Vụ lừa đảo lô iPhone 6 trị giá 30 tỷ đồng: Mô hình đa cấp “siêu cấp”
Sau khi đã tạo dựng được “uy tín” đáng kể trên các diễn đàn mua bán trực tuyến lớn như 5giay, muare hay nhattao, người này đã biệt tăm cùng số tiền khoảng 30 tỷ đồng khách hàng đặt mua iPhone 5, iPhone 5s và iPhone 6.
Mồi nhử là những lô hàng iPhone “xách tay trực tiếp từ Mỹ” giá rẻ (Ảnh của đối tượng L).
Gần đây, trên mạng xôn xao thông tin quanh việc một thành viên kỳ cựu trên diễn đàn 5giay, muare, nhattao lừa đảo, nhận tiền đặt mua iPhone trị giá lên tới 30 tỷ đồng sau đó biến mất. Thủ đoạn của người này như mô tả thì rất tinh vi và chịu khó nằm vùng chờ thời cơ.
Theo tố cáo của các nạn nhân, kẻ chủ mưu lần này có tên là Nguyễn Duy L, có nickname là muabanperfume, theo địa chỉ rao trên mạng, L trú tại đường Nghĩa Phát, Q. Tân Bình, TP.HCM. Khác với những kẻ lừa đảo “cò con” khác trên mạng, L có vẻ tinh vi hơn khi đã tạo dựng được “uy tín” đáng kể trước đó nhờ dịch vụ bán nước hoa trực tuyến qua topic rao vặt ở các diễn đàn lớn như 5giay, muare hay nhattao.
Cụ thể, nickname của L trên diễn đàn 5giay đã ở cấp độ Thành viên kim cương -một cấp độ được coi là “rất uy tín” trên trang rao vặt trực tuyến này. Sau khi tạo dựng được uy tín cả mấy năm trời ở lĩnh vực mỹ phẩm như vậy, L chuyển qua kinh doanh mặt hàng mới là hàng hàng điện tử, đặc biệt là iPhone. Với mác “thành viên kim cương” và mức giá phải chăng, rẻ hơn thị trường từ 1-2 triệu nên topic của L trở nên hút hàng, đặc biệt với các mẫu iPhone mới như iPhone 6 và iPhone 6 Plus.
Thông tin rao bán iPhone của L trên 5giay có giá mềm hơn thị trường.
Phóng viên đã liên hệ được với một nạn nhân (không muốn nêu tên) để tìm hiểu sự việc. Anh cho biết hiện đã tố cáo vụ việc đến cơ quan công an. Theo lời kể của anh, L đã huy động khoản trả trước 50% của người mua. Tuy nhiên, anh ta không gom hàng xách tay “từ Mỹ” như đã quảng cáo mà thay vào đó anh ta đi gom hàng từ các cửa hàng bán iPhone xách tay trong nước như Vĩnh Phát Mobile, Aloshop,… rồi trả cho những khách hàng đã đặt hàng trước đó.
Video đang HOT
Với hình thức gom tiền người này để lấy hàng trả cho người kia, đặt ra mốc chênh lệch thời gian từ 20-30 ngày và chấp nhận chịu lỗ để tạo uy tín, nhân vật này đã dần chiếm được niềm tin không chỉ của các khách hàng nhỏ lẻ mà còn cả những cửa hàng và khách hàng bán buôn.
Lúc đó, khách hàng của L vẫn tưởng họ đã mua được iPhone giá rẻ trực tiếp do L xách tay từ Mỹ về. Hình thức gom tiền này có chút gì đó tương tự mô hình bán hàng đa cấp, lấy tiền người sau mua hàng trả người trước.
Căn nhà gia đình L ở Q. Tân Bình đang bị niêm phong (ảnh do nạn nhân cung cấp)
Đến khi gom được một lượng tiền lớn từ số lượng đặt hàng khổng lồ của nhiều khách bán buôn và cửa hàng (cũng có khách lẻ), L lập tức trở mặt và ôm tiền chạy trốn. Theo ước tính của các nạn nhân, tổng số tiền L lừa đảo và chiếm đoạt ước tính lên tới hơn 30 tỷ đồng. Hiện đối tượng đã bỏ trốn cùng gia đình, căn nhà của đối tượng đang được niêm phong.
