Xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Mải kiếm lợi nhuận, quên cả đếm tiền?

Mai Hoàng Minh15:30 16/11/2018

Người phụ nữ bị xác định đã mua bán số hóa đơn khống trị giá hơn 5.000 tỷ đồng và hưởng lợi hơn 182 tỷ đồng. Bị cáo này cho rằng mình không được nhiều tiền như vậy nhưng không nhớ số cụ thể vì chỉ dùng thời gian để kiếm tiền, không phải để đếm tiền.

Các bị cáo tập trung trước bục khai báo.

Sáng 16/11, tại TAND tỉnh Phú Thọ, HĐXX xét xử Phan Văn Vĩnh và 91 bị cáo khác trong vụ đánh bạc nghìn tỷ tiếp tục xét hỏi các bị cáo làm dịch vụ trung gian thanh toán và mua bán hóa đơn trái phép, giúp sức hoạt động đánh bạc.

Trong nhóm này, Lê Thị Lan Thanh – GĐ Cty GTS có vai trò quan trọng trong việc hợp thức số tiền thanh toán không có hóa đơn cho Cty CNC của bị cáo Nguyễn Văn Dương.

Cụ thể, Lê Thị Lan Thanh đã mua 160 tờ hóa đơn GTGT khống với tổng doanh số hơn 5.135 tỷ đồng, mặt hàng thể hiện trên hóa đơn là thẻ cào có mệnh giá từ 10.000 đến 500.000 đồng do các nhà mạng Viettel, Mobifone, VinaPhone phát hành.

Các hóa đơn này để kê khai thuế đầu vào tại 5 Cty do bị cáo Thanh thành lập và trực tiếp điều hành gồm Cty CP viễn thông và giải trí số Việt Nam, Cty THHH phát triển dịch vụ và giải trí Đất Việt, Cty THHH truyền thông BIBO, Cty CP công nghệ và dịch vụ NETVIET, Cty TNHH công nghệ thương mại và truyền thông Tam Giác.

Ngoài mua bán hóa đơn trái phép, Cty GTS của Thanh còn là đại lý cho các nhà mạng Viettel, Mobifone, VinaPhong, làm cổng trung gian thanh toán gạch thẻ. Tại tòa, bị cáo cho biết không trực tiếp làm hồ sơ thủ tục với các nhà mạng, phải nhờ người khác làm vì bản thân không am hiểu nhiều về các nhà mạng.

Để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn khống đã mua, bà Thanh chỉ đạo Nguyễn Thị Dung – nhân viên Cty GTS thực hiện chuyển tiền từ tài khoản của 5 Cty đến tài khoản các Cty nơi bị cáo mua hóa đơn.

Sau khi kết nối kỹ thuật với Cty VTC Online của Phan Sào Nam, Lê Thị Lan Thanh thỏa thuận với Nguyễn Quốc Tuấn ( thuộc Cty CNC) và Phạm Tuấn Anh (thuộc Cty VTC Online) về thời hạn thanh toán và bị cáo là người trực tiếp đứng ra đối soát.

cáo Lê Thị Lan Thanh.

Điều tra xác định, Lê Thị Lan Thanh được hưởng lợi bất chính từ hành vi giúp sức tổ chức đánh bạc hơn 182 tỷ đồng. Tại tòa, bà Thanh phủ nhận được hưởng số tiền lớn như vậy nhưng cũng không nhớ số tiền cụ thể mình kiếm được từ việc làm cổng trung gian thanh toán cho các nhà mạng và mua bán hóa đơn trái phép.

Chủ tọa cho rằng bị cáo là người quản lý Cty nên phải biết được hưởng lợi bao nhiêu. Bị cáo Thanh đáp: “Vì là Cty của riêng bị cáo nên không tính toán được hưởng lợi bao nhiêu, thời gian ngồi tính toán xem mình hưởng lợi bao nhiêu thà làm việc việc còn hơn”.

Theo bị cáo, bản thân là người kinh doanh nên chỉ mải mê chạy theo lợi nhuận. Trước câu hỏi của chủ tọa về việc tại sao không đặt câu hỏi tại sao không để đối tác tự làm, phải thông qua trung gian, Lê Thị Lan Thanh cho rằng: “Không có đủ thời gian để suy nghĩ xem người ta có khả năng hay không mà phải hợp tác với mình”.

Cũng tại tòa, đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ đã công bố đoạn chat Skyper trong ngày 10/1/2017 giữa nick name có tên “hồ gươm sim đẹp” được cho là của Lê Thị Lan Thanh và Nguyễn Tuấn Anh ( thuộc Cty VTC Online). Cụ thể:

- hoguom simdep: Chúng nó đến tận nhà xin tí “tiết” thì chết

- Phạm Tuấn Anh: Vâng, nên chị thấy game bên em nó chơi đông và hung hãn như thế. Vì có cái uy tín chị ạ. Với cả chị em mình làm đầu nạp, dù sao rủi ro cũng ít nhất.

- hoguom simdep: Ừ. Chỉ sợ game bị đóng, nó truy doanh thu hoặc tạm dừng thanh toán đầu nhà mạng. Lo nhất chuyện đó thôi. Nó phi công văn sang thẳng nhà mạng bắt dừng đối soát.

