Xét xử “đại án” Nguyễn Đức Kiên cùng đồng phạm
Hôm nay (16-4), VKSND TP Hà Nội truy tố Nguyễn Đức Kiên cùng đồng phạm ra trước tòa với 4 tội danh. Phiên xét xử vụ “đại án” này dự kiến kéo dài liên tục đến 29-4.
Theo đó, VKSND Tối cao ủy quyền cho VKSND TP Hà Nội truy tố ra trước tòa án cùng cấp đối với Nguyễn Đức Kiên (SN 1964) – nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) về 4 tội danh “Kinh doanh trái phép”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản” và “Trốn thuế”.
Nguyễn Đức Kiên cùng các đồng phạm đã làm Ngân hàng ACB
thiệt hại hơn 1.405 tỷ đồng
Dính líu đến vụ án, Trần Ngọc Thanh (SN 1952), Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1969) – nguyên Giám đốc và nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội cùng bị truy tố về tội “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”; Trần Xuân Giá (SN 1939), Lê Vũ Kỳ (1956), Trịnh Kim Quang (SN 1954), Lý Xuân Hải (SN 1965), Phạm Trung Cang(SN 1954) và Huỳnh Quang Tuấn (SN 1958) – đều từng là lãnh đạo và cán bộ Ngân hàng ACB cùng bị đưa ra xét xử về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu nghiêm trọng”.
Quá trình điều tra chứng minh, Nguyễn Đức Kiên là cổ đông sáng lập của Ngân hàng ACB từ năm 1993. Ông ta và một số người thân trong gia đình sở hữu 9,03% vốn điều lệ của ngân hàng này. Trước và trong khi thực hiện hàng loạt hành vi phạm pháp, Nguyễn Đức Kiên giữ chức Chủ tịch Hội đồng đầu tư Ngân hàng ACB, kiêm Phó chủ tịch HĐQT ACB. Đến cuối năm 2007, Nguyễn Đức Kiên xin thôi tham gia HĐQT Ngân hàng ACB, song đề nghị ngân hàng này ra quyết định thành lập Hội đồng sáng lập ACB và đảm nhiệm chức Phó chủ tịch hội đồng này.
Với vị thế đó, Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo và chi phối toàn bộ hoạt động quản trị, điều hành tại Ngân hàng ACB. Nguyễn Đức Kiên cũng đã thành lập, đồng thời là Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng thành viên của 6 công ty, gồm: Công ty CP Phát triển sản xuất và Xuất nhập khẩu Thiên Nam; Công ty CP Đầu tư Thương mại B Công ty CP Tập đoàn Tài chính Á Châu; Công ty CP Đầu tư ACB Hà Nội; Công ty CP Đầu tư Á Châu và Công ty TNHH Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội. Thông qua việc chỉ đạo, điều hành hoạt động đối với các công ty này và lợi dụng vai trò chỉ đạo, chi phối toàn bộ hoạt động quản trị, điều hành Ngân hàng ACB, Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội.
Cụ thể, Công ty CP Đầu tư Thương mại B&B (gọi tắt là Công ty B&B) có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng được phép kinh doanh nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, song thực tế chỉ kinh doanh vàng và không được phép kinh doanh tài chính. Mặc dù vậy, theo chỉ đạo của Kiên, từ tháng 9 đến tháng 10-2009, doanh nghiệp này đã bỏ ra 1.280 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty CP Tập đoàn tài chính Á Châu (AFG) theo một hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
Ngoài ra, ngày 30-11-2010, Công ty B&B đã phát hành 10 triệu trái phiếu, trị giá 1.000 tỷ đồng và bán cho Ngân hàng ACB. Toàn bộ số tiề.n bán trái phiếu này, được Kiên chỉ đạo mua cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp, ngân hàng với những chiêu thức vô cùng lắt léo. Tương tự, cả 5 doanh nghiệp còn lại đều do Nguyễn Đức Kiên “đứng mũi chịu sào” cùng không được phép kinh doanh tài chính nhưng vẫn ký các hợp đồng góp vốn và mua bán cổ phần, cổ phiếu. Tổng số tiề.n cả 6 doanh nghiệp của Kiên dùng để kinh doanh trái phép lên tới hơn 21.490 tỷ đồng. Với các hành vi này, Cáo trạng số 10/VKSTC-V1, ngày 10-2-2014 của VKSND Tối cao xác định, Nguyễn Đức Kiên đã phạm vào tội “Kinh doanh trái phép”, quy định tại khoản 2, Điều 159-BLHS.
