Xét xử Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2: Chi khống rồi thu t.iền thật từ người dân
Hôm qua 19.9, TAND TP.HCM bắt đầu xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (68 t.uổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm ở giai đoạn 2 về các tội danh ‘l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản’, ‘rửa t.iền’ và ‘vận chuyển trái phép t.iền tệ qua biên giới’.
Phát hành 25 mã trái phiếu “khống”
Đối với hành vi phạm tội “l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”, theo cáo trạng, từ năm 2018 – 2020, bị cáo Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã phát hành 25 mã trái phiếu “khống”, không có tài sản đảm bảo của 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát: Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông, Công ty CP đầu tư Quang Thuận, Công ty CP đầu tư – phát triển Sunny World, và Công ty CP dịch vụ – thương mại TP.HCM (viết tắt Công ty Setra), để chiếm đoạt hơn 30.869 tỉ đồng của 35.824 nhà đầu tư, đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỉ đồng.
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại tòa. ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Trong đó, Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông phát hành 3 gói trái phiếu, chiếm đoạt 24.969 tỉ đồng; Công ty Setra phát hành 20 gói, chiếm đoạt 2.000 tỉ đồng; Công ty CP đầu tư – phát triển Sunny World phát hành 1 gói, chiếm đoạt 1.612 tỉ đồng; Công ty CP đầu tư Quang Thuận phát hành 1 gói trái phiếu, chiếm đoạt 1.500 tỉ đồng.
Thủ đoạn của Trương Mỹ Lan là tạo dòng t.iền khống để hợp thức nhà đầu tư sơ cấp cho 8 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát: VIPD, VN Group, DUC, Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, WMC, Minh Trường Phát, Khang Thành Phú và Điền Gia Cát mua toàn bộ số lượng trái phiếu của 4 công ty phát hành để đảm bảo điều kiện phát hành trái phiếu riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư theo quy định, nhằm mục đích bán trái phiếu rộng rãi cho hàng chục ngàn người dân để huy động t.iền sử dụng vào mục đích khác nhau.
Công bố cáo trạng giai đoạn 2, Trương Mỹ Lan ‘tội chồng tội’
Cách thức tạo dòng t.iền khống cho 8 công ty của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát mua trái phiếu, là các bị cáo liên quan sử dụng các công ty “ma” và các cá nhân được thuê đứng tên làm giám đốc, tổng giám đốc, sở hữu cổ phần, đứng tên các khoản vay, ký khống chứng từ, tài liệu, phối hợp các bị cáo tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) thực hiện các giao dịch nộp, rút t.iền mặt, chuyển t.iền tại SCB, tạo ra dòng t.iền khống hơn 30.869 tỉ đồng (không có t.iền mặt).
Thu t.iền thật khi bán trái phiếu, chỉ đạo cắt đứt dòng t.iền
Cụ thể, cá nhân ký nộp t.iền mặt vào tài khoản nhà đầu tư sơ cấp cho vay, góp vốn; nhà đầu tư sơ cấp chuyển t.iền đến tổ chức phát hành để mua sơ cấp toàn bộ hơn 308.691 trái phiếu; tổ chức phát hành chuyển t.iền đến công ty đối tác để đầu tư thực hiện dự án; công ty đối tác chuyển t.iền cho cá nhân theo hợp đồng khống “hứa chuyển nhượng cổ phần”; cá nhân ký chứng từ rút t.iền, qua đó hoàn tất dòng t.iền “khống”.
Theo đó, gói trái phiếu của Công ty An Đông, Quang Thuận và Setra đã thông qua Công ty chứng khoán TVSI tổ chức phát hành, trực tiếp ký kết hợp đồng bán trái phiếu; gói trái phiếu Sunny World được chuyển nhượng cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) để đầu tư, bán ra thị trường.
Cáo trạng xác định, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB), và Nguyễn Tiến Thành (đại diện Công ty chứng khoán TVSI, đã qua đời) phối hợp xây dựng chương trình đào tạo, sau đó SCB tổ chức đào tạo cho các nhân viên trong toàn hệ thống tư vấn, giới thiệu các nhà đầu tư thứ cấp (người dân) ký kết hợp đồng mua trái phiếu với Công ty chứng khoán TVSI và SHB.
Theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, sau khi thu được t.iền từ việc bán trái phiếu, các đối tượng đã thực hiện các giao dịch chuyển t.iền cho các cá nhân được thuê để rút t.iền tại SCB chi nhánh Sài Gòn, Bến Thành nhằm che giấu, cắt đứt dòng t.iền và sử dụng toàn bộ số t.iền bán trái phiếu vào các mục đích như trả nợ vay ngân hàng; trả gốc, lãi trái phiếu; chi dự án; chuyển t.iền ra nước ngoài và mục đích cá nhân khác của Trương Mỹ Lan, dẫn đến mất khả năng chi trả cho người mua trái phiếu.
Đối với nhóm l.ừa đ.ảo chiếm đoạt t.iền của nhà đầu tư mua trái phiếu, có 29 bị cáo bị xét xử về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Hôm nay 20.9, HĐXX bắt đầu thẩm vấn bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm về hành vi chiếm đoạt t.iền của 35.824 nhà đầu tư mua trái phiếu. Bên cạnh đó, tòa xét xử vắng mặt những người bị hại này.
Về tội rửa t.iền, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm bị cáo buộc về hành vi rửa t.iền hơn 445.000 tỉ đồng từ nguồn “tham ô tài sản” của SCB.
Ngoài ra, bị cáo Lan bị cáo buộc là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị can và người liên quan tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB vận chuyển trái phép qua biên giới hơn 4,5 tỉ USD (tương đương 106.730 tỉ đồng).
