Vụ đ.ánh b.ạc nghìn tỷ: Vì sao hai giám đốc của VNPT EPAY bị bắt?
Liên quan đến đường dây đ.ánh b.ạc trá hình xuyên quốc gia hàng nghìn tỷ đồng bị công an tỉnh Phú Thọ triệt phá, ngày 9.4, Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành các biện pháp tố tụng với các đối tượng có liên quan đến đường dây này. Đáng chú ý, trong số này có tới 2 giám đốc của VNPT EPAY.
Cụ thể, cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam về các tội “Tổ chức đ.ánh b.ạc” và tội “Mua bán trái phép hóa đơn” 2015 đối với Châu Nguyên Anh (SN 1979, quận Cầu Giấy, Hà Nội), giám đốc điều hành Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY).
Người thứ hai cũng bị khởi tố bị can và bắt tạm giam với tội danh như trên của công ty VNTP EPAY là Phạm Quang Minh (SN 1984, Đống Đa, Hà Nội), giám đốc kinh doanh VNPT EPAY.
Công ty VNPT EPAY được biết đến là một trong ba doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử quy mô lớn nhất Việt Nam. Các dịch vụ được công ty này cung cấp bao gồm dịch vụ thanh toán qua mã thẻ trả trước, thanh toán qua SMS hay ngân hàng cho game online, các dịch vụ trực tuyến trên nên tảng internet hoặc mobile…
Hai bị can Châu Nguyên Anh (giám đốc điều hành) và Phạm Quang Minh (giám đốc kinh doanh) của VNPT EPAY bị bắt vào ngày 9.4 vì tội tổ chức đ.ánh b.ạc và mua bán trái phép hóa đơn.
Công ty VNPT EPAY được thành lập năm 2008 bởi Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tập đoàn Truyền thông VMG cùng các cổ đông khác, Châu Nguyên Anh là giám đốc, chủ sở hữu của công ty này.
Tại công ty, theo cơ cấu bộ máy tổ chức, hai giám đốc vừa bị cơ quan điều tra khởi tố và bắt giữ đều giữ những vị trí chủ chốt. Tuy nhiên, hai bị can này bị cơ quan điều tra xác định đã có liên quan đến đường dây tổ chức đ.ánh b.ạc xuyên quốc gia với giá trị tổng giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ.
Theo Bộ Công an, quá trình điều tra, game bài Rikvip bắt đầu hoạt động từ ngày 18.4.2015, gồm 42 trò mô phỏng các hình thức đ.ánh b.ạc, hoạt động trái phép thông qua website rikvip.com, rikvip.vn; từ tháng 8.2016 đổi tên thành Tip.club và dưới dạng các ứng dụng cho điện thoại và máy tính.
Để tham gia, con bạc tạo tài khoản và nạp t.iền mua điểm ảo trong game, gọi là RIK, thông qua nạp thẻ viễn thông (Viettel, Mobifone, Vinaphone), nạp thẻ game (Zing, Gate, Vcoin, Megacard, GoCoin, Vcard), nạp từ tài khoản ngân hàng hoặc mua trực tiếp qua hệ thống đại lý.
Sau khi thắng – thua, con bạc có thể quy đổi RIK thành t.iền, thông qua bán cho đại lý hoặc hiện vật có giá trị là mã thẻ viễn thông, mã thẻ game, nạp tài khoản điện thoại, thông qua các cổng trung gian thanh toán.
Phan Sào Nam được xác định là người cung cấp bản quyền và phần mềm trên cổng game điện tử trá hình trong đường dây đ.ánh b.ạc nghìn tỷ.
Video đang HOT
Để con bạc nạp t.iền chơi bạc, các đối tượng tổ chức đường dây đã thông qua các pháp nhân do chúng lập ra hợp tác với các cổng trung gian thanh toán (VNPT EPAY, Ngân Lượng, HOMEDIRECT và Giải trí số) để con bạc có thể sử dụng thẻ cào viễn thông, thẻ game nạp vào game bài (gọi chung là “gạch thẻ”);
hợp tác với Cổng thanh toán quốc gia NAPAS để con bạc nạp t.iền từ tài khoản ngân hàng; phát hành thẻ game Vcard và Gocoin để con bạc nạp t.iền chơi bạc.
