Vụ ’siêu lừa’ Nguyễn Thị Hà Thành: Đại gia kháng cáo đòi 3 ngân hàng trả t.iền

Theo dõi VGT trên

Đại gia tên T. đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm tuyên buộc 3 ngân hàng hoàn trả lại t.iền cho vợ chồng ông theo các sổ tiết kiệm đã gửi ngân hàng và t.iền lãi phát sinh.

Trong khi đó, các ngân hàng đề nghị Tòa án buộc ông T. phải trả lại số t.iền lãi đã nhận.

Ngày 27/3, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ “ siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, ở Hà Nội) tiếp tục với phần thẩm vấn.

Theo bản án sơ thẩm, do kinh doanh thua lỗ, bà Nguyễn Thị Hà Thành nợ khoảng 80 tỷ đồng. Giai đoạn 2016-2018, bị cáo dùng chiêu vay t.iền với lãi suất cao, lấy của người sau trả cho người trước để tạo lòng tin và cũng trở thành khách VIP của các ngân hàng.

Bà Thành vay t.iền của ông Đặng Nghĩa T. và một số người khác bằng hình thức yêu cầu những người này gửi t.iền v.ào các ngân hàng Việt Á, NCB, Pvcombank qua các sổ tiết kiệm, để bà Thành giữ các sổ tiết kiệm.

Sau đó, bị cáo dùng sổ tiết kiệm và giả chữ ký, lập hồ sơ vay t.iền ngân hàng, rút ra chiếm đoạt. Bản án sơ thẩm xác định, “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành đã gây ra hàng chục vụ l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt tổng số t.iền hơn 433 tỷ đồng.

Video đang HOT

Vụ siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành: Đại gia kháng cáo đòi 3 ngân hàng trả t.iền - Hình 1
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: DT

Liên quan đến phần trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng, HĐXX cấp sơ thẩm tuyên: Ngân hàng giữ lại toàn bộ số t.iền trong sổ tiết kiệm mang tên ông Đặng Nghĩa T. và vợ để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án về trách nhiệm dân sự cho bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành và dành quyền cho ông T. và vợ khởi kiện vụ án dân sự khác.

Là người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án, ông Đặng Nghĩa T. kháng cáo một phần bản án. Đại gia này cho rằng, vợ chồng ông không cho bà Thành vay t.iền mà chỉ gửi t.iền tiết kiệm vào ngân hàng hợp pháp theo đúng quy định, trình tự của ngân hàng và các quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Theo ông T, bản án hình sự sơ thẩm tuyên ngày 24/3/2023 về phần trách nhiệm dân sự là không đúng quy định pháp luật, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của vợ chồng ông.

Trong đơn kháng cáo ông T. Trình bày: Nếu bản án sơ thẩm kết luận giao dịch gửi t.iền của vợ chồng ông vào các Ngân hàng NCB, VAB và PVcomBank là giả cách, nhằm che giấu giao dịch cho Nguyễn Thị Hà Thành vay thì phải giải quyết hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu, tuyên buộc các ngân hàng phải hoàn trả lại t.iền gửi tiết kiệm cho vợ chồng ông mới đúng quy định pháp luật.

Mặt khác, nếu HĐXX cấp sơ thẩm tuyên giao dịch gửi t.iền là giả cách thì các bị cáo là nhân viên, giám đốc ngân hàng liệu có phạm tội “Vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” hay không?

Ông T. đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm tuyên buộc Ngân hàng NCB, Pvcombank và Việt Á bank hoàn trả lại t.iền cho ông theo các sổ tiết kiệm đã gửi ngân hàng và t.iền lãi phát sinh.

Trong khi đó, Ngân hàng Pvcombank kháng cáo đề nghị tòa án cấp phúc thẩm giải quyết yêu cầu của ngân hàng liên quan đến việc thu hồi khoản t.iền lãi mà ngân hàng này đã trả cho vợ chồng ông T. phát sinh từ 3 sổ tiết kiệm, tính từ thời điểm tháng 10/2018 đến 11/2019, là thời điểm có quyết định tạm giữ của Cơ quan điều tra số t.iền hơn 4 tỷ đồng.

