Xét xử đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Sai phạm của các bị cáo không thể chối cãi
Chiều 7/10, luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo trong vụ án Trương Mỹ Lan – Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiếp tục tranh luận.
Luật sư bào chữa cho các bị cáo khẳng định sai phạm của các bị cáo không thể chối cãi nhưng mong xem xét hình phạt.
Bào chữa cho bị cáo Trương Khánh Hoàng (quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB), luật sư đồng ý với quan điểm về tội danh của đại diện VKS, nhưng về mức án, luật sư cho rằng có phần hơi nặng. Trong vụ án này, bị cáo Trương Khánh Hoàng là một trong 4 bị cáo (3 bị cáo khác là Trương Mỹ Lan, Nguyễn Phương Anh, Trịnh Quang Công) bị truy tố cả 3 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Các hành vi của Trương Khánh Hoàng bị đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án từ 24 – 27 năm tù về 3 tội danh trên. Giai đoạn 1 của vụ án, Trương Khánh Hoàng bị TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt 18 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.
Luật sư của bị cáo Hoàng cho rằng, bị cáo Hoàng không tham gia soạn thảo các hợp đồng khống để thực hiện việc chuyển tiền. Bị cáo Hoàng không phê duyệt riêng hồ sơ của nhóm công ty của Vạn Thịnh Phát mà còn nhiều công ty khác. Các hợp đồng khống giữa công ty Việt Nam và công ty nước ngoài đều được Nguyễn Phương Anh và Chiu Bing Keung Kenneth lập, bị cáo Hoàng không tham gia việc tạo lập các hợp đồng khống này. Việc ký duyệt các lệnh chuyển tiền xuất phát từ việc muốn giúp Ngân hàng SCB có thêm doanh thu, bổ sung thêm nguồn ngoại tệ và giúp SCB có thêm nguồn thu… Về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho rằng, việc phát hành trái phiếu của 4 công ty đều được thực hiện chung một cơ chế với sự tham gia Vạn Thịnh Phát, Công ty chứng khoán Tân Việt và SCB.
Luật sư mong HĐXX xem xét việc bị cáo Hoàng không tham gia xây dựng cơ chế vận hành, phân phối trái phiếu, không phát hành trái phiếu… Đồng thời luật sư đề nghị HĐXX cân nhắc mức thấp nhất dưới khung hình phạt cho bị cáo.
Bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tại tòa.
Video đang HOT
Cáo trạng xác định, ở tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Trương Khánh Hoàng được Nguyễn Phương Hồng thông báo chủ trương của Trương Mỹ Lan chọn Công ty Setra phát hành trái phiếu có giá trị 2.000 tỷ đồng để lấy tiền trả tiền lãi của 3 gói trái phiếu do Công ty An Đông phát hành. Trương Khánh Hoàng đã chỉ đạo Trịnh Quang Công phối hợp với Trần Thị Mỹ Dung, Nguyễn Phương Anh lên phương án chạy dòng tiền khống tạo lập nhà đầu tư sơ cấp giúp cho Công ty Setra phát hành trái phiếu theo chủ trương của Trương Mỹ Lan, đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền 2.000 tỷ đồng của 2.431 bị hại.
Đối với tội “Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới”, Trương Khánh Hoàng đã duyệt 38 lệnh chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về. Các giao dịch đều do các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện thông qua các loại hợp đồng “khống” và không đủ điều kiện chuyển tiền. Hành vi của Trương Khánh Hoàng đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới tổng số 2,8 tỷ USD tương đương 69.202 tỷ đồng.
Về tội “Rửa tiền”, bị cáo Hoàng đã chỉ đạo Nguyễn Phương Anh phối hợp với các chi nhánh của Ngân hàng SCB, giúp sức cho Trương Mỹ Lan che giấu nguồn gốc và sử dụng số tiền 104 nghìn tỷ đồng do Trương Mỹ Lan và đồng phạm phạm tội tham ô tài sản tại SCB.
Bào chữa bổ sung, bị cáo Trương Khánh Hoàng đồng ý quan điểm bào chữa của luật sư. Khi nghe mức án này cộng với giai đoạn 1 thì bị cáo không biết bào chữa gì thêm, chỉ mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Tiếp đến là luật sư bào chữa cho bị cáo Lý Quốc Trung đồng ý với quan điểm luận tội của đại diện VKS và không phủ nhận hành vi sai phạm của các chị cáo. “Sai phạm của các bị cáo không thể chối cãi”, luật sư khẳng định. Luật sư mong HĐXX cân nhắc mức án cho bị cáo Trung.