Các đối tượng còn lập ra hệ thống đại lý nhiều cấp, gồm 25 đại lý cấp 1 và 5.852 đại lý cấp 2, trên toàn quốc để con bạc nạp, rút t.iền chơi bạc; việc giao dịch được thực hiện bằng t.iền mặt hoặc qua ngân hàng.
Với mạng lưới trên toàn quốc, hệ thống đại lý đã góp phần rất lớn trong việc thu hút con bạc và là một kênh giao dịch chiếm tỉ trọng lớn (đại lý cấp 1 có tổng lượng giao dịch lớn nhất lên đến trên 1.700 tỷ đồng).
Do có hệ thống thanh toán giúp con bạc dễ dàng nạp và rút t.iền chơi bạc, kết hợp quảng cáo rầm rộ trên mạng, Rikvip/Tip.club đã nhanh chóng thu hút được lượng lớn người chơi, trở thành trò chơi cờ bạc trá hình có quy mô và doanh thu lớn nhất Việt Nam.
Khi chưa bị triệt phá, cổng game Rikvip có tới gần 43 triệu tài khoản người chơi, tổng số t.iền người chơi nạp vào các cổng game này là hơn 9 nghìn tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra, từ 18.4.2015 đến 29.8.2017 có 42.956.715 tài khoản người chơi thực trên hệ thống Rikvip/Tip.club (nếu trung bình 1 con bạc có 3 tài khoản thì tổng số tương đương trên 14 triệu con bạc).
Bộ Công an xác định, t.iền tham gia đ.ánh b.ạc qua 2 đường chính là cổng thanh toán (cả hợp pháp và bất hợp pháp) và hệ thống đại lý.
Điều tra bước đầu xác định, tổng số t.iền đ.ánh b.ạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỷ đồng (342 tỷ đồng/tháng), trong đó, t.iền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỷ đồng, chiếm 97%; t.iền từ các ngân hàng là 168 tỷ đồng, chiếm 1,75%.
T.iền tham gia đ.ánh b.ạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng t.iền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định khoảng 5.631,5 tỷ đồng.
Số t.iền 9.583,2 tỉ đồng thu được qua các cổng thanh toán sẽ được phân chia cho các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, doanh nghiệp phát hành thẻ game, nhóm đối tượng tổ chức và trả thưởng cho con bạc.
Nguyễn Đình Chiến bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” nhằm hợp thức hóa nguồn t.iền phạm pháp của các đối tượng trong đường dây thu được. (Ảnh: Báo CAND)
Vai trò của Châu Nguyên Anh và Phạm Quang Minh được xác định có liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ nạp t.iền đ.ánh b.ạc bằng thẻ cào cho đường dây tổ chức đ.ánh b.ạc Rikvip/Tip.club và mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa số t.iền do phạm tội mà có.
Công ty VNPT EPAY là một trong những doanh nghiệp trung gian trong đường dây này. Theo Bộ Công an, số t.iền hơn 9,5 nghìn tỷ thu được qua các cổng thanh toán của đường dây, những doanh nghiệp trung gian thanh toán như VNPT EPAY hưởng gần 260 tỷ đồng.
Mặt khác, với một số t.iền rất lớn thu lợi bất chính từ đường dây này, các đối tượng đã dùng nhiều cách để hợp thức hóa hòng qua mặt cơ quan chức năng.
Sau khi chiếm hưởng, các đối tượng tổ chức đ.ánh b.ạc dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để hợp thức hóa nguồn t.iền, như đầu tư các dự án, góp vốn kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ, chuyển ra nước ngoài (Phan Sào Nam gửi 3,5 triệu USD tại ngân hàng Bank of Singapore)…
Thời điểm tháng 3.2018, cơ quan điều tra đã thu giữ, phong tỏa, niêm phong tổng tài sản trị giá 1.238,8 tỷ đồng (gồm 1.046,2 tỉ đồng t.iền mặt, 20 căn hộ trị giá 192,6 tỉ đồng) và 12 xe ô tô (chưa định giá).
