Xét xử Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2: Chi khống rồi thu tiền thật từ người dân

Hôm qua 19.9, TAND TP.HCM bắt đầu xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm ở giai đoạn 2 về các tội danh ‘lừa đảo chiếm đoạt tài sản’, ‘rửa tiền’ và ‘vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới’.

Phát hành 25 mã trái phiếu “khống”

Đối với hành vi phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo cáo trạng, từ năm 2018 – 2020, bị cáo Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã phát hành 25 mã trái phiếu “khống”, không có tài sản đảm bảo của 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát: Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông, Công ty CP đầu tư Quang Thuận, Công ty CP đầu tư – phát triển Sunny World, và Công ty CP dịch vụ – thương mại TP.HCM (viết tắt Công ty Setra), để chiếm đoạt hơn 30.869 tỉ đồng của 35.824 nhà đầu tư, đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỉ đồng.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại tòa. ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong đó, Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông phát hành 3 gói trái phiếu, chiếm đoạt 24.969 tỉ đồng; Công ty Setra phát hành 20 gói, chiếm đoạt 2.000 tỉ đồng; Công ty CP đầu tư – phát triển Sunny World phát hành 1 gói, chiếm đoạt 1.612 tỉ đồng; Công ty CP đầu tư Quang Thuận phát hành 1 gói trái phiếu, chiếm đoạt 1.500 tỉ đồng.

Thủ đoạn của Trương Mỹ Lan là tạo dòng tiền khống để hợp thức nhà đầu tư sơ cấp cho 8 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát: VIPD, VN Group, DUC, Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, WMC, Minh Trường Phát, Khang Thành Phú và Điền Gia Cát mua toàn bộ số lượng trái phiếu của 4 công ty phát hành để đảm bảo điều kiện phát hành trái phiếu riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư theo quy định, nhằm mục đích bán trái phiếu rộng rãi cho hàng chục ngàn người dân để huy động tiền sử dụng vào mục đích khác nhau.

Công bố cáo trạng giai đoạn 2, Trương Mỹ Lan ‘tội chồng tội’

Cách thức tạo dòng tiền khống cho 8 công ty của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát mua trái phiếu, là các bị cáo liên quan sử dụng các công ty “ma” và các cá nhân được thuê đứng tên làm giám đốc, tổng giám đốc, sở hữu cổ phần, đứng tên các khoản vay, ký khống chứng từ, tài liệu, phối hợp các bị cáo tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) thực hiện các giao dịch nộp, rút tiền mặt, chuyển tiền tại SCB, tạo ra dòng tiền khống hơn 30.869 tỉ đồng (không có tiền mặt).

Thu tiền thật khi bán trái phiếu, chỉ đạo cắt đứt dòng tiền

Cụ thể, cá nhân ký nộp tiền mặt vào tài khoản nhà đầu tư sơ cấp cho vay, góp vốn; nhà đầu tư sơ cấp chuyển tiền đến tổ chức phát hành để mua sơ cấp toàn bộ hơn 308.691 trái phiếu; tổ chức phát hành chuyển tiền đến công ty đối tác để đầu tư thực hiện dự án; công ty đối tác chuyển tiền cho cá nhân theo hợp đồng khống “hứa chuyển nhượng cổ phần”; cá nhân ký chứng từ rút tiền, qua đó hoàn tất dòng tiền “khống”.

Theo đó, gói trái phiếu của Công ty An Đông, Quang Thuận và Setra đã thông qua Công ty chứng khoán TVSI tổ chức phát hành, trực tiếp ký kết hợp đồng bán trái phiếu; gói trái phiếu Sunny World được chuyển nhượng cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) để đầu tư, bán ra thị trường.

Cáo trạng xác định, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB), và Nguyễn Tiến Thành (đại diện Công ty chứng khoán TVSI, đã qua đời) phối hợp xây dựng chương trình đào tạo, sau đó SCB tổ chức đào tạo cho các nhân viên trong toàn hệ thống tư vấn, giới thiệu các nhà đầu tư thứ cấp (người dân) ký kết hợp đồng mua trái phiếu với Công ty chứng khoán TVSI và SHB.

Theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, sau khi thu được tiền từ việc bán trái phiếu, các đối tượng đã thực hiện các giao dịch chuyển tiền cho các cá nhân được thuê để rút tiền tại SCB chi nhánh Sài Gòn, Bến Thành nhằm che giấu, cắt đứt dòng tiền và sử dụng toàn bộ số tiền bán trái phiếu vào các mục đích như trả nợ vay ngân hàng; trả gốc, lãi trái phiếu; chi dự án; chuyển tiền ra nước ngoài và mục đích cá nhân khác của Trương Mỹ Lan, dẫn đến mất khả năng chi trả cho người mua trái phiếu.

Đối với nhóm lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư mua trái phiếu, có 29 bị cáo bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hôm nay 20.9, HĐXX bắt đầu thẩm vấn bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm về hành vi chiếm đoạt tiền của 35.824 nhà đầu tư mua trái phiếu. Bên cạnh đó, tòa xét xử vắng mặt những người bị hại này.

Về tội rửa tiền, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm bị cáo buộc về hành vi rửa tiền hơn 445.000 tỉ đồng từ nguồn “tham ô tài sản” của SCB.

Ngoài ra, bị cáo Lan bị cáo buộc là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị can và người liên quan tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB vận chuyển trái phép qua biên giới hơn 4,5 tỉ USD (tương đương 106.730 tỉ đồng).