Xét xử 59 bị cáo trong đường dây cá độ ‘nghìn tỉ’ trên M88

Mai Phương Lý07:49 12/05/2015

Sáng nay (12.5), TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng các hình thức cá độ qua trang web: M88.com (M88) đối với 59 bị cáo. Đường dây cá độ “khủng” này có các bị cáo là nhân viên ngân hàng, giảng viên đại học… câu kết, làm trung gian tổ chức cho hàng nghìn con bạc tham gia với số tiền giao dịch hơn 2.000 tỉ đồng.

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 19.5.

Trước đó, tháng 3.2014, TAND TP.HCM đưa ra xét xử và quyết định hoãn phiên tòa để làm rõ một số tình tiết mới của vụ án.

Giao diện trang web cá độ chuyên nghiệp M88 – Ảnh: Thái Sơn

Theo đó, trong 59 bị cáo có 6 người bị truy tố về tội “tổ chức đánh bạc” gồm: Nguyễn Lê Sang (Nguyên Phó Giám đốc Ban truyền thông và tiếp thị Ngân hàng VIB); Cù Thị Thanh Hải (Nguyên Phó Giám đốc Công ty News Plus); Nguyễn Văn Nam (Giám đốc Công ty XD-TM Đồng Thuận); Cù Huy Giáp (lao động tự do); Phạm Thị Kim Loan và Lê Văn Hải.

53 bị cáo còn lại bị truy tố về tội “đánh bạc”, trong số này có những người là kĩ sư xây dựng, giảng viên của các trường đại học, nhân viên công ty dịch vụ hàng không, nhân viên Sở giao thông vận tải…

Theo cáo trạng, M88 là trang web cá độ trực tuyến có máy chủ đặt tại Philippines, do người nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai tại nhiều nước thuộc châu Á và trên thế giới. Khi truy cập vào trang web này, các đối tượng đánh bạc được hướng dẫn cách thức mở tài khoản, đăng ký dịch vụ chuyển tiền, cách thức truy cập để cá độ các trận đấu bóng đá, chơi xúc xắc…

Năm 2010, Nguyễn Võ Hoài Trâm (ngụ TP.Hà Nội, Giám đốc Công ty News Plus) đã ký hợp đồng với Seau Kang Goh (điều hành M88) để làm truyền thông quảng cáo cho M88 trên mạng internet. Sau đó, Trâm chuyển sang làm đại lý cho M88.

Trâm tuyển chọn Cù Thị Thanh Hải; Nguyễn Lê Sang và một số người khác mở các tài khoản cá nhân tại ngân hàng làm tài khoản đại diện cho M88 để nhận, chuyển và thanh toán tiền đánh bạc cho các con bạc thông qua phương thức giao dịch internet banking. Những người này sau đó mở tài khoản cá nhân hoặc huy động CMND của bạn bè, người thân để mở nhiều tài khoản giao cho M88 sử dụng, qua đó được trả công từ 21-43 triệu đồng.

Video đang HOT

Còn tiền đánh bạc rút ra mua ngoại tệ, vàng hoặc tiền mặt chuyển cho các đối tượng khác theo hướng dẫn của những người điều hành M88.

Cụ thể, Nguyễn Lê Sang mở và giao cho M88 sử dụng 8 tài khoản để giao dịch, nhận, chuyển số tiền đánh bạc gần 600 tỉ đồng và hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng; Cù Thị Thanh Hải sử dụng 6 tài khoản giao cho M88 nhận, chuyển hơn 64 tỉ đồng và hưởng lợi gần 1 tỉ đồng; Cù Huy Giáp (em trai của Hải) cũng sử dụng 6 tài khoản để giao dịch nhận, chuyển gần 630 tỷ đồng và hưởng lợi 100 triệu đồng…

Đối với 53 bị cáo trong đường dây về tội đánh bạc, xác định các bị cáo chuyển số tiền thấp nhất là 90 triệu, cao nhất là 8,8 tỉ đồng đến tài khoản của M88 để đánh bạc.

Cơ quan điều tra Bộ Công an đã mất gần 600 ngày để theo dõi và triệt phá đường dây cá độ “khủng” này vào tháng 1.2013.

