Xét xử băng nhóm tín dụng đen tra tấn người dã man

Mai Hoàng Minh16:12 11/02/2020

Sáng 11/2, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án hình sự trong đường dây tín dụng đen xuyên quốc gia đối với Công ty tài chính Nam Long. Các bị cáo bị xet xư về các tội Giữ người trái phép, Cố ý gây thương tích, Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Đức Thành (SN 1988, ở phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM); Đoàn Minh Cương, Trần Văn Phiên (SN 1991), Bùi Văn Chung (SN 1992), Nguyễn Thành Long (SN 1988), Vũ Văn Thanh (SN 1989), Ngô Văn Chương (SN 1988), Đặng Việt Hà (31 tuổi) trú tại Tân Thành, Kinh Dương, Hải Phòng); Đào Anh Tài (28 tuổi, trú tại phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM); Nguyễn Văn Lữ (26 tuổi, trú tại phường Đông Hải, quận Hải An, Hải Phòng) và Mai Quang Anh (22 tuổi, trú tại Đại Bản, An Dương, Hải Phòng); Vũ Văn Hoàng (SN 1994), Đồng Văn Tùng (SN 1989); Trần Hồng Phong (SN 1985), Nguyễn Cao Thắng (SN 1984).

Các bị cáo bị xet xư về các tội Giữ người trái phép, Cố ý gây thương tích, Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, khoảng tháng 7/2017, Nguyễn Cao Thắng và Nguyễn Đức Thành cùng nhau góp vốn làm ăn chung dưới hình thức cho vay lãi, lấy tên Công ty Tài chính Nam Long (nhưng không đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng), đặt trụ sở chính tại Quận 1, TP.HCM, do Nguyễn Đức Thành làm giám đốc.

Để quản lý hoạt động cho vay, Nguyễn Đức Thành đã lập 6 miền, mỗi miền phụ trách hoạt động cho vay từ 2-5 khu vực, bổ nhiệm 1 người làm quản lý miền, thành lập 25 khu vực (chi nhánh công ty ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước).

Mỗi chi nhánh (khu vực) phụ trách hoạt động cho vay từ 2-4 tỉnh, bổ nhiệm 1 người làm quản lý khu vực. Mỗi khu vực đều thuê nhà làm trụ sở giao dịch, thực hiện việc cho vay và sinh hoạt cho cả quản lý cùng nhân viên chi nhánh, lấy vỏ bọc đăng ký kinh doanh là Công ty CP Tư vấn đầu tư và Kỹ thuật xây dựng Thành Nam.

Quá trình hoạt động từ cuối năm 2017 đến tháng 6/2018, Nguyễn Đức Thành và các đồng phạm (gồm quản lý 6 miền và quản lý 24 khu vực) đã cho 95 khách hàng trên cả nước vay tổng số tiền 32,6 tỉ đồng với lãi suất cho vay từ 182,5% đến 365%/1 năm, thu lời bất chính tổng số tiền trên 8,6 tỉ đồng.

Hình ảnh một nhân viên của Tập đoàn Nam Long bị đánh, hành hạ đến chết.

Ngoài ra, Nguyễn Đức Thành và đồng phạm còn liên quan đến hành vi Cố ý gây thương tích và Giữ người trái pháp luật. Cụ thể, ngày 6/7/2018, Nguyễn Văn Minh là nhân viên thu nợ của Công ty Tài chính Nam Long lấy xe máy của chi nhánh công ty (khu vực 21, đóng tại tỉnh Bắc Kạn) đi đòi nợ được 16,5 triệu đồng sau đó bỏ trốn.

Video đang HOT

Ngày 9/7/2018, Nguyễn Đức Thành đã chỉ đạo một số nhân viên lên Sóc Sơn (Hà Nội) tìm lấy lại xe máy cùng 16,5 triệu đồng và đánh, gây thương tích cho Nguyễn Văn Minh.

Một ngày sau, Ngô Văn Chương, quản lý khu vực 18 đưa Minh về giữ tại tầng 3, chi nhánh công ty (tại Lô 07, đường Bà Triệu, phường Đông Thọ, TP.Thanh Hóa).

