Xét xử đại án 9.000 tỷ: Lộ rõ vụ “bút tích kỳ lạ”

Mai Hoàng Minh12:43 13/08/2016

Xét xử đại án gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng, hôm 11/8, tòa dành thời gian để luật sư của các nguyên đơn dân sự, người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan tham gia xét hỏi.

Liên quan tới “bút tích kỳ lạ” mà tại phiên tòa ông Phạm Công Danh – nguyên Chủ tịch VNCB đưa ra có ít nhất hai người khai đưa tiền lãi ngoài cho bà Trần Ngọc Bích. Tuy nhiên, bà Bích thừa nhận không biết chuyện này và cho rằng, bà chỉ giao dịch với chị Trang Phố Núi.

Khi bà Bích vừa dứt lời, ông Phạm Công Danh nói cung cấp hồ sơ thể hiện lời ông vừa khai cho thư ký phiên tòa. Tòa quyết định trưng ra nội dung mà phía ông Danh vừa cung cấp, thể hiện người của bà Trần Ngọc Bích nhận tiền của phía ông Danh.

Ngày 4/8, trả lời HĐXX, bà Bích nói rằng, bút lục số 4796, 4834 và 4807 có dòng chữ “Nhận lãi ngoài” và cho rằng, đây là các dòng chữ ghi thêm.

Bà Trần Ngọc Bích nói thông tin từ phía luật sư, hồ sơ vụ án không có dòng chữ “Nhận lãi ngoài” trên các hồ sơ mà phía ông Danh vừa nộp và Tòa vừa trưng ra cho bà Bích xem. “Do vậy, tôi không giải thích được dòng chữ đó. Đề nghị VKS làm rõ dòng chữ “Nhận lãi ngoài” ở đâu ra” – bà Bích trả lời HĐXX.

Về “bút tích kỳ lạ” này, nay đã được làm rõ: Bà Nguyễn Thị Thu Hương (nguyên nhân viên kế toán tập đoàn Thiên Thanh) trả lời HĐXX tại tòa sáng 11/8 rằng, phần ghi chú có dòng chữ “Nhận lãi ngoài” đó chính là phần ghi thêm mà theo trình bày của bà Hương là “Để lưu hồ sơ và xác định rõ đó là tiền gì”.

Khi nghe bà Hương nói vậy, luật sư hỏi bà Hương sao không ghi rõ đó là tiền lãi trước hoặc trong lúc giao nhận tiền, mà lại ghi sau khi giao nhận, cũng như thời điểm bà Hương nộp cho Tòa tại phiên tòa mà không phải cho Cơ quan điều tra khi vụ án đang trong lúc điều tra.

Video đang HOT

Bà Hương đã không trả lời các câu hỏi này. Tuy nhiên dù vậy, việc bà Hương lên tiếng xác nhận, cũng đã kết thúc phần tranh cãi liên quan tới vụ “bút tích kỳ lạ” này.

Theo Tân Châu (Tiền Phong)

Xử đại án 9000 tỷ: Vay tiền BIDV để tăng vốn cho NH Xây dựng

Ngày 9/8, phiên xử bị cáo Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT tập đoàn Thiên Thanh) và đồng phạm bị quy kết gây ra thiệt hại 9.000 tỷ cho ngân hàng Xâng Dựng (VNCB) tiếp tục với phần xét hỏi.

Bị cáo Phạm Công Danh

Tăng vốn điều lệ 20 lần sau 10 năm

Có mặt tại phiên tòa, bà Quách Kim Chi (vợ ông Danh) cho biết công ty Thiên Thanh được thành lập năm 2000 với số vốn điều lệ là 50 tỷ đồng, 10 năm sau số vốn này đã tăng lên thành 1.000 tỷ, trong đó ông Danh góp 80% (tương đương 800 tỷ), 20% còn lại là do bà Chi góp.

Cũng theo bà Chi thì đây là công ty của gia đình nên ông Danh là người làm các loại hồ sơ, do đó bà không biết trong số 1.000 tỷ đó có bao nhiêu là tiền, bao nhiêu là tài sản, hay tài sản gồm những gì.

Trong khi đó ông Danh cho biết trong số này có cả tiền và tài sản, tuy nhiên do thời gian quá lâu và sức khỏe không tốt nên bị cáo không thể nhớ chi tiết. Vì vậy bị cáo Danh đề nghị HĐXX cho mình gặp luật sư trước khi trả lời vấn đề này.

