Vụ cựu tướng Phan Văn Vĩnh: Ai nộp tiền lớn nhất khắc phục hậu quả?

Trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ, có nhiều đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc đã nộp lại khoản tiền khá lớn để khắc phục hậu quả. Trong số này có Phan Sào Nam, người đã thu lời bất chính số tiền lớn thứ hai trong vụ án.

Bị can Phan Sào Nam (ảnh IT).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Phú Thọ, trong 92 bị can bị truy tố có trường hợp rất đáng chú ý đó là Phan Sào Nam. Bị can này là Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty VTC online, có trình độ am hiểu về công nghệ thông tin, vì mục đích cá nhân, đã tiếp nhận đề nghị của Hoàng Thành Trung, Giám đốc Trung tâm phần mềm Công ty VTC Intecom về việc tìm đối tác phát hành phần mềm tổ chức đánh bạc bằng hình thức Rikvip/TipClub mà Trung có sẵn.

Sau đó Phan Sào Nam kết nối với Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty CNC thống nhất việc Công ty CNC làm nhiệm vụ phát hành game lên mạng và ký hợp đồng hợp tác. Tiếp đó Phan Sào Nam còn ký hợp đồng với Công ty Nam Việt xây dựng phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet. Bị can Nam chỉ đạo các thành viên trong công ty thiết lập hạ tầng máy chủ cho game bài Rikvip/Tip.Club; chỉ đạo đối soát, tiếp nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc, chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc. Phan Sào Nam đã thu lời bất chính số tiền hơn 1.475 tỷ đồng.

Phan Sào Nam đã chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian đến người thân, bạn bè để gửi tiết kiệm, góp vốn đầu tư dự án, mua bất động sản nhằm rửa khoản tiền bất chính trên.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội Phan Sào Nam đã bỏ trốn, đối tượng bị truy nã quốc tế. Tuy nhiên Nam đã chủ động ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền của bản thân và đồng phạm; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để thu thập tài liệu, chứng cứ giải quyết vụ án, tự nguyện nộp lại khoản tiền lớn đã thu lời bất chính để khắc phục.

Trong vụ án này, Nguyễn Văn Dương, người thu lời bất chính số tiền hơn 1.655 tỷ đồng, đây là số tiền thu lời bất chính cho cá nhân lớn nhất trong vụ án. Tuy nhiên đến nay số tiền và tài sản của Nguyễn Văn Dương bị kê biên và tạm giữ chỉ khoảng 225 tỷ đồng.

Đối với Phan Sào Nam, người thu lời bất chính số tiền lớn thứ hai (hơn 1.475 tỷ đồng), số tiền và tài sản bị tạm giữ, kê biên của bị can này lớn hơn rất nhiều so với trường hợp của Nguyễn Văn Dương. Cụ thể, đến nay Cơ quan điều tra đang tạm giữ số tiền hơn 821,5 tỷ đồng; phong tỏa gần 77 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng; kê biên 2 nhà trị giá 12,4 tỷ đồng; phong tỏa 13 hợp đồng mua căn hộ trị giá gần 140 tỷ đồng; tạm giữ 5 ô tô các loại của Phan Sào Nam.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, bị can Phan Sào Nam bị truy tố 2 tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền, bị can này được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ, không bị tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định trong Bộ luật Hình sự.

Trong vụ án này còn có nhiều bị can khác nộp lại khoản tiền lớn đã chiếm đoạt để khắc phục như: Bị can Đỗ Bích Thủy, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ và phát triển đầu tư Nam Việt đã nộp 50 tỷ đồng; bị can Nguyễn Quốc Tuấn, Phó giám đốc kỹ thuật Trung tâm thanh toán – Công ty CNC nộp hơn 15 tỷ đồng/ 20,6 tỷ đồng đã chiếm đoạt; bị can Phạm Tuấn Anh, Trưởng phòng kỹ thuật vận hành Trung tâm thanh toán- Công ty CNC thu lời bất chính hơn 18 tỷ đồng từ hành vi tổ chức dánh bạc, số tiền này bị can đi mua bất động sản, hiện Cơ quan điều tra đã kê biên toàn bộ số bất động sản này.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Phú Thọ, vụ án Sử dụng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn, Rửa tiền; Đưa hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra ở Phú Thọ và một số tỉnh, thành do bị can Nguyễn Văn Dương và đồng phạm lợi dụng công nghệ cao, có sự trợ giúp của ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa là những người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan Nhà nước giao đấu tranh, phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài Rikvip/TipClub, 23Zdo, Zon/Pen các đối tượng thuộc nhóm vận hành game đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng một hệ thông gồm 25 “đại ký cấp 1″, 5.877 “đại lý cấp 2″ để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại. Theo đó đã lôi kéo được gần 43 triệu tài khoản tham gia đăng ký đánh bạc trực tuyến. Tổng thu lời bất chính thông qua hoạt động nạp tiền, thẻ dịch vụ tổ chức đánh bạc trái phép là hơn 9.800 tỷ đồng.

Trong vụ án này có 92 bị can bị truy tố theo 6 tội danh.

Theo Danviet