Cũng theo tài liệu đưa ra truy tố tại phiên tòa, với việc kinh doanh vàng tại Công ty B&B, Nguyễn Đức Kiên đã trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế doanh nghiệp cho Nhà nước với tổng số tiề.n 25 tỷ đồng. Về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản, cáo trạng xác định Công ty CP Đầu tư ACB Hà Nội (ACBI) vốn là chủ sở hữu, nhưng đã thế chấp 20 triệu cổ phần của Công ty CP Thép Hòa Phát để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ tại Ngân hàng ACB.
Thế nhưng với tư cách là chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật của ACBI, Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo Trần Ngọc Thanh (giám đốc) và Nguyễn Thị Hải Yến (kế toán trưởng) lập khống biên bản họp HĐQT và quyết định của HĐQT thể hiện chủ trương bán toàn bộ số cổ phần của Công ty CP Thép Hòa Phát nêu trên để tạo lòng tin đối với Công ty TNHH Một thành viên Thép Hòa Phát trong việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần để nhận về 264 tỷ đồng. Tuy nhiên, đối tác của ACBI sau đó đã không thể sở hữu được số cổ phần đã mua tại Công ty CP Thép Hòa Phát.
Đối với hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, cáo trạng thể hiện Nguyễn Đức Kiên cùng 6 cựu cán bộ cao cấp ở ngân hàng này đã ủy thác cho hàng chục nhân viên mang tiề.n huy động đi gửi tiết kiệm hòng lấy lãi và cấp vốn cho một doanh nghiệp nằm trong ACB để mua cổ phiếu của chính ngân hàng này. Việc làm trái pháp luật đó đã khiến Ngân hàng ACB bị thiệt hại tổng cộng hơn 1.405 tỷ đồng.
Theo An ninh thủ đô
Những bị can "đại gia" trong đại án bầu Kiên
Liên quan đến vụ án Nguyễn Đức Kiên, một loạt "đại gia" nguyên là lãnh đạo ngân hàng sừng sỏ, chuyên gia kinh tế kỳ cựu cũng sẽ phải đứng trước vành móng ngựa.
Trong phiên tòa xử Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm dự kiến bắt đầu vào ngày mai (16/4) tới, sẽ có 9 bị can tham gia hầu tòa.
Trong đó 6/9 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) bao gồm: Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Lý Xuân Hải, Phạm Trung Cang và Huỳnh Quang Tuấn bị truy tố với tội danh "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu nghiêm trọng".
Trong giai đoạn từ tháng 5/2010 - 11/2011, các bị can này cùng với bầu Kiên đã họp bàn thống nhất chủ trương ủy thác cho nhân viên ACB gửi tiề.n và.o 26 ngân hàng, thu lãi trên 4.000 tỷ đồng.
Việc làm này là trái quy định theo Điều 106 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (có hiệu lực từ 1/1/2011).
Video đang HOT
Cựu Bộ trưởng Trần Xuân Giá
Đây là trường hợp khiến nhiều người tiếc nuối, ngỡ ngàng nhất. Bởi không ai nghĩ một người từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư, có nhiều đóng góp trong việc xây dựng Luật Doanh nghiệp, từng tham gia giúp việc cho Thủ tướng... mà cuối đời lại phải vướng vào vòng lao lý.
Ông Trần Xuân Giá sinh năm 1939, tại Thừa Thiên - Huế. Năm 1966, sau khi tốt nghiệp ĐH Kinh tế ở Liên Xô, ông làm giảng viên tại ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
Năm 1977, sau khi bảo vệ luận án Tiến sĩ kinh tế ở Liên Xô, ông được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm khoa Vật giá, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
Năm 1989, ông là Phó chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng (nay là Văn phòng Chính phủ). Những năm tiếp theo, ông Giá đảm nhiệm chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và Thứ trưởng Bộ KH-ĐT.
Năm 1996, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ KH-ĐT. Trong giai đoạn này, dấu ấn lớn nhất của ông là góp phần xây dựng và triển khai Luật Doanh nghiệp năm 1999.
