Xét xử 59 bị cáo trong đường dây cá độ ‘nghìn tỉ’ trên M88

Mai Phương Lý07:49 12/05/2015

Sáng nay (12.5), TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng các hình thức cá độ qua trang web : M88 .com (M88) đối với 59 bị cáo. Đường dây cá độ “khủng” này có các bị cáo là nhân viên ngân hàng, giảng viên đại học… câu kết, làm trung gian tổ chức cho hàng nghìn con bạc tham gia với số tiền giao dịch hơn 2.000 tỉ đồng.

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 19.5.

Trước đó, tháng 3.2014, TAND TP.HCM đưa ra xét xử và quyết định hoãn phiên tòa để làm rõ một số tình tiết mới của vụ án.

Giao diện trang web cá độ chuyên nghiệp M88 – Ảnh: Thái Sơn

Theo đó, trong 59 bị cáo có 6 người bị truy tố về tội “tổ chức đánh bạc” gồm: Nguyễn Lê Sang (Nguyên Phó Giám đốc Ban truyền thông và tiếp thị Ngân hàng VIB); Cù Thị Thanh Hải (Nguyên Phó Giám đốc Công ty News Plus); Nguyễn Văn Nam (Giám đốc Công ty XD-TM Đồng Thuận); Cù Huy Giáp (lao động tự do); Phạm Thị Kim Loan và Lê Văn Hải.

53 bị cáo còn lại bị truy tố về tội “đánh bạc”, trong số này có những người là kĩ sư xây dựng, giảng viên của các trường đại học, nhân viên công ty dịch vụ hàng không, nhân viên Sở giao thông vận tải…

Theo cáo trạng, M88 là trang web cá độ trực tuyến có máy chủ đặt tại Philippines, do người nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai tại nhiều nước thuộc châu Á và trên thế giới . Khi truy cập vào trang web này, các đối tượng đánh bạc được hướng dẫn cách thức mở tài khoản, đăng ký dịch vụ chuyển tiền, cách thức truy cập để cá độ các trận đấu bóng đá, chơi xúc xắc…

Năm 2010, Nguyễn Võ Hoài Trâm (ngụ TP.Hà Nội, Giám đốc Công ty News Plus) đã ký hợp đồng với Seau Kang Goh (điều hành M88) để làm truyền thông quảng cáo cho M88 trên mạng internet. Sau đó, Trâm chuyển sang làm đại lý cho M88.

Trâm tuyển chọn Cù Thị Thanh Hải; Nguyễn Lê Sang và một số người khác mở các tài khoản cá nhân tại ngân hàng làm tài khoản đại diện cho M88 để nhận, chuyển và thanh toán tiền đánh bạc cho các con bạc thông qua phương thức giao dịch internet banking. Những người này sau đó mở tài khoản cá nhân hoặc huy động CMND của bạn bè, người thân để mở nhiều tài khoản giao cho M88 sử dụng, qua đó được trả công từ 21-43 triệu đồng.

Video đang HOT

Còn tiền đánh bạc rút ra mua ngoại tệ, vàng hoặc tiền mặt chuyển cho các đối tượng khác theo hướng dẫn của những người điều hành M88.

Cụ thể, Nguyễn Lê Sang mở và giao cho M88 sử dụng 8 tài khoản để giao dịch, nhận, chuyển số tiền đánh bạc gần 600 tỉ đồng và hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng; Cù Thị Thanh Hải sử dụng 6 tài khoản giao cho M88 nhận, chuyển hơn 64 tỉ đồng và hưởng lợi gần 1 tỉ đồng; Cù Huy Giáp (em trai của Hải) cũng sử dụng 6 tài khoản để giao dịch nhận, chuyển gần 630 tỷ đồng và hưởng lợi 100 triệu đồng…

Đối với 53 bị cáo trong đường dây về tội đánh bạc, xác định các bị cáo chuyển số tiền thấp nhất là 90 triệu, cao nhất là 8,8 tỉ đồng đến tài khoản của M88 để đánh bạc.

Cơ quan điều tra Bộ Công an đã mất gần 600 ngày để theo dõi và triệt phá đường dây cá độ “khủng” này vào tháng 1.2013.