- Phạm Tuấn Anh: Không, nó không chơi kiểu đó đâu chị.

- hoguom simdep: Có thể lắm chứ.

Theo cơ quan tố tụng, nội dung đoạn chat cho thấy bị cáo Thanh biết rõ việc cổng game RikVip chưa được cấp phép và lo sợ cổng game bị đóng và bị truy thu hoặc tạm dừng thanh toán. Tuy nhiên, trước HĐXX, Lê Thị Lan Thanh phủ nhận việc giúp sức hoạt động đánh bạc, cho rằng nick “hồ gươm sim đẹp” nói trên là nick dùng chung ở Cty nên có thể người khác đã chat.

Theo Tùy Duy- Xuân Ân (Tiền Phong)

50 triệu thẻ cào trị giá gần 4.000 tỷ nạp vào ổ bạc do ông Vĩnh dung túng

5Từ tháng 12.2016 đến ngày 29.8.2017, có 50 triệu thẻ cào tương ứng số tiền 3.995 tỷ đồng được nạp vào các dịch vụ của Rikvip.

Sáng 16.11, phiên tòa xét xử nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh và 91 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ bước sang ngày thứ làm việc thứ 5. HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo thuộc các công ty trung gian thanh toán giúp sức nhóm tổ chức đánh bạc qua game bài Rikvip.

Hơn 9.800 tỷ nạp vào game bạc Rikvip

Theo kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, từ tháng 4.2015 đến tháng 8.2017, hệ thống game bài Rikvip được ông Phan Văn Vĩnh dung túng có gần 43 triệu tài khoản đăng ký và gần 6.000 tài khoản đại lý.

Quá trình hoạt động, cổng thanh toán Paygate247 của Công ty CNC sử dụng dịch vụ thanh toán qua thẻ cào trả trước với các công ty VNPT PAY, Homedirect, VTC, NLEXU, NetViet, Vnptepay, softpin, cnccard, VTCGoodPay, Gate.

Cảnh sát dẫn giải ông Phan Văn Vĩnh đến tòa. Ảnh: Việt Linh

Cơ quan chức năng xác định riêng giai đoạn từ tháng 12.2016 đến ngày 29.8.2017 có 50 triệu thẻ cào tương ứng số tiền là 3.995 tỷ đồng được nạp vào các dịch vụ Rikvip. Trong đó, cổng thanh toán VNPT PAY gạch hơn 3 triệu thẻ tương ứng gần 260 tỷ đồng. Cổng thanh toán NetViet gạch gần 43 triệu thẻ tương ứng số tiền 3.259 tỷ đồng. Cổng thanh toán cnccard cũng gạch hơn 4 triệu thẻ tương ứng số tiền là 475 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn có hàng chục triệu thẻ viễn thông dùng nạp vào hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club giai đoạn trước và sau 1.9.2016 có thể trùng khớp hoặc không trùng khớp với dữ liệu thẻ viễn thông được cung cấp bởi 3 nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone.

Căn cứ tài liệu thu thập và số liệu Phan Sào Nam cung cấp, cơ quan điều tra xác định có hơn 9.850 tỷ đồng được nạp vào hệ thống game bài Rikvip, 23ZDO và Zon/Pen do Nguyễn Văn Dương và đồng phạm vận hành. Trong đó, tiền đánh bạc được nạp qua thẻ viễn thông, thẻ game là 8.800 tỷ.

Các công ty trung gian thanh toán được phân chia 252 tỷ đồng. Theo thống kê, HomeDirect nhận gần 9 tỷ, VNPT EPAY là gần 54 tỷ đồng, Công ty GTS là 188 tỷ...

Ký kết đối tác vì nghĩ CNC là công ty bình phong

Chiều 15.11, HĐXX dành nhiều thời gian xét hỏi nhóm điều hành Công ty CP dịch vụ Home Direct - doanh nghiệp kết nối cổng thanh toán với game bài Rikvip để thanh toán qua thẻ cào trả trước.

Trương Đức Đô - bị cáo từng phụ trách kinh doanh của Home Direct - nói công ty hợp tác làm ăn khi đối tác gửi thông tin đăng ký kinh doanh. Theo nguyên tắc này, Home Direct đã ký kết hợp đồng hợp tác dịch vụ gạch thẻ cho game bài Rikvip của CNC.

Trương Đức Đô, phụ trách kinh doanh của Home Direct. Ảnh: Việt Linh

Tháng 9.2015, bị cáo này nhận được email của một doanh nghiệp viễn thông cảnh báo hệ thống của Home Direct gạch thẻ cho game bài đánh bạc Rikvip. "Lúc đó, bị cáo mới biết Rikvip là game bài đổi thưởng", Đô khai sau đó anh ta đã rà soát các đối tác cung cấp thẻ cho người chơi và yêu cầu họ ngừng sử dụng thẻ này cho game bài đổi thưởng.

Còn CEO Công ty HomeDirect Nguyễn Hoàng Linh khai trước khi ký kết với CNC, bị cáo đã đến tham quan trụ sở công ty ở số 10 Hồ Giám, Hà Nội. Vì thế, Linh tin rằng công ty là đối tác của công ty bình phong của C50.