Năm 2003, sau khi rời Bộ Kế hoạch - Đầu tư, ông sang làm Trưởng ban Nghiên cứu của Thủ tướng, giúp việc cho Thủ tướng Phan Văn Khải.
Từ cuối năm 2006, sau khi nghỉ hưu, ông Giá quyết định về làm việc cho ACB với vai trò cố vấn Hội đồng quản trị (HĐQT).
Hơn 1 năm sau đó, vào tháng 3/2008, sau đại hội cổ đông, ông Trần Xuân Giá được bầu làm Chủ tịch HĐQT ACB nhiệm kỳ 2008- 2012 dù không có cổ phần lớn. Ông tham gia với tư cách thành viên HĐQT độc lập.
Ngày 19/9/2012, ông Trần Xuân Giá từ nhiệm chức vụ Chủ tịch ACB vì lý do sức khỏe.
Ngày 27/9/2012, ông Trần Xuân Giá bị khởi tố về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.
Lý Xuân Hải
Ông Lý Xuân Hải sinh năm 1965 tại Hà Nội, trước khi bị bắt giữ cư trú tại TP.HCM.
Với trình độ Thạc sĩ Kinh tế Đại học Paris Dauphine (Pháp) và Tiến sĩ Toán-Lý - Đại học Tổng hợp Quốc gia Belarus (Belarus), ông Hải gia nhập ACB năm 1996 với cương vị Phó giám đốc chi nhánh Hải Phòng sau đó là Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) trong 3 năm từ 2002 - 2005.
Trong vòng 1 năm từ 2004 - 2005, ông đảm nhiệm vai trò Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính sau đó chuyển lên làm Tổng giám đốc ACB vào tháng 6/2005 và trúng cử thành viên Hội đồng quản trị ACB từ 2008 đến nay.
Ông Hải từng 2 lần được "The Asian Banker" bình chọn là "Lãnh đạo ngân hàng xuất sắc nhất Việt Nam" năm 2007 và 2010 và nổi tiếng với triết lý sống: "Để chiến thắng sự sợ hãi phải biết tham lam một cách hợp lý".
Trong giới tài chính, ông Hải được nhiều người đán.h giá cao về độ nhạy bén, quyết đoán và là một diễn giả giỏi.
18h30 ngày 23/8/2012, ông Lý Xuân Hải bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam.
Trước đó ông Hải đã được ACB chấp thuận đơn từ nhiệm với lý do cá nhân, do phải làm việc với cơ quan điêu tra sau khi Nguyễn Đức Kiên bị bắt.
Tại Cơ quan CSĐT, các bị can Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang và Phạm Trung Cang đều khai rằng: Lý Xuân Hải là người đề xuất phương án ủy thác cho các nhân viên Ngân hàng ACB mang tiề.n của ngân hàng này đi gửi vào các ngân hàng khác. Phương án này được Nguyễn Đức Kiên đồng ý và chỉ đạo các thành viên Thường trực HĐQT Ngân hàng ACB ký biên bản ngày 22/3/2010 thông qua chủ trương.
Lê Vũ Kỳ
Ông Lê Vũ Kỳ sinh năm 1956 tại Hà Nội, là Tiến sỹ Toán-Lý của Đại học Tổng hợp Matxcova - Nga. Trước khi gia nhập ACB, ông Kỳ từng giữ nhiều vai trò quan trọng trong các cơ quan nhà nước.
Từ 1984 -1988, ông Kỳ là cán bộ nhà máy Z181 (Bộ Quốc phòng), sau đó là Viện Năng lượng nguyên tử quốc gia.
Suốt 9 năm sau đó, ông nắm giữ nhiều vị trí quan trọng tại nhiều doanh nghiệp lớn trong nước...
Trong vòng 11 năm, từ 1997 - 2008, ông Kỳ giữ chức Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB phụ trách mảng công nghệ thông tin.
Ông Lê Vũ Kỳ chính là một trong những gương mặt làm nên mô hình quản trị độc lập tại ACB và là người tạo nền móng cho hệ thống ngân hàng lõi (core banking) của nhà băng này.
Từ năm 2008, ông Kỳ là Phó chủ tịch HĐQT ACB.