Pvcombank cho rằng, do giao dịch gửi t.iền tiết kiệm của vợ chồng ông T. là hợp đồng giả cách, được thực hiện nhằm mục đích che dấu đi một hợp đồng khác và thông qua hợp đồng đó để chuộc lợi, chiếm đoạt tài sản khi có sự vi phạm nghĩa vụ về hợp đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Ngân hàng NCB cũng đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm tuyên vô hiệu các giao dịch cho vay giữa ngân hàng và bà Thành, các giao dịch thế chấp, các giao dịch gửi t.iền giữa ngân hàng và vợ chồng ông Đặng Nghĩa T. Từ đó, NCB đề nghị Tòa án buộc ông T. phải trả lại số t.iền lãi đã nhận.

'Đại gia' và ngân hàng kháng cáo vụ siêu lừa 433 tỉ đồng

3 ngân hàng cùng hàng loạt 'đại gia' kháng cáo trong vụ án siêu lừa 433 tỉ đồng, do Nguyễn Thị Hà Thành cùng đồng phạm thực hiện.

Sáng 26.3, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ siêu lừa 433 tỉ đồng của hàng loạt ngân hàng và "đại gia".

Phiên tòa được mở do có kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (41 t.uổi, trú tại Hà Nội), người bị cáo buộc giữ vai trò cao nhất trong vụ án, cùng kháng cáo của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc dân (NCB), Ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng Việt Nam (PVCombank), Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VietAbank) và nhiều "đại gia" sở hữu hàng trăm tỉ đồng liên quan.

Đại gia và ngân hàng kháng cáo vụ siêu lừa 433 tỉ đồng - Hình 1

Bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh PHÚC BÌNH

Hồi tháng 3.2023, Nguyễn Thị Hà Thành bị tuyên mức án chung thân về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản. Hàng chục cựu cán bộ ngân hàng NCB, PVCombank và VietAbank cũng lĩnh án tù về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản hoặc vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Thị Hà Thành được các cựu cán bộ 3 ngân hàng nêu trên tiếp tay trong việc lập các sổ tiết kiệm đồng sở hữu với nhiều "đại gia", hứa trả lãi suất cao.

Bị cáo giả mạo chữ ký của "đại gia" để cầm cố sổ tiết kiệm, vay t.iền 3 ngân hàng này. Hậu quả khiến NCB thiệt hại 47,5 tỉ đồng, PVcombank 49,4 tỉ đồng, VietAbank hơn 273 tỉ đồng, 4 cá nhân bị rút 63 tỉ đồng; tổng cộng thiệt hại là hơn 433 tỉ đồng.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Xét xử phúc thẩm bị cáo Đỗ Hữu Ca
23:00:47 25/06/2024
Truy nã bị can Châu Thị An Bình
10:00:10 26/06/2024
Vay 1 tỷ đồng bỏ túi tiêu xài, hai vợ chồng ở Phú Yên cùng vào tù
11:25:47 26/06/2024
Bắt giữ đối tượng c.hém bố đẻ và anh trai ở Hà Nội
15:51:32 26/06/2024
Bị cáo Đỗ Hữu Ca được giảm 3 năm tù
15:56:04 26/06/2024
Khởi tố 3 đối tượng chôn lấp hơn 400 tấn chất thải xuống ao tại Cẩm Giàng
11:53:29 27/06/2024
Truy nã nguyên Phó Giám đốc Phòng Sản phẩm dịch vụ Ngân hàng TMCP Đông Á
12:00:28 27/06/2024
"Nam thần" tiếp viên hàng không "chôm" đồ của người tình
18:19:45 27/06/2024

Tin đang nóng

Đen Vâu thánh tiên tri môn Văn THPT 2024, teen 2k6 tung hô quá đỉnh
15:27:53 27/06/2024
2 ngày trước hôn lễ, Midu tung trọn bộ ảnh cưới: Cô dâu mỹ miều bên chồng trẻ, 1 chi tiết đắt đỏ gây chú ý
15:36:13 27/06/2024
Quản lý Hằng Du Mục "vỗ mặt" Tôn Băng, hé lộ lý do nữ tiktoker nhẫn nhịn chồng
15:30:29 27/06/2024
Bảo mẫu con gái Mai Phương bị nói xấu, Phùng Ngọc Huy phải lên tiếng xin lỗi
16:24:18 27/06/2024
Chủ trọ U60 lắp camera quay lén trong phòng tắm nữ, công an vào cuộc xử lý
17:32:47 27/06/2024
Angelababy "bít đường" trở lại showbiz, Huỳnh Hiểu Minh hạnh phúc bên bạn gái
17:04:13 27/06/2024
Hoa hậu Thùy Tiên tìm được niềm vui sau "chia tay", Quang Linh Vlog cũng có phần
16:02:34 27/06/2024
Vừa ra khỏi phòng thi tốt nghiệp THPT, con riêng của chồng nói một câu biến tôi thành "tội đồ" trong mắt nhà chồng
18:32:28 27/06/2024

