Xử cán bộ ngân hàng thụt két hơn 9 tỉ c.á đ.ộ bóng đá
Sáng 29-11, TAND tỉnh Ninh Thuận xét xử sơ thẩm vụ án Cán bộ tín dụng Chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT Tháp Chàm biển thủ công quỹ hơn 9 tỉ đồng để cùng người yêu, nguyên là cảnh sát cơ động thuộc Công an tỉnh Ninh Thuận, c.á đ.ộ bóng đá.
Mai Đình Nguyên Hạ trước vành móng ngựa. Ngồi phía sau là các bị cáo Hà, Tuấn, Anh, Linh (từ trái sang)
5 bị cáo bị ra tòa gồm: Mai Đình Nguyên Hạ (nguyên cán bộ tín dụng chi nhánh Chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT Tháp Chàm), Nguyễn Thị Hà (nguyên giám đốc Phòng giao dịch Bảo An, trực thuộc chi nhánh), Trần Đức Tuấn (nguyên phó phòng tín dụng), Nguyễn Tuấn Anh (nguyên Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Ninh Thuận, người yêu của Hạ), Võ Ngọc Linh (ngụ phường Phước Mỹ, TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận).
Mai Đình Nguyên Hạ, bị Viện KSND tỉnh Ninh Thuận truy tố 3 tội “Tham ô tài sản” “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Đán.h bạ.c”; Nguyễn Tuấn Anh, Võ Ngọc Linh cùng tội danh “Đán.h bạ.c”; Nguyễn Thị Hà, Trần Đức Tuấn cùng tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng, từ tháng 8-2010 đến cuối tháng 2-2011, lợi dụng nhiệm vụ được giao, Hạ đã nhiều lần lập hồ sơ vay vốn giả, vay thế chấp, tất toán sổ tiết kiệm, bút toán tiề.n gởi tiết kiệm, giả chữ ký khách hàng… để rút hơn 9,4 tỉ đồng của ngân hàng.
Video đang HOT
Ngoài ra, lợi dụng mối quen biết, Hạ đã vay mượn của nhiều người gần 3,3 tỉ đồng. Hạ cùng người yêu là Nguyễn Tuấn Anh c.á đ.ộ bóng đá và tiêu xài hơn 12 tỉ đồng này.
Nguyễn Thị Hà và Trần Đức Tuấn bị khởi tố do thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, kiểm soát, tạo điều kiện cho Hạ thực hiện hành vi sai phạm.
Dự kiến tòa sẽ tuyên án vào sáng mai, 30-11.
Theo Người Lao Động
Thụt két gần chục tỷ, giám đốc quỹ tín dụng lĩnh 25 năm tù
Do hám lợi, Giám đốc quỹ tín dụng đã bắt tay thủ quỹ lập khống 81 bộ hồ sơ, cùng nhau chia chác gần chục tỷ đồng. Sau nhiều ngày xét xử, hôm qua, vị giám đốc này đã bị Toà tuyên phạt 25 năm tù.
Giám đốc và Thủ quỹ (đứng ở hàng ghế đầu) trong phiên xét xử.
So với đề nghị của cơ quan công tố, vị giám đốc đã được giảm án từ chung thân xuống 25 năm tù
Theo cáo buộc, Quỹ tín dụng nhân dân Phương Tú (ở xã Phương Tú, huyện Ứng Hoà, Hà Nội) được thành lập từ năm 1997, với các nguồn vốn: Tiề.n của Quỹ tín dụng Trung ương (chi nhánh Hà Tây cũ); tiề.n của quỹ bảo hiểm tiề.n gửi; vốn huy động trong dân cư và các nguồn vốn khác. Quá trình hoạt động, lãnh đạo Quỹ đã nhận thấy dấu hiệu thâm hụt quỹ hơn 14 tỷ đồng, do vậy, giữa tháng 9 năm 2009 đã gửi đơn t.ố cá.o lên cơ quan điều tra.
Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã phát hiện 208 món vay có danh sách người vay trên bảng sao kê khế ước tiề.n vay không có hồ sơ tín dụng vay vốn lưu tại Quỹ. Trong đó, 125 hồ sơ mất toàn bộ, 83 hồ sơ chỉ còn lại phiếu chi và giấy nhận nợ.
Nhận thấy dấu hiệu sai phạm rõ ràng, hai chức sắc quan trọng trong Quỹ gồm Phạm Thị Hiền (Giám đốc Quỹ) và Lê Thanh Uyển (Thủ quỹ của Quỹ) đã bị bắt giữ, điều tra.
Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện vị Giám đốc Phạm Thị Hiền đã ký vào 81 bộ hồ sơ khống, giả tên khách hàng, qua đó chiếm đoạt số tiề.n hơn 5,2 tỷ đồng.
Với vị trí thủ quỹ, Lê Thanh Uyển đã lập 4 hồ sơ giả, qua đó chiếm đoạt 795 triệu đồng. Với hành vi này, Hiền và Uyển phải chịu trách nhiệm về số tiề.n hơn 14 tỷ đồng do thụt quỹ. Trong vụ án còn có sự tham gia của nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Hoàng Văn Dâng.
Kết quả điều tra thể hiện, ông Dâng đã có hành vi lập 10 hồ sơ giả, không đúng theo quy định để rút quỹ hơn 500 triệu đồng sử dụng mục đích cá nhân. Với cương vị Chủ tịch HĐQT, ông Dâng đã không làm đúng trọng trách được giao, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, do vậy, sẽ cùng một số chức sắc khác trong Quỹ phải chịu trách nhiệm liên đới khi để thâm hụt quỹ hơn 14 tỷ đồng.
Trong quá trình xét xử, các bị cáo Hiền, Dâng đã khai nhận toàn bộ nội dung như cơ quan công tố đã cáo buộc.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng Phạm Thị Hiền 25 năm tù về các hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 năm đến 18 năm 6 tháng tù.
Theo Tiề.n Phong
Hải Phòng: Osin thụt két, trộm vàng của gia chủ Cơ quan CSĐT - Công an quận Lê Chân vừa ra quyết định khởi tố vụ án "trộm cắp tài sản", khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Hồng, osin đã mở két sắt trộm dây chuyền, lắc tay, vàng miếng của gia chủ. Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Văn Bé - Trưởng công an quận...