Xét xử vụ Phạm Công Danh, Trầm Bê: Số t.iền 4.500 tỷ đồng giờ ở đâu?
Các bị cáo nguyên là lãnh đạo Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) đều khẳng định số t.iền 4.500 tỷ đồng dùng để tăng vốn điều lệ ngân hàng này không bị mất đi mà hòa vào dòng t.iền chung của VNCB (hiện là CB). Tuy nhiên, hiện số t.iền này được dùng hết hay chưa thì vẫn đang là dấu hỏi?
Trong những ngày xét hỏi trước liên quan đến việc sử dụng số t.iền vay 4.700 tỷ đồng từ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển ( BIDV), nhiều câu hỏi đã xoay quanh nội dung Phạm Công Danh dùng số t.iền này như thế nào, hiện dòng t.iền này đang ở đâu đã được đặt ra. Tại phiên tòa sáng nay (15.1), câu hỏi này lại được một lần nữa đưa ra với đại diện Ngân hàng CB (trước đây là VNCB).
Như Dân Việt đã thông tin, tại tòa, các bị cáo: Phạm Công Danh, Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương đã nhiều lần trả lời các câu hỏi liên quan đến số t.iền 4.500 tỷ đồng (chủ yếu vay từ BIDV, trong tổng số t.iền vay 4.700 tỷ đồng). Các bị cáo khẳng định số t.iền này không bị thất thoát, không bị mất đi mà nó vẫn còn tồn tại và đang hòa vào dòng t.iền chung của Ngân hàng CB.
Riêng bị cáo Phan Thành Mai trong phần xét hỏi vừa qua từng đề nghị HĐXX xem xét lại hậu quả của các bị cáo gây ra. Bị cáo này cho biết, thực tế số t.iền thiệt hại mà Phạm Công Danh cùng đồng phạm gây ra không phải là 6.126 tỷ như cáo trạng, mà là ít hơn nếu cấn trừ đi số t.iền 4.500 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ Ngân hàng VNCB. Số t.iền 4.500 tỷ hiện vẫn còn và đã hòa chung vào dòng t.iền của ngân hàng này. Do đó, bị cáo đề nghị HĐXX xem xét cấn trừ số t.iền trên để khắc phục hậu quả.
Bị cáo Phạm Công Danh.
Video đang HOT
Tại phiên tòa sáng nay, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang đã đặt câu hỏi về số t.iền 4.700 tỷ đồng hiện đang nằm đâu với đại diện Ngân hàng CB. Luật sư Trang thông tin, tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận số t.iền 4.700 tỷ đồng được dùng vào 3 mục đích, đó là tăng vốn điều lệ cho VNCB, trả nợ cũ cho Ngân hàng Đại Tín và chi trả t.iền chăm sóc khách hàng. Vậy, dòng t.iền này giờ nằm đâu? Đại diện Ngân hàng CB cho rằng câu hỏi của luật sư quá nhiều, đề nghị tách ra. Vị đại diện ngân hàng này thông tin số t.iền đã sử dụng hết, thời điểm nào thì không nhớ cụ thể mà chỉ biết rằng hết trước ngày 5.3.2015.
“Tức số t.iền đó cho đến thời điểm khởi tố vụ án đã sử dụng hết, hôm nay trả lời ngắn gọn đã dùng hết chưa?”, luật sư Trang nêu. Đại diện CB cho rằng trong tổng hơn 13.000 tỷ đồng t.iền mặt tại thời điểm khởi tố vụ án, có kê rõ các khoản t.iền sử dụng như thế nào.
Trước câu trả lời của đại diện CB, chủ tọa phiên tòa yêu cầu phải trả lời cụ thể xem số t.iền này hòa vào dòng t.iền nào tại ngân hàng, đã sử dụng vào mục đích gì, thời điểm trước ngày 26.7.2014 ngân hàng còn bao nhiêu t.iền, đến ngày 5.3.2015 ngân hàng còn bao nhiêu…? Các câu hỏi này đại diện Ngân hàng CB không trả lời được tại tòa và xin được trả lời sau. Đại diện Ngân hàng CB cho biết, cần phải xem xét lại số liệu cụ thể và hứa sẽ giải đáp các vấn đề này vào chiều mai (16.1).