Tin mới nhất

Nhóm đối tượng mua bán, chế tạo s.úng đạn lãnh án tù

20:48:34 27/06/2024
Theo cáo trạng, vào tháng 7/2023, Trần Minh Hoài điện thoại liên hệ với Trần Anh Huy hỏi mua 01 khẩu s.úng ngắn thuộc vũ khí quân dụng và 25 viên đạn với giá 75 triệu đồng.

Công an Bình Định bắt tên cướp khét tiếng biệt danh Hùng Xám

20:33:57 27/06/2024
Đối tượng Nguyễn Phi Hùng (biệt danh Hùng Nám) cùng đồng bọn sử dụng mô tô phân khối lớn, mặc áo khoác đồng phục của một hãng xe công nghệ rồi lưu thông trên nhiều tuyến đường nhằm tìm kiếm con mồi để cướp giật.

Bốn người ở Vĩnh Long mất t.iền tỷ vì chiêu lừa trúng thưởng

20:04:53 27/06/2024
Bằng chiêu trò nhắn tin trúng thưởng, các bị cáo đã lừa các bị hại chuyển t.iền để nhận thưởng, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng.

Tinh vi đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả qua mạng xã hội

19:58:37 27/06/2024
Các đối tượng đã tạo những nick Facebook giả để tìm người mua văn bằng, chứng chỉ giả; sử dụng căn cước công dân giả và tạo tài khoản online của ngân hàng để thực hiện các giao dịch chuyển t.iền nhằm trốn tránh cơ quan chức năng.

Khẩn trương xử lý vụ việc liên quan đến mẹ ruột và người tình b.ạo h.ành con trai 11 t.uổi

19:48:15 27/06/2024
Theo Công an TP Việt Trì cho biết, vụ việc liên quan đến cháu C.S.N.M, SN 2013, ở phường Minh Phương, TP Việt Trì nghi bị mẹ ruột và người tình của mẹ gây thương tích.

Khởi tố vụ án hình sự làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức

19:40:55 27/06/2024
Ngày 27/6, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, bắt giữ hai đối tượng có liên quan.

Tài xế nhận vận chuyển m.a t.úy lấy 5 triệu đồng lĩnh 18 năm tù

19:40:51 27/06/2024
Trần Phương Vũ được người thuê vận chuyển hàng đá và trả công 5 triệu đồng. Song anh ta chưa kịp giao cho đối tác thì bị Công an tỉnh Bạc Liêu bắt quả tang.

Đối tượng cướp giật có 5 t.iền án sa lưới

19:25:39 27/06/2024
Chiều 27/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Phi Hùng

Cựu Tổng giám đốc VEC được hưởng án treo, nhà thầu thi công phải bồi thường

18:37:02 27/06/2024
Theo đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm quyết định tuyên phạt bị cáo Mai Tuấn Anh (cựu Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC) 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả n...

Nhóm 'choai choai' lượn phố rình trộm gương 'xế hộp'

18:13:58 27/06/2024
Ngày 27-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa bắt giữ 5 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp gương chiếu hậu của xe ô tô.

Bắt người thứ 13 liên quan đến dự án 'ma' ở Phú Quốc

14:52:39 27/06/2024
Ngày 26/6, mở rộng điều tra vụ án phân lô, bán nền tại Phú Quốc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố và bắt tạm giam bị can Tăng Tấn Đạt (40 t.uổi) để điều tra tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản .

Cảnh sát 141 một tối bắt 3 đối tượng mang m.a t.úy

14:43:21 27/06/2024
Trong ca trực tối 26/6, tổ công tác Y2/141 Công an TP Hà Nội liên tiếp phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất m.a t.úy.

