Vụ ‘đại gia thủy sản’ trốn ra nước ngoài: Nguyên Phó giám đốc Công ty Phương Nam bị đề nghị 15 – 17 năm tù

Ngày 27.7, TAND tỉnh Sóc Trăng tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP chế biến thực phẩm Phương Nam (gọi tắt là Công ty Phương Nam, địa chỉ P.7, TP.Sóc Trăng).

Bị cáo Đỗ Hùng Sở bị đề nghị mức án từ 7 – 8 năm tù -Ảnh Trần Thanh Phong

Sáng cùng ngày, đại diện Viện KSND tỉnh giữ quyền công tố luận tội 27 bị cáo. Theo đó, Viện KSND đề nghị HĐXX tuyên buộc bị cáo Lâm Minh Mẫn, nguyên Kế toán trưởng và bị cáo Trịnh Thị Hồng Phượng, nguyên Phó giám đốc công ty Phương Nam từ 15 – 17 năm tù cùng tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm giúp sức.

Theo luận tội của Viện KSND, mặc dù biết công ty Phương Nam từ năm 2008 – 2012 kinh doanh thua lỗ đến 996 tỉ đồng và biết việc làm của ông Lâm Ngọc Khuân (chủ tịch HĐQT công ty Phương Nam) là vi phạm pháp luật nhưng Mẫn vẫn thực hiện theo chỉ đạo của ông Khuân lập 19 báo cáo tài chính khống, lập hồ sơ nâng khống số lượng hàng tồn kho lên nhiều lần; dùng một lượng hàng tồn kho của công ty để thế chấp cho 5 ngân hàng vay vốn. Ngoài ra, Mẫn còn chỉ đạo nhân viên cấp dưới photocopy chứng từ ngân hàng tồn kho thành nhiều bản để làm tài sản đảm bảo thế chấp lừa đảo các ngân hàng; dùng một bộ phận chứng từ mua hàng photocopy làm nhiều bản để được giải ngân, che giấu việc sử dụng tiền vay để trả nợ cũ và sử dụng vốn vay sai mục đích; báo cáo gian dối hàng tồn kho khi cán bộ ngân hàng kiểm tra; ký các chứng từ sai mục đích… Mẫn đã giúp ông Khuân lừa đảo chiếm đoạt số tiền của 5 ngân hàng trên 784 tỉ đồng.

Đối với bị cáo Trịnh Thị Hồng Phượng, Viện KSND cho rằng dù biết công ty thua lỗ từ năm 2010 và hàng hóa tồn kho thực tế đã thế chấp cho nhiều tổ chức tín dụng để vay vốn, nhưng thực hiện chỉ đạo của ông Khuân, bị cáo Phượng đã ký 2 báo cáo tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh gian dối là có lãi; ký các khế ước nhận nợ để vay vốn tại 5 ngân hàng; tham gia ký biên bản kiểm tra tài sản bảo đảm là hàng tồn kho; ký các chứng từ chi không đúng mục đích sử dụng vốn vay… hành vi của bị cáo Phượng đã giúp ông Khuân lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 784 tỉ đồng của 5 ngân hàng.

Viện KSND cũng đề nghị HĐXX tuyên buộc 25 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tại 5 ngân hàng mỗi bị cáo từ 5 – 9 năm tù về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thế Thắng, nguyên Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam – chi nhánh tỉnh Sóc Trăng mức án từ 7 – 9 năm tù; bị cáo Nguyễn Thị Bích Dung, nguyên Phó giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh tỉnh Sóc Trăng đề nghị từ 7 – 8 năm tù; bị cáo Nguyễn Thanh Long, nguyên Giám đốc NH TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh tỉnh Sóc Trăng bị đề nghị mức án từ 6 – 7 năm tù; bị cáo Đỗ Hùng Sở, nguyên Giám đốc ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Sở giao dịch Hậu Giang từ 7 – 8 năm tù; Nguyễn Văn Sơn, nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình – chi nhánh tỉnh Bạc Liêu bị đề nghị từ 6 – 7 năm tù.

Về trách nhiệm dân dự, Viện KSND đề nghị HĐXX tuyên buộc bị cáo Mẫn, Phượng, Khuân và Lâm Ngọc Hân (con ông Khuân, nguyên Giám đốc Công ty Phương Nam) có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho 5 ngân hàng với số tiền trên 784 tỉ đồng. Đối với tài sản thế chấp là đất sản xuất, nhà xưởng, phương tiện… giao cho các ngân hàng tự giải quyết để thu hồi nợ. Đối với hàng tồn kho thế chấp cho 5 ngân hàng là 41 tỉ đồng, theo thứ tự ưu tiên về xử lý tài sản đảm bảo, Viện KSND đề nghị HĐXX tuyên giao cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam – chi nhánh tỉnh Sóc Trăng.

Chiều cùng ngày tòa tiếp tục phần tranh luận.

Trần Thanh Phong

Theo Thanhnien