Vụ tham ô tại Agribank: 2 cán bộ Agribank lĩnh án chung thân

Mai Hoàng Minh12:23 27/08/2015

Do cá độ thua và không có tiền thanh toán, các bị cáo đã câu kết với nhau chiếm đoạt của ngân hàng với số tiền hơn 26 tỷ đồng.

Theo tin tức trên báo Người Lao Động, sau 3 ngày xét xử, 6 ngày nghị án, chiều 26-8, Hội đồng xét xử TADN tỉnh Quảng Nam đã tuyên án đối với 14 bị cáo liên quan đến vụ cán bộ ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam “thụt két” hơn 26,4 tỷ đồng.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Hữu Khánh (SN 1975, kế toán trưởng Agribank chi nhánh Nam Trà My), Nguyễn Sơn Hải (SN 1982, cán bộ kho quỹ Agribank chi nhánh Nam Trà My) tù chung thân cho 2 tội danh “ Tham ô tài sản” và “Đánh bạc”; bị cáo Võ Hồng Sự (SN 1983, nhân viên kế toán Agribank chi nhánh Nam Trà My) lãnh 22 năm tù cùng về 2 tội danh trên.

9 bị cáo liên quan nằm trong đường dây tổ chức cá độ bóng đá lần lượt nhận các mức án về tội “Tổ chức đánh bạc”, gồm: Trần Ngọc Điền (3 năm tù), Đoàn Ngọc Thọ (3 năm tù), Hoàng Phước Nguyên (15 tháng tù), Đỗ Phú Thể bị phạt 150 triệu đồng, Dương Tùng Bá bị phạt 150 triệu đồng, Ngô Trung Hà (1 năm tù nhưng cho hưởng án treo và 50 triệu đồng), Bùi Quang Sanh (1 năm tù nhưng cho hưởng án treo và 50 triệu đồng), Trần Hoài Nam bị phạt 120 triệu đồng và bị cáo Bùi Quang Chung bị phạt 70 triệu đồng.

Về tội “ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, Lê Tự Bán (SN 1960, giám đốc Agribank chi nhánh huyện Nam Trà My) lãnh 15 tháng tù giam. Bị cáo Đoàn Hưởng (SN 1964, phó giám đốc Agribank chi nhánh huyện Nam Trà My) bị phạt 1 năm cải tạo không giam giữ.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc các bị cáo Nguyễn Hữu Khánh, Nguyễn Sơn Hải, Võ Hồng Sự bồi thường cho Agribank tổng số tiền 26,497 tỉ đồng. Trong đó, bị cáo Khánh bồi thường số tiền hơn 9,4 tỉ đồng; bị cáo Hải bồi thường số tiền hơn 12 tỉ đồng và bị cáo Sự bồi thường số tiền 5 tỉ đồng, chưa trừ số tiền mà cơ quan chức năng đã thu giữ trong quá trình điều tra trước đó.

Để xảy ra sai phạm tại Agribank chi nhánh huyện Nam Trà My trong một thời gian dài, Viện KSND tỉnh Quảng Nam cho rằng trong vụ án còn có một số người tại Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm liên quan như Võ Văn Lâm (giám đốc), Đoàn Ngọc Vinh (phó giám đốc), Trần Bá Tuấn, Phạm Hữu An Điềm (trưởng, phó phòng kế hoạch tổng hợp). Tuy nhiên, HĐXX đồng quan điểm với VKS nhận định trách nhiệm của những người này chỉ là “gián tiếp” nên chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, trong quá trình điều tra đã bị xử lý kỷ luật hành chính.

Như Báo Đời Sống & Pháp Luật đã đưa tin, trong thời gian từ tháng 6/2010 đến tháng 12/2013, các bị cáo Nguyễn Hữu Khánh, Võ Hồng Sự và Nguyễn Sơn Hải tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Video đang HOT

Do “cá” thua và không có tiền thanh toán, các bị cáo đã câu kết với nhau chiếm đoạt của ngân hàng với số tiền hơn 26 tỷ đồng.