Được xác định mua bán trái phép hóa đơn để hợp thức hóa cho nguồn t.iền của một số đối tượng trong đường dây đ.ánh b.ạc nghìn tỷ, Nguyễn Đình Chiến (SN 1976, Hà Đông, Hà Nội) – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển HQ Việt Nam, sau đổi tên thành Công ty CP Công nghệ TNC Việt Nam, đồng thời là Phó Giám đốc Công ty cổ phần CT và T, Phó Giám đốc Công ty Phân phối thẻ Việt Nam đã bị cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can và bắt tạm giam cùng ngày với nhóm Châu Nguyên Anh, Phạm Quang Minh về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Cựu tướng Phan Văn Vĩnh trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra đã thừa nhận có những sai phạm liên quan đến đường dây đ.ánh b.ạc.
Một bị can khác cũng bị cơ quan điều tra khởi tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và cấm đi khỏi nơi cư trú là Lê Anh Tuấn (SN 1983, quận Hà Đông, Hà Nội) – Giám đốc Công ty CP Công nghệ TNC.
Theo đó, đến thời điểm này, cơ quan điều tra đã khởi tố gần 90 người có liên quan trong đường dây đ.ánh b.ạc quy mô này, với 2 cựu tướng cấp cao ngành công an vướng vòng lao lý là ông Phan Văn Vĩnh – cựu Tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát (Bộ Công an) và ông Nguyễn Thanh Hóa – cựu Cục trưởng C50, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), truy nã nhiều đối tượng bỏ trốn và hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Được biết, trong những lần làm việc với cơ quan điều tra, ông Phan Văn Vĩnh đã thừa nhận có những sai trái liên quan vụ án đường dây đ.ánh b.ạc nghìn tỷ.
Theo Danviet
Điều lạ nhất quanh vụ bắt cựu tướng Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa
Liên quan đến vụ án bắt cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa có điều rất lạ. Trước khi sự việc chính thức diễn ra, cách đó vài tháng đã rộ tin đồn về việc bắt hai ông này. Tại sao lại như vậy?
Trước khi Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Hóa (trái) và Phan Văn Vĩnh đã có thông tin đồn thổi (ảnh IT).
Thông tin chính thức từ Bộ Công an về việc khởi tố, bắt tạm giam ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát (Bộ Công an), và trước đó gần một tháng là việc khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng C50, đối với những người thường xuyên lướt mạng xã hội có lẽ không có gì bất ngờ, bởi trước đó trên mạng cũng đã rộ thông tin này. Điều khiến nhiều người băn khoăn tại sao sự việc diễn ra sau đó lại hệt như tin đồn thổi.
Tháng 1. 2018, tại buổi họp báo thông báo tình hình công tác năm 2017 của Bộ Công an, báo chí đã đặt câu hỏi xung quanh câu chuyện đang được đồn thổi trên. Lãnh đạo Bộ Công an bác bỏ thông tin này. Nếu như sự việc sau đó diễn ra không đúng như đồn thổi thì không có gì đáng bàn. Điều đáng nói là mấy tháng sau sự việc lại diễn ra lại chính xác đúng như những thông tin phi chính thống. Vấn đề phải chăng là có sự lộ, lọt thông tin thuộc bí mật Nhà nước ra ngoài mới dẫn tới hiện tượng như vậy. Việc lộ lọt thông tin trong trường hợp này là vô tình hay cố ý; nó được tung ra nhằm ý đồ gì?.
Đối với vụ án hình sự nói chung, đặc biệt vụ án có liên quan đến những người từng là cán bộ cấp cao như trường hợp ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa, khi cơ quan điều tra mới đang trong quá trình thực hiện, chưa công bố rộng rãi, mọi việc mới chỉ đang là kế hoạch, hướng điều tra thì mọi thông tin về vụ án lúc này đều là bí mật Nhà nước.