Trao đổi với phóng viên, một đại diện phía Vĩnh Phát Mobile cho biết các cửa hàng thường chỉ dán tem dưới máy và “tem này có thể gỡ ra dễ dàng”. Chưa kể có thể đối tượng yêu cầu các cửa hàng bán ra không cần dán tem để về bán lại cho khách. Việc khách hàng mua đi bán lại như thế nào các cửa hàng đều không thể biết được và cũng không quan tâm.
Tại thời điểm này khi gọi đến các số liên lạc của L thì chúng tôi đều không thể liên lạc được, trong khi các nạn nhân đã đưa ra mức giá 100-300 triệu đồng cho ai bắt được L, một số diễn đàn như đã ban (khóa) nick hoặc đóng topic rao vặt của L do vi phạm các thỏa thuận về thông tin mua bán trên các diễn đàn như thiếu trung thực hoặc bị tố cáo lừa đảo.
Nick thành viên cấp kim cương của L trên 5giay đã bị khóa
Tuy nhiên, một số diễn đàn như Nhattao vẫn không khóa nick của L mà thay vào đó đã khóa topic kèm theo thêm dòng (lưu ý lừa đảo) vào phía sau tên topic của L. VnReview đã liên lạc với đại diện các diễn đàn này nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời về lý do khóa nick/topic và hình thức quản lý sau những vụ việc như thế này.
Thủ đoạn không mới nhưng tinh vi
Cách thức gom iPhone từ các cửa hàng trong nước rồi bán lại cho khách dưới mác “xách tay trực tiếp từ Mỹ” và chịu lỗ một thời gian đầu sau đó ôm một số tiền đủ lớn biến mất không có gì là mới. Nó giống như rất nhiều vụ vỡ nợ, vỡ hụi đã diễn ra từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, trong thời buổi mua bán qua diễn đàn mạng thế này, đôi lúc chính người mua cũng góp phần tiếp tay tạo “uy tín” cho kẻ lừa đảo khi những người đã mua được hàng thành công sẽ thường vào topic đó cổ vũ và đăng bài “ủng hộ” người bán, khiến những người đến sau càng tin tưởng (và càng dễ mắc lừa).
Trên thực tế, theo quan sát của phóng viên VnReview, có một số khách hàng đã cảnh giác khi phát hiện L thay đổi địa chỉ giao dịch một cách bất thường nên đã không đặt hàng. Có điều, nhiều khách hàng đã bỏ qua chi tiết này hoặc chủ quan nên “dính đòn”. Chưa kể, L lấy lòng tin của khách hàng bằng cách dùng cả địa chỉ nhà cố định cùng uy tín trước đó trong buôn bán mỹ phẩm mà L đã tạo dựng.
Một số người mua đã tỏ ra cảnh giác trước những chi tiết đáng ngờ của L
Thực hư sự việc này vẫn còn phải chờ kết luật từ cơ quan điều tra và những người trong cuộc tiếp tục lên tiếng. Tuy nhiên, nếu sự thực như vậy thì đây sẽ là một vụ lừa đảo mua bán trên mạng lớn chưa từng thấy ở Việt Nam. Đối với những người mua sắm trên mạng thì càng nên cảnh giác khi việc mua bán nickname đang diễn ra khá phổ biến trên các diễn đàn. Nghĩa là khi bạn thực hiện nhiều giao dịch mua bán đủ uy tín đến một cấp độ thành viên nào đó (ví dụ như cấp độ Thành viên bạc hay Thành viên bạch kim trên 5giay), bạn có thể rao bán nickname (cùng cấp độ kèm theo) của mình với mức giá thỏa thuận từ vài trăm ngàn đến cả chục triệu đồng.
Theo VnReview
Xâm nhập hộp thư điện tử của doanh nghiệp, lừa tiền tỷ
Nhóm lừa đảo dùng công nghệ cao xâm nhập hộp thư điện tử của doanh nghiệp để nắm thông tin nhằm chiếm đoạt tiền.
Đầu tháng 4, Cơ quan An ninh điều tra (PA92) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa phối hợp Cục Nghiệp vụ Tổng cục An ninh (Bộ Công an) làm rõ hành vi lừa đảo do một nhóm tội phạm người nước ngoài thực hiện.