Cụ thể, các bị cáo đã lập khống giấy nộp tiền mặt vào tài khoản rồi sau đó đưa giấy nộp tiền cho các giao dịch viên thực hiện chuyển tiền mặt đến tài khoản ghi trong giấy nộp tiền (tài khoản của các đối tượng tổ chức đánh bạc).

Khi đưa giấy nộp tiền, các bị cáo nói là tiền đã được Nguyễn Sơn Hải thu nên các giao dịch viên thực hiện theo lệnh miệng. Cùng với việc lập khống giấy nộp tiền, Nguyễn Sơn Hải còn tự vào kho quỹ lấy tiền nhờ người chuyển vào tài khoản do Hải và Nguyễn Hữu Khánh cung cấp.

Với cách trên, trong khoảng thời gian dài từ tháng 6/2010 đến tháng 12/2013 các bị cáo đã lập 297 hồ sơ, chứng từ chiếm đoạt của Agribank Nam Trà My hơn 25,4 tỷ đồng. Ngoài số tiền trên, Nguyễn Sơn Hải còn chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của khách hàng hơn 1 tỉ đồng. Tổng cộng các bị cáo đã chiếm đoạt hơn số tiền 26,4 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, Ban giám đốc Agribank chi nhánh huyện Nam Trà My đã buông lỏng quản lý, đã tạo điều kiện cho các bị cáo chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 26,497 tỷ đồng. Vì vậy, Lê Tự Bán (giám đốc), bị can Đoàn Hưởng (phó giám đốc) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị can Nguyễn Hữu Khánh, Võ Hồng Sự và Nguyễn Sơn Hải bị truy tố tội “Tham ô tài sản” và tội “Đánh bạc”; các bị can Trần Ngọc Điền, Bùi Quang Chung, Bùi Quang Sanh, Đoàn Ngọc Thọ, Hoàng Phước Nguyên, Dương Tùng Bá, Trần Hoài Nam, Đổ Phú Thể, Ngô Trung Hà và Hoàng Phước Nguyên bị đề nghị truy tố tội “Tổ chức đánh bạc”.

Về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo Lê Tự Bán (55 tuổi, nguyên là giám đốc ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Trà My) bị đề nghị mức án 2 – 3 năm tù.

Trong phiên tòa diễn ra vào sáng 21/8, bị cáo Bán đã ân hận nói lời xin lỗi và cho biết trong thời gian công tác, mình có nhận được kỉ niệm chương và nhiều bằng khen giấy khen khác. Nhưng khi được tòa hỏi về việc kỉ niệm chương này có còn ở nhà hay không.

Cơ quan công tố yêu cầu bị cáo Khánh, Hải, Sự bồi thường cho Agribank số tiền đã chiếm đoạt hơn 26 tỷ đồng.

Theo NTD

Vụ "thụt két" 26 tỷ chơi cá độ: Giám đốc xin giảm án vì có bằng khen

Liên vụ cán bộ một chi nhánh ngân hàng Aribank ở Quảng Nam bị truy tố về hành vi tham ô và đánh bạc, giám đốc và phó giám đốc nhận lỗi và xin giảm án vì có ... kỉ niệm chương và bằng khen.

Sáng nay, ngày 21/8, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa tiếp tục xét xử về việc một số cán bộ ngân hàng Agribank chi nhánh tại huyện Nam Trà My về hành vi tham ô, đánh bạc và việc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong thời gian từ tháng 6/2010 đến tháng 12/2013, các bị cáo Nguyễn Hữu Khánh (SN 1975), Võ Hồng Sự (SN 1983) và Nguyễn Sơn Hải (SN 1984) đều là cán bộ của Agribank chi nhánh huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Quá trình chơi cá độ bóng đá thua không có tiền thanh toán, các bị cáo đã câu kết với nhau chiếm đoạt của ngân hàng với số tiền hơn 26 tỷ đồng. Các bị cáo đã lập khống giấy nộp tiền mặt vào tài khoản rồi sau đó đưa giấy nộp tiền cho các giao dịch viên thực hiện chuyển tiền mặt đến tài khoản ghi trong giấy nộp tiền (tài khoản của các đối tượng tổ chức đánh bạc).

