Vụ Huyền Như: Đề nghị làm rõ số tiền lãi nặng là 714 hay 414 tỷ đồng?

Mai Hoàng Minh18:27 24/12/2014

Ngày 24-12, phiên xử phúc thẩm Huyền Như và các đồng phạm lừa đảo 4.000 tỷ đồng bước vào phần tranh luận sau nhiều ngày xét hỏi.

Mở đầu phần tranh luận, VKS tiến hành việc luận tội xem xét các kháng cáo, kháng nghị liên quan đến bản án sơ thẩm mà TAND TP.HCM tuyên vào đầu năm 2014.

Theo đó, có một kháng nghị yêu cầu tăng hình phạt về tội lừa đảo đối với hai bị cáo Đào Thị Tuyết Dung (đại gia cho Như vay nặng lãi, giúp sức Như lừa 15 tỷ của Ngân hàng VIB, án sơ thẩm tuyên phạt 10 năm tù và Võ Anh Tuấn (Phó Giám đốc VietinBank CN Nhà Bè, giúp sức cho Như lừa đảo nhiều công ty, ngân hàng hơn 1.600 tỷ). Ngoài ra, có 60 kháng cáo của 20/23 bị cáo, các nguyên đơn dân sự, người bị hại và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Bị cáo Huyền Như tại phiên tòa. Ảnh: HOÀNG YẾN

Đại gia cho Như vay nặng lãi bị đề nghị tăng án vì giúp sức lừa đảo. Ảnh: HOÀNG YẾN

Video đang HOT

Việc kháng cáo xoay quanh các vấn đề Huyền Như và các đồng phạm lừa đảo các công ty, ngân hàng; Việc cho vay nặng lãi của hai bị cáo Dung và Nguyễn Thiên Lý; Việc lợi dụng chức vụ của bị cáo Phạm Anh Tuấn (Giám đốc Công ty CPVT Dầu khí Thái Bình Dương) và việc thiếu trách nhiệm của các bị cáo cán bộ nhân viên VietinBank thuộc phòng GD Võ Văn Tần; Việc vi phạm về quy định cho vay của 10 bị cáo công tác tại VietinBank thuộc hai Phòng GD Điện Biên Phủ và Đinh Tiên Hoàng cùng vấn đề kê biên các tài sản trong vụ án.

Theo công tố, chị gái Huyền Như, bị cáo Huỳnh Mỹ Hạnh, bị án sơ thẩm tuyên phạt 14 năm tù do có vai trò giúp sức em gái trong phi vụ lừa đảo khi đảm nhiêm chức danh Phó giám đốc công ty riêng của Như. Trong vụ án này, bị cáo không tư lợi và có nhiều tình tiết giảm nhẹ được án sơ thẩm xem xét. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo có thêm tình tiết phạm tội trong thời gian mang thai nhưng với hậu quả vụ án gây ra cũng không thể xem xét giảm nhẹ cho bị cáo này.

Còn bị cáo Dung trong tội lừa đảo được án sơ thẩm xử phạt dưới khung là chưa nghiêm, không công bằng với các bị cáo khác trong vụ án, bởi vậy cần tăng án. Đồng thời kháng cáo của nữ đại gia Thiên Lý cho Như vay nặng lãi yêu cầu huỷ án phần tuyên thu lợi bất chính điều tra xét xử được VKS đề nghị toà chấp nhận. Vì số liệu KLĐT và cáo trạng số tiền thu lợi bất chính là 734 tỷ, án sơ thẩm xác định lại 414 tỷ (chỉ dựa vào lời khai cuối cùng và duy nhất của bị cáo) là mâu thuẫn và có chênh lệch rất lớn.

Cùng với đó, lời khai tại phiên phúc thẩm thấy quá trình điều tra chưa làm rõ một số khoản tiền Lý chuyển cho Như. Như vậy ngoài việc chênh lệch con số quá lớn thì chứng cứ trong vụ án chưa rõ. Cấp phúc thẩm không tự bổ sung đựợc cần huỷ điều tra lại khoản thu lợi bất chính có căn cứ cần được chấp nhận. Các kháng cáo liên quan đến tài sản bị kê biên của bị cáo này và người thân bị đề nghị bác.

