Vụ Vinapco buôn lậu xăng: Bắt giữ 1 giám đốc

Mai Hoàng Minh09:37 20/12/2012

Tàu TQ bị bắt quả tang khi đang chở lậu 2.000 tấn xăng dầu do Vinapco làm thủ tục tạm nhập, tái xuất

Liên quan đến vụ buôn lậu hơn 422.000 lít xăng Ron 92 xảy ra tại Cty TNHH MTV Xăng dầu hàng không (Vinapco), cơ quan điều tra đã bắt giữ 2 người về hành vi buôn lậu, môi giới buôn lậu.

Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Bộ Công an vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Hải Triều (SN 1964, ở quận Long Biên, Hà Nội), nguyên Giám đốc XN Thương mại dầu khí hàng không miền Bắc về hành vi buôn lậu.

Ông Triều được xác định đóng vai trò chủ chốt trong vụ buôn lậu hơn 422.000 lít xăng Ron 92 xảy ra tại Cty TNHH MTV Xăng dầu hàng không (Vinapco) vừa bị CQĐT khởi tố điều tra.

Liên quan vụ án, CQĐT bắt giữ Phạm Ngọc Hiệp (SN 1984, ở quận Lê Chân, Hải Phòng), đối tượng môi giới buôn lậu.

Video đang HOT

Theo cơ quan chức năng, ngày 10/5/2012, Vinapco đã mở tờ khai hải quan tạm nhập hơn 5.463 tấn xăng Ron 92 từ Singapore, rồi đem gửi tại kho xăng dầu Đình Vũ (Hải Phòng).

Đến đầu tháng 7/2012, Vinapco liên tiếp mở 7 tờ khai hải quan tái xuất hơn 296 tấn xăng (tương đương hơn 422.000 lít, trị giá 8 tỷ đồng) cho Cty TNHH Cung ứng và Thủy sản TP Bắc Hải – Trung Quốc, qua đường cửa khẩu Tà Lùng, Cao Bằng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục hải quan, Vinapco giao cho ông Triều chịu trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện việc tái xuất 296 tấn xăng trên sang Trung Quốc cho đối tác.

Tuy nhiên, ngay sau khi rời cảng Đình Vũ, toàn bộ 296 tấn xăng đã bị bán cho các doanh nghiệp trong nước. Đến khi thấy nguy cơ bị lộ tẩy, các đối tượng đã mượn xăng của đơn vị khác để đối phó với cơ quan chức năng.

Cụ thể, ngày 1/8/2012, Vinapco xin làm thủ tục nhập lại kho xăng dầu Đình Vũ số xăng trên và xin hủy tờ khai, chuyển tiêu thụ nội địa.

Qua xác minh, Cục Chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan phát hiện Cty TNHH Cung ứng xăng dầu và thủy sản TP Bắc Hải chỉ là Cty ma.

Lực lượng chức năng cũng phát hiện, trước đó Vinapco đã mở tờ khai tái xuất hơn 2.300/5.463 tấn xăng tạm nhập từ Singapore cho Cty này theo đường biển.

Trước đó, Vinapco cũng bị liên đới trong vụ buôn lậu xăng dầu trên biển giữa tàu Giang Châu 1 (quốc tịch Campuchia) và 3 tàu của Việt Nam.

Cụ thể, ngày 27/7, Vinapco mở tờ khai xuất, tái xuất 1.350 tấn xăng A92 cho Cty TNHH vận tải Hồng Phát, Trung Quốc.

Tuy nhiên sau khi nhận hàng, tàu Giang Châu 1 không đi Trung Quốc như lịch trình mà liên hệ với các tàu của Việt Nam để bán xăng ngay trên biển. Hành vi này đã bị lực lượng chống buôn lậu bắt quả tang.

Theo 24h

Khởi tố vụ buôn lậu xăng dầu tại Vinapco

Căn cứ vào kết quả điều tra, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên xăng dầu Hàng không Việt Nam (Vinapco).

Hôm qua 29-11, Bộ Tài chính cho biết, qua công tác thu thập xử lý thông tin, Cục Điều tra chống buôn lậu đã phát hiện và tiến hành điều tra vụ buôn lậu dưới hình thức lợi dụng hoạt động tạm nhập tái xuất xăng dầu tiêu thụ vào nội địa qua đường bộ để buôn lậu, trốn thuế.

Hàng nghìn tấn xăng không được tái xuất mà bán cho các doanh nghiệp nội địa. (Ảnh minh họa)

Theo kết quả điều tra, ngày 10-5-2012, Công ty TNHH Một thành viên xăng dầu Hàng không Việt Nam (gọi tắt là Công ty xăng dầu Hàng không) do ông Trần Hữu Phúc - Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật mở tờ khai hải quan tạm nhập 5.463,111 tấn xăng Mogas 92 mua từ Singapore. Sau khi nhập khẩu, số xăng trên được doanh nghiệp gửi tại kho xăng dầu Đình Vũ của Công ty Cổ phần 19-9.

Để tái xuất số xăng đã tạm nhập, đầu tháng 7-2012 Công ty xăng dầu Hàng không đã mở 7 tờ khai hải quan tái xuất tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVI, khai báo tái xuất tổng số 296,6 tấn xăng Mogas A92 (tương đương 422.645 lít xăng), trị giá khoảng 8 tỷ đồng cho Công ty TNHH Cung ứng dầu và thủy sản thành phố Bắc Hải - Trung Quốc qua cửa khẩu Tà Lùng - Cao Bằng. Số xăng tái xuất trên được bơm từ kho xăng dầu Đình Vũ tại Hải Phòng vào 7 xe ô tô stec Hải quan cảng Hải Phòng đã niêm phong hải quan (kẹp chì) vào 7 xe trên, hoàn thành hồ sơ tái xuất và giao cho chủ hàng vận chuyển đi Cao Bằng để tái xuất vào các ngày 7 và 10-7-2012.

Công ty xăng dầu Hàng không đã giao cho ông Nguyễn Hải Triều - Quyền giám đốc Xí nghiệp thương mại dầu khí hàng không miền Bắc chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tái xuất lô hàng tại kho và áp tải lô hàng tái xuất này đi cửa khẩu Tà Lùng, Cao Bằng để giao cho đối tác Trung Quốc. Tuy nhiên, trên thực tế số xăng này ngay sau khi làm xong thủ tục tại Hải Phòng đã được các đối tượng bán cho các doanh nghiệp trong nước để tiêu thụ nội địa tại các tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Thái Nguyên và Phú Thọ.

Đứng trước nguy cơ bị phát hiện, các đối tượng đã mượn xăng của đơn vị khác để nhập lại nhằm trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát và xử lý của cơ quan chức năng, thể hiện: ngày 1-8-2012, Công ty xăng dầu Hàng không đã xin làm thủ tục nhập lại kho xăng dầu Đình Vũ số xăng trên sau đó xin hủy tờ khai và chuyển tiêu thụ nội địa.

Qua điều tra xác minh, Cơ quan Hải quan đã xác định tại Trung Quốc không tồn tại Công ty TNHH Cung ứng dầu và thủy sản thành phố Bắc Hải. Đáng chú ý, trước đó Công ty xăng dầu Hàng không cũng đã mở 2 tờ khai tái xuất 2.330 tấn xăng thuộc số xăng hơn 5.463 tấn tạm nhập ngày 10-5-2012 cho Công ty TNHH Cung ứng dầu và thủy sản thành phố Bắc Hải theo đường biển.

Vụ việc vi phạm trên có dấu hiệu hoạt động tội phạm có tổ chức, tính chất phức tạp, cấu thành tội buôn lậu quy định tại Bộ luật Hình sự vi phạm chính sách thuế, làm thất thu cho ngân sách Nhà nước (trốn thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT và thuế bảo vệ môi trường) và vi phạm nghiêm trọng quy định về tạm nhập tái xuất, ảnh hưởng đến chủ trương bình ổn thị trường xăng dầu.

Căn cứ vào kết quả điều tra, ngày 28-11-2012, Cục Điều tra chống buôn lậu đã khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên xăng dầu Hàng không Việt Nam dự kiến sẽ chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan tới thông tin trên, đại diện của Công ty xăng dầu Hàng không cho biết, Vinapco là doanh nghiệp nhà nước luôn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nghĩa vụ về thuế đối với nhà nước, không gian lận trốn thuế, không nợ thuế, không lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất, không tổ chức buôn lậu. Ngay sau khi có thông tin về sự việc, lãnh đạo Công ty Vinapco đã đình chỉ công việc của một cán bộ để phục vụ công tác điều tra. Các cá nhân có liên quan, yêu cầu giải trình, báo cáo để làm rõ. Đồng thời, công ty cũng đã chủ động cung cấp đầy đủ thông tin cho cơ quan quản lý Nhà nước.