Theo cơ quan điều tra, tổng cộng số tiền đại lý M88 do Nguyễn Võ Hoài Trâm cầm đầu đã nhận từ các con bạc để chuyển cho M88 và chi trả cho các con bạc lên tới 2.025 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định đại lý này đã thu hút khoảng 12.000 tài khoản thường xuyên thực hiện giao dịch chuyển tiền đến các tài khoản đại diện của M88. Tuy nhiên, nhiều trường hợp không thể làm rõ được nơi cư trú hoặc không có mặt tại nơi cư trú; nhiều trường hợp cho mượn tài khoản nhưng không xác minh được người mượn do cư trú ở nước ngoài, hoặc nhiều trường hợp khác số tiền đánh bạc chưa đến mức xử lý hình sự…

Đến nay, các cơ quan tố tụng đã làm rõ, truy tố 53 bị can trong đường dây về tội đánh bạc với số lượng rất lớn, trong đó thấp nhất là 90 triệu đồng. Trong số này có bị can Đào Ngọc Quý, kỹ sư xây dựng ở TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương), trong thời gian từ tháng 6.2012 đến tháng 6.2013 đã sử dụng 8,8 tỉ đồng để đánh bạc, thua 6 tỉ. Nhiều trận bóng, Quý tham gia cá cược hơn 50 triệu đồng.

Trong vụ án này, Nguyễn Võ Hoài Trâm là đối tượng cầm đầu, người đại diện cho M88 tại Việt Nam. Nhưng Trâm đã bỏ trốn nên CQĐT quyết định truy nã và xử lý sau khi bắt.

Ngoài ra, bị cáo Cù Huy Giáp từng là một nhiếp ảnh tự do có tiếng được giới trẻ và dân chơi ảnh chuyên nghiệp biết đến với nickname “Cù Zap”. Bị cáo này từng là cộng tác viên ảnh cho nhiều tờ báo, các diễn đàn cũng như được các phượt thủ biết đến.

Ngọc Lê

Theo Thanhnien

Vé số trúng nghìn tỷ, vừa mất bồ vừa mất tiền

Phượng kiện ra tòa đòi tình phí từ người tình bội bạc, chuyện bắt đầu từ tờ vé số chị mua trúng hơn 1 tỷ đồng.

Phượng kiện ra tòa đòi tình phí từ người tình bội bạc, chuyện bắt đầu từ tờ vé số chị mua trúng hơn 1 tỷ đồng.

Trúng số mới biết lòng nhau

Những ngày đầu tháng 4/2015, Thẩm phán Ái Mỹ Nhung - công tác tại TAND Q. Cái Răng, TP Cần Thơ đang thụ lý vụ kiện liên quan đến "tình phí" đến từ hai người vốn dĩ từng là người tình của nhau nhưng đến khi có được một số tiền lớn trong tay thì tình cảm đổ vỡ, đường ai lấy đi.

"Phượng vốn quê ở Kiên Giang, sau khi chia tay đời chồng thứ nhất đã chuyển lên TP. Cần Thơ làm công nhân. Tháng ngày sống ở đây, Phượng ở cùng xóm trọ với Hòa. Người đàn ông này cũng từng trải qua một đời vợ. Như thấy hiểu nỗi khổ của nhau, cả hai nhanh chóng bén duyên, chuyển đến sống chung với nhau cùng một phòng trọ như hai vợ chồng" - chị Nhung kể.

Ảnh minh họa.

Từ ngày sống chung với nhau, cả Phượng và Hòa đều coi nhau như vợ chồng mặc dù không làm giấy đăng ký kết hôn. Đặc biệt là Phượng, cô coi Hòa chính là ân nhân đã cứu sống mình ra khỏi cơn tuyệt vọng, đem lại cho mình niềm tin vào cuộc sống.

Từ ngày sống chung với Hòa, Phượng bỏ làm công nhân mà chuyển về gần nơi ở mở một cửa tiệm bán hàng tạp hóa.Còn Hòa ngày ngày đi làm, khi về tới nhà đã có Phượng chăm sóc chu đáo, cơm nước đầy đủ mà không phải phàn nàn lời nào.

