Vũ ‘nhôm’ bị đề nghị 15-17 năm tù, Trần Phương Bình chung thân

Mai Hoàng Minh12:55 07/12/2018

Theo VKS, hành vi của bị cáo Trần Phương Bình là nguyên nhân chính khiến Ngân hàng Đông Á lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.

Sáng nay 7-12, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử vụ thất thoát 3.608 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB).

Hôm nay là ngày xét xử thứ bảy vụ đại án này. HĐXX vào phòng xử án lúc 9 giờ 35. Chủ tọa thông báo sở dĩ HĐXX bắt đầu phiên toà trễ hơn quy định là do để đại diện VKS chuẩn bị bản luận tội kỹ lưỡng hơn.

Sau đó đại diện VKSND TP.HCM đang đọc bản luận tội đối với 26 bị cáo của vụ án.

Sau khi đứng nghe luận tội gần một tiếng đồng hồ, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến 60 tuổi, cựu phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT DAB, được chủ tọa cho ngồi. Chân bà Xuyên vẫn còn đau, đi lại khó khăn do bị té khi lên xuống xe chở bị cáo đến tòa. Hôm nay bà có biểu hiện mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt.

26 bị cáo đang nghe đại diện VKS đọc bản luận tội và đề nghị mức án.

Sau khi đứng gần một tiếng đồng hồ, bà Xuyến được cho ngồi vì bà chân đau và có biểu hiện mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt.

Theo bản luận tội của đại diện VKSND TP.HCM, bị cáo Trần Phương Bình phạm tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (khoản 4 Điều 355 BLHS 2015, sđbs 2017), cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (khoản 3 Điều 165 BLHS 1999).

Với vai trò là Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, Bình có vai trò chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi phạm tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 2.057 tỉ đồng, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại 1.551 đồng, tổng cộng gây thiệt hại cho DAB 3.608 đồng. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng Ngân hàng Đông Á tại thời điểm ngày 31-12-2015: Lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.

Ông Bình thừa nhận sai phạm, cho rằng mong muốn DAB phát triển và rất ân hận. Tuy nhiên, VKS cho rằng vấn đề chính vẫn là có động cơ vụ lợi. Tuy ông có công giúp DAB phát triển thời gian đầu nhưng lại lôi kéo nhiều nhân viên dưới quyền phạm tội. Nhiều người là những người trẻ, vừa rời quân ngũ, đang có nhiều mong muốn đóng góp cho xã hội vào con đường phát triển…

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến – cựu phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT DAB, là đồng phạm thực hành tích cực với ông Bình. Bà Xuyến lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 40 tỉ đồng trong việc DAB cho em vợ ông Bình vay 270 tỉ đồng. Bà Xuyến cũng là đồng phạm giúp sức cho Bình chiếm đoạt của DAB 486 tỉ đồng mua cổ phần DAB.

Ngoài ra, bà Xuyến còn cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng về các hành vi như xuất khẩu vàng và kinh doanh vàng tài khoản trái phép, chi lãi suất ngoài và chi sai nguyên tắc, gây thiệt hại cho DAB 1.088 tỉ đồng… Bà Xuyến phải chịu trách nhiệm cá nhân về số tiền chiếm đoạt 40 tỷ đồng, liên đới chịu trách nhiệm chiếm đoạt và gây thiệt hại cho DAB 1.574 tỉ đồng.

Bà Xuyến nhận sai về việc mình làm, tuy nhiên có một số khoản VKS cáo buộc bà chiếm đoạt thì bà nói mình thực sự không chiếm đoạt. Bà cho rằng bà thực hiện hành vi sai phạm vì rất tin tưởng ông Bình và mong muốn ông nhớ lại mọi việc để khai rõ, để HĐXX xem xét cho bà. Tuy nhiên, ông Bình không xác nhận lời khai của bà.

Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của DAB 203 tỉ đồng. Vũ phải bồi thường số tiền này. Ngoài ra, Vũ phải chịu trách nhiệm nộp lại 13,4 triệu USD và 90 tỉ đồng đã mua cổ phần DAB cho Bình để khắc phục hậu quả. CQĐT tiếp tục điều tra làm rõ việc Vũ nhận số tiền này, nếu xác định có dấu hiệu hình sự thì sẽ xử lý…

Vũ kêu oan từ đầu đến suốt các ngày xét xử. Vũ cho rằng tiền bị cho là chiếm đoạt của DAB thực ra là tiền vay của ông Bình… Tuy nhiên với các chứng cứ và lời khai của những người liên quan thì có thể khẳng định Vũ chiếm đoạt… Vũ đã khắc phục xong 203 tỉ đồng. Vũ từng có đóng góp cho xã hội…

Nguyễn Đức Vinh – cựu Trưởng phòng Ngân quỹ Hội sở DAB, phạm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Vinh có các hành vi xuất quỹ chi sai nguyên tắc để mua cổ phần DAB, chi sai nguyên tắc liên quanPhan Văn Anh Vũ và một cá nhân khác, chi sai nguyên tắc để sử dụng mục đích khác.

Bị cáo xuất khẩu vàng trái phép, tất toán khống khoản vay của cựu trung tá Công an – bạn của Trần Phương Bình và tất toán khống một khoản vay khác. Ngoài ra là hành vi thu khốngthanh toán tiền hợp đồng mua trước quyền nhận tiền bán chứng khoán; chi lãi ngoài… Tổng cộng bị cáo gây thiệt hại cho DAB 3.148 tỉ đồng nên phải liên đới chịu trách nhiệm về số tiền này.

Nguyễn Thị Ái Lan, cựu Trưởng phòng nguồn vốn Hội sở DAB, phạm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong việc: Kinh doanh ngoại hối trái phép, chi lãi suất ngoài trái phép. Tổng cộng Ái Lan gây thiệt hại cho DAB 820 tỉ đồng nên phải liên đới chịu trách nhiệm về số tiền này.

VKS cho rằng Lan không ăn năn hối cải, chứng cứ và kết quả giám định đã chứng minh được hành vi phạm tội của Lan nhưng Lan chỉ thừa nhận có thiếu sót là chưa thành khẩn…

21 bị cáo khác cũng được đại diện VKS luận tội.

Mức án cụ thể VKS đề nghị với 26 bị cáo trong vụ án:

STT

Bị cáo

Năm sinh

Chức vụ/công việc khi sai phạm

Tội danh

Mức án đề nghị (năm tù)

Trần Phương Bình

(tạm giam)

1959

Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT, chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB

Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (khoản 4 Điều 355 BLHS 2015, sđbs 2017), cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (khoản 3 Điều 165 BLHS 1999)

Chung thân và 20 năm tù. Tổng công chung thân

Nguyễn Thị Kim Xuyến

(tạm giam)

1958

Phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT DAB

20 năm tù

18-20 năm tù. Tổng cộng: 30 năm tù

Phan Văn Anh Vũ

(tạm giam)

1975

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79

Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (khoản 4 Điều 355 BLHS 2015, sđbs 2017)

15-17 năm tù.

Tổng hợp bản án 8 năm tù của TAND Cấp cao tại Hà Nội là 23-25 năm tù.