Vinapco khẳng định không bao che, dung túng cho sai phạm của nhân viên và sẽ kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi sai trái, vi phạm pháp luật Nhà nước cũng như quy định và kỷ luật của công ty.

Theo ANTD

Vinapco bị cáo buộc buôn lậu xăng dầu Mở tờ khai tái xuất xăng dầu qua đường bộ nhưng không tái xuất, mà chuyển tiêu thụ nội địa để trốn thuế. Theo Tổng cục Hải Quan, đó là chiêu buôn lậu xăng dầu tại Cty Xăng dầu hàng không (Vinapco) vừa bị phát hiện. Tái xuất Trung Quốc nhưng bán trong nước Theo Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lừa giải hạn, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

15:24:08 08/02/2025

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Phương Mai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đâm chết người chỉ vì câu nói thách thức trong quán cà phê

15:22:11 08/02/2025

Vì chuyện mượn điếu cày trong quán cà phê và vài câu nói qua lại, nam thanh niên đã vung dao giết người, sau đó bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn.

Đắk Lắk: Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền, bắt giữ 50 đối tượng

15:16:58 08/02/2025

50 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn tiền tại một kho bãi ở huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) bị lực lượng công an ập vào bắt giữ cùng 130 triệu đồng.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

13:25:43 08/02/2025

Phương thức của đối tượng là ma túy được ngụy trang trong các hộp kem dưỡng thể, giao hàng qua các ứng dụng giao hàng công nghệ và hẹn địa điểm cho các tài xế giao hàng ở xa nơi sinh sống của đối tượng.

Đường đi của những lô đất hiếm

13:21:44 08/02/2025

Thời gian qua, vụ án buôn lậu đất hiếm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Đánh bài thua hơn 300 triệu, dùng súng đe doạ lấy lại tiền

13:19:36 08/02/2025

Sau khi lấy hết số tiền trên chiếu bạc (khoảng hơn 32 triệu đồng) các đối tượng đã yêu cầu L.V.D và T.T.N phải trả lại số tiền 380 triệu đồng các đối tượng thắng trước đó thì mới được về.

Lý do người phụ nữ sát hại nhân tình bằng xyanua rồi lao xuống đèo Bảo Lộc, chất độc cho vào đâu?

12:01:33 08/02/2025

Lực lượng chức năng sau khi nhận được tin báo đã có mặt tại hiện trường, phát hiện thi thể anh V trên xe và nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

3 thanh niên giết người sau cuộc nhậu

12:00:19 08/02/2025

Sẵn trong người đã có hơi men, Tình và Toàn cầm ly thủy tinh, Tín cầm gậy 3 khúc xông đến đánh nhiều cái vào người Phụng khiến Phụng nằm gục tại chỗ và tử vong. Sau đó cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Giải hạn online, 1 phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa hơn tỉ đồng

11:56:27 08/02/2025

Tại cơ quan công an, Trịnh Phương Mai khai nhận từ đầu năm 2022, Mai thường sử dụng mạng xã hội Facebook với nick name "Triệu Phương Mai" để đăng tải bài viết nhằm thu hút người dân có nhu cầu xem bói, tử vi, tướng số và giải hạn.

Chủ website Fmovies phát tán phim lậu kiếm lợi hàng trăm nghìn USD

21:17:00 07/02/2025

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Thành Công, SN 1990 và bị can Nguyễn Tuấn Anh, SN 1990 (cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về tội " Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Xử phạt 2 đối tượng ở Cần Thơ quảng cáo cờ bạc trực tuyến

21:12:09 07/02/2025

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cảnh giác với phương thức, thủ đoạn hoạt động quảng cáo trá hình của các đối tượng; không ủng hộ hoặc tham gia thực hiện hành vi quảng cáo đánh bạc và các dịch vụ quảng cáo trá hình

Bị khởi tố vì mang súng quân dụng đi "nói chuyện"

20:41:11 07/02/2025

Trước đó, ngày 2/2, Công an xã Mỹ Thuận (huyện Hòn Đất) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ đối tượng Sáng khi đang sử dụng súng để đe dọa người khác.