L.ời k.hai của bà Trương Mỹ Lan về bữa trưa bàn chuyện l.ừa đ.ảo hơn 30 nghìn tỷ
Bà Trương Mỹ Lan tranh thủ bữa cơm trưa tại trụ sở Vạn Thịnh Phát ở TP.HCM để mời một số "át chủ bài" đến bàn chuyện l.ừa đ.ảo hơn 30 nghìn tỷ đồng thông qua việc phát hành 25 gói trái phiếu khống.
Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, cơ quan điều tra (CQĐT) cho rằng, về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, từ năm 2018 - 2020, bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, hiện mất khả năng thanh toán.
Tổng giá trị 25 gói trái phiếu này là hơn 30.869 tỷ đồng, đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng. CQĐT xác định người bị hại là 35.824 trái chủ sở hữu 25 mã trái phiếu của 4 công ty An Đông, Quang Thuận, Sunny World và Setra tại thời điểm ngày khởi tố vụ án (7/10/2022).
Theo l.ời k.hai của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan tại CQĐT, năm 2018, bà Lan được cấp dưới báo cáo việc Ngân hàng SCB phải chịu áp lực trả lãi cho dân, trả nợ nhiều khoản tài chính còn tồn tại từ khoản nợ 133.000 tỷ đồng khi hợp nhất 3 ngân hàng vào năm 2012.
Bà Trương Mỹ Lan được cấp dưới báo cáo việc Ngân hàng SCB phải chịu áp lực trả nợ và trả lãi cho dân. Ảnh: VietNamNet
Mặt khác, năm 2017, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước đã thanh tra Ngân hàng SCB. Kết quả thanh tra đã đưa SCB từ một ngân hàng được hỗ trợ để tái cơ cấu thành ngân hàng hoạt động bình thường, bị hạn chế về hạn mức tín dụng và nhiều hoạt động khác, dẫn đến hoạt động của Ngân hàng SCB lâm vào bế tắc.
Lúc này, bà Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB nhiều lần đề xuất bà Lan cho sử dụng Công ty An Đông và các công ty khác thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phát hành trái phiếu để có nguồn xử lý các khoản nợ, giúp SCB vượt qua khó khăn.
Bà Lan khai rằng, khi đó bà đã đồng ý chủ trương cho sử dụng Công ty An Đông để phát hành trái phiếu.
Ban đầu bà Phương Hồng đề xuất phát hành trái phiếu Công ty An Đông từ 10.000 tỷ đồng đến 15.000 tỷ đồng, nhưng sau đó, do tình hình thực tế phát sinh nhiều áp lực tài chính nên đã phát hành trái phiếu Công ty An Đông lên tới 25.000 tỷ đồng cùng nhiều công ty khác.
Bà Lan tranh thủ bữa cơm trưa tại trụ sở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở TPHCM để mời một số "át chủ bài" đến bàn chuyện.
Cụ thể, bà Lan đã mời ông Đinh Văn Thành, Chủ tịch SCB; ông Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc SCB; bà Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng giám đốc SCB; ông Nguyễn Tiến Thành, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán SVSI và ông Hồ Bửu Phương, Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đến ăn cơm.
Trong bữa cơm, bà Lan ra chủ trương đồng ý cho mượn Công ty An Đông để phát hành trái phiếu, huy động nguồn t.iền cho hoạt động của Ngân hàng SCB, giao cho các cá nhân trên chủ động nghiên cứu thực hiện.
Trong đó, ông Võ Tấn Hoàng Văn có vai trò chỉ đạo, điều hành Ngân hàng SCB triển khai thực hiện việc giới thiệu, tư vấn, bán trái phiếu do các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phát hành cho người dân.
Bà Nguyễn Phương Hồng có vai trò chủ trì, phối hợp với các bên liên quan để lên phương án thực hiện việc phát hành trái phiếu, điều phối dòng t.iền và sử dụng t.iền thu được từ huy động trái phiếu; quản lý, theo dõi việc sử dụng t.iền. Các "át chủ bài" khác cũng được phân công cụ thể từng việc khác nhau.
Cam kết khắc phục hậu quả của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát
Quá trình làm việc với CQĐT, bà Trương Mỹ Lan thừa nhận việc ra chủ trương phát hành trái phiếu của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là trái quy định của pháp luật vì không dùng t.iền bán trái phiếu để đầu tư, sản xuất, tạo nguồn thu trả nợ cho trái chủ mà dùng để xử lý khủng hoảng tài chính của SCB, dẫn đến không có khả năng chi trả.
Bà Lan xin chịu trách nhiệm về sai phạm của mình, trả nợ trái phiếu cho các trái chủ bằng các hình thức sau:
Sử dụng toàn bộ t.iền, tài sản của bà Lan đã bị kê biên phong tỏa, ngăn chặn, thu giữ và toàn bộ các khoản t.iền, tài sản mà TAND TPHCM đã tuyên các cá nhân, tổ chức phải trả lại hoặc bồi thường cho bà Lan để ưu tiên thanh toán nợ và lãi trái phiếu cho các trái chủ.
Ngoài ra, bà Lan mong muốn những cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc sử dụng t.iền huy động được từ trái phiếu của các công ty này cũng phải có trách nhiệm để đảm bảo việc trả hết nợ và lãi trái phiếu cho người dân.
T.iền trái phiếu được đưa xuống hầm, giao cho lái xe của bà Trương Mỹ Lan Gian dối trong hoạt động phát hành 25 gói trái phiếu "khống", thu về tổng số hơn 30 ngàn tỷ đồng, t.iền được đưa xuống hầm, giao cho lái xe của bà Trương Mỹ Lan chở về nhà riêng hoặc điểm đến chỉ định. Theo kết luận điều tra, với chuỗi hành vi, thủ đoạn liên tiếp, các bị can trong vụ án...