Sau khi bầu Kiên bị bắt giữ, ngày 19/9, ông Lê Vũ Kỳ cũng đã có đơn gửi ban lãnh đạo ACB xin từ nhiệm vị trí Phó chủ tịch HĐQT với "lý do cá nhân".
Ngày 27/9/2012, ông Lê Vũ Kỳ bị khởi tố.
Trịnh Kim Quang
Ông Trịnh Kim Quang là một trong những nhân vật gắn bó với ACB từ những ngày đầu tiên, ông Quang đã đồng hành cùng nhà băng này gần 20 năm.
Ông Trịnh Kim Quang sinh năm 1954 tại Sóc Trăng, cư trú tại TP.HCM, là cử nhân trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
Sau khi tốt nghiệp vào năm 1978, ông Trịnh Kim Quang đã được nhà trường giữ lại làm giảng viên trong vòng 10 năm (1978 - 1988).
Từ 1989 - 1991, ông Quang chuyển sang công tác tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC, sau đó đảm nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt Thương (1991-1993).
Ông Quang gia nhập đội ngũ lãnh đạo ACB từ năm 1993 và đảm nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc cho tới năm 1998.
Giai đoạn từ năm 1998-2007, ông là Tổng Giám đốc và Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán ACB (ACBS).
Cũng từ 1998 đến ngày 18/9/2012, ông Cang là Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB, nằm trong danh sách thành viên Hội đồng sáng lập ngân hàng này đồng thời là Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Tín dụng, Thành viên Ủy ban nhân sự và Thành viên Hội đồng đầu tư.
Ngày 19/9/2012, ông Trịnh Kim Quang cũng có đơn xin từ nhiệm các chức vụ trong Hội đồng quản trị của ACB với lý do cá nhân. Đến ngày 24/9, ông Trịnh Kim Quang cũng thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên Công ty Chứng khoán ACB.
Ngày 27/9/2012, ông Trịnh Kim Quang bị cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can.
Trong số các"sếp" của Ngân hàng ACB bị cơ quan công an khởi tố, ông Trịnh Kim Quang được xem là người "kín tiếng" và ít xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng nhất.
Phạm Trung Cang
Ông Phạm Trung Cang sinh năm 1954 tại Long An, cư trú tại TP.HCM, là cử nhân Kinh tế thương nghiệp, trường ĐH Kinh tế Quốc dân.
Từ 1978 - 1992, ông Cang là Giám đốc Công ty TNHH Nhựa Đại Hưng. 2 năm sau đó, ông trở thành Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Á Châu rồi làm Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Á Châu trong giai đoạn từ 1994- 1998.
Từ năm 1999 -2001, ông Cang đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Á Châu ACB, sau đó làm Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Á Châu từ năm 2002.
Tính đến giữa năm 2013, tổng giá trị cổ phiếu ông Cang đang nắm giữ khoảng 86 tỷ đồng.
Trong đại án bầu Kiên, ông Cang là "đại gia" suýt thoát tội do được VKS đình chỉ án vì đã có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Ngân hàng ACB vào ngày 31/12/2011.
Ngay khi nhận quyết định đình chỉ vụ án của VKSND Tối cao, Phạm Trung Cang đã lập tức bay sang Mỹ.
Tuy nhiên ngày 10/1/2014, VKSND Tối cao đã ra quyết định hủy bỏ quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Phạm Trung Cang đồng thời ra quyết định phục hồi điều tra đối với bị can Phạm Trung Cang. Sau đó, bị can Phạm Trung Cang từ Mỹ về Việt Nam theo lệnh triệu tập của cơ quan điều tra (Bộ Công an).
Cáo trạng lần 2 của VKSND Tối cao nêu rõ, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang, với tư cách là Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB, có nhiều năm làm công tác quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh của Ngân hàng ACB, nhưng đã tham gia vào việc thống nhất đề ra chủ trương ủy thác cho nhân viên gửi tiề.n và.o các tổ chức tín dụng và chủ trương mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB số tiề.n hơn 1.000 tỷ đồng.
Theo Đ.Tâm (tổng hợp)
Vietnamnet
Vụ án "bầu" Kiên: Vì sao luật sư đề nghị hoãn xử? Phiên tòa xét xử "Nguyễn Đức Kiên và các đồng phạm lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản, kinh doanh trái phép, trốn thuế, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 17/4. Tuy nhiên, diễn biến đáng chú ý mới nhất của vụ án là...