Xét xử 2 người Trung Quốc vận chuyển trái phép 18,2 tỉ đồng qua biên giới

Ngày 3.4, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 2 bị cáo quốc tịch Trung Quốc là Liu Wei (28 tuổi, ngụ thành phố Thiên Tân, Trung Quốc) 6 năm tù và Tan Zheng (46 tuổi, ngụ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) 5 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Liu Wei và Tan Zheng nghe hội đồng xét xử tuyên án

Theo cáo trạng, trên cơ sở điều tra, cơ quan công an xác định Liu Wei là Tổng giám đốc Công ty TNHH Nông sản Tiền Phương có trụ sở tại quận 7 (TP.HCM) chuyên kinh doanh hàng nông sản, thường xuyên sang Campuchia thu mua nông sản. Công ty này thuê kho Hải Âu tại ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên (Tây Ninh) để chứa hàng và giao cho Tan Zheng quản lý.

Ngày 28.8.2014, Liu Wei đi xe buýt từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam rồi điện thoại kêu Tan Zheng xuống TP.HCM để cùng Liu Wei chuyển tiền về kho Hải Âu.

Khoảng 9 giờ ngày 29.8.2014, Liu Wei đến Ngân hàng Trung Quốc chi nhánh TP.HCM làm thủ tục rút 18,27 tỉ đồng trong tài khoản công ty rồi cùng Tan Zheng chuyển số tiền về kho Hải Âu.

Trên đường về, Liu Wei kêu Tan Zheng thuê người vận chuyển số tiền trên sang Campuchia thì Tan Zheng gọi điện thoại cho bạn gái nhờ tìm giúp nhưng người này từ chối vì sợ vi phạm pháp luật. Lúc này, Tan Zheng nói với Liu Wei đã tìm được người vận chuyển tiền với tiền công là 13 triệu, Liu Wei đồng ý. Khi về đến kho, cả 2 lấy 18,2 tỉ đồng xếp vào 2 va li và 1 thùng giấy rồi dùng băng keo dán kín bên ngoài để tránh bị phát hiện.

Liu Wei kêu Tan Zheng trực tiếp vận chuyển số tiền trên sang Campuchia bằng xe ô tô theo đường cửa khẩu quốc tế Xa Mát (huyện Tân Biên, Tây Ninh), đến khu vực casino bên Campuchia thì gọi Liu Wei đến nhận. Liu Wei dặn Tan Zheng khi làm thủ tục xuất cảnh không khai báo hải quan còn Liu Wei làm thủ tục xuất cảnh trước.

Chiều 29.8, khi Tan Zheng mang 2 va li và thùng giấy đựng tiền bằng ô tô đến cửa khẩu quốc tế Xa Mát làm thủ tục xuất cảnh nhưng không khai báo hải quan số tiền trên. Khi Tan Zheng lên xe ô tô chuẩn bị sang Campuchia thì bị lực lượng chức năng kiểm tra bắt quả tang.

Trong khi đó, Liu Wei đợi lâu không thấy Tan Zheng đến điểm hẹn giao tiền nên làm thủ tục nhập cảnh quay lại Việt Nam tìm Tan Zheng thì bị Công an huyện Tân Biên phối hợp Chi cục Hải quan và Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát bắt quả tang lúc 18 giờ cùng ngày.

Tại tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử cũng tuyên tịch thu sung công quỹ số tiền tang vật phạm tội.

Tin, ảnh: Giang Phương

Theo Thanhnien