Nếu tất cả những người biết thông tin nghiêm túc giữ bí mật theo quy định của pháp luật sẽ không có chuyện lộ tin, rồi dẫn tới chuyện đồn thổi thông tin trước khi sự việc diễn ra. Như vậy những kẻ muốn tung tin trên mạng cũng không có cơ sở để thực hiện. Nếu có chỉ là thứ xuyên tạc, bịa đặt, người xem sẽ tẩy chay ngay. Trong hoạt động báo chí, cơ quan quản lý thường nhắc các tòa soạn, cơ quan báo chí không được chạy theo thông tin trên mạng xã hội. Để giữ cho thông tin báo chí có định hướng điều đó hoàn toàn đúng. Tuy nhiên các cơ quan báo chí khó có thể làm ngơ khi thấy thông tin trên mạng xã hội ban đầu chỉ là đồn thổi sau diễn ra lại đúng, như vụ bắt ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa.
Còn nhớ hồi tháng 9.2017, trên mạng xã hội xuất hiện tin Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, người đang bị truy nã quốc tế đã về nước. Báo chí vào cuộc xác minh nhưng không có kết quả như mong muốn, hai ngày sau đó trên cổng thông tin của Bộ Công an phát thông báo với nội dung Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú. Nếu những vụ việc như nêu trên vẫn cứ tiếp diễn, người dân sẽ có xu hướng tìm tới mạng xã hội để thỏa mãn nhu cầu thông tin và họ coi báo chí chính thống chỉ là "chạy theo".
Không chỉ những vụ án có sự dính líu của cán bộ cấp cao mà những thông tin về công tác nhân sự cũng thường xảy ra hiện tượng đồn thổi trước khi diễn ra. Khi Quốc hội thảo luận ở tổ cho ý kiến về dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và dự thảo Luật An ninh mạng (kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV), đại biểu Bùi Đặng Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc đã có phát biểu rất thẳng và đáng chú ý.
Ông nói: Tại sao tất cả những chuyện cơ mật các đồng chí thư ký, lái xe, các quán trà vỉa hè đều biết? "Mỗi một kỳ Đại hội, muốn nắm thông tin ra quán trà vỉa hè ngồi hỏi một lúc là người ta nói. Có những ông phán kinh lắm, người này sẽ vào vị trí này, người kia sẽ vào vị trí kia, lạ là sau đó lại đúng như vậy. Rõ ràng về mặt tổ chức nhân sự là có chuyện lộ bí mật nhà nước, vậy lộ ở đâu ra? Tự chúng ta làm lộ bí mật của chúng ta ra", ông Dũng nói và đặt vấn khi xây dựng Luật có điều chỉnh được những vấn như đã nêu không.
Theo thống kê của Bộ Công an, từ năm 2001 đến nay, phát hiện hơn 840 vụ lộ, mất bí mật nhà nước; trong đó, nhiều tài liệu thuộc danh mục tuyệt mật, tối mật liên quan đến đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước; chủ trương giải quyết các tranh chấp về biên giới, biển đảo. Hình thức lộ, mất bí mật nhà nước chủ yếu là qua thông tin, liên lạc; báo chí, xuất bản; quan hệ quốc tế... Một trong những nguyên nhân của việc lộ, mất nêu trên là do hệ thống pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước còn chưa đồng bộ; các chế tài xử lý còn thiếu và yếu chưa bảo đảm tính răn đe; việc xử lý vi phạm còn nể nang, thiếu chủ động...
Và câu chuyện xung quanh vụ bắt cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa thêm một minh chứng rõ nét để cơ quan chức năng xây dựng hành lang pháp lý về bảo vệ bí mật nhà nước được đảm bảo chặt chẽ hơn.
Theo Danviet
Tướng Phan Văn Vĩnh và cuộc truy bắt băng cướp tiệm vàng khét tiếng Khi còn làm Phó Công an TP.Nam Định, ông Phan Văn Vĩnh từng trực tiếp tham gia cuộc truy bắt băng cướp tiệm vàng. Ông Phan Văn Vĩnh từng chỉ đạo nhiều chuyên án lớn. Ngày 6/4, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết khởi tố bị can ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Cảnh sát - Bộ Công an...