Có thể bạn quan tâm

'Những nẻo đường gần xa' tập 24: Dũng thất tình vì bị Đông từ chối?

Phim việt

21:19:39 27/06/2024
Những nẻo đường gần xa tập 23 có những tình tiết cho thấy sau khi Đông được Vinh đưa về, Dũng tỏ thái độ không hài lòng và chất vấn vì sao Đông lại đi cùng người lạ.

Sư Tử may mắn đường t.iền bạc, Bọ Cạp chìm đắm trong hạnh phúc ngày 28/6

Trắc nghiệm

21:14:45 27/06/2024
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 28/6 dự đoán vận trình sự nghiệp, tài lộc, tình duyên... giúp bạn chủ động ứng phó vận xui hay may mắn đến với mình.

Hoa hậu Nông Thuý Hằng: 'Tôi ế toàn thân, chưa thấy ai tiếp cận'

Sao việt

20:42:04 27/06/2024
Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam 2022 Nông Thúy Hằng tập trung cho công việc nên không có thời gian yêu, tụ tập bạn bè. Cô thoải mái đón nhận tình yêu nhưng vẫn ế toàn thân .

Phim của La Vân Hi vượt mặt phim "Câu Chuyện Hoa Hồng" của Lưu Diệc Phi

Phim châu á

20:29:18 27/06/2024
Nhan Tâm Ký với sự tham gia của La Vân Hi và Độ Hoa Niên của Triệu Kim Mạch, Trương Lăng Hách là hai siêu phẩm cổ trang sắp ra mắt trong thời gian tới

Một cảnh sát ở Athens bị tấn công bằng bom xăng

Thế giới

20:24:17 27/06/2024
Đội chống k.hủng b.ố thuộc lực lượng Cảnh sát Hy Lạp đang điều tra vụ việc. Chưa có cá nhân hay tổ chức nào nhận thực hiện vụ tấn công.

Phương Mỹ Chi trở lại thế giới văn học trong Gối Gấm

Nhạc việt

20:02:51 27/06/2024
Liệu Phương Mỹ Chi sẽ có bất ngờ nào mới dành cho khán giả trong thời gian sắp tới hay không? Hãy cùng theo dõi các hoạt động tiếp theo của nữ ca sĩ.

Mỹ nhân "Hoàn Châu cách cách": Dạy con thành tài, giúp chồng đại gia trả nợ

Sao châu á

19:54:15 27/06/2024
Thông tin con trai của nữ diễn viên Vương Diễm được tuyển thẳng vào trường đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) đang làm tâm điểm mạng xã hội.

Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra vụ hỏa hoạn làm cặp vợ chồng t.ử v.ong

Tin nổi bật

19:53:41 27/06/2024
Theo người dân, đây là căn nhà do vợ chồng anh P và chị Tr. thuê. Cặp vợ chồng này thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Họ có người con khoảng 1 t.uổi. Trước đó, cháu bé được anh P. gửi về nhà ngoại.

Gia Lai: Bệnh sốt xuất huyết gia tăng

Sức khỏe

19:31:13 27/06/2024
Gia Lai đang bước vào cao điểm mùa mưa. Thời tiết mưa nắng đan xen là điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh trưởng, phát triển và truyền bệnh sốt xuất huyết.

Ronaldo tặng áo cho ngôi sao ghi bàn giúp Gruzia thắng Bồ Đào Nha

Sao thể thao

19:06:24 27/06/2024
Gruzia tạo nên cơn địa chấn tại EURO 2024 khi thắng Bồ Đào Nha với tỉ số 2-0 ở lượt trận cuối bảng F. Khvicha Kvaratskhelia góp công lớn trong thắng lợi lịch sử của bóng đá Gruzia bằng bàn mở tỷ số khi trận đấu mới diễn ra được 90 giây.

Xác định 5 dấu hiệu của hành tinh có sự sống "cao cấp"

Lạ vui

19:05:18 27/06/2024
Các kết quả vừa được công bố trên tạp chí khoa học Astrophysical Journal, là tấm lưới lọc thú vị sẵn sàng áp dụng để sàng lọc lại hơn 5.500 ngoại hành tinh mà nhân loại đã biết.