Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Bị cáo xin lại chứng minh thư

Ngày 15.11, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Phú Thọ tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an) cùng 91 bị cáo trong vụ án đánh bạc ngàn tỷ.

Trả lời HĐXX, bị cáo Đinh Tiên Hoàn (SN 1985, ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) cho biết: Mục đích tham gia chơi game của bị cáo lúc đầu là do tò mò, sau khi chơi cũng muốn xem quy luật của trò chơi này như thế nào. Mặt khác, trong trò chơi có vinh danh 10 người nên bị cáo cũng muốn vào top 10 đó. Bị cáo Hoàn thừa nhận là thua trong thời gian chơi, nhưng không nhớ chính xác là bao nhiêu.

Bị cáo Đinh Tiên Hoàn khai giao dịch với đại lý của Khoa. (Ảnh: TX)

Theo cáo trạng, bị cáo Đinh Tiên Hoàn tham gia đánh bạc và phát sinh giao dịch mua bán rik trên hệ thống game bài Rikvip từ ngày 26.7.2016 đến 31.7.2017, với tài khoản đăng nhập là “hoandt0002″, tên hiển thị là “ToiYeuVk6789″.

Về giao dịch mua bán rik, Hoàn mua bán trực tiếp bằng tiền mặt (không sử dụng tài khoản ngân hàng) với nhiều đại lý khác nhau, nhưng chủ yếu là đại lý cấp 1 của Nguyễn Duy Đức, với tổng giao dịch mua, bán rik là 4.715.010.000 rik = 3.913.458.246 đồng (BL48.52, 48.66).

Trong ngày 8.8.2016, Hoàn đã tham gia 118 phiên đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chơi tài – xỉu, trong đó có phiên chơi bạc đặt cược cao nhất được trả thưởng là 59.400.000 rik = 49.302.000 đồng (BL48.52-65).

Cơ quan điều tra đã tạm giữ tài liệu, đồ vật, tài sản gồm: 1 điện thoại di động Sony kèm theo sim thuê bao, 1 thẻ ngân hàng, 1 chứng minh thư nhân dân.

Tại tòa, bị cáo Đinh Tiên Hoàn đã xin lại chứng minh thư nhân dân vì cho rằng đó là tài sản được Nhà nước cấp.

Trong khi hầu hết các “con bạc” thừa nhận chơi bạc bị thua thì bị cáo Liêu Văn Hoàng ở Cao Bằng cho biết là thắng cuộc. (Ảnh: IT)

Các “con bạc” đa phần là bị thua lỗ khi tham gia đánh bạc, nhưng sáng 15.11, bị cáo Liêu Văn Hoàng (ở huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) lại cho biết đã thắng cược trong toàn bộ quá trình chơi bạc. Đáng chú ý, Liêu Văn Hoàng có phiên đặt cược cao nhất lên tới 100 triệu đồng.

Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương hỏi: Bị cáo cho biết bố mẹ bị cáo làm ruộng và nơi ở của bị cáo chủ yếu là những người nghèo, bị cáo thu nhập cũng thấp chỉ khoảng 10 triệu đồng/tháng nhưng vì sao đặt cược tới 100 triệu đồng/phiên? Bị cáo Liêu Văn Hoàng trả lời, việc đặt cược đó chủ yếu là tiền của hệ thống mà bị cáo khi chơi đã kiếm được, chỉ một phần là tiền vốn của bị cáo.

Theo cáo trạng, Liêu Văn Hoàng là một trong số những người trẻ tuổi nhất, sinh năm 1995, tham gia đánh bạc bằng game bài Rikvip / Tip.Club từ ngày 19.4.2016. Hoang sử dụng tài khoản với tên đăng nhập là “tukay2704″, tên hiển thị là “TUKAY”. Về giao dịch mua bán rik, Hoàng mua bán với nhiều đại lý khác nhau nhưng chủ yếu là qua đại lý cấp 1 của Trần Đăng Khoa, với tổng giao dịch mua bán rik là 285 lần = 23.628.368.205 rik, tương đương 19.611.545.610 đồng (BL69.36-69.38).

Ngày 8 và 9.8.2016, Hoàng đã tham gia 59 phiên đánh bạc, trong đó: số phiên đặt cược từ 6.024.100 rik (tương đương 5.000.000 đồng) trở lên là 18 phiên; số phiên đặt cược từ 60.241.000 rik (tương đương 50.000.000 đồng) trở lên là 2 phiên, trong đó có phiên số hiệu 437122, đặt cược 150.949.900 rik, tương đương 125.288.417 đồng, được hệ thống trả thắng cược là 222.008.802 rik, tương đương 184.267.306 đồng. Quá trình điều tra, Hoàng tự nguyện nộp số tiền 20.000.000 đồng để khắc phục hậu quả.