Khi đưa giấy nộp tiền cho các giao dịch viên các bị cáo nói với giao dịch viên là số tiền ghi trong giấy nộp tiền bị cáo Nguyễn Sơn Hải đã thu và bên cạnh đó Nguyễn Sơn Hải còn lấy tiền mặt ra khỏi quỹ (tự vào kho quỹ lấy tiền) rồi đưa số tiền này cho Nguyễn Minh Kiệt, Nguyễn Văn Tỉnh, Nguyễn Thanh Hoàng và Nguyễn Xuân Hiền và nhờ những người này nộp tiền vào tài khoản của một số đối tượng do Nguyễn Sơn Hải, Nguyễn Hữu Khánh cung cấp.

Trong quá trình chơi cá độ bóng đá Hải và Sự tham gia chơi chung với nhau, toàn bộ số tiền chiếm đoạt hai bị can sử dụng để thanh toán tiền thua cá độ bóng đá.

Hai bị can đã căn cứ vào số tiền thua cá độ của mỗi người và đã xác định số tiền mà mỗi bị can chiếm đoạt là: Bị can Sự chiếm đoạt số tiền 5 tỷ đồng, bị can Hải chiếm đoạt số tiền 5,723.883 tỷ đồng. Còn lại số tiền 6,571.907 tỷ đồng không có chứng từ, số tiền này bị can Hải đã trực tiếp vào kho quỹ lấy tiền mặt để chiếm đoạt.

Theo cơ quan điều tra, Ban giám đốc Agribank chi nhánh huyện Nam Trà My đã buông lỏng quản lý, đã tạo điều kiện cho các bị cáo chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 26,497 tỷ đồng. Vì vậy, bị can Lê Tự Bán (giám đốc), bị can Đoàn Hưởng (phó giám đốc) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Lê Tự Bán - giám đốc chi nhánh tại tòa.

Trong phiên tòa sáng nay, mức án được đề nghị cho các bị cáo cũng được VKS đưa ra.

Đối với trường hợp của 3 cán bộ ngân hàng Agribank chi nhánh tại Nam Trà My trực tiếp chiếm đoạt tài sản để đánh bạc, VKS đã đề nghị mức án chung thân đối với 2 bị cáo là Nguyễn Hữu Khánh (40 tuổi, nguyên là kế toán trưởng) và Nguyễn Sơn Hải (31 tuổi, cán bộ quản lí kho quỹ). Riêng đối với bị cáo Võ Hồng Sự (32 tuổi, nguyên giao dịch viên) bị đề nghị mức án từ 20 - 30 năm tù.

Về tội đánh bạc, các bị cáo Trần Ngọc Điền (32 tuổi) và Hoàng Phước Nguyên (39 tuổi) bị đề nghị mức án từ 24 - 30 tháng tù; bị cáo Dương Tùng Bá (32 tuổi, có tiền sự) bị đề nghị mức án từ 9 -12 tháng tù.

Về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo Lê Tự Bán (55 tuổi, nguyên là giám đốc ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Trà My) bị đề nghị mức án 2 - 3 năm tù.

Bị cáo Đoàn Hưởng - Phó giám đốc chi nhánh tại tòa

Đối với trường hợp của bị cáo Đoàn Hưởng (51 tuổi, nguyên phó giám đốc chi nhánh Agribank tại Nam Trà My) cũng bị đề nghị mức án 9 - 12 tháng tù cũng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cũng giống như bị cáo Bán, bị cáo Hưởng cũng nói rằng trong thời gian công tác trước đây đối tượng cũng đã nhận được rất nhiều bằng khen, giấy khen nên yêu cầu tòa khoan hồng trước hành vi phạm tội của mình.

