Vụ cựu tướng Phan Văn Vĩnh: Ai nộp t.iền lớn nhất khắc phục hậu quả?
Trong vụ án đường dây đ.ánh b.ạc nghìn tỷ, có nhiều đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đ.ánh b.ạc đã nộp lại khoản t.iền khá lớn để khắc phục hậu quả. Trong số này có Phan Sào Nam, người đã thu lời bất chính số t.iền lớn thứ hai trong vụ án.
Bị can Phan Sào Nam (ảnh IT).
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Phú Thọ, trong 92 bị can bị truy tố có trường hợp rất đáng chú ý đó là Phan Sào Nam. Bị can này là Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty VTC online, có trình độ am hiểu về công nghệ thông tin, vì mục đích cá nhân, đã tiếp nhận đề nghị của Hoàng Thành Trung, Giám đốc Trung tâm phần mềm Công ty VTC Intecom về việc tìm đối tác phát hành phần mềm tổ chức đ.ánh b.ạc bằng hình thức Rikvip/TipClub mà Trung có sẵn.
Sau đó Phan Sào Nam kết nối với Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty CNC thống nhất việc Công ty CNC làm nhiệm vụ phát hành game lên mạng và ký hợp đồng hợp tác. Tiếp đó Phan Sào Nam còn ký hợp đồng với Công ty Nam Việt xây dựng phần mềm tổ chức đ.ánh b.ạc trực tuyến trên mạng internet. Bị can Nam chỉ đạo các thành viên trong công ty thiết lập hạ tầng máy chủ cho game bài Rikvip/Tip.Club; chỉ đạo đối soát, tiếp nhận t.iền doanh thu tổ chức đ.ánh b.ạc, chi phí trả thưởng cho đối tượng đ.ánh b.ạc. Phan Sào Nam đã thu lời bất chính số t.iền hơn 1.475 tỷ đồng.
Phan Sào Nam đã chuyển t.iền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian đến người thân, bạn bè để gửi tiết kiệm, góp vốn đầu tư dự án, mua bất động sản nhằm rửa khoản t.iền bất chính trên.
Sau khi thực hiện hành vi phạm tội Phan Sào Nam đã bỏ trốn, đối tượng bị truy nã quốc tế. Tuy nhiên Nam đã chủ động ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội Tổ chức đ.ánh b.ạc và Rửa t.iền của bản thân và đồng phạm; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để thu thập tài liệu, chứng cứ giải quyết vụ án, tự nguyện nộp lại khoản t.iền lớn đã thu lời bất chính để khắc phục.
Video đang HOT
Trong vụ án này, Nguyễn Văn Dương, người thu lời bất chính số t.iền hơn 1.655 tỷ đồng, đây là số t.iền thu lời bất chính cho cá nhân lớn nhất trong vụ án. Tuy nhiên đến nay số t.iền và tài sản của Nguyễn Văn Dương bị kê biên và tạm giữ chỉ khoảng 225 tỷ đồng.
Đối với Phan Sào Nam, người thu lời bất chính số t.iền lớn thứ hai (hơn 1.475 tỷ đồng), số t.iền và tài sản bị tạm giữ, kê biên của bị can này lớn hơn rất nhiều so với trường hợp của Nguyễn Văn Dương. Cụ thể, đến nay Cơ quan điều tra đang tạm giữ số t.iền hơn 821,5 tỷ đồng; phong tỏa gần 77 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng; kê biên 2 nhà trị giá 12,4 tỷ đồng; phong tỏa 13 hợp đồng mua căn hộ trị giá gần 140 tỷ đồng; tạm giữ 5 ô tô các loại của Phan Sào Nam.
Theo Viện Kiểm s.át n.hân dân tỉnh Phú Thọ, bị can Phan Sào Nam bị truy tố 2 tội Tổ chức đ.ánh b.ạc và Rửa t.iền, bị can này được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ, không bị tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định trong Bộ luật Hình sự.
Trong vụ án này còn có nhiều bị can khác nộp lại khoản t.iền lớn đã chiếm đoạt để khắc phục như: Bị can Đỗ Bích Thủy, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ và phát triển đầu tư Nam Việt đã nộp 50 tỷ đồng; bị can Nguyễn Quốc Tuấn, Phó giám đốc kỹ thuật Trung tâm thanh toán – Công ty CNC nộp hơn 15 tỷ đồng/ 20,6 tỷ đồng đã chiếm đoạt; bị can Phạm Tuấn Anh, Trưởng phòng kỹ thuật vận hành Trung tâm thanh toán- Công ty CNC thu lời bất chính hơn 18 tỷ đồng từ hành vi tổ chức dánh bạc, số t.iền này bị can đi mua bất động sản, hiện Cơ quan điều tra đã kê biên toàn bộ số bất động sản này.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm s.át n.hân dân Phú Thọ, vụ án Sử dụng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đ.ánh b.ạc; Đ.ánh b.ạc; Mua bán trái phép hóa đơn, Rửa t.iền; Đưa hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra ở Phú Thọ và một số tỉnh, thành do bị can Nguyễn Văn Dương và đồng phạm lợi dụng công nghệ cao, có sự trợ giúp của ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa là những người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan Nhà nước giao đấu tranh, phòng chống tội phạm công nghệ cao.
Sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài Rikvip/TipClub, 23Zdo, Zon/Pen các đối tượng thuộc nhóm vận hành game đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng một hệ thông gồm 25 “đại ký cấp 1″, 5.877 “đại lý cấp 2″ để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra t.iền thật và ngược lại. Theo đó đã lôi kéo được gần 43 triệu tài khoản tham gia đăng ký đ.ánh b.ạc trực tuyến. Tổng thu lời bất chính thông qua hoạt động nạp t.iền, thẻ dịch vụ tổ chức đ.ánh b.ạc trái phép là hơn 9.800 tỷ đồng.
Trong vụ án này có 92 bị can bị truy tố theo 6 tội danh.
Theo Danviet
Vợ chồng ông chủ Trung Nguyên hòa giải lần cuối:Diễn biến bất ngờ
Đây là buổi hòa giải cuối cùng trước khi phiên tòa được mở vào tháng 9 tới. Tuy nhiên, chỉ có ông Vũ có mặt, bà Thảo không đến tòa sáng nay.
Sáng 14/8, TAND TP.HCM mở phiên hòa giải vụ án ly hôn giữa nguyên đơn là bà Lê Hoàng Diệp Thảo (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cà phê hòa tan Trung Nguyên) và bị đơn là ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên).
Đây là phiên hòa giải cuối cùng trước khi phiên tòa được mở vào tháng 9 tới.
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tại tòa sáng 14/8. Ảnh: Hoài Thanh.
Khoảng 9h, ông Vũ mặc quần trắng, mang giày trắng, khoác áo đen, cổ quấn khăn rằn đến tòa. Khi phóng viên ngỏ ý chụp ảnh, ông tươi cười, không né tránh. "Chụp vậy được rồi, thông cảm cho Qua nha", ông nói khi quay trở lại bàn ngồi.
Đến 9h55, bà Diệp Thảo không xuất hiện ở tòa. Theo quan sát của phóng viên, có luật sư Phan Trung Hoài, luật sư của bà Thảo có mặt.
Vòng xoáy kiện tụng của vợ chồng "vua cà phê"
Kết hôn, cùng khởi nghiệp để xây dựng một đế chế cà phê hùng mạnh nhưng 3 năm qua, cuộc sống của vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên liên tiếp trong vòng xoáy pháp lý.
Trước đó, hai vợ chồng Vũ, Thảo xảy ra nhiều tranh chấp liên quan đến công ty này. Cuộc chiến pháp lý của vợ chồng "vua cà phê" đan xen giữa nhiều vụ kiện.
Vụ lùm xùm bắt đầu từ tháng 4/2015, khi ông Đặng Lê Nguyên Vũ đột ngột bãi nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc thường trực của bà Lê Hoàng Diệp Thảo (vợ của ông Vũ) tại Tập đoàn Trung Nguyên.
Cũng trong đơn kiện, bà Thảo cho biết tháng 10/2015, ông Vũ lại có văn bản triệu tập cuộc họp HĐQT để thảo luận, biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc của bà Thảo và thay đổi người đại diện theo pháp luật tại tập đoàn này. Bà Thảo có văn bản không đồng ý việc triệu tập cuộc họp nhưng sau đó ông Vũ vẫn tổ chức mà vắng mặt người có liên quan.
Từ việc tranh chấp quyền điều hành ở Tập đoàn Trung Nguyên khơi mào cho nhiều vụ kiện hành chính, kinh tế giữa hai vợ chồng. Nếu bà Thảo khởi kiện về việc bị bãi nhiệm không hợp lệ thì ông Vũ cũng đi kiện bà Thảo vì bị chiếm đoạt con dấu của Công ty cổ phần Đầu tư Trung Nguyên (TNH).
Gần đây nhất là vụ việc Trung Nguyên IC đệ đơn lên TAND tỉnh Bắc Giang yêu cầu bà Lê Hoàng Diệp Thảo giao trả nhà máy cà phê Bắc Giang. Đây là nhà máy duy nhất của Trung Nguyên mà bà Thảo đang điều hành để xuất khẩu các sản phẩm cà phê G7 ra quốc tế.
Theo Hoài Thanh (Zing)
Bắt khẩn cấp Chủ tịch HĐQT Công ty VNCOIN và Thiên Rồng Việt Không có hoạt động sản xuất kinh doanh gì nhưng Nguyễn Hữu Tiến lấy danh nghĩa công ty tổ chức nhiều buổi hội thảo, đăng các thông tin trên website "otcmax.vn" của Công ty cổ phần OTCMAX (VNCOIN) để quảng bá, kêu gọi các nhà đầu tư hợp tác góp vốn thực hiện các dự án. Nguyễn Hữu Tiến, Chủ tịch HĐQT Công...
