Vụ Mr Pips: 118 bị cáo vừa nộp thêm hơn 36 tỷ đồng khắc phục hậu quả

Trong thời gian tòa án xét xử, 118 bị cáo trong vụ án lừa đảo do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu, được Thi hành án dân sự Hà Nội ghi nhận nộp thêm 36,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Thông tin với phóng viên Dân trí, đại diện Thi hành án dân sự TP Hà Nội cho biết khối lượng rất lớn tài sản trong vụ án lừa đảo do Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cầm đầu đã được công an phong tỏa, kê biên trong quá trình điều tra.

Quá trình TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án đã có 118 bị cáo/người đại diện tới Thi hành án dân sự TP Hà Nội nộp tiền khắc phục hậu quả với tổng số gần 36,5 tỷ đồng.

Trong đó, bị cáo Lê Thanh Tùng (một trong 188 bị cáo bị truy tố) được ghi nhận nộp tiền nhiều nhất với gần 3 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình tại tòa (Ảnh: Nam Anh).

Danh sách những bị cáo vừa nộp thêm tiền khắc phục hậu quả vụ án không có tên ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, 45 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng), Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ.

Tại phiên tòa hôm 2/11, luật sư Lê Thị Hồng Vân (Đoàn luật sư Hà Nội) nhắc đến thông tin báo chí đăng tải cho rằng cơ quan điều tra đã thu giữ khối tài sản của các bị cáo với tổng giá trị 5.300 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, cơ quan điều tra thu giữ 48 phương tiện, trong đó có 41 ô tô, nhiều xe thuộc các thương hiệu Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Porsche và Mercedes-Benz.

Cơ quan chức năng cũng kê biên, tạm dừng giao dịch đối với 111 bất động sản, thu giữ lượng lớn vàng, ngoại tệ, tiền mặt và nhiều tài sản khác. Trong đó riêng Phó Đức Nam sở hữu 25 ô tô và 7 mô tô, nhiều phương tiện được đăng ký dưới tên người thân, công ty, người quen.

Tại tòa, Nam tuyên bố sẵn sàng dùng toàn bộ tài sản của mình, kể cả những tài sản không có nguồn gốc phạm tội, để bồi thường cho các bị hại trong vụ án.

Mr Pips Phó Đức Nam tại tòa (Ảnh: Hải Nam).

Trong phần luận tội vụ án, đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử buộc hai bị cáo cầm đầu liên đới bồi thường cho 904 bị hại tổng số tiền hơn 1.536 tỷ đồng. Trong đó, Nam hơn 1.196 tỷ đồng, còn Ngọ trên 339 tỷ đồng…

Khai tại tòa, Mr Hunter trình bày nguyện vọng sử dụng tài sản để khắc phục hậu quả. Ngoài hơn 140kg vàng bị cơ quan chức năng thu giữ, bị cáo này muốn dùng thêm hai ô tô Lamborghini Urus và Porsche Panamera để bồi thường cho các bị hại.

Đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa ghi nhận sự tự nguyện của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ trong việc sử dụng toàn bộ tài sản bị thu giữ để khắc phục hậu quả, bồi thường cho các bị hại.

Cáo trạng vụ án thể hiện năm 2018 Phó Đức Nam quen Isik Uran (SN 1984, người Thổ Nhĩ Kỳ). Cả hai bàn bạc, thống nhất việc Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối với các ứng dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Những trang này có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế.

Uran hướng dẫn Phó Đức Nam cách thức xây dựng, tổ chức mô hình để hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư chứng khoán. Song các trang web trên về bản chất đều đã được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là chơi với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng tiền.

Năm 2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và tiếp đến là với Bùi Trung Đức về việc để Ngọ, Đức mở rộng hệ thống sàn giao dịch ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc, núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Maketing (Tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (Tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn môi giới chứng khoán, forex.

Cơ quan tố tụng xác định, Mr Pips đã phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ với tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 1.568 tỷ đồng.