Tuy nhiên, vụ án vẫn còn nhiều điểm nghi vấn nên sau giờ nghị án, chủ tọa phiên tòa thông báo sẽ tiến hành tuyên án vào 14h ngày 26/8.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục cập nhật tin tức đến với bạn đọc.

Quang Trường

Theo_Người Đưa Tin

Vợ chồng cựu Chủ tịch Tập đoàn Vina Megastar hầu tòa Cựu chủ tịch Tập đoàn Vina Megastar hầu tòa vì bị cáo buộc tội lừa đảo của Ngân hàng Seabank số tiền gần 30 tỷ đồng. Ngày 22/4, TAND Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Hoàng Long - cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vina Megastar cùng 6 đồng phạm ra xét xử về tội...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Thuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồng

14:02:38 22/12/2024

Lộc thuê 2 ô tô của một công ty tại thành phố Huế, sau đó mang đi cầm lấy 700 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bắt quả tang nhóm người ở Hải Dương, Quảng Ninh tàng trữ, sản xuất pháo

14:01:57 22/12/2024

Ngày 22/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng ở thị xã Kinh Môn (Hải Dương) và TP Đông Triều (Quảng Ninh) về hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ.

Sử dụng thẻ nhà báo giả, nghi chở hàng cấm trên ô tô

14:01:48 22/12/2024

Ngày 21/12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đang làm rõ vụ việc một người đàn ông sử dụng thẻ nhà báo giả điều khiển ô tô chở theo nhiều hàng hóa nghi là pháo hoa.

Giả danh trưởng công an huyện để lừa đảo người dân 2,3 tỷ đồng

13:49:10 22/12/2024

Đối tượng lừa đảo giả danh Thượng tá Bùi Văn Thông, Trưởng Công an huyện Cái Bè để gọi điện thoại lừa, chiếm đoạt của một người dân 2,3 tỷ đồng.

Kiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuý

13:45:48 22/12/2024

Sáng 22/12, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện 7 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh karaoke Phố Đêm (thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành).

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

06:26:29 22/12/2024

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện vụ việc cho nhận con nuôi có dấu hiệu nghi vấn của tội phạm để hưởng lợi bất chính.

Lừa đồng hương qua biên giới, quay video tra tấn đòi tiền chuộc

06:23:25 22/12/2024

5 người Việt bị chính đồng hương lừa xuất cảnh qua Campuchia. Tại đây, chúng đánh đập, quay video tra tấn, rồi gửi cho người nhà nạn nhân đòi tiền chuộc mạng .

Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép ở Bắc Giang

21:13:54 21/12/2024

Ngày 21/12, Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) cho biết vừa bắt giữ các đối tượng tham gia vận chuyển, tàng trữ khoảng 11 tấn pháo nổ trái phép.

Chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê

21:02:41 21/12/2024

Ngày 21/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt xóa nhóm đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Bắt 4 đối tượng vận chuyển gần 220kg pháo hoa nổ trái phép

20:49:11 21/12/2024

Chỉ trong 2 ngày, các lực lượng Công an huyện Đức Cơ và Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo hoa nổ trái phép tại các xã vùng biên với tổng khối lượng gần 220kg.

Khởi tố người phụ nữ bán 42 tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài

20:44:50 21/12/2024

Công an huyện Ea H Leo (Đắk Lắk) vừa khởi tố một người phụ nữ để điều tra về hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài.

Triệt xóa băng nhóm buôn bán động vật nguy cấp, quý, hiếm từ nước ngoài về Việt Nam

19:55:25 21/12/2024

Để qua mắt lực lượng chức năng, Niệm chỉ đạo Giáo chế tạo khoang bí mật sau thùng xe ô tô bán tải của Giáo để cất giấu các bì vảy tê tê trong quá trình vận chuyển.