Đến ngày 19/7/2018, thấy Minh kêu đau, khó thở, Chương đã đưa Minh đến bệnh viện cấp cứu nhưng Minh đã tử vong sau đó. Theo kết luận giám định, Nguyễn Văn Minh chết do suy tuần hoàn bởi dập, rách lách, cơ thể đa chấn thương do bị đánh, tra tấn dã man.

VKSND tỉnh Thanh Hóa đã truy tố Nguyễn Đức Thành, Bùi Văn Chung, Nguyễn Thành Long, Vũ Văn Thanh về tội Cố ý gây thương tích, Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ngô Văn Chương bị truy tố về tội Cố ý gây thương tích, Giữ người trái pháp luật, Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ngoài ra, có 16 đối tượng khác bị truy tố về tội Cố ý gây thương tích và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Dự kiến phiên tòa kéo dài từ 11 đến 14/2/2020.

Theo danviet.vn

Nạn nhân tín dụng đen hãi hùng kể chuyện bị đánh đập ép trả nợ

Nạn nhân của đường dây tín dụng đen liên tỉnh cho vay với lãi suất "cắt cổ" vừa bị Công an Thừa Thiên - Huế triệt phá kể việc phải sống trong sợ hãi vì bị đòi nợ bằng vũ lực.

Về vụ phá đường dây tín dụng đen liên tỉnh cho vay "cắt cổ" hơn 21 tỷ đồng mà Dân Việt thông tin, ngày 4/1, theo tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cơ quan này đang tiếp tục điều tra và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo pháp luật.

Theo cơ quan công an, ngoài cho vay với lãi suất "cắt cổ", đường dây tín dụng đen liên tỉnh này còn đòi nợ theo kiểu côn đồ. Những nạn nhân không trả nợ đúng hẹn sẽ bị các đối tượng trong đường dây dùng vũ lực uy hiếp, đánh đập gây thương tích.

Các đối tượng Nguyễn Duy Dương và Nguyễn Thị Uyên Thanh quản lý một cơ sở cho vay nặng lãi vừa bị triệt phá.

Chị Nguyễn Thị H (trú TP.Huế) là nạn nhân của đường dây này từng phải trải qua những ngày tháng sống trong sợ hãi vì bị đòi nợ kiểu côn đồ. Chị H cho biết, chị vay của đường dây này 10 triệu đồng, mỗi ngày bị bắt phải trả tiền lãi 60.000 đồng.

"Tính đến nay là đã hơn 1 năm nhưng tôi vẫn chưa trả xong nợ. Ngày nào không có tiền trả nợ là bọn chúng đe dọa, chửi bới. Có những lần tôi bị chúng tát, đánh liên tục vào mặt, nhưng vì sợ nên tôi không dám trình báo công an" - chị H kể.

Cơ quan công an bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Duy Dương.

Nỗi sợ hãi của chị H cũng là cảnh ngộ chung của nhiều nạn nhân khác trót vay tiền từ đường dây này.

Theo ông Phạm Xuân Khánh - Tổ trưởng tổ dân phố 3, phường Trường An, TP.Huế, cơ sở đóng trên địa bàn tổ thuộc đường dây tín dụng đen liên tỉnh vừa bị triệt phá đã hoạt động khoảng 2 năm nay. "Cơ sở này chỉ mở cửa giao dịch vào ban ngày và thu hút khá nhiều người lui tới. Những người làm việc tại cơ sở rất hiếm khi trò chuyện với người dân xung quanh" - ông Khánh nói.

Theo ghi nhận của PV, việc lực lượng của Công an Thừa Thiên - Huế kịp thời bắt giữ các đối tượng trong đường dây cho vay "cắt cổ" này đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân.

Như tin đã đưa, vào ngày 2/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thừa Thiên - Huế phối hợp với các lực lượng liên quan triệt xóa 6 điểm cho vay nặng lãi tại Thừa Thiên - Huế và Nghệ An, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

5 điểm cho vay nặng lãi bị triệt xóa tại Thừa Thiên - Huế được đặt tại các địa chỉ ở TP.Huế gồm: 174 Điện Biên Phủ, 188 Điện Biên Phủ, 420 Lê Duẩn, 51 Nguyễn Sinh Cung và số 1 Hồ Đắc Di.

Tất cả các điểm cho vay nặng lãi này đều là chi nhánh thuộc Công ty TNHH MTV phát triển TMDV tổng hợp Tín Đạt. Trụ sở chính công ty này đóng tại 22 đường Lê Viết Thuật (xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An) do đối tượng Nguyễn Sỹ Trung (SN 1976, trú tại phường Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An) đứng đầu.