Theo cơ quan điều tra, tổng cộng số tiền đại lý M88 do Nguyễn Võ Hoài Trâm cầm đầu đã nhận từ các con bạc để chuyển cho M88 và chi trả cho các con bạc lên tới 2.025 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định đại lý này đã thu hút khoảng 12.000 tài khoản thường xuyên thực hiện giao dịch chuyển tiền đến các tài khoản đại diện của M88. Tuy nhiên, nhiều trường hợp không thể làm rõ được nơi cư trú hoặc không có mặt tại nơi cư trú; nhiều trường hợp cho mượn tài khoản nhưng không xác minh được người mượn do cư trú ở nước ngoài, hoặc nhiều trường hợp khác số tiền đánh bạc chưa đến mức xử lý hình sự…

Đến nay, các cơ quan tố tụng đã làm rõ, truy tố 53 bị can trong đường dây về tội đánh bạc với số lượng rất lớn, trong đó thấp nhất là 90 triệu đồng. Trong số này có bị can Đào Ngọc Quý, kỹ sư xây dựng ở TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương), trong thời gian từ tháng 6.2012 đến tháng 6.2013 đã sử dụng 8,8 tỉ đồng để đánh bạc, thua 6 tỉ. Nhiều trận bóng, Quý tham gia cá cược hơn 50 triệu đồng.

Trong vụ án này, Nguyễn Võ Hoài Trâm là đối tượng cầm đầu, người đại diện cho M88 tại Việt Nam. Nhưng Trâm đã bỏ trốn nên CQĐT quyết định truy nã và xử lý sau khi bắt.

Ngoài ra, bị cáo Cù Huy Giáp từng là một nhiếp ảnh tự do có tiếng được giới trẻ và dân chơi ảnh chuyên nghiệp biết đến với nickname “Cù Zap”. Bị cáo này từng là cộng tác viên ảnh cho nhiều tờ báo, các diễn đàn cũng như được các phượt thủ biết đến.

Ngọc Lê

Theo Thanhnien

Vé số trúng nghìn tỷ, vừa mất bồ vừa mất tiền

Phượng kiện ra tòa đòi tình phí từ người tình bội bạc, chuyện bắt đầu từ tờ vé số chị mua trúng hơn 1 tỷ đồng.

Phượng kiện ra tòa đòi tình phí từ người tình bội bạc, chuyện bắt đầu từ tờ vé số chị mua trúng hơn 1 tỷ đồng.

Trúng số mới biết lòng nhau

Những ngày đầu tháng 4/2015, Thẩm phán Ái Mỹ Nhung - công tác tại TAND Q. Cái Răng, TP Cần Thơ đang thụ lý vụ kiện liên quan đến "tình phí" đến từ hai người vốn dĩ từng là người tình của nhau nhưng đến khi có được một số tiền lớn trong tay thì tình cảm đổ vỡ, đường ai lấy đi.

"Phượng vốn quê ở Kiên Giang, sau khi chia tay đời chồng thứ nhất đã chuyển lên TP. Cần Thơ làm công nhân. Tháng ngày sống ở đây, Phượng ở cùng xóm trọ với Hòa. Người đàn ông này cũng từng trải qua một đời vợ. Như thấy hiểu nỗi khổ của nhau, cả hai nhanh chóng bén duyên, chuyển đến sống chung với nhau cùng một phòng trọ như hai vợ chồng" - chị Nhung kể.

Ảnh minh họa.

Từ ngày sống chung với nhau, cả Phượng và Hòa đều coi nhau như vợ chồng mặc dù không làm giấy đăng ký kết hôn. Đặc biệt là Phượng, cô coi Hòa chính là ân nhân đã cứu sống mình ra khỏi cơn tuyệt vọng, đem lại cho mình niềm tin vào cuộc sống.

Từ ngày sống chung với Hòa, Phượng bỏ làm công nhân mà chuyển về gần nơi ở mở một cửa tiệm bán hàng tạp hóa.Còn Hòa ngày ngày đi làm, khi về tới nhà đã có Phượng chăm sóc chu đáo, cơm nước đầy đủ mà không phải phàn nàn lời nào.