Theo NTD

Những bóng hồng đại gia "dính" án vụ siêu lừa Huyền Như

Nữ đại gia xinh đẹp Nguyễn Thiên Lý kháng cáo xin tòa xem xét lại phần trách nhiệm dân sự khi bị buộc phải nộp lại hơn 400 tỷ đồng cũng như hành vi cho vay nặng lãi.

Siêu lừa Huyền Như không chỉ "gây sóng" dư luận về số tiền lừa đảo lên đến gần 4.000 tỷ đồng mà còn vì hành vi phạm pháp của Như đã kéo theo hàng loạt lãnh đạo cấp cao đến cán ngân hàng, những đại gia đều phải xộ khám.

Tại phiên tòa sơ thẩm, khi nghe Huyền Như khai trước vành móng ngựa, người dự khán không khỏi giật mình bởi những thông tin khủng khiếp về thế giới ngầm của "tín dụng đen". Càng nghe càng thấy Như là bị cáo đứng đầu nhưng cũng là một nạn nhân trong vòng xoáy của đồng tiền.

Những nữ đại gia cho vay cắt cổ

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2007, khi còn là một nhân viên tín dụng Như bắt đầu vay lãi suất cao và đầu tư khoảng 200 tỷ đồng để kinh doanh bất động sản. Lần đầu tiên, một nhân vật chuyên môi giới chứng khoán là Hùng Mỹ Phương giới thiệu Nguyễn Thiên Lý gặp Như.

Biết Như đang "khát" tiền để làm ăn, Lý chủ động gặp Như tại Ngân hàng Vietinbank và đề nghị sẽ cho Như vay tiền với lãi suất 0,4 - 1,2%/ngày. Ngay sau đó, Như đã đồng ý vay 100.000 USD và khoảng 3 tỷ đồng để kinh doanh bất động sản và chứng khoán.

Nữ đại gia xinh đẹp Nguyễn Thiên Lý.

Với khoản vay đầu tiên này, với mức lãi suất thấp nhất 0,4%/ngày, mỗi tháng Như đã phải trả khoảng 600 triệu đồng tiền lãi. Không một cơ hội làm ăn nào có thể sinh lời với mức lãi suất cho vay cắt cổ nên Huỳnh Thị Huyền Như ngày càng vay lãi nặng nhiều hơn.

Bản án sơ thẩm xác định từ tháng 12/2009 đến tháng 9/2011, Nguyễn Thiên Lý đã cho Như vay tổng cộng hơn 554 tỷ đồng và 340.000 USD với lãi suất 0,4 - 1,7%/ngày. Như đã phải trả cho Lý hơn 1.296 tỷ đồng nhưng hiện vẫn còn nợ Lý 216 tỷ đồng và 340.000 USD tiền gốc. Thế nhưng đó vẫn chưa phải là trường hợp nhiều nhất. Dư luận không khỏi choáng váng với "nữ đại gia cho vay ngàn tỷ" Nguyễn Thị Lành. Bản án sơ thẩm xác định, từ tháng 3/2008 đến tháng 9/2011, Lành cho Như vay tổng cộng gần 7.842 tỷ đồng với lãi suất 0,4 đến 2%/ngày. Như đã phải trả hơn 9.000 tỷ đồng. Không chỉ là cầu nối cho mối quan hệ giữa Huyền Như và nữ đại gia Nguyễn Thiên Lý, Hùng Mỹ Phương cũng là kẻ có "máu mặt" trong giới cho vay. Bản án sơ thẩm cho thấy trong vòng gần 3 năm, Phương đã cho Như vay 184,2 tỷ đồng, đã thu về 218,5 tỷ đồng nhưng hiện Như vẫn nợ Phương 130 tỷ đồng. Đối với trường hợp của Đào Thị Tuyết Dung, Như đã vay của Dung 265,7 tỷ đồng và đã phải trả 440,4 tỷ đồng. Với mức lãi suất cho vay cắt cổ, cả 4 nữ đại gia trên đã bị truy tố và xét xử về tội Cho vay nặng lãi. Ngoài mức án phạt, tòa sơ thẩm tuyên buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính để tịch thu sung quỹ Nhà nước. Cụ thể: Nguyễn Thiên Lý phải nộp lại hơn 414,7 tỷ đồng, Đào Thị Tuyết Dung nộp lại 174,7 tỷ đồng, Hùng Mỹ Phương phải nộp lại 164 tỷ đồng, Nguyễn Thị Lành phải nộp lại hơn 150 tỷ đồng.