Cho đến một ngày, niềm vui bất ngờ ập đến với Phượng và Hòa khi chị được người tình tặng cho 10.000 đồng để ra chợ mua tờ vé số, hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với họ. Không ngờ, tờ vé số Phượng mua ngày hôm ấy lại trúng giải độc đắc có giải thưởng lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Tin tưởng Hòa, chị Phượng nhờ anh thay mình đứng ra làm thủ tục nhận giải. Ngày cả hai cùng đến đổi giải thưởng, chỉ có mình Hòa cầm tờ vé số vào trong lấy tiền còn Phượng đứng ngoài đợi.

Ngóng trông mãi cũng thấy dáng người tình bước ra, lúc này điều mà chị Phượng nhận được từ người tình không phải là nụ cười rạng rỡ mà lại là một lời nhiếc móc với đầy ẩn ý "tôi mà thèm đi với người xấu như cô à".

Từ đó, mâu thuẫn liên tục diễn ra giữa hai người. Hòa thẳng thừng tuyên bố "mày coi lại mày đi, xấu thế sao tao theo".

Biết không thể kéo dài thêm được mối quan hệ này nữa, kèm theo lỗi tức tội bị phản bội, chị Phượng đã đưa đơn kiện ra tòa đòi Hòa trả công cho những ngày chị chăm sóc anh như người vợ và đặc biệt là số tiền hơn 1 tỷ đồng từ việc trúng vé số phải được phân chia đều cho cả 2.

Người nước mắt, kẻ vui cười

Thẩm phán Ai Mỹ Nhung cho biết, trong đơn của chị Phượng có nêu rõ từ ngày về sống chung, hai người đã sắm sửa những vật dụng gì, rồi mình chăm sóc Hòa ra sao.

Từ đó, "tình phí" mà chị Nhung yêu cầu chỉ là được lấy lại những thứ mình đã sắm sửa còn tháng ngày nấu cơm, giặt quần áo... cho Hòa thì coi như là "mình đi làm từ thiện" nên không có yêu cầu gì. Ngoài ra số tiền trúng số phải được chia đều cho cả hai chứ một mình Hòa không được giữ hết.

Chị Nhung bảo: "Tự nhiên có một đống tiền rơi vào người, cứ tưởng cuộc sống sẽ bớt đi chút gánh lo âu, lòng người sẽ được thảnh thơi hơn nhưng thật sự không phải vậy. Từ ngày trúng số, chị Phương chưa có lấy một ngày cảm thấy yên bình trong lòng mặc dù bên ngoài người ta vẫn cho đó là một sự may mắn mà ai cũng mơ ước".

Những buổi hòa giải không thành buộc TAND Q. Cái Răng phải đưa vụ việc ra xét xử để phân định trong thời gian tới. Mặc dù chưa có quyết định cuối cùng về sự việc nhưng thẩm phán Ái Mỹ Nhung khẳng định:

"Chúng tôi đã thu thập đủ bằng chứng cũng như lời khai của các bên, nhân chứng. Pháp luật luôn công bằng với tất cả mọi người, ai có công như nào cũng sẽ được đền bù xứng đáng. Chúng tôi không chỉ xử lý đúng pháp luật mà chắc chắn còn phải cân nhân nhắc đến yếu tố tình cảm. Một người vong ân, bội nghĩa thì không thể được pháp luật bảo vệ".

Theo Giang Thành/Báo Đất Việt

Giám đốc Cty truyền thông cầm đầu đường dây cờ bạc cực lớn Trong 28 bị can bị công an đề nghị truy tố liên quan đến đường dây cá độ trực tuyến quy mô cực lớn qua mạng Fun88 thì đa số được xác định là giới trí thức, công chức... Liên quan đến vụ đường dây đánh bạc cực lớn qua mạng Fun88 bị cơ quan CSĐT Bộ Công an đánh sập cách đây...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Năm Rắn tỉnh táo tránh bẫy 'phông bạt sang chảnh, thành đạt' lừa đảo

14:30:34 30/01/2025

Hoa mắt trước sự xa hoa ngụy tạo, không ít người đã đặt niềm tin nhầm chỗ, mất tiền tỷ đầu tư vào các loại tài sản ảo, tiền ảo do các đối tượng lừa đảo câu nhử.

Truy bắt nhanh nhóm đối tượng giết người đêm 28 Tết

14:29:37 30/01/2025

Ngày 29/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã điều tra, truy bắt nhanh 3 đối tượng liên quan đến vụ án Giết người xảy ra trên địa bàn phường Châu Phú A, TP Châu Đốc vào đêm 28 Tết.

