Xét xử vụ lợi dụng chương trình “Trái tim Việt Nam” chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người

Nguyễn Hưng09:13 03/08/2022

Thông qua chương trình “ Trái tim Việt Nam”, Trần Đức Trung (cựu Chủ tịch Hội đồng Thành viên Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới) và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 49 tỷ đồng của hơn 1.000 bị hại.

Trong đó, Trần Đức Trung chiếm hưởng 26,3 tỷ đồng.

Ngày 2/8, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Đức Trung (SN 1961, ở phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), cựu Chủ tịch Hội đồng Thành viên Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới (viết tắt là Trung tâm hỗ trợ người nghèo), thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam, bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Trần Đức Trung tại phiên toà.

Trước khi gây ra vụ án này, bị cáo Trung đã có một tiền án 2 năm tù về tội “Giả mạo giấy chứng nhận tài liệu của cơ quan Nhà nước, của tổ chức xã hội”.

Cùng hầu toà với bị cáo Trung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là các bị cáo: Bùi Thị Oanh (SN 1956, ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội), cán bộ hưu trí; Phạm Văn Lực (SN 1978, ở phường Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương); Nhâm Sỹ Phúc (SN 1967, ở phường Phú Khánh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình); Phạm Thị Thoa (SN 1989, ở xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đều là lao động tự do.

Liên quan đến vụ án này còn bà Lê Thị Hằng (SN 1963, ở phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội), cựu Tổng Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ người nghèo. Tuy nhiên, do bà Hằng đã chết vì bệnh lý nên cơ quan tố tụng quyết định đình chỉ điều tra đối với bà Hằng.

Bị cáo Trần Đức Trung và đồng phạm được cơ quan tố tụng xác định đã lợi dụng chương trình “Trái tim Việt Nam” để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của hơn 1.000 người ở khắp cả nước. Trong đó, bị cáo Trần Đức Trung giữ vai trò chủ mưu.

Video đang HOT

Trong số hơn 1.000 bị hại khắp cả nước liên quan đến vụ án này thì chỉ có khoảng 100 người đến dự phiên toà và tham gia tố tụng. Theo kế hoạch, phiên toà xét xử vụ án này kéo dài đến ngày 6/8.

Cáo trạng của Viện KSND tối cao xác định, Trung tâm Hỗ trợ người nghèo được Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam thành lập. Trần Đức Trung làm Chủ tịch Hội đồng thành viên. Bà Lê Thị Hằng làm Tổng Giám đốc.

Từ tháng 4/2015, Trung tâm Hỗ trợ người nghèo chưa được cấp phép hoạt động, nhưng Trần Đức Trung và đồng phạm lấy danh nghĩa đơn vị này, tổ chức chương trình “Trái tim Việt Nam” và nhiều hội thảo thu hút, lôi kéo người dân nộp tiền để hưởng lãi suất cao.

Trần Đức Trung cùng Lê Thị Hằng soạn tâm thư, thư kêu gọi ủng hộ rồi giao cho Lê Thị Hằng đi xin chữ ký ủng hộ của nhiều người. Các bị cáo đưa thông tin gian dối rằng trung tâm có nguồn vốn, ai tham gia đóng góp sẽ được nhận tiền theo chính sách. Tuy nhiên, nguồn tiền chi trả hầu hết là lấy của người tham gia sau trả cho người trước đó theo mô hình đa cấp.

Bị cáo Trần Đức Trung và đồng phạm tại phiên toà.

Năm 2015, Phạm Văn Lực, Nhâm Sỹ Phúc và Bùi Thị Oanh được giao điều hành Câu lạc bộ triệu phú tích lũy làm giàu, hoạt động theo mô hình đa cấp nhưng chưa được cấp phép.

Sau đó, Trần Đức Trung và Lê Thị Hằng sáp nhập câu lạc bộ trên vào trung tâm. Phạm Văn Lực được phân công khai thác, thu hút các hội viên mua một hộp thực phẩm chức năng với giá 1,2 triệu đồng.