Tiếp tay lừa đảo

Trong số 4 nữ đại gia cho vay nặng lãi có 2 người bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với vai trò giúp sức là Nguyễn Thị Lành và Đào Thị Tuyết Dung. Tại phiên tòa sơ thẩm, Lành và Dung đều thừa nhận sau khi cho Như vay quá nhiều tiền, thấy Như không có tiền trả nợ nên mỗi bị cáo đã đồng ý ký tên vào một bộ hồ sơ khống để Như thế chấp vay của ngân hàng VIB 15 tỷ đồng. Sau khi bị khởi tố, bị cáo Lành đã chi ngay 15 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Bị cáo Đào Thị Tuyết Dung.

Phiên tòa sơ thẩm kết thúc, hai nữ đại gia không kháng cáo là Nguyễn Thị Lành và Hùng Mỹ Phương. Điều này đồng nghĩa với việc họ chấp nhận nộp lại toàn bộ số tiền như bản án sơ thẩm đã tuyên. Bị cáo Đào Thị Tuyết Dung chỉ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, không kháng cáo phần trách nhiệm dân sự.

Riêng nữ đại gia xinh đẹp Nguyễn Thiên Lý kháng cáo xin tòa xem xét lại phần trách nhiệm dân sự khi bị buộc phải nộp lại hơn 400 tỷ đồng cũng như hành vi cho vay nặng lãi. Đứng trước vành móng ngựa tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thiên Lý đề nghị tòa xem xét kỹ hơn, việc cáo trạng cho rằng bị cáo thu lợi bất chính hơn 735 tỷ đồng là không chính xác. Theo nữ đại gia thực tế còn rất nhiều tiền vốn mình bỏ ra cho Huyền Như vay nhưng không được đưa vào cáo trạng. Ngoài ra, nữ đại gia còn nói trước tòa: "trong cáo trạng nói bị cáo đi gặp chị Như đề nghị cho chị Như vay tiền là không đúng, gây hình ảnh xấu cho bị cáo, công kích dư luận, khiến bên ngoài hiểu lầm về bị cáo. Bị cáo khẩn thiết đề nghị xem xét, làm rõ bị cáo đã thu lợi bao nhiêu". Vậy liệu kháng cáo trên của các bị cáo có được tòa xem xét? Họ sẽ nói gì tại phiên tòa phúc thẩm bắt đầu diễn ra vào ngày 15/12 tới.

Theo NTD

Xét xử phúc thẩm "đại án" Huyền Như vào ngày 15/12 - VKSND TP.HCM đã ký quyết định kháng nghị yêu cầu cấp phúc thẩm xử theo hướng tăng hình phạt đối với Võ Anh Tuấn và Đào Thị Tuyết Dung. Phiên xử phúc thẩm sẽ được Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM mở vào ngày 15/12. Huỳnh Thị Huyền Như bị tuyên án chung thân. Tòa phúc thẩm TAND Tối cao...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nộp bao nhiêu tiền được gỡ kê biên, phong tỏa tài sản theo luật mới?

10:27:45 04/03/2025

Từ ngày 1.3, để được xem xét hủy bỏ việc bị kê biên, phong tỏa vật chứng, tài sản người có nhu cầu phải nộp tiền nộp để bảo đảm không thấp hơn giá của tài sản.