Cũng liên quan đến câu hỏi này, tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Phan Thành Mai một lần nữa khẳng định số t.iền để tăng vốn điều lệ Ngân hàng VNCB là 4.500 tỷ đồng đã hòa chung vào dòng t.iền của ngân hàng. Trước đó, tại phiên tòa chiều 13.1, bị cáo Phạm Công Danh trả lời luật sư rằng thời điểm đó ông chịu sức ép lớn từ tăng vốn điều lệ và phải tìm mọi cách để cứu ngân hàng. Ông cũng nhiều lần đề nghị được xem xét đối trừ 4.500 tỷ đồng tăng vốn điều lệ để trừ trong phần thiệt hại tại VNCB. Bởi theo ông, khoản t.iền này đều hòa chung dòng t.iền ngân hàng nên cần được cấn trừ trong tổng thiệt hại của VNCB.
Theo Danviet
VKS đề nghị kiểm tra ông Trần Bắc Hà có thực sự xuất cảnh chữa bệnh
Được triệu tập nhiều lần nhưng ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV) vẫn chưa xuất hiện tại tòa để làm rõ các vấn đề liên quan trong vụ án. HĐXX cho biết sẽ tiếp tục triệu tập ông Trần Bắc Hà dù ông đã có đơn xin vắng mặt.
Mặc dù là ngày nghỉ cuối tuần, nhưng sáng nay (13.1) phiên tòa xét xử Phạm Công Danh cùng đồng phạm về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại 4 ngân hàng (VNCB, Sacombank, TPBank và BIDV) vẫn tiếp tục.
Sáng nay, HĐXX và các luật sư tiếp tục xét hỏi các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan về hành vi Phạm Công Danh cùng đồng phạm lập các hồ sơ vay của BIDV khoảng 4.700 tỷ đồng. Tại tòa, HĐXX thông báo đã chuyển đơn xin vắng mặt và bệnh án của ông Trần Bắc Hà cho VKS, đồng thời mời đại diện VKS có ý kiến về trường hợp này.
Sau đó, đại diện VKS yêu cầu HĐXX tiếp tục triệu tập ông Trần Bắc Hà và những người liên quan có mặt tại tòa vào thứ Hai tới (15.1) và được HĐXX đồng ý. Trong trường hợp ông Trần Bắc và những người liên quan không có mặt tại tòa, HĐXX sẽ cho phép VKS sử dụng những lời khai trong cáo trạng để xem xét các hành vi liên quan.
Liên quan đến bệnh tình của ông Trần Bắc Hà (ung thư gan) như đơn xin vắng mặt, đại diện VKS cũng đề nghị tòa kiểm tra bệnh án của ông Trần Bắc Hà, đồng thời kiểm tra cơ quan xuất nhập cảnh xem thật sự ông Hà có đi chữa bệnh ở nước ngoài hay không.
Trong số các lãnh đạo Ngân hàng BIDV được triệu tập, mới chỉ có ông Đoàn Ánh Sáng có mặt tại tòa.
Trước đó, khi bắt đầu phiên tòa, HĐXX và một số luật sư đã yêu cầu triệu tập ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV) có mặt tại tòa để làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc BIDV cho 12 công ty của Phạm Công Danh vay số t.iền 4.700 tỷ đồng. Tuy nhiên sau nhiều ngày phiên tòa diễn ra, ông Trần Bắc Hà vẫn chưa xuất hiện. Trước đó, ông Trần Bắc Hà có đơn xin vắng mặt tại tòa với lý do ông bị ung thư gan và đang điều trị, nhưng HĐXX chưa có ý kiến chính thức liên quan đến đơn này.