Cụ thể, tháng 6-2013, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thủy sản Khánh Hòa (Khaspexco) hợp đồng bán hàng thủy sản cho Công ty Safcol ở Úc. Theo thỏa thuận, số tiền hàng (trị giá hơn 120.000 USD) sẽ chuyển trả vào tài khoản của Khaspexco tại Vietcombank Nha Trang.
Sau đó không thấy đối tác chuyển trả tiền như thỏa thuận, Khaspexco đòi nợ thì được Chi nhánh Safol tại Thái Lan trả lời đã chuyển tiền vào tài khoản của Chi nhánh Công ty Lê Quyên tại Shinhan Bank VN theo đề nghị của Khaspexco trong email gửi trước đó. Biết bị lừa vì không hề gửi email như vậy, Khaspexco đã trình báo công an.
Lê Thị Kim Quyên (đã bị bắt) và người tình Mamado Abdallar Mark đang bị truy nã. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)
Qua điều tra, Phòng PA92 - Công an tỉnh Khánh Hòa xác định giám đốc Chi nhánh Công ty Lê Quyên là Lê Thị Kim Quyên (ngụ xã Trung Ngãi, Vũng Liêm, Vĩnh Long). Ngày 22-8-2013, Quyên cùng người tình là Mamado Abdallar Mark, quốc tịch Nigeria (tạm trú phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM) đã đến Shinhan Bank rút số tiền 121.000 USD.
Trước đó, Mamado "đạo diễn" cho hai đồng phạm là Nnadikwe Christian Sunday và Deke Collins (người Nigeria) xâm nhập hộp thư điện tử của Khaspexco Khánh Hòa để nắm thông tin rồi gửi email đề nghị Safcol chuyển tiền vào tài khoản Công ty Lê Quyên. Đối với số tiền 121.000 USD chiếm đoạt được, Mamado - Kim Quyên được 20%, chia Nnadikwe và Deke 10%, phần còn lại 70% chuyển vào tài khoản một người có tên là Chief Brother ở Nigeria.
Ngoài ra, Mamado và đồng bọn còn gây ra ba vụ lừa đảo khác. Tháng 8-2013, Mamado, Nnadikwe và Deke xâm nhập hộp thư điện tử của một doanh nghiệp ở quận 10 nắm được thông tin doanh nghiệp này bán hơn 32.000 kg ống thép (trị giá 178.250 USD) cho một công ty ở Myanmar và đang đề nghị bên mua tạm ứng 28.250 USD. Lập tức, nhóm lừa đảo gửi email đề nghị chuyển 28.250 USD vào tài khoản chi nhánh Công ty Lê Quyên rồi chiếm đoạt.
Trong hai vụ lừa còn lại, nạn nhân là chị DB (TP Lạng Sơn) kết bạn với một người tên là William qua Facebook. Sau đó, chị B. nhận được điện thoại, tin nhắn đề nghị nộp lệ phí 85 triệu đồng vào tài khoản chi nhánh Công ty Lê Quyên để nhận quà của William trị giá 8.000 USD kèm một lọ nước hoa 25.000 bảng Anh. Kết cục, chị B. mất đứt số tiền trên vì chuyện tặng quà ảo. Tương tự, chị HV (phường Lộc Thọ, TP Nha Trang) kết bạn qua mạng xã hội với một người xưng tên Austin Eric ở Anh quốc. Người này báo tin đã gửi tặng chị V. máy laptop, điện thoại Apple, đồng hồ, bó hoa ép khô và đề nghị chị V. nộp lệ phí 76 triệu đồng. Kết cục, chị V. bị lừa mất 76 triệu đồng.
Sau khi khởi tố, bắt giam Lê Thị Kim Quyên, Nnadikwe và Deke về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định truy nã Mamado Abdallar Mark, nghi can cầm đầu. Đồng thời, cơ quan điều tra đã thu giữ tang vật 4.600 USD, 127 triệu đồng của nhóm lừa đảo này.
Theo Hương Huyền (Pháp Luật Tp.HCM)
Bắt 44 đối tượng dùng công nghệ cao lừa đảo dân Trung Quốc Tối 4/11, đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự - PC45, Công an thành phố Hải Phòng, cho biết hồi 13 giờ 15 ngày 4/11, lực lượng chức năng đã đột nhập, kiểm tra 3 ngôi nhà có dấu hiệu hoạt động phạm tội và đã phá thành công chuyên án HĐL1, bắt giữ nhóm đối tượng mang quốc...