nước đã chuyển hàng trăm tỉ đồng ra nước ngoài để đánh bạc.

Tháng 1.2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C45), Bộ Công an, phát hiện, triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng các hình thức cá cược trên internet thông qua trang mạng M88.com (gọi tắt là M88) tại TP.Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh, thành phố khác, với số tiền cá cược lên đến hàng trăm tỉ đồng, được thể hiện thông qua các giao dịch tại tài khoản cá nhân ở các ngân hàng. Theo đó, hồ sơ xác định sơ bộ có khoảng 12.000 tài khoản thường xuyên giao dịch, chuyển tiền đến các tài khoản đại diện M88. M88 là trang web cá cược trực tuyến, máy chủ đặt tại Philippines, do người nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai ở nhiều nước thuộc châu Á và trên thế giới.

Năm 2010, Nguyễn Võ Hoài Trâm (chủ mưu, hiện đang bỏ trốn) là Giám đốc Công ty tin tức cộng - News Plus ký hợp đồng với Seau Kang Goh (là người điều hành trang web M88) làm truyền thông, quảng cáo giới thiệu, hướng dẫn phương thức sử dụng M88 để cá cược trực tuyến. Trâm cũng là người đại diện của M88 tại VN, có nhiệm vụ tuyển chọn người, giới thiệu với Kang để làm công việc trung chuyển tiền đánh bạc tại VN cho M88. Trâm cũng là người tuyển chọn, giới thiệu 6 bị cáo liên quan đến tội danh "tổ chức đánh bạc" để mở các tài khoản cá nhân tại các ngân hàng của VN làm tài khoản đại diện cho M88 nhằm nhận, chuyển tiền và thanh toán tiền đánh bạc cho người sử dụng M88 tại VN.

Mỗi tài khoản chính của 6 bị cáo bị truy tố tội "tổ chức đánh bạc" được Kang trả từ 1.000 USD đến 2.000 USD/tháng. Tiền dùng để đánh bạc được rút ra mua ngoại tệ, vàng hoặc tiền mặt chuyển cho các đối tượng khác theo hướng dẫn của những người điều hành M88.

Hôm nay (13.5), phiên tòa tiếp tục xét hỏi các bị cáo.

Phan Thương

Theo Thanhnien

Xét xử 59 bị cáo trong đường dây cá độ 'nghìn tỉ' trên M88 Sáng nay (12.5), TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng các hình thức cá độ qua trang web: M88.com (M88) đối với 59 bị cáo. Đường dây cá độ "khủng" này có các bị cáo là nhân viên ngân hàng, giảng viên đại học... câu kết, làm trung gian tổ chức cho hàng nghìn...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt khẩn cấp 5 thanh niên mang theo hung khí, náo loạn ở Hà Nội

23:07:28 07/02/2025

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai không có mâu thuẫn với ai, nhưng hẹn hò và tụ tập với nhau, sau đó lấy hung khí mang đi lượn các tuyến phố ở TP Hà Nội để gây rối.

Kết đắng của 2 đối tượng gây rối, chửi bới, đánh khách ở quán hải sản

23:06:50 07/02/2025

Ngày 7/2, TAND TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) xét xử hai bị cáo Nguyễn Thành Khiết (34 tuổi, ngụ huyện Mang Thít) và Nguyễn Ngọc Phát (23 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long) về tội Gây rối trật tự công cộng .

Chủ website Fmovies phát tán phim lậu kiếm lợi hàng trăm nghìn USD

21:17:00 07/02/2025

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Thành Công, SN 1990 và bị can Nguyễn Tuấn Anh, SN 1990 (cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về tội " Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Xử phạt 2 đối tượng ở Cần Thơ quảng cáo cờ bạc trực tuyến

21:12:09 07/02/2025

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cảnh giác với phương thức, thủ đoạn hoạt động quảng cáo trá hình của các đối tượng; không ủng hộ hoặc tham gia thực hiện hành vi quảng cáo đánh bạc và các dịch vụ quảng cáo trá hình

Bị khởi tố vì mang súng quân dụng đi "nói chuyện"

20:41:11 07/02/2025

Trước đó, ngày 2/2, Công an xã Mỹ Thuận (huyện Hòn Đất) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ đối tượng Sáng khi đang sử dụng súng để đe dọa người khác.

2 du khách nước ngoài tử vong sau khi uống rượu được pha chế từ... cồn y tế

20:18:56 07/02/2025

Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Tấn Gia (SN 1979, trú phường Cẩm Nam, TP Hội An) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về an toàn thực ...

Tài xế xe tải cán qua người nạn nhân 2 lần tại Đồng Nai bị đề nghị truy tố

14:42:31 07/02/2025

Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đỗ Minh Tân (28 tuổi, quê Bến Tre) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ .

Phạt và trừ điểm bằng lái tài xế ô tô đầu kéo có hành vi cản trở xe ưu tiên

14:40:20 07/02/2025

Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã lập biên bản xử phạt với tài xế điều khiển ô tô đầu kéo có hành vi cản trở xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ trên quốc lộ 2.

Tiếp nhận 177 công dân liên quan đến công ty lừa đảo qua mạng ở Campuchia

14:30:53 07/02/2025

Ngày 7/2, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh hoàn tất tiếp nhận 177 người Việt Nam được trao trả từ Campuchia, liên quan đến lao động và cư trú bất hợp pháp tại nước này.

Khởi tố kẻ đấm CSGT vì xin thoát lỗi nồng độ cồn cho người nhà mà không được

14:27:57 07/02/2025

Ngày 6/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bắt "trùm" gỗ keo tại Quảng Nam trốn thuế hàng chục tỷ đồng

14:24:44 07/02/2025

Sáng 7/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Bùi Ngọc Dũng