Xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ M88: Nguyên Phó giám đốc News Plus được trả công 35.000 USD

Mai Phương Lý19:29 13/05/2015

Ngày 13.5, TAND TP.HCM tiếp tục với phần xét hỏi đối với 59 bị cáo trong đường dây “tổ chức đánh bạc và đánh bạc” bằng các hình thức cá độ qua trang web: m88.com (M88).

Các bị cáo tại tòa

Trong phiên tòa này, bị cáo Đào Ngọc Quý (kỹ sư xây dựng) khai đã giao nộp cho một điều tra viên 260 triệu đồng, số tiền này do Quý đề nghị nộp, nhưng không được lập biên bản. HĐXX cho biết sẽ xác minh trong hồ sơ về vấn đề này.

Đối với hành vi “tổ chức đánh bạc” của bị cáo Cù Thị Thanh Hải (nguyên Phó giám đốc Công ty tin tức Cộng – News Plus), theo cáo trạng từ tháng 1.2012 đến 10.2012, Hải đưa cho Lê Thị Phương Anh, nhân viên New Plus 25 CMND và các số thuê bao điện thoại để đăng ký mở 25 tài khoản. Hải còn nhờ Anh đứng tên mở 4 tài khoản tại các ngân hàng để chuyển các tài khoản này cho M88 sử dụng nhận và chuyển tiền đánh bạc.

Tháng 2.2012, Hải còn nhờ Nguyễn Ngọc Tiến (nhân viên News Plus) đứng tên mở tài khoản để nhận và chuyển số tiền đánh bạc gần 34 tỉ đồng. Hải được Nguyễn Võ Hoài Trâm (cầm đầu, đại diện của M88 tại Việt Nam, đã bỏ trốn) đưa nhiều CMND để đăng ký mở 42 tài khoản và thông qua Phùng Tiểu Hoa (nhân viên thu cước của Viettel) đăng ký 93 số thuê bao số thuê bao điện thoại để giao cho M88.

Hải cũng được M88 trả công 35.000 USD, trong đó có tiền công cho việc Hải mở tài khoản cá nhân cho M88 sử dụng vào việc trung chuyển tiền đánh bạc tại Việt Nam, tiền thanh toán điện thoại, thông qua tài khoản USD của Hải. Ngoài ra, Hải còn được Trâm trả 100 triệu đồng tiền hỗ trợ cho việc mở tài khoản.

Còn Cù Huy Giáp (em ruột Hải, nhiếp ảnh gia tự do) đã rút tiền trả công cho Hải và Trâm nhiều lần theo chỉ đạo của M88 tổng số tiền hơn 200 USD.

Video đang HOT

Trong phiên tòa hôm nay, Hải khai 35.000 USD không phải là tiền hưởng lợi cá nhân, bởi thực tế đó là số tiền M88 trả tiền thanh toán cước điện thoại, tiền công Hải tuyển dụng người Việt Nam làm việc cho M88 tại Phillippines, tiền dịch thuật và tiền cá nhân riêng của Hải. Bị cáo khẳng định mình không thu lợi bất chính trong vụ án này. Hải khai không chỉ đạo nhân viên mở tài khoản mà chỉ nói nhân viên mở tài khoản cho Trâm theo yêu cầu của Trâm. Hải cũng không nhờ Nguyễn Ngọc Tiến hay Hồng Linh mở tài khoản như trong cáo buộc và càng không có việc Cù Huy Giáp trả tiền hàng tháng cho bị cáo.

Tại toà, các bị cáo bị truy tố về tội “đánh bạc” đều thừa nhận hành vi vi phạm như cáo buộc.

Ngày mai (14.5), phiên tòa bắt đầu phần tranh luận.

M88 là trang web cá độ trực tuyến có máy chủ đặt tại Philippines, do người nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai tại nhiều nước thuộc châu Á và trên thế giới. Khi truy cập vào trang web này, những người đánh bạc được hướng dẫn cách thức mở tài khoản, đăng ký dịch vụ chuyển tiền, cách thức truy cập để cá độ các trận đấu bóng đá, chơi xúc xắc, rồng hổ…

Trong vụ án này, thống kê sơ bộ có khoảng 12.000 tài khoản thường xuyên giao dịch, chuyển tiền đến các tài khoản đại diện cho M88.

Ngọc Lê

Theo Thanhnien

Giám đốc, cán bộ, kỹ sư, giảng viên... cùng đánh bạc

Ngày 12.5, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "đánh bạc" và "tổ chức đánh bạc" thông qua trang web M88.com với 59 bị cáo.

59 bị cáo đều có mặt đầy đủ tại tòa - Ảnh: Diệp Đức Minh

Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 19.5, nhưng chủ tọa Vũ Thanh Lâm cho biết thời gian xét xử tùy vào diễn biến thực tế.