Trước đó trả lời luật sư Lê Văn Đức (người bào chữa cho bị cáo Hoàng Đình Quyết - nguyên Phó giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang, đang bị quy kết cho công ty IDICO - công ty con của tập đoàn Thiên Thanh vay tiền nhưng đến nay không thể thu hồi) bị cáo Danh cho biết mình sẵn sàng dùng tài sản của IDICO (khách sạn Sơn Trà) để khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên với tài sản của tập đoàn Thiên Thanh thì bị cáo cho biết đây là tài sản chung của hai vợ chồng, trong khi đến nay bị cáo vẫn chưa rõ đâu là của mình, đâu là của vợ nên đề nghị HĐXX xem xét theo hướng trách nhiệm hoàn toàn thuộc về bị cáo.

Về phần mình, bà Chi mong muốn HĐXX xử theo đúng quy định của pháp luật, còn với những trường hợp cụ thể bà xin được bàn bạc lại với ông Danh để tìm hướng giải quyết.

Khung cảnh phiên tòa

Tiền tăng vốn điều lệ cho VNCB chủ yếu vay của BIDV

Liên quan đến số tiền 4.500 tỷ mà VNCB nộp vào ngân hàng nhà nước để tăng vốn điều lệ, bị cáo Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) cho biết số tiền này được vay từ ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).

Cũng theo bị cáo Mai, sau khi đề án tái cơ cấu được duyệt, số tiền nói trên đã được rút ra và hòa chung vào hệ thống VNCB vào tháng 1/2014. "Số tiền này được sử dụng chung cho hoạt động của ngân hàng" - bị cáo Mai nói.

Ngoài ra bị cáo Mai còn cho biết sau đó VNCB đã trả cho BIDV khoảng 2.600 tỷ, trong đó đa phần được đảm bảo bằng các bất động sản (bao gồm cả khu đất tại sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng).

Bị cáo khẳng định các khu đất có giá trị cao hơn 2.600 tỷ, do đó nó hoàn toàn đủ để cân đối với khoản vay của BIDV (dù Hội đồng định giá trong vụ án xác định chỉ khoảng 2.600 tỷ, nhưng có đơn vị định giá độc lập cho rằng các lô đất này phải có giá 6.000 tỷ).

Các nhân viên tín dụng kêu oan

Tại phiên làm việc buổi chiều các luật sư bảo vệ quyền và nghĩa vụ cho những bị cáo nguyên là nhân viên của VNCB đang bị truy tố về tội "Vi phạm về quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" đã có những câu hỏi để tìm hiểu vấn đề này.

Trả lời câu hỏi của các luật sư, các nhân viên tín dụng tại chi nhánh cho rằng mình bị oan bởi đã làm đúng quy trình cho vay vốn, và đã chuyển hồ sơ lên hội sở đề nghị xét duyệt (vì hạn mức tín dụng vượt thẩm quyền của chi nhánh tại thời điểm đó - 40 tỷ).

Trong khi đó các nhân viên tín dụng tại hội sở cũng kêu oan vì cho rằng họ chỉ có trách nhiệm tái thẩm định trên hồ sơ, còn việc thẩm định trực tiếp là của các chi nhánh.

Ngày mai phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi

Theo Infonet

Vụ thất thoát 9.000 tỉ: Xác định thêm 800 tỉ đồng tài sản của Phạm Công Danh Vốn điều lệ chỉ có 1.000 tỉ đồng, tuy nhiên con số thất thoát trong hệ thống Ngân hàng thương mại CP Xây dựng Việt Nam (VNCB) lên tới hơn 9.000 tỉ đồng. Vì sao? Phạm Công Danh tại tòa - Ảnh: HOÀNG ĐIỆP Bị cáo Phạm Công Danh nhiều lần khẳng định sẽ bán tài sản để khắc phục hậu quả nhưng...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: đại án 9.000 tỷ dai an nganh xay dung

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Bắt nhanh hai đối tượng cướp giật điện thoại01:07

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng bị tuyên phạt 30 tháng tù treo, thử thách 5 năm

20:18:59 20/01/2025

Theo Hội đồng xét xử, quá trình điều tra và xét hỏi công khai tại phiên tòa, có đủ cơ sở xác định, Dự án Đại Ninh của Công ty Sài Gòn Đại Ninh có nhiều sai phạm, từng bị kiến nghị thu hồi theo Kết luận số 929 của Thanh tra Chính phủ.

