Vụ Tổng Thư ký tạp chí l.ừa đ.ảo: Bắt thêm một nghi phạm
Liên quan vụ Ngô Văn Tới – Tổng Thư ký Văn hiến Việt Nam – l.ừa đ.ảo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh vừa bắt thêm đối tượng Phạm Hùng (50 t.uổi) ở quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
Đối tượng Phạm Hùng.
Ngày 13/2, trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Nguyễn Văn Bình – Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Ninh – cho biết, đấu tranh mở rộng vụ án l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản ngày 17/12/2021, do đối tượng Ngô Văn Tới (40 t.uổi) ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội (Tổng thư ký Tạp chí Văn hiến Việt Nam) cầm đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt đối tượng Phạm Hùng (50 t.uổi) ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ việc, khoảng tháng 5/2021, bà Lê Thị H (53 t.uổi) ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang có một tàu cát bị lực lượng chức năng tạm giữ.
Qua người quen giới thiệu, bà H có biết Tới. Tới giới thiệu với bà H mình có nhiều mối quan hệ, có thể lấy được tàu đang bị tạm giữ ra trước thời hạn. Do tin tưởng, bà H đã đưa cho Tới 1 tỷ đồng để lấy tàu về. Sau khi nhận t.iền, đối tượng Tới đưa cho đối tượng Hùng 700 triệu đồng còn mình lấy 300 triệu đồng và sử dụng vào mục đích khác để chiếm đoạt.
Đối tượng Ngô Văn Tới.
Video đang HOT
Ngay sau khi nghe tin Tới bị bắt đối tượng Hùng đã bỏ trốn khởi nơi cư trú và bị bắt ngày 11/2/2022, theo quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 18/2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Ngô Văn Tới để làm rõ hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Công an TP.HCM bắt giữ nhiều nghi phạm l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt tài sản qua sàn t.iền ảo
Mặc dù nhiều vụ việc l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản qua sàn t.iền ảo đã được phanh phui, nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn bị lừa bởi những chiêu trò giống nhau.
Ngày 28.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 3 nghi phạm: Tony Trần (tên thật Trần Minh Tuấn, 36 t.uổi, ngụ H.Nhà Bè), Evans Trung Trần (tên thật Trần Lê Phạm Trung, 34 t.uổi, ngụ Q.Bình Thạnh, cùng TP.HCM), Mr Henry (tên thật Hán Hữu Hải, 35 t.uổi, quê Phú Thọ) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua các sàn t.iền ảo Bioption.org, Winrich.club và Wintop1.com.
Sàn t.iền ảo Bioption.org. Ảnh CTV
Chiêu trò "lùa gà"
Theo kết quả điều tra ban đầu, Tuấn quen biết một người tên Lee (chưa rõ lai lịch) từ tháng 1.2021 từ một người quen. Tony Trần biết Lee hiện đang có sàn t.iền ảo Bioption.org với khả năng can thiệp vào việc thắng thua của nhà đầu tư nên cùng hợp tác.
Cách thức tham gia là Lee tạo tài khoản cho Tony Trần để từ đó chia sẻ cho các đại lý và nhà đầu tư phía dưới. Nhà đầu tư tham gia sẽ dùng USD mua USDT, rồi dùng USDT để tham gia giao dịch trên sàn Bioption.org, với các lệnh chọn mua vào hoặc bán ra Bitcoin.
Trần Minh Tuấn còn gọi là Tony Trần tại cơ quan điều tra
CTV
Các nhà đầu tư có thể chọn 1 trong 2 cách, chơi tự do hoặc chơi theo gói bảo hiểm. Nếu chơi tự do thì nhà đầu tư thắng thua tự chịu. Còn chơi theo gói bảo hiểm thì sẽ được đảm bảo lợi nhuận cho nhà đầu tư.
Tony Trần bàn với Lee sẽ phát triển hệ thống sàn t.iền ảo Bioption.org nhằm mục đích thu hút, lôi kéo nhiều nhà đầu tư cùng tham gia. Khi "vỗ béo" được con mồi thì những kẻ này bất ngờ đ.ánh sập sàn để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư. Ăn chia với tỷ lệ Lee hưởng 70% và Tony Trần 30%.
Chỉ trong thời gian ngắn, đã có hàng trăm nhà đầu tư tham gia vào sàn giao dịch t.iền ảo này với số t.iền hàng chục tỷ đồng. Đến ngày 16.9.2021, chúng bất ngờ đ.ánh sập sàn Bioption.org và chiếm đoạt của các nhà đầu tư hơn 1 triệu USD.
Lợi nhuận cao, rủi ro thấp...
Tương tự, Mr Henry và Evans Trung Trần cũng quen biết nhau qua đầu tư t.iền ảo. Khoảng tháng 4.2021, Hải và Trung cùng hợp tác tạo ra sàn t.iền ảo Winrich.club và Wintop1.com nhằm chiếm đoạt t.iền của nhà đầu tư.
Hán Hữu Hải (trái) và Trần Lê Phạm Trung tại cơ quan điều tra
CTV
Cách thức tham gia là nhà đầu tư dùng tài khoản ngân hàng mua t.iền ảo USDT rồi sau đó đổi sang t.iền ảo Gold. Cứ 1 USDT = 1.000 Gold rồi sử dụng đặt lệnh c.hơi b.ài Bacarat trên Winrich.club và Wintop1.com. Để thu hút nhà đầu tư, những kẻ này cũng cho người chơi có 2 lựa chọn chơi tự do và chơi có bảo hiểm với cam kết chắc chắn có lợi nhuận cao lên đến 8-9% mỗi tuần.
Ban đầu, nhà đầu tư còn có thể rút t.iền được nhưng sau đó việc đặt lệnh rút t.iền khó khăn. Đến tháng 11.2021, cả hai sàn này cùng bị chúng đ.ánh sập để chiếm đoạt t.iền của nhà đầu tư. Theo cơ quan công an, chỉ riêng 9 bị hại có đơn tố cáo Hải và Trung, số t.iền chiếm đoạt đã lên đến hơn 524.000 USD.
Hiện vụ chiếm đoạt tài sản thông qua sàn t.iền ảo đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
Vờ buôn keo lá tràm để vay hàng tỷ đồng về tiêu xài Ngày 13/9, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam một nữ nghi phạm về tội "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản". Đối tượng Đỗ Thị Mi Ly tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Quảng Nam cung cấp). Theo điều tra,...