Phạm Văn Phước

(tạm giam)

1962

Giám đốc Công ty CP Lương thực Nam Định

Video đang HOT

Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (khoản 4 Điều 355 BLHS 2015, sđbs 2017)

10-12 năm tù

Nguyễn Đức Vinh

(tạm giam)

1966

Trưởng phòng Ngân quỹ Hội sở DAB

Cố ý làm trái…

16-18

Đỗ Thanh Hùng

(tạm giam)

1978

Thủ quỹ Hội sở DAB

Cố ý làm trái…

16-18

Nguyễn Văn Thuận

(tại ngoại)

1959

Phó Giám đốc DAB Sở giao dịch

Cố ý làm trái…

16-18

Trần Thế Hùng

(tại ngoại)

1961

Thủ quỹ DAB Sở giao dịch

Cố ý làm trái…

10-12

Nguyễn Thị Kim Loan

(tạm giam)

1975

Trưởng phòng kinh doanh Hội sở DAB

Cố ý làm trái…

7-8

Nguyễn Thị Ái Lan

(tạm giam)

1973

Trưởng phòng quản lý tài sản nợ và có thuộc khối kinh doanh nguồn vốn DAB

Cố ý làm trái…

10-12

Nguyễn Đỗ Thành Trung

(tại ngoại)

1987

Phụ quỹ DAB Sở giao dịch

Cố ý làm trái…

7-8

Nguyễn Đức Tài

(tạm giam)

1968

Giám đốc DAB Sở giao dịch

Cố ý làm trái…

16-18

Nguyễn Thị Ngọc Vân

(tạm giam)

1970

Phó Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB

Cố ý làm trái…

2-3

Lê Kiên Giang

(tạm giam)

1977

Phụ quỹ Hội sở DAB

Cố ý làm trái…

10-12

Nguyễn Chí Công

(tại ngoại)

1979

Phó trưởng phòng tín dụng DAB Sở giao dịch

Cố ý làm trái…

2-3

Vũ Thị Thanh Hoa

(tại ngoại)

1981

Phó trưởng phòng tín dụng DAB Sở giao dịch

Cố ý làm trái…

2-3

Trang Tài Tâm

(tại ngoại)

1984

Cán bộ tín dụng DAB Sở giao dịch

Cố ý làm trái…

2-3

Nguyễn Hồ Bảo Quốc

(tại ngoại)

1975

Giám đốc DAB chi nhánh Đinh Tiên Hoàng

Cố ý làm trái…

2-3

Võ Hoàng Đông

(tại ngoại)

1983

Thủ quỹ DAB chi nhánh Đinh Tiên Hoàng

Cố ý làm trái…

2-3

Quách Thành Sang

(tại ngoại)

1988

Phụ quỹ DAB Sở giao dịch

Cố ý làm trái…

24-36 tháng tù cho hưởng án treo

Nguyễn Hồng Ánh

(tạm giam)

1961

cựu trung tá công an TP.HCM, hiện là cán bộ hưu trí

Cố ý làm trái…

5-6

Trương Hoàng Khải

(tại ngoại)

1964

Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Sao Việt Nam

Cố ý làm trái…

24-36 tháng tù cho hưởng án treo

Trương Quốc Tân

(tại ngoại)

1976

Giám đốc Công ty CP Công nghệ Hội tụ

Cố ý làm trái…

24-36 tháng tù cho hưởng án treo

Nguyễn Thị Cúc

(tại ngoại)

1960

Trưởng ban kiểm soát DAB

Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (khoản 2 Điều 285 BLHS 1999)

38-36 tháng tù cho hưởng án treo

Nguyễn Vinh Sơn

(tại ngoại)

1959

Thành viên chuyên trách ban kiểm soát DAB

Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (khoản 2 Điều 285 BLHS 1999)

2-3

Phan Thị Tố Loan

(tại ngoại)

1970

Thành viên chuyên trách ban kiểm soát DAB

Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (khoản 2 Điều 285 BLHS 1999)

2-3

PHƯƠNG LOAN

Theo VOV

Những khoảng lặng rơi nước mắt trong phiên tòa xử vụ Ngân hàng Đông Á

Dù đang là phần xét hỏi các tình tiết liên quan đến hành vi sai phạm bị truy tố, nhưng trong chiều 3/12, nhiều bị cáo đã bật khóc khi nói về cấp trên, những người đồng nghiệp từng chung tay xây dựng Ngân hàng Đông Á (DAB) từ những ngày đầu.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến.