Lãnh 12 năm tù vì lừa đảo bán nhà của người khác

10:05:01 04/03/2025

Đôi vợ chồng mua căn nhà gần 2 tỉ đồng với giấy tờ đứng tên chính người bán, nhưng dọn vào ở chưa đầy nửa tháng thì phát hiện bị lừa đảo.

Kịch bản thao túng tâm lý, dẫn dụ con mồi tự nguyện chuyển tiền

07:03:57 04/03/2025

Từng bước xâm nhập tâm trí nạn nhân, những kẻ lừa đảo sử dụng kịch bản thao túng tâm lý tinh vi, biến những người phụ nữ cô đơn thành con mồi ngoan ngoãn, tự nguyện chuyển hàng trăm triệu, thậm chí cả chục tỷ đồng.

Truy bắt nhanh các đối tượng sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn

22:36:34 03/03/2025

Nguyễn Thanh Quang (SN 2009, trú phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) và Đặng Văn Kiệt có mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau từ trước.

Truy tố nữ chủ quán bar Redlight cùng 17 đàn em tham gia hỗn chiến

22:31:04 03/03/2025

Nữ chủ quán bar Redlight (phường Bến Nghé, quận 1) đã kéo 17 đàn em đến hành hung cả chủ và nhân viên quán bar Sala vì cho rằng chủ quán bar Sala giành khách...

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn gấp 2,2 lần mức 'kịch khung' trên cao tốc

22:21:30 03/03/2025

Tài xế xe đầu kéo có nồng độ cồn cao gấp 2,2 lần mức kịch khung vừa bị lưc lượng CSGT phát hiện, xử lý trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Trả hồ sơ vụ hơn 2.000 người 'sập bẫy' vay tiền lãi suất 0 đồng

22:14:55 03/03/2025

Do vụ án có nhiều vấn đề cần phải làm rõ nên TAND TPHCM quyết định trả hồ sơ vụ lừa đảo bằng hình thức giả nhân viên ngân hàng mời vay tiền lãi suất 0 đồng rồi chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Hơn 3.600 người bị lừa mua gói giáo dục trực tuyến giả

19:39:10 03/03/2025

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 bị can Hà Thị Hoa (SN 1993), Trần Quang Vinh (SN 1990, đều ở quận Hà Đông), An Bảo Trung (SN 1994, ở tỉnh Nghệ An)

Truy xét kẻ chặn đầu xe buýt, ném đá vỡ kính rồi hành hung lái xe

16:30:01 03/03/2025

Thông tin từ UBND xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) ngày 3/3 cho biết, Công an địa phương đang truy xét hành tung người đàn ông chặn đầu xe buýt của doanh nghiệp này, ném đá vỡ kính chắn gió, rồi cùng đồng phạm hành hung lái xe.

Dựng màn kịch "thẻ thường trú" tại Canada, nữ luật sư chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng

16:25:13 03/03/2025

Ngày 3/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1980, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an triệu tập người phụ nữ tung tin sai về sáp nhập tỉnh

15:27:47 03/03/2025

Sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, chị B.T.H. ở Hòa Bình đã đăng tải thông tin sai sự thật về việc sáp nhập tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trần tình của các nạn nhân dính bẫy "app tình yêu" và "app hẹn hò" qua mạng

12:14:05 03/03/2025

Gần đây, trong các thủ đoạn lợi dụng nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Tiktok để lừa đảo thì độc chiêu app tình yêu và app hẹn hò được các đối tượng sử dụng triệt để.

Có thể bạn quan tâm

Lý Nhã Kỳ sang trọng, tỏa sáng khi 'dát' kim cương dự sự kiện

Phong cách sao

12:56:24 04/03/2025

Lý Nhã Kỳ không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp không tuổi và gu thời trang đẳng cấp, mà còn được biết đến là một nữ doanh nhân sở hữu khả năng giao tiếp khéo léo và thông minh.