Trung đứng ra làm hợp đồng thuê mặt bằng và làm giấy ủy quyền cho 5 đối tượng gồm Nguyễn Duy Dương, Nguyễn Thị Nhụy, Hà Thị Thu Hiền, Vũ Duy Đức và Nguyễn Đức Thịnh làm quản lý hoạt động tại 5 cơ sở nêu trên. 5 đối tượng này đứng ra tuyển và thuê nhân viên làm việc tại cơ sở mình quản lý. Mỗi cơ sở có từ 4-6 nhân viên làm nhiệm vụ giao dịch trực tiếp, xử lý nợ và quản lý.

Tiền thân của Công ty Tín Đạt là Công ty Tân Tín Đạt, thành lập vào tháng 8/2016, có địa điểm kinh doanh tại nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có Thừa Thiên Huế. Công ty này đăng ký kinh doanh nhiều ngành nghề như buôn bán ô tô, cho thuê xe, cầm đồ nhưng thực chất là thành lập nhiều chi nhánh, cơ sở tổ chức hoạt động cho vay tiền vi phạm lãi suất.

Một trong 5 cơ sở cho vay nặng lãi tại TP.Huế bị Công an Thừa Thiên - Huế triệt xóa.

Khoảng tháng 5/2019, các chi nhánh và cơ sở của Công ty Tân Tín Đạt trên địa bàn Thừa Thiên Huế bất ngờ đồng loạt thông báo giải thể, sau đó lại trở thành điểm kinh doanh của một Công ty khác là Công ty TNHH MTV phát triển tổng hợp Tín Đạt.

Tuy đăng ký tên gọi khác nhau nhưng về bản chất, 2 công ty này là một. Từ công tác điều tra, xác minh, thu thập thông tin, cơ quan công an xác định được các đối tượng được thuê quản lý các cơ sở tại Huế thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin và giao dịch tiền bạc với đối tượng Nguyễn Sỹ Dũng (SN 1982, trú tại phường Hà Huy Tập, TP.Vinh) là Giám đốc Công ty Tân Tín Đạt.

Lãi suất các đối tượng cho vay dao động từ 109.5% đến 182.5%/năm, thậm chí có trường hợp cho vay với lãi suất hơn 700%/năm.

Theo điều tra ban đầu, chỉ tính tại Thừa Thiên - Huế, từ tháng 8/2016 đến nay, các đối tượng đã cho 1.420 người với gần 21.000 hồ sơ vay, tổng số tiền cho vay hơn 21,2 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính hơn 4,6 tỷ đồng.

Cũng trong ngày 2/1, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty Tân Tín Đạt tại TP.Vinh, bắt giữ các đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Theo danviet

Phá đường dây tín dụng đen liên tỉnh cho vay "cắt cổ" hơn 21 tỷ đồng Đường dây tín dụng đen liên tỉnh cho vay với lãi suất "cắt cổ" tổng số tiền hơn 21 tỷ đồng đã bị lực lượng Công an Thừa Thiên - Huế triệt phá. Ngày 3/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thừa Thiên - Huế cho biết, trong ngày 2/1, đơn vị phối hợp với các lực lượng liên quan triệt xóa...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: xét xử cố ý gây thương tích thanh hóa vụ án hình sự quận 1 cho vay nặng lãi giữ người trái phép tín dụng đen cho vay lãi nặng phường cầu kho tập đoàn nam long đường dây tín dụng đen tín dụng đen ở thanh hóa

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Chủ mưu vụ khiêng quan tài ở chợ Bến Thành khai học ý tưởng từ nước ngoài

18:20:04 04/03/2025

Khi làm việc này, tôi chỉ muốn được nhiều người chú ý để bán quần áo. Tôi không lường trước sự việc xảy ra lại lớn đến thế này. Tôi rất hối hận , chủ mưu vụ khiêng quan tài ở chợ Bến Thành nói.

Bắt 4 người trong vụ cầm hung khí chém thực khách ở quán nhậu TPHCM

13:23:07 04/03/2025

Ngày 4/3, Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ, để xử lý nhóm người cầm hung khí đuổi chém thực khách trong quán nhậu ở phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức.