Phát hiện sai phạm hơn 5,6 tỷ đồng tại Sở Tài chính tỉnh Gia Lai

20:10:26 20/01/2025

Tổng số tiền sai phạm được phát hiện qua thanh tra tại Sở Tài chính là hơn 5,6 tỷ đồng. Trách nhiệm để xảy ra các sai phạm này thuộc về người đứng đầu Sở, kế toán và các phòng, cá nhân có liên quan.

Bị chém trọng thương vì nhậu say, đòi "mây mưa" với bóng hồng

20:08:16 20/01/2025

Đạt được đưa vào bệnh viện cấp cứu với thương tích 33%. Công an tỉnh Long An truy xét và bắt được 3 đối tượng. Ngoài hình phạt trên, 3 bị cáo còn có trách nhiệm bồi thường cho bị hại số tiền 234 triệu đồng.

Kinh doanh đa cấp rồi chiếm đoạt tài sản, cựu Tổng giám đốc Công ty Cộng Đồng Việt lãnh án

19:25:30 20/01/2025

Theo cáo trạng, tháng 4/2011, Nguyễn Minh Thành, Đoàn Hồng Chương và một số người khác thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Cộng Đồng Việt (Công ty Cộng đồng Việt).

Lĩnh án tù vì hành hung người đi đường

19:03:09 20/01/2025

Cơ quan CSĐT Công an quận 4 đã tiến hành xác minh vụ việc. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 xác định Bùi Thanh Khoa là người đã có hành vi đánh người tham gia giao thông.

Đạo chích đột nhập Điện máy Xanh trộm hàng chục điện thoại

18:47:36 20/01/2025

Đến khoảng 2h rạng sáng hôm sau, Quý trèo lên nóc cửa hàng dùng kìm cắt phá mái tôn, đột nhập vào trong lấy cắp 14 chiếc điện thoại hiệu Iphone 13, 15, 16 cùng một chiếc điện thoại hiệu Oppo rồi mang về cất dấu.

Đối tượng dùng chiêu quay phim, chụp ảnh đe dọa tống tiền doanh nghiệp ở Phú Thọ hầu toà

18:44:40 20/01/2025

Cụ thể, Lê Văn Thắng đã thông qua đơn vị mua hàng để cưỡng tài sản bằng hình thức mua hàng giá rẻ, thậm chí mua hàng không trả tiền chứ đối tượng không nhận tiền mặt.

Phát hiện nhiều vật thể nghi là ma túy trôi dạt vào bãi biển ở Trà Vinh

18:41:57 20/01/2025

Ngày 20/1, Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh cho biết vừa phát hiện nhiều vật thể nghi là ma túy trôi dạt vào bãi biển thuộc khu vực xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Khoác cả ba lô chứa ma tuý, phóng xe máy trong đêm

18:37:00 20/01/2025

Tổ công tác tiến hành kiểm tra, phát hiện, thu giữ trong balo của đối tượng có giấu 2 bánh, 6 cục heroin, 20 túi nilon màu xanh cùng 3 gói nilon màu trắng chứa 4.4000 viên ma tuý tổng hợp cùng nhiều vật chứng liên quan.

Ngăn chặn ổ nhóm sản xuất tân dược giả

18:33:43 20/01/2025

Diệu sản xuất thuốc giả bằng cách tìm mua nguyên liệu thuốc đông y và hoạt chất tân dược về trộn lẫn rồi nghiền thành bột, sau đó dùng máy đóng thành viên... Phần lớn nhân viên làm việc cho vợ chồng Diệu đều là người cùng họ hàng, thân ...

Bắt nhanh gã làm công sát hại nữ quản lý cây xăng cướp tài sản

18:30:20 20/01/2025

Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, Lê Thành Út đã trao giấy khen, thưởng nóng tập thể Công an huyện Bến Lức 10 triệu đồng và 6 cá nhân, mỗi người 1 triệu đồng.

Khởi tố người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt 1,88 tỷ đồng

07:01:07 20/01/2025

Cơ quan chức năng xác định, Kim Anh có hành vi gian dối khi làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế, đăng ký biến động thay đổi thông tin trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.