Bị xử lý hình sự vì đi bộ sang đường thiếu quan sát gây tai nạn

09:03:34 29/01/2025

Bị cáo D khi đi bộ sang đường đã thiếu chú ý quan sát các xe đang đi tới, không đảm bảo quy định về an toàn giao thông đường bộ nên đã xảy ra va chạm...

Rao bán số lô, số đề trúng 100% để lừa tiền

08:16:30 29/01/2025

Dù không phải là nhân viên công ty xổ số và không biết trước kết quả xổ số nhưng Đ đăng bài viết liên quan đến việc cho số lô, số đề để chiếm đoạt tiền.

Nhóm "Vỡ nợ làm liều" lên kế hoạch kiếm tiền tiêu Tết ở TPHCM

03:59:20 29/01/2025

Để kiếm tiền tiêu Tết, các nghi phạm lên nhóm Vỡ nợ làm liều kết bạn, lôi kéo nhau thực hiện vụ cướp tài sản ở TPHCM.

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao

18:46:21 28/01/2025

Theo VKS, các đối tượng tham gia đường dây giả danh cán bộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản được các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và được phân công nhiệm vụ cụ thể.

Một bị can được đình chỉ điều tra sau 6,5 tháng tạm giam

15:54:21 28/01/2025

Ngày 16.4.2024, TAND H.U Minh đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, HĐXX đã trả hồ sơ điều tra bổ sung do phát sinh vấn đề liên quan đến định giá tài sản thiệt hại.

Phá án ngày 30 Tết

15:10:36 28/01/2025

Qua công tác rà soát, truy tìm và phát động phong trào quần chúng, đến tối cùng ngày, cơ quan Công an đã phát hiện thêm phần cẳng chân phải cùng các phần nội tạng.

Nhìn lại những vụ án tham nhũng gây nhức nhối dư luận

06:38:52 28/01/2025

Khi có cơ hội, nhiều quan chức như cựu Bộ trưởng Bộ y tế, cựu bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã để tiếp tay cho hành vi trái pháp luật.

Lời khai của phó hiệu trưởng sát hại cô giáo trẻ ở Lào Cai

06:35:17 28/01/2025

Nghi phạm Tải Văn Quý (39 tuổi, trú xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), Phó hiệu trưởng Trường PTDT bán trú TH&THCS xã Tả Van Chư khai sát hại cô giáo trẻ do ghen tuông.

Chủ tịch Công ty Hải Hà Trần Tuyết Mai bị truy tố, lộ khoản nợ hơn 1.180 tỷ đồng

06:30:44 28/01/2025

Đối với các khoản nợ tại 5 ngân hàng của Công ty Hải Hà, CQĐT kiến nghị các ngân hàng xử lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật.

Khởi tố đối tượng tàng trữ 3 khẩu súng trong nhà

05:18:19 28/01/2025

Công an huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang một đối tượng ở địa phương tàng trữ trái phép 3 khẩu súng trong nhà của mình.

Có thể bạn quan tâm

Vụ va chạm máy bay tại Mỹ: Tìm thấy 19 thi thể tại hiện trường

Thế giới

21:36:07 30/01/2025

Ngay sau đó, một bộ phận kiểm soát không lưu đã lệnh cho các máy bay đang hướng đến đường băng 33 tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington phải bay vòng lại.

7 thực phẩm lên men tốt cho sức khỏe đường ruột nên ăn vào dịp Tết

Sức khỏe

20:57:46 30/01/2025

Đầy hơi, khó tiêu, ợ chua... là những vấn đề thường gặp sau những ngày Tết ăn uống thả ga . Bên cạnh thuốc, thực phẩm lên men là một giải pháp tự nhiên, hiệu quả để cải thiện tiêu hóa và tăng cường sức khỏe đường ruột.

Xu hướng thể thao kết hợp cộng nghệ trong xã hội hiện đại

Tin nổi bật

20:47:05 30/01/2025

Thể thao đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Từ việc luyện tập thường xuyên để nâng cao sức khỏe cho đến việc theo dõi các sự kiện thể thao quốc tế, mỗi người ngày càng yêu thích và gắn bó với các môn thể tha...