Theo kết luận của cơ quan điều tra, ông Phạm Công Danh đã lập các hồ sơ vay vốn khống 4.700 tỷ đồng để thực hiện đề án tăng vốn điều lệ VNCB từ 3.000 tỷ đồng lên 7.500 tỷ đồng. Ông Danh trả các khoản vay cũ của Tập đoàn Thiên Thanh bằng cách gửi t.iền sang BIDV để cầm cố, bảo lãnh và trả nợ các khoản vay do 12 công ty do Danh lập và đứng tên trên hồ sơ vay vốn, gây thiệt hại cho VNCB 2.550 tỷ đồng.
Trong vụ này, ông Trần Bắc Hà được xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Cụ thể, ông đã ký 12 báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Phân ban rủi ro trên cơ sở các thành viên Phân ban rủi ro tín dụng đầu tư đóng dấu đồng ý vào phiếu lấy ý kiến về chủ trương cho 12 công ty vay vốn mua vật liệu xây dựng. Ông Hà cũng ký 12 quyết định phê duyệt chủ trương cho 12 công ty vay mua vật liệu xây dựng 4.700 tỷ đồng; giao quyền cho bốn chi nhánh cho ông Danh vay và thu nợ.
Tại bảng giải trình gửi cơ quan điều tra trước đó, ông Trần Bắc Hà cho biết cho 12 công ty vay vốn là phù hợp với chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ thị trường. Với thẩm quyền và trách nhiệm của mình, ông đã ký báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Phân ban rủi ro tín dụng đầu tư với nội dung phê duyệt chủ trương cho vay 4.700 tỷ đồng.
Nguyên lãnh đạo BIDV này cho rằng cá nhân ông đã thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban quản lý rủi ro, nhưng thừa nhận BIDV trong trường hợp này đã có một số thiếu sót như chưa kiểm toán báo cáo tài chính của khách hàng trong hồ sơ vay vốn, không lập phiếu đ.ánh giá khách hàng về tình hình tài chính. Tuy nhiên, đây chỉ là thiếu sót về mặt nghiệp vụ mang tính chất bổ sung, thuộc quy định nội bộ của BIDV và các bộ phận đã rút kinh nghiệm.
Cơ quan điều tra xác nhận không đủ căn cứ xác định các lãnh đạo Ngân hàng BIDV là đồng phạm với Phạm Công Danh, nên không xử lý hình sự. Riêng ông Trần Bắc Hà đồng ý chủ trương cho 12 công ty vay vốn theo giới thiệu của VNCB, chứ không cho Phạm Công Danh vay và cũng không biết các công ty này do Danh thành lập. Do đó, ông Trần Bắc Hà và một số lãnh đạo cấp cao của BIDV chỉ bị đề nghị kiểm điểm và xử lý hành chính.
Liên quan đến hành vi 12 công ty của Phạm Công Danh vay t.iền tại BIDV, chỉ có ông Hoàng Long Hà, Nguyễn Ngọc Sơn và Nguyễn Vũ Bảo (là cựu lãnh đạo và cán bộ BIDV chi nhánh Gia Định) bị cho là đã cố ý làm trái quy định, giúp ông Danh trong việc giải ngân khoản vay 430 tỷ đồng. Hiện, cả 3 người này đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo Danviet
Xử vụ Phạm Công Danh: 6.126 tỷ đồng có phải vật chứng của vụ án? Sáng nay (12.1), đại diện VKS đề nghị HĐXX tiếp tục điều tra làm rõ tại tòa số t.iền thiệt hại, thu hồi 6.126 tỷ đồng để khắc phục hậu quả như đề nghị trong cáo trạng của VKSND Tối cao. Như Dân Việt đã thông tin, trong giai đoạn 2 của vụ án, cáo trạng của VKSND Tối cao xác định, năm...