Khởi tố kẻ sát hại 2 mẹ con ở Bình Dương

13:20:48 04/03/2025

Sáng 4/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can Lương Quí Lộc (SN 1993, ngụ TPHCM) về tội Giết người. Quyết định này đã được VKSND Bình Dương phê chuẩn.

Khen thưởng các đơn vị phá chuyên án thu giữ 2 bánh heroin, 18.000 viên MTTH

13:14:31 04/03/2025

Chiều ngày 3/3, Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã thưởng nóng, động viên lãnh đạo, CBCS các lực lượng đã lập chiến công xuất sắc, bắt 1 đối tượng, thu giữ 2 bánh heroin và 18.000 viên ma túy tổng hợp (MTTH...

Nộp bao nhiêu tiền được gỡ kê biên, phong tỏa tài sản theo luật mới?

10:27:45 04/03/2025

Từ ngày 1.3, để được xem xét hủy bỏ việc bị kê biên, phong tỏa vật chứng, tài sản người có nhu cầu phải nộp tiền nộp để bảo đảm không thấp hơn giá của tài sản.

Lãnh 12 năm tù vì lừa đảo bán nhà của người khác

10:05:01 04/03/2025

Đôi vợ chồng mua căn nhà gần 2 tỉ đồng với giấy tờ đứng tên chính người bán, nhưng dọn vào ở chưa đầy nửa tháng thì phát hiện bị lừa đảo.

Kịch bản thao túng tâm lý, dẫn dụ con mồi tự nguyện chuyển tiền

07:03:57 04/03/2025

Từng bước xâm nhập tâm trí nạn nhân, những kẻ lừa đảo sử dụng kịch bản thao túng tâm lý tinh vi, biến những người phụ nữ cô đơn thành con mồi ngoan ngoãn, tự nguyện chuyển hàng trăm triệu, thậm chí cả chục tỷ đồng.

Truy bắt nhanh các đối tượng sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn

22:36:34 03/03/2025

Nguyễn Thanh Quang (SN 2009, trú phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) và Đặng Văn Kiệt có mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau từ trước.

Truy tố nữ chủ quán bar Redlight cùng 17 đàn em tham gia hỗn chiến

22:31:04 03/03/2025

Nữ chủ quán bar Redlight (phường Bến Nghé, quận 1) đã kéo 17 đàn em đến hành hung cả chủ và nhân viên quán bar Sala vì cho rằng chủ quán bar Sala giành khách...

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn gấp 2,2 lần mức 'kịch khung' trên cao tốc

22:21:30 03/03/2025

Tài xế xe đầu kéo có nồng độ cồn cao gấp 2,2 lần mức kịch khung vừa bị lưc lượng CSGT phát hiện, xử lý trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Trả hồ sơ vụ hơn 2.000 người 'sập bẫy' vay tiền lãi suất 0 đồng

22:14:55 03/03/2025

Do vụ án có nhiều vấn đề cần phải làm rõ nên TAND TPHCM quyết định trả hồ sơ vụ lừa đảo bằng hình thức giả nhân viên ngân hàng mời vay tiền lãi suất 0 đồng rồi chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Hơn 3.600 người bị lừa mua gói giáo dục trực tuyến giả

19:39:10 03/03/2025

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 bị can Hà Thị Hoa (SN 1993), Trần Quang Vinh (SN 1990, đều ở quận Hà Đông), An Bảo Trung (SN 1994, ở tỉnh Nghệ An)

Có thể bạn quan tâm

Á hậu gen Z ở penthouse, vướng tin bí mật sinh con tiếp tục tậu nhà mới ở tuổi 25

Sao việt

18:08:54 04/03/2025

Loan Kiều Loan thông báo dọn khỏi căn penthouse sau 2 năm sinh sống tại đây. Nàng hậu gửi lời cảm ơn khi được chúc mừng vừa mua thêm nhà mới

Khuyên lưỡi rơi vào dạ dày khi ăn cơm

Sức khỏe

18:07:55 04/03/2025

Nếu không lấy kịp thời, dị vật có thể đâm thủng đường tiêu hóa, nặng hơn thì có thể gây nhiễm khuẩn, áp xe trung thất hay trong ổ bụng, viêm phúc mạc, diễn biến nặng nguy cơ đe dọa tính mạng.