Vụ đánh sập sàn vàng ảo BBG: Các nhà đầu tư mất trắng gần 600 tỉ đồng

Hiện BBG không còn khả năng trả bất cứ khoản tiền nào cho các nhà đầu tư vì tiền, tài khoản của BBG hầu như không còn gì. Đó là thông tin do thượng tá Phạm Duy Diên – CVP kiêm người phát ngôn Công an Hải Phòng đưa ra trong cuộc họp báo ngày 1.6. Số tiền gần 600 tỉ đồng nhà đầu tư đã gửi vào BBG đi đâu vẫn là câu hỏi chưa có đáp án.

Lê Minh Quang – Ông chủ sàn vàng BBG vừa bị bắt.

Theo số liệu thu thập được của C50 Bộ Công an, từ khi thành lập đến ngày 31.3.2015, tổng số các khoản tiền chuyển đến các tài khoản của các công ty BBG nói trên và tài khoản cá nhân của Lê Minh Quang là khoảng 547 tỉ đồng.

Toàn bộ số tiền này đã được Quang rút ra hết (riêng tài khoản cá nhân của Quang tại Chi nhánh Ngân hàng ACB Hải Phòng là 53,2 tỉ đồng). Hiện trên các tài khoản này hầu như không còn số dư.

Xác minh tại các cục thuế, cơ quan công an cũng nhận được câu trả lời là các DN BBG từ 2 năm gần đây đều kê khai là hoạt động không có doanh thu.

Sự hình thành và lớn lên quá nhanh chóng của BBG một thời gian từng khiến nhiều nhà đầu tư choáng váng. Từ hai bàn tay trắng, Lê Minh Quang trở thành nhà đầu tư các sàn giao dịch rồi trở thành chủ doanh nghiệp BBG với vài nhân viên, chỉ sau một thời gian ngắn đã lãnh đạo một hệ thống BBG với 4 Cty con và văn phòng đại diện tại 14 tỉnh, thành.

Một trong những điều khiến Lê Minh Quang và BBG lớn mạnh quá nhanh bởi tâm lý đám đông và việc ham làm giầu một cách nhanh chóng, dễ dàng, tin tưởng tuyệt đối vào BBG của một số nhà đầu tư.

Điển hình là trong hoạt động nhận giữ hộ tiền VND quy đổi ra vàng và đầu tư tài chính thông qua hình thức thu hút vốn đầu tư từ người dân. Các hợp đồng, ngoài việc ghi trả lãi suất cao, các công ty BBG đều yêu cầu khách hàng cam kết không được rút vốn trước kỳ hạn, các công ty BBG được toàn quyền sử dụng số tiền khách hàng đã gửi, đầu tư và khách hàng không được biết các công ty BBG sử dụng tiền của mình vào mục đích gì.

Gần 5 năm thành lập, với nhiều chiêu thức hoạt động, các DN thuộc BBG đã thu hút hơn 1.000 nhà đầu tư với số tiền lên đến vài trăm tỉ đồng.

547 tỉ đồng BBG thu được từ các nhà đầu tư, Quang đã sử dụng để trả lãi một phần cho các nhà đầu tư; thuê và mua sắm trang thiết bị, máy móc, phương tiện phục vụ cho hoạt động của các công ty BBG; một phần đầu tư vào dự án gốm vẽ vàng và khai khoáng.

Phần lớn số tiền còn lại được Quang sử dụng cá nhân để tham gia kinh doanh vàng tài khoản; mua 1 xe ôtô BMW, 1 xe ôtô Randrover hết khoảng 5 tỉ đồng; mua nhà tại Đà Nằng hết khoảng 2,5 tỉ đồng (hiện xe và nhà Quang đã bán để phục vụ việc kinh doanh của các công ty BBG).

547 tỉ đồng – số tiền quá lớn đã được Lê Minh Quang sử dụng vào mục đích gì? Lê Minh Quang đạo diễn toàn bộ màn kịch sàn vàng để kêu gọi nhà đầu tư hay Quang chỉ là con rối trong một màn kịch do người khác giật dây? PV Lao Động đã đặt ra câu hỏi này đối với cơ quan ANĐT trong buổi họp báo ngày 1.6.

Công an Hải Phòng cho biết, đến nay toàn bộ số tiền đã được Quang sử dụng hết, nhưng chưa chứng minh rõ đã sử dụng vào việc gì, có dâu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Điều 139 Bộ luật Hình sự cần phải được tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Theo Laodong