Bị cáo Trần Đăng Khoa xin nộp lại hơn 180 triệu đồng đã bị phong tỏa trong tài khoản. (Ảnh: TX)

Ngay sau đó, HĐXX cũng xét hỏi bị cáo Trần Đăng Khoa và Khoa thừa nhận là đại lý có giao dịch với Liêu Văn Hoàng. Ngoài ra, Khoa cũng thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật và xin nộp luôn khoản tiền 180 triệu đồng đã bị phong tỏa trong 9 tài khoản.

Theo cáo trạng, Trần Đăng Khoa (SN 1989, trú tại quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) tham gia đại lý cấp 1 “Mr Khoa” ở Hải Phòng từ ngày 26.8.2015 với tài khoản đăng nhập “hkt101089″, tên hiển thị “0938101089″; lập trang Facebook “Đăng Khoa” để tuyên truyền lôi kéo người mua rik đánh bạc trực tuyến. Trần Đăng Khoa đã phát triển được 27 “đại lý cấp 2″, qua đó lôi kéo nhiều đối tượng đánh bạc giao dịch mua bán tổng lượng rik là 664.054.490.690 rik, tương đương 551.165.227.273 đồng, được hưởng lợi từ VipPoint và đua tốp sự kiện là 500.388.400 rik, tương đương tiền là 415.322.372 đồng.

Ngoài ra, Khoa còn làm đại lý cấp 1 cho hệ thống game bài 23Zdo.club, Zon.club, được hưởng lợi từ VipPoint và đua tốp sự kiện 23zdo, Zon/Pen là 82.167.842 đồng.

Để phục vụ cho việc mua bán rik, zdo, zon, Trần Đăng Khoa đã mở 9 tài khoản tại các ngân hàng khác nhau và mượn 1 tài khoản Agribank của bà Vũ Thị Vinh (mẹ bị cáo) và 2 tài khoản Maritimebank, Vietcombank của chị Đinh Thị Thoa (vợ bị cáo), song bà Vinh, chị Thoa không biết việc Khoa sử dụng vào mục đích tổ chức đánh bạc nên Cơ quan ANĐT không đề cập xử lý.

Theo cáo trạng, đường dây tội phạm do Nguyễn Văn Dương (nguyên Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư Phát triển an ninh công nghệ cao – CNC), Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty VTC online) cầm đầu đã xây dựng 2 tổng đại lý với tài khoản là Skyline và Worldbanks. Hai tổng đại lý cùng các đại lý cấp 1, 2 đã mua, bán rik lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng.

Các chủ nhân của 43 triệu tài khoản có thể chuyển đổi tiền ảo rik, zon, zdo để tham gia đánh bạc trực tuyến tại các cổng game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, ZonClub, vì tất cả cổng game bài đều hoạt động chung trên nền tảng kỹ thuật, hệ thống thanh toán điện tử, hệ thống đại lý và đều được vận hành tại Công ty Nam Việt.

Cơ quan điều tra giải thích trong vụ án này chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Đánh bạc” với 43 người tham gia rất tích cực trên các hệ thống game Rikvip/Tip.Club; 23Zdo, Zon/Pen. Đây là những người nhiều lần mua, bán tiền ảo với nhiều đại lý, lượng tiền giao dịch lớn, tham gia nhiều phiên đánh bạc khác nhau.

Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền được nạp vào hệ thống game bài Rikvip, 23Zdo, Zon/Pen do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam vận hành là gần 10.000 tỷ đồng. Số liệu này chưa đầy đủ vì không có dữ liệu từ ngày 24.6.2017 đến ngày kết thúc 29.8.2018.

Trong 10.000 tỷ đồng, tiền đánh bạc sử dụng thẻ viễn thông, thẻ game là 8.800 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí đầu tư, vận hành, đường dây được hưởng 4.700 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Phan Sào Nam nhận gần 1.500 tỷ đồng, Nguyễn Văn Dương bỏ túi hơn 1.650 tỷ đồng, nhóm Phan Anh Tuấn, Hoàng Thành Trung và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) được chia hơn 1.570 tỷ đồng.

Theo Danviet