Xét xử sơ thẩm vụ ‘đại gia thủy sản’ trốn ra nước ngoài: Giành hàng tồn kho trị giá 41 tỉ đồng

Ngày 22.7, ngày thứ 3 TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP chế biến thực phẩm Phương Nam (gọi tắt là Công ty Phương Nam, P.7, TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng). HĐXX làm rõ hành vi các bị cáo làm thất thoát số tiền trên 784 tỉ đồng của 5 ngân hàng (NH).

Bị cáo Nguyễn Văn Sơn (trái) và Kim Hoàng Minh Tân trả lời HĐXX – Ảnh: Trần Thanh Phong

Trả lời HĐXX về số tiền mà NH TMCP Ngoại thương VN – chi nhánh Sóc Trăng bị Công ty Phương Nam lừa đảo chiếm đoạt hơn 77 tỉ đồng, bị cáo Nguyễn Thị Bích Dung (nguyên Phó giám đốc phụ trách tín dụng của NH này) khai từ năm 2008 – 2012 khi Công ty Phương Nam có nhu cầu vay vốn, bị cáo đã phân công cấp dưới là Lâm Quốc Tuấn (nguyên Trưởng phòng Khách hàng) chỉ đạo bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Huệ (nguyên cán bộ Phòng Khách hàng) thẩm định tài chính, tài sản hàng tồn kho để giải quyết cho Công ty Phương Nam vay.

Bị cáo Dung nói mình không vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng như cáo trạng đã truy tố. Bởi quá trình thẩm định hồ sơ, thủ tục để giải quyết cho Công ty Phương Nam vay được thực hiện chặt chẽ, đúng theo quy định, hướng dẫn của NH mình.

Bị cáo Huệ cũng khai khi đi thẩm tra, bị cáo dựa vào báo cáo tài chính, hàng tồn kho do Công ty Phương Nam cung cấp và tham khảo thông tin của Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản VN (VASEP) biết Công ty Phương Nam hoạt động rất hiệu quả nên đề xuất cho vay. Tuy nhiên, bị cáo Huệ cũng thừa nhận trước HĐXX là mình vẫn còn một số thiếu sót như chỉ dựa vào báo cáo nhập, xuất, hàng tồn kho của Công ty Phương Nam mà không kiểm tra thực tế tài sản đảm bảo tiền vay, chỉ bốc mẫu hàng tồn kho qua loa chứ không kiểm đếm số lượng cụ thể.

Bị cáo Dung khẳng định NH TMCP Ngoại thương VN – chi nhánh Sóc Trăng không bị thiệt hại 77 tỉ đồng vì đó chỉ là nợ quá hạn, NH đã cơ cấu lại nợ nên có thể thu hồi được vốn từ Công ty Phương Nam vay. Mặt khác, giá trị hàng tồn kho gần 41 tỉ đồng, bị cáo Dung nói đó là tài sản đảm bảo do Công ty Phương Nam thế chấp đầu tiên cho NH TMCP Ngoại thương VN – chi nhánh Sóc Trăng so với 4 NH còn lại. Do đó, bị cáo Dung yêu cầu HĐXX giải quyết số tiền gần 41 tỉ đồng hàng tồn kho giao cho NH TMCP Ngoại thương VN – chi nhánh Sóc Trăng.

Chiều cùng ngày, HĐXX tiếp tục xét hỏi hành vi làm thất thoát số tiền hơn 53 tỉ đồng tại NH TMCP An Bình – chi nhánh Bạc Liêu. Bị cáo Võ Văn Trương (nguyên Trưởng phòng Quan hệ khách hàng) khai rằng thẩm định hồ sơ, hàng tồn kho chặt chẽ bởi có cả 3 bị cáo cùng tham gia gồm Trương, Nguyễn Văn Sơn (nguyên Giám đốc) và Kim Hoàng Minh Tân (nguyên Trưởng phòng Quản lý tín dụng).

Bị cáo Sơn cũng thừa nhận cùng 2 bị cáo dưới quyền tham gia thẩm định tài sản thế chấp, xét duyệt hồ sơ cho Công ty Phương Nam vay. Tuy nhiên, bị cáo Tân cho rằng cáo trạng truy tố oan cho mình. Tân có cùng Sơn, Trương đi giám định tài sản hàng tồn kho của Công ty Phương Nam, nhưng chỉ tham gia ghi chép, giúp việc hoàn thành thủ tục chứ không trực tiếp kiểm đếm, thẩm định báo cáo tài chính của Công ty Phương Nam.

Trong khi đó, các bị cáo nguyên là cán bộ NH TMCP Sài Gòn Thương tín – chi nhánh Sóc Trăng gồm: Nguyễn Thanh Long (nguyên Giám đốc), Lưu Quốc Cường (nguyên Phó giám đốc), Võ Lê Việt Thắng (nguyên Trưởng phòng Doanh nghiệp)… đều thừa nhận với HĐXX hành vi vi phạm như cáo trạng truy tố.

Theo HĐXX, NH TMCP Sài Gòn Thương tín – chi nhánh Sóc Trăng cho vay không đúng quy định, gây thất thoát không thể thu hồi với số tiền hơn 132 tỉ đồng. Bị cáo Long và các bị cáo dưới quyền khai khi xét duyệt hồ sơ, kiểm kho rất kỹ nhưng khi cơ quan CSĐT vào cuộc các bị cáo mới “ngã ngửa” vì bị Công ty Phương Nam lập các chứng từ khống để lừa đảo.

Hôm nay (23.7), tòa tiếp tục làm việc.

Trần Thanh Phong

Theo Thanhnien