Đến tháng 4/2015, do câu lạc bộ hoạt động kém hiệu quả nên Trần Đức Trung ký văn bản hủy bỏ Câu lạc bộ triệu phú tích lũy làm giàu và triển khai chương trình “Trái tim Việt Nam”. Từ đây, các bị cáo đã lập 26 điểm tư vấn, phân công 6 nhóm đi thu tiền của người tham gia chương trình tại 16 tỉnh, thành phố.

Sau đó, tiền được chuyển về Văn phòng trung tâm ở 102 Trường Chinh (Hà Nội). Ban đầu, các bị cáo thu về 148 tỷ đồng từ các địa phương và hơn 42 tỷ đồng tại Văn phòng trung tâm ở 102 Trường Chinh. Sau đó, các bị cáo lấy một phần tiền của người nộp sau trả cho người trước.

Thông qua chương trình “Trái tim Việt Nam”, Trần Đức Trung và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 49 tỷ đồng của hơn 1.000 bị hại. Trong đó, Trần Đức Trung chiếm hưởng 26,3 tỷ đồng.

Cuối năm 2015, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam giải thể Trung tâm Hỗ trợ người nghèo. Tuy nhiên, các bị cáo tiếp tục móc nối với Nguyễn Tuấn Lân (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quốc tế NewStar) tổ chức chương trình “Liên kết ba miền” hoạt động theo mô hình đa cấp để bán thực phẩm chức năng.

Qua chương trình “Liên kết ba miền”, các bị cáo tiếp tục thu về gần 17,5 tỷ đồng của 104 người tham gia trên khắp cả nước. Số tiền này, Trần Đức Trung chi trả một phần tiền cho những người tham gia chương trình “Trái tim Việt Nam”, còn chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng.

Bắt tài xế công nghệ mua bán tài khoản ngân hàng, tiếp tay lừa đảo qua mạng

Tuy có nghề nghiệp là tài xế xe ôm công nghệ nhưng Hào còn mua bán tài khoản ngân hàng. Các đối tượng lừa đảo qua mạng đã dùng những tài khoản này chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng.

Ngày 14.7, Công an TP.Đà Nẵng cho hay đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can một tài xế xe ôm công nghệ về hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản của người khác, tiếp tay lừa đảo qua mạng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng bắt tạm giam Trần Văn Hào (24 tuổi, ngụ P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).

Theo điều tra, từ năm 2020 Hào đăng ký hành nghề tài xế xe ôm công nghệ, hoạt động tại TP.Đà Nẵng. Hào quen biết một phụ nữ chưa rõ lai lịch qua mạng xã hội, và hợp tác với người này trong việc mua bán tài khoản ngân hàng.

Với lý do cần nhiều tài khoản ngân hàng để giao dịch thanh toán các trò chơi điện tử, người phụ nữ nhờ Hào mở tài khoản hoặc nhờ người đăng ký rồi bán lại tài khoản ngân hàng này.

Hào bị khởi tố, tạm giam. Ảnh VĂN TIẾN

Hào khai dù biết việc mua bán tài khoản ngân hàng là vi phạm pháp luật nhưng với mức thù lao được trả 1 triệu đồng/tài khoản, Hào đồng ý tiếp tay.

Hào tự đăng ký nhiều tài khoản và tìm được 10 người giúp sức để tạo và bán cho người phụ nữ 57 tài khoản. Hào còn gửi kèm các sim rác đăng ký dịch vụ internet banking cho người này.

Ngoài tiền mua tài khoản 1 triệu đồng/tài khoản, người phụ nữ còn trả lương cố định cho Hào 1 triệu đồng/tháng.

Hào khai đã thu lợi bất chính hơn 166 triệu đồng và dùng tiêu xài cá nhân.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP.Đà Nẵng, một số tài khoản Hào bán cho các đối tượng đã bị sử dụng để nhận và chuyển tiền trong các vụ lừa đảo qua mạng, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 700 triệu đồng.

"Nữ quái" đất mỏ chuyên lừa đảo chiếm đoạt ô tô lĩnh án 14 năm tù Ngày 13/7, thông tin từ TAND tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa kết thúc phiên toàn xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tuyên phạt bị cáo Lê Thị Tuyên (SN 1983, trú xã Quảng Phong, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) 14 năm tù. Theo hồ sơ vụ án, tháng 5/2021, do cần tiền để chi tiêu...