Sau khi nói về hành vi vi phạm, các bị cáo đều xin thêm thời gian trình bày suy nghĩ về lãnh đạo, đồng nghiệp. Những mong muốn này được Chủ tọa Phạm Lương Toản đồng ý. Ông và HĐXX đã giành thời gian nghe các bị cáo nói, dù trên nguyên tắc có thể yêu cầu ngừng lại.

Trước HĐXX, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó Tổng giám đốc DAB) cho biết, bản thân đã quen Trần Phương Bình 40 năm, còn chồng bị cáo quen cựu Tổng giám đốc DAB 50 năm nên bị cáo "luôn tin tưởng và coi ông Bình như anh cả".

Trả lời luật sư về các tình tiết giảm nhẹ, Xuyến cho biết người thân hai bên nội ngoại đều có những đóng góp cho cách mạng trong nhiều năm, được tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương, có người là Mẹ Việt Nam anh hùng, bản thân bị cáo cũng có bằng khen của Thủ tướng, của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

"Bản thân bị cáo rất xấu hổ, thấy rằng mình không xứng đáng với truyền thống gia đình, cha ông. Nhìn nhân viên dưới quyền đứng tại phiên tòa này, bị cáo rất đau lòng..." - Xuyến nghẹn giọng, khiến Chủ tọa phải động viên bình tĩnh.

Chứng kiến những lời nói của đồng nghiệp, ngay sau đó, bị cáo Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tín dụng) cũng "xin phép HĐXX được trình bày dài" để chia sẻ suy nghĩ của mình.

Theo bị cáo Bình, chồng Xuyến là bạn học với ông thời phổ thông, hai gia đình rất thân thiết, vì vậy Xuyến là người được bị cáo "tin tưởng nhất trong Ngân hàng Đông Á".

"Bị cáo đã giao cho Xuyến mảng kinh doanh nguồn vốn, tín dụng, và chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng tín dụng. Nói như thế để thấy rằng giữa bị cáo và Xuyến hoàn toàn không có mối quan hệ đố kỵ, hay thù hằn cá nhân" - ông Bình bày tỏ.

Đứng trên bục khai báo tiếp theo, bị cáo Nguyễn Thị Kim Loan (nguyên Trưởng phòng kinh doanh Hội sở DAB) cho biết "anh Bình là người tuyển bị cáo vào DAB, cũng là người truyền nhiệt huyết đam mê trong công việc".

"Anh Bình là người thầy, người anh của bị cáo và các bị cáo ở đây. Trong việc này, bị cáo tin tưởng anh Bình là người đau khổ nhất khi thấy "đứa con" mình sinh ra, chăm bẵm để rồi hôm nay bị như vậy. Người đau khổ nhất là anh Bình và chị Xuyến, xin HĐXX xem xét cho hai người" - bị cáo Loan nói.

Về bản thân, Loan cho biết, trong 360 ngày bị tạm giam, không đêm nào bị cáo ngủ được. "Bị cáo suy nghĩ tại sao lại có ngày hôm nay? Tại sao tin tưởng vào lãnh đạo để hôm nay đứng trước tòa? Nếu có chuyện gì xảy ra với cha, với con, bị cáo không biết sống sao..." - Loan nghẹn ngào.

Bị cáo cũng chia sẻ trước tòa rằng đã có hàng chục năm đóng góp cho DAB, vì vậy không bao giờ muốn làm điều gì gây hại cho ngân hàng này. Thậm chí đến khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo mới biết rằng mình sai.

Trong vụ án này, Loan bị truy tố về các hành vi "Kinh doanh ngoại hối trá"i; "Kinh doanh vàng tài khoản trái phép", từ đó gây thiệt hại cho DAB hàng trăm tỷ đồng. HĐXX kết luận Loan phải liên đới chịu trách nhiệm về số tiền này.

