Xét xử tiếp vụ thiệt hại hơn 303 tỉ ở Agribank Cần Thơ
Số t.iền thiệt hại của Agribank trong cáo trạng lần này có giảm so với cáo trạng đưa ra xét xử hồi tháng 4-2018 khoảng 1,2 tỉ đồng
Theo lịch xét xử của TAND TP Cần Thơ, sáng nay 8-8, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ Lê Thanh Hải – nguyên giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Cần Thơ cùng hai thuộc cấp và ba người khác bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo khoản 3 Điều 179 BLHS năm 1999 (có khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù).
Sáu bị cáo tại phiên tòa ngày 2-5-2018. Ảnh: NN
Trước đó, TAND TP Cần Thơ đã đưa vụ án ra xét xử từ ngày 18-4. Sau tám ngày xét xử, đến ngày 2-5 thì tòa quyết định trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung do quá trình xét xử xét thấy cần xác định lại mức độ giá trị thiệt hại của vụ án. Cụ thể, tòa yêu cầu trưng cầu thẩm định giá đối với các tài sản thế chấp và tài sản hình thành từ vốn vay tại thời điểm ngân hàng nhận thế chấp.
Theo cáo trạng ngày 9-7-2018, VKSND TP Cần Thơ kết luận vì mục đích đầu tư bất động sản nhưng không có vốn nên bị can Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân đã cùng với cán bộ Agribank Cần Thơ là Lê Thanh Hải, Trần Huy Liệu bàn bạc, thống nhất lợi dụng các quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, Quyết định 63/2010 của Thủ tướng, các Quyết định 1627/2001, 127/2005 của Ngân hàng Nhà nước… thực hiện cấp tín dụng trái quy định pháp luật, cho vay không đảm bảo các quy định về an toàn tín dụng nhằm mua bán bất động sản để chia lợi ích.
Từ năm 2012 đến 2015, Nhân, Hải, Liệu đã thống nhất sử dụng các pháp nhân là các công ty Tây Nam, Đồng Bằng Xanh, Nam Bộ Cửu Long, cá nhân Phan Duy Phương và Nguyễn Bửu Tâm lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay và sử dụng vốn vay sai mục đích gây thiệt hại về tài sản cho Agribank số t.iền hơn 303 tỉ (ít hơn khoảng 1,2 tỉ so với cáo trạng hồi tháng 3-2018).
… Sau khi bị phát hiện hành vi sai phạm, Nhân đã chỉ đạo Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt (cùng là bị can trong vụ này), Lê Thị Kim Cương, Ngô Thị Sao Ly tiêu hủy tài liệu chứng cứ và khai báo sai sự thật với cơ quan điều tra.
Bùi Tuấn Anh là cán bộ tín dụng, cấp dưới của các bị can Lê Thanh Hải, Trần Huy Liệu, trực tiếp phụ trách các khoản vay đã thực hiện sự chỉ đạo của bị can Hải và Liệu, bỏ qua các quy định, quy trình tín dụng, lập khống hồ sơ vay, ghi nhận khống giá trị tài sản bảo đảm để bị can Hải, Liệu duyệt cho bị can Nhân vay và sử dụng t.iền trái quy định, gây thiệt hại về tài sản đặc biệt lớn cho Agribank…
Video đang HOT
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về diễn biến phiên xử trong các bản tin tiếp theo.
NHẪN NAM
Theo PLO
3 cựu cán cán bộ Agribank Cần Thơ hầu tòa
Hôm nay, 18/4, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử vụ "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" gây thiệt hại hơn 300 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Cần Thơ.
6 bị cáo trước vành móng ngựa tại phiên tòa hôm nay (18/4)
6 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (38 t.uổi)- nguyên Giám đốc Công ty Nông thuỷ sản Tây Nam, trụ sở tại Hậu Giang), Phạm Tường Thi (38 t.uổi)- nguyên Giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến, Nguyễn Văn Đạt- nguyên Phó giám đốc Công ty Tân Tiến.
3 bị cáo còn là các cựu cán bộ của Agribank Cần Thơ: Lê Thanh Hải (54 t.uổi), Trần Huy Liệu (46 t.uổi)- nguyên Giám đốc và Phó giám đốc cùng Bùi Tuấn Anh- nguyên Trưởng phòng Tín dụng.
Liên quan đến vụ án này, suốt từ quá trình điều tra đến khi có kết luận điều tra, ra cáo trạng, người thân của bị cáo Nhân liên tục có đơn kêu oan. Tuy nhiên các cơ quan tố tụng khẳng định, họ đã làm đúng.
Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX đã triệu tập gần 50 đương sự có liên quan đến vụ án để phục vụ cho quá trình xét xử. Có gần 20 luật sư bào chữa cho các bị cáo.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2006-2013, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân đã thành lập nhiều công ty, doanh nghiệp đăng ký hoạt động nhiều ngành nghề khác nhau.
Từ khi bị bắt đến nay, người nhà của bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (áo xanh) liên tục có đơn kêu oan
Nhân chỉ định các nhân viên của mình đứng tên các công ty, doanh nghiệp, chỉ đạo thống nhất mọi hoạt động nhằm mục đích vay vốn ngân hàng rồi sử dụng t.iền vay trái mục đích, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Các công ty của Nhân gồm: công ty Đồng Bằng Xanh, Tân Tiến, Tây Nam, Nam Bộ Cửu Long, Mặt Trời, Thủy sản Nam Minh, Công nghệ cao GMS. Tất các các công ty nói trên có đăng ký vốn điều lệ nhưng thực tế các thành viên không có vốn góp, không tổ chức bộ máy nhân sự, kế toán riêng biệt, độc lập mà hoạt động chung thành nhóm để luân chuyển tài sản qua lại lẫn nhau.
Các giám đốc, người đại diện pháp luật không có quyền hành thực tế, toàn bộ hoạt động quản lý, điều hành đặt dưới sự chỉ đạo của Nhân.
Cáo trạng của VKND TP Cần Thơ cáo buộc, Nhân cùng với cán bộ Ngân hàng Agribank chi nhánh Cần Thơ là Lê Thanh Hải, Trần Huy Liệu bàn bạc thống nhất lợi dụng quy định của Luật Tổ chức tín dụng 2010, Quyết định 63/2010 của Thủ tướng, Quyết định 1627/2001 của Ngân hàng Nhà nước... thực hiện cấp tín dụng trái pháp luật, cho vay không bảo đảm các quy định về an toàn tín dụng nhằm mua bán bất động sản để chia lợi ích.
Từ năm 2012 - 2015, Nhân, Hải, Liệu thống nhất sử dụng các pháp nhân là công ty Tây Nam, công ty Đồng Bằng Xanh, công ty Nam Bộ Cửu Long lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay và sử dụng vốn vay sai mục đích gây thiệt hại về tài sản cho ngân hàng nói trên số t.iền hơn 304 tỉ đồng.
Bị can Bùi Tấn Anh là cán bộ tín dụng, cấp dưới của Hải và Liệu, trực tiếp phụ trách các khoản vay đã thực hiện chỉ đạo, bỏ qua các quy định, quy trình tín dụng, lập khống hồ sơ vay, ghi nhận khống giá trị tài sản bảo đảm để Hải, Liệu duyệt cho bị Nhân vay và sử dụng t.iền trái quy định và gây thiệt hại tài sản đặc biệt lớn cho chi nhánh ngân hàng ở Cần Thơ.
Trước đó khi bị bắt, Nhân đã xé nát biên bản tống đạt quyết định khởi tố và có thái độ rất n.gạo m.ạn
Cáo trạng nêu, các bị can Nhân, Hải, Liệu đã thống nhất ý chí, cùng thực hiện hành vi trái pháp luật trong việc cấp tín dụng cho công ty Tây Nam dẫn đến mất khả năng thanh toán, kéo theo các khoản cấp tín dụng trái pháp luật cho các công ty, cá nhân khác do Nhân lập ra để che giấu tội phạm và gây hậu quả nghiệm trọng...
Còn đối với bị can Thi, Đạt biết rõ hành vi phạm pháp của Nhân nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Nhân để lập khống chứng từ, tài liệu; cung cấp hồ sơ vay, tham gia nâng khống giá trị tài sản thế chấp, hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay. Sau khi Agribank Cần Thơ giải ngân các khoản vay, Thi rút, nộp, chuyển t.iền theo hướng dẫn của Nhân, cán bộ tín dụng. Còn bị can Đạt lập kế hoạch sử dụng t.iền vay nhằm làm mất dấu dòng t.iền để giúp Nhân sử dụng t.iền sai mục đích...
Cáo trạng cũng nêu: "Hành vi của các bị can đã thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, gây thiệt hại về tài sản đặc biệt lớn cho chi nhánh Cần Thơ của ngân hàng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế".
Hoàng Tùng
Theo Dantri
Kết luận điều tra bổ sung vụ Agribank Chi nhánh Cần Thơ Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ vừa có kết luận điều tra bổ sung vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Agribank Chi nhánh Cần Thơ. Hiện cơ quan an ninh điều tra đang làm rõ hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản...