Vụ vi phạm đấu giá đất ở Đông Anh: Thêm hai cán bộ Hà Nội bị truy tố
Sau khi tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ cựu Chủ tịch Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản, phía VKS đã truy tố thêm 2 cán bộ.
Hồi tháng 1/2023, VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan về tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.
Liên quan đến sai phạm trong quá trình đấu giá quyền sử dụng khu đất phía Đông Nam, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh còn có 8 người khác bị truy tố cùng tội danh trên.
Các bị can này gồm: Nguyễn Quang Hưng (Phó TGĐ Công ty CP đầu tư bất động sản Thanh Trì; Phó TGĐ Công ty CP Tập đoàn dược phẩm Vimedimex), Tạ Thị Vân (TGĐ Công ty CP đầu tư bất động sản Bắc Từ Liêm), Nguyễn Xuân Đức (Phó TGĐ Công ty CP đầu tư bất động sản Mỹ Đình; TGĐ Công ty CP Tập đoàn dược phẩm Vimedimex 2), Nguyễn Thị Diệu Linh (TGĐ Công ty CP thẩm định giá và đầu tư Hà Nội), Nguyễn Ngọc Thắng (Phó TGĐ Công ty CP thẩm định giá và đầu tư Hà Nội), Nguyễn Đức Phương (thẩm định viên Công ty CP thẩm định giá và đầu tư Hà Nội), Trần Công Tuyên (Trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng và giải phóng mặt bằng thuộc Ban Quản lý dự án Đông Anh, Hà Nội), Vương Thị Thu Thủy (chuyên viên Ban quản lý dự án huyện Đông Anh).
Bà Nguyễn Thị Loan. Ảnh: Website Vietpharm.
Sau khi VKSND TP Hà Nội chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để đưa vụ án ra xét xử, phía tòa án đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung đối với một số đối tượng có liên quan trong vụ án.
Sau khi điều tra bổ sung, CQĐT đã khởi tố thêm 2 bị can là Bùi Thanh Huyền (Phó Chi cục trưởng Chi cục quản lý đất đai, Sở TN&MT Hà Nội) và Nguyễn Thị Cẩm Lê (cán bộ Sở TN&MT Hà Nội). VKSND TP Hà Nội truy tố hai bị can này về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng lần này, quá trình định giá đất xác định giá khởi điểm làm cơ sở tổ chức đấu giá khu đất phía Đông Nam, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội, các bị can Nguyễn Diệu Linh, Nguyễn Ngọc Thắng, Nguyễn Đức Phương là thẩm định viên có chức năng, nhiệm vụ thẩm định giá theo đúng quy định của pháp luật.
Nhưng các bị can đã không định giá đất khách quan mà định giá theo đề nghị của bị can Trần Công Tuyên và Vương Thị Thu Thủy về việc thống nhất cố ý hạ giá trị khu đất để ban hành Chứng thư định giá đất không đúng với giá trị thực tế.
Việc này đã tạo điều kiện cho các công ty tham gia đấu giá của bà Nguyễn Thị Loan thông đồng dìm giá và trúng đấu giá với giá trị thấp, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 135 tỷ đồng.
Cáo buộc cho rằng, bà Huyền và Lê đã thiếu trách nhiệm trong quá trình kiểm tra, thẩm định chứng thư thẩm định giá của Công ty tư vấn, không phát hiện các phiếu khảo sát được lập từ tháng 8/2020, trước thời điểm được bốc thăm lựa chọn là đơn vị tư vấn thẩm định giá tại thời điểm 9/2020.
Hai bị can này cũng chấp thuận các tài liệu trong Chứng thư thẩm định giá và kết quả thẩm định giá của Công ty VVAI với giá là 17.600.000đ/m2, dẫn đến việc Hội đồng định giá của thành phố xác định giá khởi điểm thấp hơn nhiều giá trị thực.
Việc này tạo điều kiện để bà Loan dùng các công ty tham gia đấu giá của bà thực hiện hành vi thông đồng dìm giá và trúng đấu giá với giá trị thấp hơn giá thị trường, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 135 tỷ đồng.
Vẫn theo cáo buộc, quá trình tham gia đấu giá khu đất phía Đông Nam, thôn Cổ Dương, bà Nguyễn Thị Loan đã dùng pháp nhân của 3 công ty đều do bà Loan điều hành hoạt động để tham gia đấu giá, thống nhất với các bị can khác bỏ giá các vòng với số t.iền như nhau để được bốc thăm và công ty nào trúng đấu giá thì dự án vẫn thuộc của bà Loan.
Đối với ông Vũ Xuân Tùng (Chi cục trưởng Chi cục quản lý đất đai, Sở TN&MT Hà Nội), cáo trạng cho rằng ông này biết các đơn vị ký hợp đồng tư vấn thẩm định giá với Sở TN&MT có trích lại 35% giá trị hợp đồng cho Chi cục quản lý đất đai.
Tuy nhiên, ông Tùng đã không chấn chỉnh, ngăn chặn mà đồng ý cho cán bộ nhận số t.iền trên để dùng vào mục đích chung của Chi cục.
Kết quả điều tra không có tài liệu, chứng cứ chứng minh việc ông Tùng chỉ đạo các nhân viên yêu cầu các đơn vị tư vấn thẩm định giá phải trích lại 35%. Cũng không có tài liệu, chứng cứ xác định việc ông Tùng bàn bạc thống nhất với công ty thẩm định giá và cá nhân, đơn vị khác hạ thấp giá trị lô đất trên. Do vậy, CQĐT không có căn cứ xử lý đối với ông Tùng.
Đối với ông Lê Tuấn Định (nguyên Phó giám đốc Sở TN&MT Hà Nội, nay là Chủ tịch UBND quận Đống Đa, Hà Nội) là người ký tờ trình gửi Hội đồng định giá đất để họp hội đồng định giá đất xem xét phương án giá dựa trên tờ trình, kết quả kiểm tra chứng thư thẩm định giá.
VKSND TP Hà Nội cho rằng, quá trình kiểm tra, không có căn cứ xác định ông Định được đơn vị tư vấn hay các cá nhân tham gia đấu giá nhờ tạo điều kiện hạ giá khởi điểm, không biết phiếu khảo sát của Công ty VVAI bị lập khống nên CQĐT cũng không có căn cứ để xử lý ông Định trong vụ án này.
Vì sao hàng loạt cựu cán bộ sai phạm nộp ngay t.iền khắc phục hậu quả?
Thời gian gần đây, đối với các vụ án kinh tế, chức vụ, tham nhũng xảy ra với số t.iền thiệt hại lớn, đặc biệt lớn, thì quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bị can, bị cáo đa số tự nguyện nộp t.iền khắc phục hậu quả.
Nộp khắc phục hậu quả ở giai đoạn điều tra
Vừa qua, sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp bị bắt thì gia đình ông Hiệp đã chủ động nộp 4,2 tỉ đồng để khắc phục hậu quả cho bị can.
Cụ thể, ngày 3.1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đã tiếp nhận 4,2 tỉ đồng từ người nhà ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng để khắc phục hậu quả cho ông Hiệp.
Gia đình ông Trần Văn Hiệp, chủ tịch Lâm Đồng, đã nộp đủ 4,2 tỉ khắc phục hậu quả
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp bị bắt về hành vi nhận hối lộ. Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Vụ án này thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trước khi bị bắt. Ảnh T.L
Trước đó, ngày 29.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trịnh Văn Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, để điều tra sai phạm liên quan đến vụ án Hạc Thành Tower.
Sau khi bị khởi tố, ông Trịnh Văn Chiến (cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa) đã chủ động nộp khoảng 22,5 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan công an để khắc phục hậu quả.
Ông Trịnh Văn Chiến, cựu Bí thư Thanh Hóa, nộp 22,5 tỉ đồng khắc phục sai phạm
Trước đó, ông Nguyễn Đình Xứng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) cũng nộp khoảng 22,5 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan công an, nhằm phục vụ điều tra và khắc phục hậu quả do sai phạm tại dự án Hạc Thành Tower thời điểm bị can còn đương chức.