Trong khi đó, ông Trần Phương Bình bị quy buộc gây thiệt hại 3.608 tỷ đồng, còn bà Xuyến phải liên đới chịu trách nhiệm về số tiền 1.574 tỷ đồng.

Hôm nay (4/12), HĐXX tiếp tục phần xét hỏi.

Theo infonet

Nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á đối phó với cơ quan thanh tra, kiểm toán thế nào? Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định của nhà nước nhưng cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình đã tìm cách đối phó, qua mặt cơ quan chức năng. Chiều 28/11, TAND TP.HCM tiếp tục đưa Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á),...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Tổng giám đốc Odiland bị bắt

20:28:20 22/01/2025

- Chưa xin cấp phép lập dự án, Trần Công Thắng đã rao bán dự án Ruby City, thu tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.

Công an vào cuộc vụ người đàn ông giao hàng nghi bị đánh chết

20:22:21 22/01/2025

Liên quan đến nghi án người đàn ông đi giao hàng bị đánh sau đó tử vong, lãnh đạo Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) xác nhận đang vào cuộc điều tra.

Xuất hiện trò lừa đảo mới qua hoạt động đăng kiểm ở TPHCM

19:29:36 22/01/2025

Sở GTVT TPHCM cho biết mọi thủ tục hành chính, kiểm định xe đều được thực hiện tại trung tâm đăng kiểm và không làm việc qua điện thoại. Người dân cảnh giác để tránh bị lừa đảo.

Lên mạng báo chốt CSGT, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

17:35:51 22/01/2025

Chị H. đăng công khai dòng trạng thái có nội dung thông báo chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn của cảnh sát giao thông để người dùng mạng xã hội biết

Điều tra vụ làm nhục người khác rồi tung hình ảnh lên mạng xã hội

16:41:04 22/01/2025

Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an H.Lâm Hà điều tra vụ làm nhục người khác rồi tung hình ảnh lên mạng xã hội, có dấu hiệu tội phạm.

Tham ô tài sản, cựu nhân viên công ty giao hàng lãnh 12 năm tù

16:13:25 22/01/2025

Sáng ngày 22/1/2025, TAND tỉnh Kiên Giang đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lâm Văn Sel (SN 1993, ngụ xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) về tội Tham ô tài sản.

Khởi tố nhân viên thu cước viễn thông chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

16:04:43 22/01/2025

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Tuyết (SN 1987, trú tại xã Cẩm Vịnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Tham ô tài sản .

Xử phạt chủ tài khoản Tiktok đăng thông tin bịa đặt về Nghị định 168

15:55:55 22/01/2025

Sau khi xác minh thông tin, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Nông đã mời N.V.Đ lên làm việc và yêu cầu Đ. viết bản tường trình sự việc.

Tạm giữ đối tượng đâm chết người trong đêm

15:47:58 22/01/2025

Ngày 22/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Triều (SN 1999, trú thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ) để điều tra về hành vi giết người.

Cấu kết khai thác đá trái phép, cựu giám đốc công ty và chủ doanh nghiệp bị khởi tố

15:37:18 22/01/2025

Cùng bị khởi tố về tội danh nêu trên còn có bị can Nguyễn Bảy (SN 1954, trú ở phường Thị Nại, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), hiện là chủ DNTN Như Ý, có trụ sở giao dịch ở khu phố Dân Phước, phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu (Phú Yên)

Khởi tố 8 đối tượng livestream lừa đảo mua bán đá quý giả trên Facebook

13:43:57 22/01/2025

Ngày 22/1, Công an huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn cho biết đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ và khởi tố 8 đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đổ thạch , livestream bán đá quý giả trên Facebo...

Tàng trữ pháo, lãnh án tù

13:41:24 22/01/2025

Sáng 22/1, tại trụ sở UBND xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, TAND huyện Krông Pắk đã mở phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Nguyễn Hưng