Xét xử hot girl ngân hàng chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng
Bị cáo Nguyễn Thị Lam bị cáo buộc đã gian dối trong quá trình làm thủ tục, rút và chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm của 6 khách hàng VIP của ngân hàng nơi mình công tác.
Bị cáo Nguyễn Thị Lam nguyên là nhân viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương ( Nghệ An)
Sáng ngày 26/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Lam (SN 1987, trú xã Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An) về tội “ L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”. Lam nguyên là nhân viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương.
Liên quan đến vụ án này, 15 cán bộ, nhân viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương và Eximbank chi nhánh Vinh bị truy tố xét xử về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Đây là lần thứ 3 vụ án được đưa ra xét xử. Lần thứ nhất, dự kiến diễn ra vào ngày 26/4 nhưng phía đại diện ngân hàng Eximbank có đơn xin hoãn xử. Ngày 16/5, phiên tòa tiếp tục được mở ra nhưng sau đó bị tạm hoãn do vắng mặt bố mẹ chồng bị cáo Lam. Theo lời khai của bị cáo này trong quá trình điều tra, Lam đã dùng 2,1 tỷ đồng trong số hơn 50 tỷ chiếm đoạt được để xây nhà cho bố mẹ chồng.
Sáng ngày 26/6, ông Nguyễn Huy Lương, bà Lê Thị Yến – bố mẹ chồng của Lam đã được triệu tập tới phiên tòa.
Đại diện Eximbank tham dự phiên tòa
Bản cáo trạng dài hơn 50 trang của Viện KSND tỉnh Nghệ An thể hiện từ năm 2012-2016, là nhân viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương, Nguyễn Thị Lam lợi dụng lòng tin, lừa khách hàng ký các lệnh chi, ký khống chỉ ủy nhiệm chi, bảng kê chi t.iền để rút và chiếm đoạt tổng số t.iền hơn 50 tỷ đồng trong tài khoản t.iền gửi tiết kiệm của 6 khách hàng VIP.
Trong đó, khách hàng Nguyễn Tiến Nam (SN 1962, trú thị trấn Đô Lương) bị rút khỏi tài khoản tiết kiệm hơn 31, 6 tỷ đồng và 855 triệu đồng t.iền mặt; bà Nguyễn Thị Kiều Hương (SN 1962, trú huyện Đô Lương) bị rút hơn 10,7 tỷ đồng t.iền tiết kiệm; bà Võ Thị Hương (SN 1975, trú thị trấn Đô Lương) bị rút 5,9 tỷ đồng; Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1963, trú thị trấn Đô Lương) bị rút hơn 350 triệu đồng; ông Trương Đức Cầm (sống ở Tiệp Khắc) bị rút 500 triệu đồng và bà Lê Thị Dung (SN 1957, trú xã Đà Sơn, Đô Lương) bị chiếm đoạt 20 chỉ vàng trong sổ tiết kiệm vàng.
Video đang HOT
Sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Thị Lam đã hoàn trả được cho ông Nguyễn Tiến Nam 4,7 tỷ đồng. Số t.iền chiếm đoạt được Lam dùng để tiêu xài cá nhân, xây dựng nhà cửa, trả nợ, đầu tư làm ăn nhưng bị thua lỗ.
Cơ quan điều tra xác định chính sự chỉ đạo, quản lý lỏng lẻo của Giám đốc Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương Đặng Đình Hồng (SN 1973) và các nhân viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương và Eximbank Chi nhánh Vinh đã khiến Nguyễn Thị Lam dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội của mình. Các cán bộ, nhân viên của 2 đơn vị này đã không thực hiện đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Eximbank về rút t.iền gốc và t.iền lãi tiết kiệm.
Bị cáo Đặng Đình Hồng (áo xanh), nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương và 14 cán bộ, nhân viên Eximbank chi nhánh Vinh và Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương cũng bị truy tố xét xử trong vụ án này
Trong vụ án này, 6 khách hàng VIP nói trên được xác định là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Số t.iền hơn 45 tỷ đồng mà Nguyễn Thị Lam chiếm đoạt được xác định là của Ngân hàng Eximbank. Đại diện Ngân hàng Eximbank cũng có mặt, tham gia phiên tòa với tư cách là nguyên đơn dân sự trong vụ án
Sau khi vụ việc xảy ra, 6 khách hàng nói trên đã yêu cầu phía Ngân hàng Eximbank tất toán số t.iền trong các sổ tiết kiệm mà họ đã gửi tại ngân hàng. Phía Eximbank khẳng định sẽ đảm bảo quyền lợi cho khách hàng gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Tuy nhiên vụ án đang trong quá trình xét xử, do vậy phía ngân hàng từ chối cho các khách hàng tất toán các sổ tiết kiệm t.iền.
Trước phiên xử sáng nay, Eximbank đã tạm ứng số t.iền 32 tỷ đồng cho 2 khách hàng có số t.iền bị rút nhiều nhất trong sổ tiết kiệm khi gửi tại ngân hàng này.
Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 ngày.