Ngày mai, 8/10, luật sư tiếp tục bào chữa cho các bị cáo.
Bà Trương Mỹ Lan: Mỗi tháng SCB thu hàng trăm tỷ phí dịch vụ
Bà Trương Mỹ Lan khai thực hiện hành vi chuyển tiền thông qua SCB để ngân hàng này có thêm thu nhập, nhờ thế mỗi tháng SCB thu hàng trăm tỷ phí dịch vụ.
Chiều 26/9, các luật sư hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm liên quan tới tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Bà Trương Mỹ Lan và 8 đồng phạm bị cáo buộc vận chuyển trái phép 4,5 tỷ USD, tương đương 106.000 tỷ đồng qua biên giới.
Bị cáo Trương Mỹ Lan. (Ảnh: Hải Long).
Tại tòa, các đồng phạm của Trương Mỹ Lan thừa nhận hành vi phạm tội, làm theo chỉ đạo, không được hưởng lợi và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Ngược lại, bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận việc chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền ra nước ngoài. Người phụ nữ này nói mình vay tiền từ các cá nhân, tổ chức ở nước ngoài để thực hiện một số công việc. Đồng thời, bà chủ Vạn Thịnh Phát nói tiền chuyển ra nước ngoài để trả nợ là tiền riêng của mình, không liên quan tới SCB.
Tiếp đó, luật sư hỏi bà Lan liên quan tới 5 cổ đông của SCB. Trả lời các câu hỏi của người bào chữa cho mình, bị cáo Lan nói trong số tiền mình bị cáo buộc chuyển tiền qua biên giới trái phép có một phần là tiền của 5 pháp nhân chuyển vào để mua cổ phần của SCB.
Bà này nói 5 cổ đông trên đang nắm giữ 30% cổ phần tại SCB. Đồng thời, bà chủ Vạn Thịnh Phát nói 5 pháp nhân trên chuyển vào ít nhất 8 triệu USD và nhiều nhất là 40 triệu USD.
Luật sư Phan Trung Hoài bào chữa cho bà Lan. (Ảnh: T.C.).
Bên cạnh đó, bà Lan nói mình chỉ là cổ đông của SCB chiếm 5% và các thành viên còn lại trong gia đình chiếm 10% cổ phần. Người phụ nữ này khai làm cố vấn cho SCB, và tại ngân hàng này bà Lan có thêm nhiệm vụ kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài "bơm" tiền vào nhà băng.
Trong hồ sơ vụ án, có khoản tiền hơn 400 triệu USD chuyển vào Công ty An Đông. Trả lời câu hỏi của luật sư, bà Trương Mỹ Lan nói số tiền trên vay của nhóm Chu Lập Cơ cùng một số người khác.
"Lúc đó, SCB khó khăn, có một nhóm bạn của ông Cơ cho vay tổng cộng 545 tỷ đồng, mỗi lần chuyển 40-50 triệu USD. Hiện có nhiều khoản nợ đã quá hạn, mong HĐXX xem xét làm rõ các dòng tiền trong vụ án", bị cáo Lan trình bày.
Bà Lan bị cáo buộc chuyển ra nước ngoài 1,5 tỷ USD và nhận số tiền 3 tỷ USD. Tại tòa, bà chủ Vạn Thịnh Phát nói số tiền nhận vào có thể lớn hơn, nhưng bà ta không ghi chép cụ thể. Bị cáo Trương Mỹ Lan khai đang nợ tiền của nhiều cá nhân, tổ chức ở nước ngoài.
Lý giải việc nguồn tiền được vận chuyển thông qua SCB, bà Lan cho rằng ngân hàng này rất cần ngoại tệ nên mới sử dụng "công cụ" này. Vì vậy, mỗi tháng SCB thu được hàng trăm tỷ đồng tiền phí dịch vụ.
Trải qua 5 ngày xét hỏi, tòa đã hỏi xong tất cả bị cáo liên quan tới những hành vi phạm tội ở 3 nhóm tội danh. Ngày mai, HĐXX tiến hành hỏi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Xét xử đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Các bị cáo đều nhận tội và xin giảm nhẹ hình phạt Sáng 7/10, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 đồng phạm trong đại án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiếp tục phần tranh luận. Trước đó trong phần luận tội, đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh đã nêu quan điểm và đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án đối với 34 bị cáo,...