Cho đến một ngày, niềm vui bất ngờ ập đến với Phượng và Hòa khi chị được người tình tặng cho 10.000 đồng để ra chợ mua tờ vé số, hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với họ. Không ngờ, tờ vé số Phượng mua ngày hôm ấy lại trúng giải độc đắc có giải thưởng lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Tin tưởng Hòa, chị Phượng nhờ anh thay mình đứng ra làm thủ tục nhận giải. Ngày cả hai cùng đến đổi giải thưởng, chỉ có mình Hòa cầm tờ vé số vào trong lấy tiền còn Phượng đứng ngoài đợi.

Ngóng trông mãi cũng thấy dáng người tình bước ra, lúc này điều mà chị Phượng nhận được từ người tình không phải là nụ cười rạng rỡ mà lại là một lời nhiếc móc với đầy ẩn ý "tôi mà thèm đi với người xấu như cô à".

Từ đó, mâu thuẫn liên tục diễn ra giữa hai người. Hòa thẳng thừng tuyên bố "mày coi lại mày đi, xấu thế sao tao theo".

Biết không thể kéo dài thêm được mối quan hệ này nữa, kèm theo lỗi tức tội bị phản bội, chị Phượng đã đưa đơn kiện ra tòa đòi Hòa trả công cho những ngày chị chăm sóc anh như người vợ và đặc biệt là số tiền hơn 1 tỷ đồng từ việc trúng vé số phải được phân chia đều cho cả 2.

Người nước mắt, kẻ vui cười

Thẩm phán Ai Mỹ Nhung cho biết, trong đơn của chị Phượng có nêu rõ từ ngày về sống chung, hai người đã sắm sửa những vật dụng gì, rồi mình chăm sóc Hòa ra sao.

Từ đó, "tình phí" mà chị Nhung yêu cầu chỉ là được lấy lại những thứ mình đã sắm sửa còn tháng ngày nấu cơm, giặt quần áo... cho Hòa thì coi như là "mình đi làm từ thiện" nên không có yêu cầu gì. Ngoài ra số tiền trúng số phải được chia đều cho cả hai chứ một mình Hòa không được giữ hết.

Chị Nhung bảo: "Tự nhiên có một đống tiền rơi vào người, cứ tưởng cuộc sống sẽ bớt đi chút gánh lo âu, lòng người sẽ được thảnh thơi hơn nhưng thật sự không phải vậy. Từ ngày trúng số, chị Phương chưa có lấy một ngày cảm thấy yên bình trong lòng mặc dù bên ngoài người ta vẫn cho đó là một sự may mắn mà ai cũng mơ ước".

Những buổi hòa giải không thành buộc TAND Q. Cái Răng phải đưa vụ việc ra xét xử để phân định trong thời gian tới. Mặc dù chưa có quyết định cuối cùng về sự việc nhưng thẩm phán Ái Mỹ Nhung khẳng định:

"Chúng tôi đã thu thập đủ bằng chứng cũng như lời khai của các bên, nhân chứng. Pháp luật luôn công bằng với tất cả mọi người, ai có công như nào cũng sẽ được đền bù xứng đáng. Chúng tôi không chỉ xử lý đúng pháp luật mà chắc chắn còn phải cân nhân nhắc đến yếu tố tình cảm. Một người vong ân, bội nghĩa thì không thể được pháp luật bảo vệ".

Theo Giang Thành/Báo Đất Việt

Giám đốc Cty truyền thông cầm đầu đường dây cờ bạc cực lớn Trong 28 bị can bị công an đề nghị truy tố liên quan đến đường dây cá độ trực tuyến quy mô cực lớn qua mạng Fun88 thì đa số được xác định là giới trí thức, công chức... Liên quan đến vụ đường dây đánh bạc cực lớn qua mạng Fun88 bị cơ quan CSĐT Bộ Công an đánh sập cách đây...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: chuyên nghiệp cá độ trực tuyến trang web nghìn tỷ m88

Xem thêm Share

Xem nhiều

Hiện trường vụ 3 người trong một nhà bị sát hại ở Đắk Lắk01:14

Hơn 2 giờ truy bắt đối tượng sinh năm 1995 sát hại Thiếu tá công an01:08

Tập đoàn Chị Em Rọt mới chỉ hoàn tiền cho 6 khách hàng09:04

Bắt khẩn cấp ba nam thanh niên 17-18 tuổi chuyên giật bàn bày đồ cúng ở TPHCM01:42

Chủ 'Nha khoa Tuyết Chinh' bị bắt khẩn cấp, đình chỉ lập tức cơ sở hoạt động02:32

Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Bé trai thoát chết nhờ trèo qua tường, trên người nhiều vết dao đâm08:05

Bắt khẩn cấp tài xế taxi 'chặt chém' người phụ nữ nghèo, kết cục không thể tránh03:04

Bắt 3 đối tượng giả danh Công an, hành hung nạn nhân để cướp tài sản01:01

Thuê người đứng tên thành lập công ty để buôn lậu00:40

"Đàn em" nhận lệnh Tổng tài ra tay nhân viên quán đối diện mức án nào?02:32

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Truy nã 2 đối tượng liên quan đến 2 vụ đánh bạc

19:46:16 22/09/2025

Bùi Quốc Anh tham gia trong vụ đánh bạc bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá hồi tháng 3/2014 tại căn nhà số 211 Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh (nay là phường Bình Quới, TP Hồ Chí Minh).

Bóc trần thủ đoạn gian lận bảo hiểm y tế

19:42:15 22/09/2025

Một phòng khám tư nhân đã thay áo đổi tên rồi dùng chiêu trò hợp thức hóa chứng từ để trục lợi hơn 6,2 tỷ đồng từ quỹ bảo hiểm y tế (BHYT).

Truy nã đối tượng mua bán trái phép vũ khí quân dụng

19:33:43 22/09/2025

Ngày 22/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra lệnh truy nã đối với Dương Huệ Tính (SN 1999, ngụ khóm Đa Cần, phường Hòa Thuận, Vĩnh Long; sinh sống tại khóm Vĩnh Hưng, phường Long Đức, Vĩnh Long).

Chiêu trò lôi kéo hàng nghìn người tham gia đường dây đa cấp, tiền ảo

19:23:43 22/09/2025

Thời gian gần đây, Cục Cảnh sát hình sự, Công an các tỉnh, địa phương liên tiếp triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người dân trên toàn quốc, thông qua các dự án tiền ảo.

Khởi tố, bắt giam 2 đối tượng xâm phạm lợi ích của Nhà nước

13:44:18 22/09/2025

Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá n...

Mổ lợn dịch để bán, chủ lò mổ bị khởi tố

07:08:25 22/09/2025

Cơ quan chức năng xác định gần 400kg thịt lợn thành phẩm thu giữ tại cơ sở giết mổ gia súc của bà Mai ở Nghệ An nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Truy nã cựu Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM

06:59:15 22/09/2025

Bà Lê Phương Nga (cựu Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM) có sai phạm trong vụ án liên quan tới AIC, nhưng đã bỏ trốn nên bị nhà chức trách truy nã.

Giả danh tu sĩ đi bán nhang, kêu gọi quyên góp từ thiện để trục lợi

23:30:06 21/09/2025

Ngày 21/9, Công an xã Vĩnh Mỹ (tỉnh Cà Mau) nhận được tin báo của người dân về việc xuất hiện đối tượng mặc áo tu sĩ đi bán nhang, kêu gọi quyên góp ủng hộ chùa làm từ thiện.

Bắt khẩn cấp tài xế tông chết người rồi rời khỏi hiện trường

16:47:12 21/09/2025

Sau khi gây tai nạn khiến 2 người thương vong, tài xế đã lái xe tải rời khỏi hiện trường, không cứu giúp người bị nạn.

Truy bắt 2 kẻ trộm chó cướp xe máy tại Tây Ninh

16:21:02 21/09/2025

Khi bị truy đuổi, 2 kẻ trộm chó tại Tây Ninh đã cầm dao chống trả, đập ô tô, cướp xe máy của người đi đường rồi bỏ trốn

Xử phạt lái xe cứu thương vượt đèn đỏ không bật đèn còi ưu tiên

15:20:40 21/09/2025

Ngày 21/9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Trạm Cảnh sát giao thông Tam Điệp, (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh này) vừa ra quyết định xử phạt lái xe cứu thương vượt đèn đỏ không bật đèn, còi ưu tiên.

Đang trốn truy nã, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy tố ở vụ án thứ 6

15:17:29 21/09/2025

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng đồng phạm đã dùng các thủ đoạn gian dối để trúng 230 gói thầu trên địa bàn TPHCM, gây thiệt hại cho Nhà nước 145 tỷ đồng.