Thời điểm một doanh nghiệp viễn thông có văn bản cảnh báo, Linh nghĩ Rikvip là game bài đổi thưởng chưa có giấy phép. "Tuy nhiên, bị cáo chưa phân biệt được game bài đổi thưởng và đánh bạc nên tiếp tục hợp tác", Linh thừa nhận do thiếu hiểu biết pháp luật nên nghĩ việc hợp tác với CNC nếu có vi phạm cũng chỉ bị phạt hành chính.

92 bị cáo vụ đánh bạc nghìn tỷ bị truy tố những tội danh gì?

TAND tỉnh Phú Thọ xét xử 92 bị cáo bị VKSND cùng cấp truy tố 6 tội danh. Trong số này, ông Phan Văn Vĩnh là bị cáo lớn tuổi nhất.

Theo Nhóm phóng viên (Zing)

Xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Bị cáo bức xúc vì đồng phạm xúc phạm danh dự Chiều 15/11, HĐXX phiên tòa xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến Phan Văn Vĩnh bước sang phần xét hỏi đối với các bị cáo thuộc các công ty trung gian thanh toán giữa các nhà mạng và công ty phát hành game. Trong số các công ty cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán (gạch thẻ), CTCP Dịch...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới

11:42:01 11/02/2025

Sau 6 giờ gây án, đối tượng sử dụng súng CPC bắn đạn thể thao sát hại nam thanh niên ngay tại phòng ngủ của nạn nhân đã sa lưới.

Khởi tố nam thanh niên đá vào đầu người khác sau va chạm giao thông

11:28:45 11/02/2025

Liên quan đến người đàn ông Quảng Bình tử vong sau va chạm giao thông, nghi bị đá vào đầu, cơ quan công an đã khởi tố một đối tượng về tội Cố ý gây thương tích.

Triệt bỏ bẫy lừa đảo qua mạng

08:16:53 11/02/2025

Ông Tỏ nói, trong phòng chống tội phạm này thì phòng ngừa nghiệp vụ là của lực lượng công an, còn phòng ngừa xã hội, công tác tuyên truyền thì cả hệ thống chính trị phải vào cuộc.

Nghi phạm chạy xe từ Huế ra Hà Tĩnh trộm cắp tài sản gần 500 triệu

08:10:52 11/02/2025

Trần Bảo Hiền chạy xe máy từ TP.Huế đến Hà Tĩnh, đột nhập nhà một hộ dân ngày mùng 3 tết, trộm cắp tài sản tổng trị giá gần 500 triệu đồng.

Vì sao không kỷ luật Hiệu trưởng Trường cao đẳng Lào Cai?

07:50:16 11/02/2025

Đối chiếu với quy định, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường cao đẳng Lào Cai giai đoạn 2021 - 2022 vi phạm điểm b khoản 1 điều 13 Quy định 69-QĐ/TW ngày 6.7.2022 của Bộ Chính trị.

Xác minh thông tin nam thanh niên cầu cứu từ bẫy "việc nhẹ, lương cao"

06:40:36 11/02/2025

Theo ông Ksor Tuâng, nam thanh niên cầu cứu là anh Rơ Mah Gíu (SN 2003, trú tại làng Bi, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai).

Xóa sổ nhiều ổ nhóm bài bạc vùng biên

06:35:14 11/02/2025

Vẫn biết là vi phạm pháp luật, nhưng vì lợi nhuận kếch sù mà nhiều đối tượng vẫn lén lút lập chiếu bạc để dụ dỗ những người có máu đỏ đen đến sát phạt.

Triệt phá nhiều đường dây làm giả giấy tờ từ Campuchia

06:19:47 11/02/2025

Thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an các địa phương của TP Hồ Chí Minh đã điều tra, khám phá thành công nhiều chuyên án, triệt xóa các đường dây làm giả con dấu, tài liệu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức quy mô lớn.

Lên mạng kêu gọi ủng hộ từ thiện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

23:22:56 10/02/2025

Cơ quan CSĐT Công an TP Phủ Lý (Hà Nam) đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bị can Nguyễn Hà Giang (SN 2001), trú tại: thôn Lệ Chi, xã Thuy Lôi, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên gây ra.

Đánh sập đường dây cá độ bóng đá lên tới 800 tỷ đồng

20:53:10 10/02/2025

Công an TP Hà Nội vừa đánh sập đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá lên tới 800 tỷ đồng.

Bắt tạm giam Chủ tịch UBND huyện Long Thành

14:52:31 10/02/2025

Theo điều tra ban đầu, ông Tiếp bị bắt tạm giam liên quan đến Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư phục vụ Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Bắt 2 con nghiện nhiều tiền án đeo bám giật giỏ xách người phụ nữ

14:47:31 10/02/2025

Phát hiện bà K. dừng đổ xăng, giỏ xách chứa nhiều tiền, Vũ và Hiếu đeo bám từ Bình Tân qua Bình Chánh và áp sát giật và bỏ chạy khiến bà Kngã xe bị thương.