Có 57/59 bị cáo tập trung ở ba miền Bắc - Trung - Nam được tại ngoại, hai bị cáo bị tạm giam là Nguyễn Lê Sang (39 tuổi, nguyên cán bộ ngân hàng), Phạm Thị Kim Loan (43 tuổi, kinh doanh tự do). Tất cả bị cáo đều có mặt đầy đủ, đúng giờ theo lệnh triệu tập của tòa án.

Có 6 bị cáo bị Viện KSND TP.HCM truy tố về tội "tổ chức đánh bạc" gồm: Sang, Loan, Cù Thị Thanh Hải (42 tuổi, nguyên Phó giám đốc Công ty tin tức cộng - News Plus); Cù Huy Giáp (em trai Hải, 34 tuổi, nhiếp ảnh tự do tại Hà Nội); Lê Văn Hải (27 tuổi, lao động tự do); Nguyễn Văn Nam (40 tuổi, Giám đốc Công ty XDTM Đồng Thuận).

53 bị cáo bị truy tố về tội "đánh bạc" gồm: Lê Minh Hải (34 tuổi, giảng viên đại học), Nguyễn Anh Quỳnh (30 tuổi, giảng viên đại học); Đặng Việt Cường (29 tuổi, nhân viên Công ty dịch vụ hàng không Tân Sơn Nhất); Lã Xuân Tú (33 tuổi, nhân viên mặt đất Công ty hàng không Nội Bài); Quách Tấn Phát (29 tuổi, nhân viên Ban Quản lý đầu tư dự án - Sở GTVT TP.HCM); Cao Huy Bình (34 tuổi, nhân viên tín dụng Ngân hàng Kiên Long - TP.HCM); Bùi Văn Tuấn (39 tuổi, kế toán Tổng công ty bia rượu NGK Hà Nội); Đặng Quang Huy (37 tuổi, nhân viên Công ty bảo hiểm Pijico); Lê Tấn Luân (29 tuổi, kế toán công ty CP L.Q Joton); Nguyễn Viết Cường (35 tuổi, kỹ sư phần mềm - Công ty Harvey Narh VN); Nguyễn Quý Phúc (33 tuổi, cán bộ Công ty công trình giao thông 479); Bùi Tấn Phúc (38 tuổi, kỹ sư xây dựng); Đào Ngọc Quý (32 tuổi, kỹ sư xây dựng); Bùi Văn Chiến (33 tuổi, phiên dịch viên); Lê Văn Vũ (26 tuổi, hướng dẫn viên du lịch tự do); Huỳnh Nhựt Tuân (28 tuổi, hướng dẫn viên du lịch tự do); Nguyễn Hữu Hội (35 tuổi, công nhân); Hoàng Văn Vũ (33 tuổi, công nhân Nhà máy đạm Phú Mỹ); Nguyễn Anh Thái (28 tuổi, lao động tự do); Võ Nhựt Luân (30 tuổi, nhiếp ảnh tự do), cùng 33 bị cáo còn lại đa phần là sinh viên, kinh doanh tự do...

Do số lượng bị cáo quá đông nên trong phiên xử buổi sáng HĐXX đã dành phần lớn thời gian thẩm tra lý lịch của các bị cáo.

Hàng trăm tỉ đồng "tuồn" ra nước ngoài đánh bạc

Buổi chiều, phiên tòa chủ yếu dành thời gian để đại diện Viện KSND TP.HCM đọc nội dung cáo trạng (dài 80 trang). Theo cáo trạng, đây là vụ án đánh bạc quy mô lớn. Nhiều người trong nước đã chuyển hàng trăm tỉ đồng ra nước ngoài để đánh bạc.

Tháng 1.2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C45), Bộ Công an, phát hiện, triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng các hình thức cá cược trên internet thông qua trang mạng M88.com (gọi tắt là M88) tại TP.Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh, thành phố khác, với số tiền cá cược lên đến hàng trăm tỉ đồng, được thể hiện thông qua các giao dịch tại tài khoản cá nhân ở các ngân hàng. Theo đó, hồ sơ xác định sơ bộ có khoảng 12.000 tài khoản thường xuyên giao dịch, chuyển tiền đến các tài khoản đại diện M88. M88 là trang web cá cược trực tuyến, máy chủ đặt tại Philippines, do người nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai ở nhiều nước thuộc châu Á và trên thế giới.

Năm 2010, Nguyễn Võ Hoài Trâm (chủ mưu, hiện đang bỏ trốn) là Giám đốc Công ty tin tức cộng - News Plus ký hợp đồng với Seau Kang Goh (là người điều hành trang web M88) làm truyền thông, quảng cáo giới thiệu, hướng dẫn phương thức sử dụng M88 để cá cược trực tuyến. Trâm cũng là người đại diện của M88 tại VN, có nhiệm vụ tuyển chọn người, giới thiệu với Kang để làm công việc trung chuyển tiền đánh bạc tại VN cho M88. Trâm cũng là người tuyển chọn, giới thiệu 6 bị cáo liên quan đến tội danh "tổ chức đánh bạc" để mở các tài khoản cá nhân tại các ngân hàng của VN làm tài khoản đại diện cho M88 nhằm nhận, chuyển tiền và thanh toán tiền đánh bạc cho người sử dụng M88 tại VN.

