‘Đại gia thủy sản’ trốn ra nước ngoài: Nâng khống từ 111 lên 1.700 tỉ đồng

Ngày 21.7, ngày thứ 2, TAND tỉnh Sóc Trăng đưa ra xét xử sơ thẩm vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Phương Nam (P.7, TP.Sóc Trăng). HĐXX làm rõ các giấy tờ nâng khống hàng tồn kho, báo cáo kinh doanh từ lỗ thành lãi để công ty vay vốn chiếm đoạt số tiền trên 784 tỉ đồng của 5 ngân hàng.

Trịnh Thị Hồng Phượng tại phiên tòa xét xử sơ thẩm – Ảnh: Trần Thanh Phong

Hôm nay 21.7, ngày thứ 2 TAND tỉnh Sóc Trăng đưa ra xét xử sơ thẩm vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại công ty Phương Nam (P.7, TP.Sóc Trăng). Hội đồng xét xử (HĐXX) làm rõ các giấy tờ nâng khống hàng tồn kho, báo cáo kinh doanh từ lỗ thành lãi để công ty vay vốn chiếm đoạt số tiền trên 784 tỉ đồng của 5 ngân hàng.

Trả lời HĐXX về cáo trạng truy tố Lâm Minh Mẫn (35 tuổi, nguyên kế toán trưởng công ty Phương Nam) có chỉ đạo cấp dưới làm các chứng từ khống để vay vốn ngân hàng? Bị cáo Mẫn khai không chỉ đạo nhân viên mà chính Mẫn trực tiếp làm các giấy tờ nâng khống hàng tồn kho, mục đích để báo cáo ngân hàng sau khi vay được vốn, chứ không phải nâng khống để gửi ngân hàng xin vay vốn.

Khi được HĐXX hỏi vì sao công ty kinh doanh thua lỗ nhưng lại lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế là công ty kinh doanh có lãi? Bị cáo Mẫn khai để công ty tiếp tục hoạt động, tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động nên đã thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của ông Lâm Ngọc Khuân (62 tuổi, Chủ tịch HĐQT công ty Phương Nam) làm các báo cáo tài chính, thanh quyết toán từ năm 2008 – 2012 là kinh doanh có lãi để gửi các ngân hàng nhằm mục đích vay vốn.

Mẫn khai, từ năm 2008 – 2012, hàng tồn kho của công ty trị giá khoảng 111 – 285 tỉ đồng, bị cáo bị ông Khuân ép phải nâng khống giá trị tài sản bảo đảm là hàng tồn kho lên đến 1.700 tỉ đồng. Với cùng một món hàng tồn kho được kê khống công ty Phương Nam đã thế chấp vay vốn ở 8 ngân hàng được gần 1.600 tỉ đồng. Bị cáo Mẫn nói nếu không làm các giấy tờ khống sẽ bị ông Khuân cho nghỉ việc.

Bị cáo Mẫn khai làm theo chỉ đạo, các con số hàng tồn kho, kinh doanh từ lỗ thành lãi đều lo ông Khuân quyết định. Ông Khuân là người tự thương lượng và tự ký kết các hộp đồng vay vốn các ngân hàng. Bị cáo Mẫn nói, khi vay vốn các ngân hàng, công ty thế chấp bằng tài sản đảm bảo là hàng tồn kho, tài sản công ty, tài sản gia đình ông Khuân. Nhưng thực chất chỉ là báo cáo khống hàng tồn kho.

Còn các ngân hàng khi thẩm định, cũng đến chụp ảnh kho hàng qua loa rồi làm thủ tục giải ngân cho vay vốn. Mẫn lý giải nguyên nhân các ngân hàng dễ giải trong khâu thẩm định là do quá tín nhiệm công ty Phương Nam nhiều năm làm ăn có uy tín, có tài sản giá trị nên đồng ý cho vay.

Các bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ ngân hàng tại phiên xét xử sơ thẩm – Ảnh Trần Thanh Phong

Bị cáo Mẫn khai thêm, ban đầu làm báo cáo hàng tồn kho, báo cáo thuế, báo cáo kinh doanh thua lỗ hàng năm đều làm đúng, nhưng khi trình lên thì ông Khuân sửa bằng tay, nâng khống các số liệu rồi yêu cầu bị cáo phải chỉnh sửa lại.

Trả lời HĐXX về việc được ông Khuân ủy quyền cho điều hành mọi hoạt động công ty từ lúc ông bỏ ra nước ngoài, bị cáo Trịnh Thị Hồng Phượng (35 tuổi, nguyên Phó giám đốc công ty Phương Nam) nói mình ký khống các giấy tờ là sai, nhưng không rõ trách nhiệm, hậu quả. Bởi trách nhiệm điều hành chính vẫn do ông Khuân. “Bị cáo cũng tin tưởng số liệu từ kế toán nên ký đại”, Phượng tỏ ra ngây thơ.

Phượng cho rằng mình không phải là đồng phạm giúp sức Khuân lừa đảo chiếm đoạt số tiền 784 tỉ đồng của các ngân hàng. Việc ký các giấy tờ tài chính, nâng hàng tồn kho, báo cáo kinh doanh, báo cáo thuế của công ty có lãi, bị cáo Phượng cho rằng mình không biết, không hay, chỉ nghe nói báo cáo kinh doanh hàng năm của công ty đều có lãi.

Các hồ sơ do bị cáo ký không đúng thực tế công ty là làm theo chỉ đạo của ông Khuân, chỉ đến khi Cơ quan CSĐT vào cuộc điều tra, bị cáo mới biết mình ký là sai, Phượng nói.

Bị cáo Phượng khai các giấy tờ do bộ phận kế toán soạn sẵn rồi bị cáo ký xác nhận và hoàn toàn không hưởng lợi đồng nào từ tiền lừa đảo của ông Khuân.

HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo có liên quan.

Trần Thanh Phong

Theo Thanhnien