Ngoài ra, bà Đinh Cẩm Vân (cựu Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa) cũng nộp 10 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vì liên quan vụ án Hạc Thành Tower.
Các bị can trên bị khởi tố để điều tra về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí" theo điều 219 bộ luật Hình sự.
Ông Trịnh Văn Chiến giai đoạn còn đương chức Ảnh T.L.
Nộp khắc phục hậu quả ở giai đoạn xét xử
Quá trình xét xử các vụ án tham nhũng chức vụ, khi xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, một số bị cáo là cựu cán bộ, quan chức cũng chủ động hoặc vận động gia định nộp một phần hoặc toàn bộ t.iền nhận hối lộ, hoặc liên quan vụ án để khắc phục hậu quả.
Chẳng hạn, trong đại án "chuyến bay giải cứu", kết quả điều tra xác định, cựu lãnh đạo Công ty Bầu Trời Xanh (BlueSky) đã đưa cho cựu Phó giám đốc Công an TP. Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn 2,65 triệu USD (tương đương hơn 61 tỉ đồng) để lo lót không xử lý hình sự. Trong số này, có đủ cơ sở xác định bị cáo Hoàng Văn Hưng (cựu Trưởng phòng 5, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an) nhận 800.000 USD, phần còn lại là 1,85 triệu USD ông Tuấn phải chịu trách nhiệm.
Đại án 'chuyến bay giải cứu': Hoàng Văn Hưng thoát án chung thân, bị tuyên 20 năm tù
Quá trình xét xử sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn đã tác động gia đình nộp khắc phục toàn bộ hậu quả với số t.iền 1,85 triệu USD. Bị cáo Tuấn đang chấp hành án 4 năm tù về tội "môi giới hối lộ".
Cựu Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội và gia đình nộp đủ 1,85 triệu USD. Ảnh THANH NIÊN
Riêng bị cáo Hoàng Văn Hưng ở giai đoạn xét xử sơ thẩm kêu oan và bị TAND TP.Hà Nội tuyên tù chung thân về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Sau đó bị cáo Hoàng Văn Hưng kháng cáo kêu oan.
Tuy nhiên, trước khi mở phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hưng thay đổi nội dung kháng cáo, chuyển từ kêu oan sang giảm nhẹ hình phạt, đồng thời tác động gia đình, người thân, bạn bè nộp thay 18,8 tỉ đồng (tương đượng 800.000 USD) nhằm khắc phục hậu quả vụ án.
Sau đó, HĐXX phúc thẩm đã giảm án từ chung thân xuống 20 năm tù đối với bị cáo Hoàng Văn Hưng.
Bị cáo Hoàng Văn Hưng nộp đủ 800.000 USD. Ảnh THANH NIÊN
Tập đoàn Tân Hoàng Minh nộp hơn 8.600 tỉ đồng khắc phục
Liên quan đến sai phạm tại tập đoàn Tân Hoàng Minh, theo kết luận điều tra, giai đoạn 2021 - 2022, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thị trường bất động sản đóng băng, tín dụng ngân hàng bị siết chặt.
Bối cảnh trên khiến Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính, dư nợ tín dụng rất lớn, cần t.iền trả nợ đến hạn và quá hạn, tiếp tục đầu tư mua bán cổ phần, dự án, chi phí hoạt động...
Để giải quyết, bị can Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) thống nhất chủ trương, chỉ đạo các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh sử dụng pháp nhân 3 công ty ngụy tạo hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng "khống", để làm phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, từ đó chiếm đoạt hơn 8.600 tỉ đồng của các nhà đầu tư.
Cũng theo hồ sơ vụ án, quá trình điều tra, Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức liên quan đã phối hợp, tự nguyện khắc phục toàn bộ hậu quả khi nộp t.iền v.ào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra với tổng số t.iền hơn 8.600 tỉ đồng.
Vụ án này chưa được đưa ra xét xử.
Thanh Hóa: Bắt thêm 1 bị can liên quan đến vụ Hạc Thành Tower Ông Nguyễn Mạnh Sơn, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Sông Mã (Thanh Hóa) đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về những sai phạm liên quan đến vụ án Hạc Thành Tower. Tối 13.8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công...