Mỗi tài khoản chính của 6 bị cáo bị truy tố tội "tổ chức đánh bạc" được Kang trả từ 1.000 USD đến 2.000 USD/tháng. Tiền dùng để đánh bạc được rút ra mua ngoại tệ, vàng hoặc tiền mặt chuyển cho các đối tượng khác theo hướng dẫn của những người điều hành M88.

Hôm nay (13.5), phiên tòa tiếp tục xét hỏi các bị cáo.

Phan Thương

Theo Thanhnien

Xét xử 59 bị cáo trong đường dây cá độ 'nghìn tỉ' trên M88 Sáng nay (12.5), TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng các hình thức cá độ qua trang web: M88.com (M88) đối với 59 bị cáo. Đường dây cá độ "khủng" này có các bị cáo là nhân viên ngân hàng, giảng viên đại học... câu kết, làm trung gian tổ chức cho hàng nghìn...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô00:55

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng của nhân viên, nhóm chủ cửa hàng sữa lãnh án

22:35:33 10/03/2025

Dù thiệt hại chỉ hơn 13 triệu đồng và nhân viên dọa tự tử khi bị ép trả, nhưng các bà chủ cửa hàng sữa vẫn cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng.

Long An: Xử phạt công ty 'mượn' dự án nhà nước 'trục lợi' vật liệu san lấp

22:31:55 10/03/2025

Chủ tịch UBND tỉnh Long An xử phạt một công ty dùng danh nghĩa xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước để bán cho khách hàng hơn 15.000 m3 vật liệu san lấp.

Kiên Giang: Tạt a xít khiến chồng tử vong, vợ lãnh án 6 năm tù

22:13:23 10/03/2025

Sau khi tạt a xít khiến chồng tử vong, Trần Thị Huyền lẩn trốn 21 năm thì bị bắt và bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 6 năm tù.

Nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Phước bị kỷ luật

21:55:51 10/03/2025

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước vừa ban hành quyết định kỷ luật đối với nguyên Cục trưởng Cục Thuế Bình Phước Trần Văn Hướng và đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND H.Bù Gia Mập Nguyễn Xuân Hoan.

Bắt nghi phạm người Hàn Quốc cầm đá sát hại đồng hương ở Q.3

21:32:50 10/03/2025

Mâu thuẫn trong lúc nhậu trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.3, TP.HCM), nghi phạm người Hàn Quốc cầm đá đánh nhiều lần vào đầu, sát hại người đồng hương.

Bắt nhanh nhóm côn đồ đuổi chém khách trên đèo Hải Vân

21:27:54 10/03/2025

Ngày 10.3, PhòngCảnh sát hình sựCông an TP.Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ 8côn đồliên quan vụ đuổi chém, đe dọa người dân, du khách trên đèo Hải Vân.

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm tiền công đức ở Nam Định

19:59:41 10/03/2025

Nhóm thanh, thiếu niên rủ nhau đi cạy phá khóa hòm công đức, két sắt của các cơ sở tôn giáo để trộm tiền trên địa bàn tỉnh Nam Định vừa bị lực lượng công an bắt giữ.

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô

19:13:39 10/03/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã tạm giữ hình sự Trần Mạnh Cường (SN 1933, trú tại Sơn La) là người điều khiển xe limousine chở người trên nắp capo ở Đại lộ Thăng Long.

Khởi tố 9 đối tượng vụ khiêng quan tài diễu phố ở chợ Bến Thành

18:58:22 10/03/2025

Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng liên quan đến vụ khiêng quan tài diễu phố trước chợ Bến Thành, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận.

Buồn đau, nước mắt 'vây kín' phiên xử vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết

18:26:57 10/03/2025

Nhiều nạn nhân vụ cháy đến dự tòa khi được hỏi chỉ có thể xua tay, gạt nước mắt, họ không muốn nhắc đến nỗi đau đớn tột cùng đã trải qua. Một số người chỉ nói được vài câu rồi bật khóc. Nỗi đau quá lớn, khó có thể giãi bày.

Bí thư thị ủy nói về nguồn gốc đất biệt phủ của giang hồ Tuấn 'trắng'

18:21:51 10/03/2025

Nguyễn Văn Tuấn (tức Tuấn trắng , 57 tuổi, quê TP Hải Phòng) thời điểm bị bắt tạm giam là chủ của trạm dừng nghỉ Ngọc Anh và biệt phủ bề thế tại xã Phú Hộ, TX Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ).

Nghi can giết người ở Đồng Nai, bị bắt trên đường lẩn trốn tại Bình Thuận

18:18:00 10/03/2025

Vụ xô xát xảy ra trước quán karaoke ở Nhơn Trạch (Đồng Nai) khiến một người bị đâm tử vong, một người trọng thương. Công an nhanh chóng truy bắt nghi phạm...