Hoàng Lam
Theo Dantri
"Hot girl" ngân hàng biển thủ hơn 50 tỷ đồng, kéo 15 đồng nghiệp vào vòng lao lí
Bằng các thủ đoạn dối trá, Nguyễn Thị Lam đã biển thủ hơn 50 tỷ đồng t.iền gửi của 6 khách hàng tại ngân hàng mình làm việc. Liên quan đến vụ "bốc hơi" số t.iền 50 tỷ này, 15 cán bộ ngân hàng cũng bị truy tố.
Viện KSND tỉnh Nghệ An hoàn tất cáo trạng truy tố, chuyển TAND tỉnh Nghệ An xét xử Nguyễn Thị Lam (SN 1987, trú xã Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nữ bị cáo này nguyên là nhân viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương.
Liên quan đến vụ án này, 15 cán bộ, nhân viên ngân hàng Eximbank bị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Nguyễn Thị Lam thời điểm bị bắt giữ (21/9/2016)
Giả mạo chữ ký khách hàng để biển thủ hơn 50 tỷ đồng
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2012-2016, là nhân viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương, Nguyễn Thị Lam đã thực hiện nhiều hành vi gian dối để rút một số t.iền gửi lớn của khách hàng. Lợi dụng lòng tin của khách hàng, Lam lừa khách hàng ký các lệnh chi, ký khống chỉ ủy nhiệm chi, bảng kê chi t.iền.
Mỗi lần cần chữ ký của khách hàng, Lam dùng thủ đoạn trả t.iền lãi suất, t.iền thưởng cho khách hàng và trộn lẫn các thủ tục này là các chứng từ như lệnh chi, bảng kê t.iền, ủy nhiệm chi để khách hàng ký khống hoặc giả mạo chữ ký của khách hàng. Khi đã có trong tay các loại giấy tờ này, Nguyễn Thị Lam đưa đến cho nhân viên ngân hàng, nói dối là rút, chuyển t.iền hộ khách hàng.
Bằng thủ đoạn này, Nguyễn Thị Lam đã rút t.iền gửi của 6 khách hàng trong hệ thống Ngân hàng Eximbank với tổng số t.iền hơn 50 tỷ đồng. Trong đó, khách hàng Nguyễn Tiến N. hơn 31, 6 tỷ đồng t.iền tiết kiệm và 855 triệu đồng t.iền mặt; bà Nguyễn Thị Kiều H. bị rút hơn 10,7 tỷ đồng t.iền tiết kiệm; bà Võ Thị H. bị rút 5,9 tỷ đồng...
Nguyễn Thị Lam trước khi bị bắt.
Số t.iền chiếm đoạt được Lam dùng để tiêu xài cá nhân, đầu tư làm ăn nhưng bị thua lỗ.
Năm 2016, Nguyễn Thị Lam đã trả lại cho khách hàng Nguyễn Tiến N. 4,7 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Thị Lam đã chiếm đoạt của Ngân hàng Eximbank hơn 45,3 tỷ đồng. 6 khách hàng bị rút t.iền gửi tiết kiệm được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.
Hàng loạt cán bộ ngân hàng vướng vòng lao lí
Cơ quan điều tra xác định chính sự chỉ đạo, quản lý lỏng lẻo của Giám đốc Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương và các nhân viên ngân hàng đã khiến Nguyễn Thị Lam dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội của mình. Các cán bộ, nhân viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương và Eximbank Chi nhánh Vinh đã không thực hiện đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Eximbank về rút t.iền gốc và t.iền lãi tiết kiệm.
Tại cơ quan điều tra, 15 cán bộ, nhân viên ngân hàng này cho rằng do áp lực chỉ tiêu kinh doanh và ưu tiên phục vụ khách hàng VIP, mặt khác do quá tin tưởng Nguyễn Thị Lam nên đã không thực hiện đúng quy định trong giải quyết rút t.iền gửi tiết kiệm.
Đặng Đình Hồng, nguyên Giám đốc phòng giao dịch Eximbank Đô Lương bị truy tố ra trước pháp luật về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"
Liên quan trách nhiệm trong thực hiện các quy định của ngân hàng, có 15 cán bộ, nhân viên của ngân hàng này bị truy tố ra trước pháp luật về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Trong đó có Đặng Đình Hồng (SN 1973, nguyên Giám đốc phòng giao dịch Eximbank Đô Lương); Trần Thị Kim Thoa (SN 1982, nguyên Phó phòng phòng tín dụng Eximbank chi nhánh Vinh). 13 người còn lại là giao dịch viên, thủ quỹ, kiểm soát viên, nhân viên ngân quỹ của 2 đơn vị kể trên.
Dự kiến ngày 26/4, TAND tỉnh Nghệ An sẽ đưa vụ án này ra xét xử công khai. Hiện Nguyễn Thị Lam đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, các bị cáo còn lại đang được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Hoàng Lam
Theo Dantri
Tiếp tục hoãn xử hotgirl ngân hàng chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng Nguyễn Thị Lam khai đã dùng 2,1 tỷ đồng trong số hơn 50 tỷ đồng chiếm đoạt để xây nhà cho bố mẹ chồng. Sự vắng mặt của bố mẹ chồng bị cáo Nguyễn Thị Lam tại phiên tòa sẽ ảnh hưởng đến việc chứng minh dòng t.iền mà nữ cán bộ ngân hàng này chiếm đoạt đã đi đâu. Sáng ngày 16/4,...
