Vụ Bầu Kiên ‘ngốn’ hơn nửa năm của điều tra viên
Hành trình điều tra để kết luận một cách chính xác và thuyết phục vụ án cực kỳ phức tạp này “ngốn” hết hơn nửa năm 2013 nỗ lực của các điều tra viên.
Mùa xuân năm nay, cán bộ, chiến sỹ của Cục Cảnh sát kinh tế (Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm) lại thêm niềm vui mới.
Đây là năm thứ 2 liên tiếp, đơn vị vinh dự được Chính phủ tặng “Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2013″.
Phấn đấu được danh hiệu đã khó, giữ được danh hiệu ở một đơn vị chuyên đấu tranh mảng án thuộc diện “nhạy cảm” như Cục Cảnh sát kinh tế còn khó hơn. Nhưng một năm qua, từ lãnh đạo đến cán bộ chiến, sỹ của đơn vị đã nỗ lực không ngừng, đoàn kết chiến đấu, đặc biệt nhân lên lòng tự trọng nghề nghiệp của mỗi cá nhân để tạo nên sức mạnh tập thể. Các anh đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, tiếp tục điều tra, khám phá nhiều chuyên án về tội phạm kinh tế lớn và cực lớn ở các lĩnh vực thuộc diện “khó chạm đến”, được lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đ.ánh giá cao, nhân dân ghi nhận.
1. Trong năm 2013, một lần nữa, Cục Cảnh sát kinh tế lại khẳng định được vai trò và năng lực của mình khi tiếp tục phát hiện và điều tra nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có 3 trong 10 vụ án trọng điểm về tham nhũng do Trung ương chỉ đạo. Vụ án Nguyễn Đức Kiên được phát hiện từ năm 2012, nhưng hành trình điều tra để kết luận một cách chính xác và thuyết phục vụ án cực kỳ phức tạp này đã “ngốn” hết hơn nửa năm 2013 nỗ lực của các điều tra viên.
Trong ngày 7/2, bức ảnh chụp bầu Kiên khá tàn tạ khi đang ở trong trại giam đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng. Hàng trăm lượt share và bình luận dành cho bức hình này.
Nhiều ý kiến hả hê cho rằng tình trạng tàn tạ của bầu Kiên hiện nay là kết quả mà ông này xứng đáng được nhận sau những gì mình gây ra. Thậm chí, một cư dân mạng còn thẳng thừng nhận xét: Kẻ tham lam vô độ thì phải trả giá là tất nhiên thôi, công mà rụng đuôi thì sao đẹp bằng gà.
Tuy nhiên cũng khá nhiều người tỏ ra thương xót và cảm thông cho người đàn ông từng oanh liệt một thời này. Thành viên NgocQuang cảm thán: Một ngày tù ngàn thu ở ngoài. Người không tàn mới lạ.
Các điều tra viên Cục Cảnh sát kinh tế đang hướng dẫn bị can Nguyễn Đức Kiên khai báo. Bức ảnh chụp bầu Kiên đang lan truyền trên mạng xã hội cùng nhiều ý kiến bình luận khác nhau.
Rồi điều tra vụ án Huỳnh Thị Huyền Như, quyền Trưởng phòng giao dịch VietinBank chi nhánh Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh l.ừa đ.ảo chiếm đoạt 4.600 tỷ đồng của 4 ngân hàng và 33 tổ chức, cá nhân để kết luận vào giữa năm 2013. Vụ thứ 3 được ghi danh trong 10 “đại án” tham nhũng là vụ bắt giữ Nguyễn Thị Bích Lương, nguyên Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Nam Hà Nội, vi phạm các quy định cho vay của các tổ chức tín dụng, gây thiệt hại 3.900 tỷ đồng. Đây là vụ án được đ.ánh giá là rất khó, đã được một số đơn vị phát hiện điều tra từ cách đây 6 năm nhưng không xác định được hành vi phạm tội.
Từ tháng 9/2012, sau khi tiếp nhận vụ án trên, với tinh thần khẩn trương, với kinh nghiệm và nghiệp vụ sắc sảo trong lĩnh vực điều tra án kinh tế, chỉ sau 3 ngày, các trinh sát, điều tra viên của Cục Cảnh sát kinh tế đã bắt giữ được Nguyễn Thị Bích Lương, đối tượng chính của vụ án đang có dấu hiệu bỏ trốn ra nước ngoài. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam gần 30 bị can… Ngoài ra, năm 2013, một số vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại nhiều trăm tỷ đồng cũng đã được khám phá, mang “bản sắc” của Cục Cảnh sát kinh tế. Đó là vụ Nguyễn Văn Tuẫn, nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu đầu tư xây dựng và phát triển nhà Hà Nội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây thiệt hại 263 tỷ đồng… Tất cả các vụ án đều được điều tra nhanh, đảm bảo đúng luật pháp, được đoàn công tác số 3 của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng TW kiểm tra, đ.ánh giá cao.
Video đang HOT
2. “Khám phá những vụ án kinh tế lớn, không chỉ đơn thuần là bắt các đối tượng vi phạm đền tội trước pháp luật. Quan trọng hơn, từ các vụ án này, Cục Cảnh sát kinh tế đã phát hiện ra những “lỗ hổng” trong quản lý của các lĩnh vực kinh tế, từ đó làm tốt công tác tham mưu chiến lược, kịp thời tham mưu cho Tổng cục báo cáo Bộ kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật, không để các đối tượng tiếp tục lợi dụng phạm tội. Đồng thời, Cục đã xây dựng nhiều kế hoạch, biện pháp và giải pháp mang tính vĩ mô để tham mưu cho Tổng cục, lãnh đạo Bộ báo cáo Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành trong công tác phối hợp phòng, chống tội phạm trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, khoáng sản, buôn lậu… góp phần đảm bảo kinh tế vĩ mô của đất nước” – Thiếu tướng Nguyễn Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế đã chia sẻ với chúng tôi như thế.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế đang chỉ đạo CBCS điều tra án.
Điển hình như, khi tình hình tỷ giá ngoại tệ biến động sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ, Cục Cảnh sát kinh tế đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục trình lãnh đạo Bộ ký Điện số 133/HT ngày 29/3/2013 chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai lực lượng và các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực kinh doanh vàng, ngoại tệ, góp phần ổn định thị trường. Sau khi khám phá một loạt các vụ án liên quan đến ngân hàng, Cục Cảnh sát kinh tế đã tham mưu cho Tổng cục báo cáo lãnh đạo Bộ Công an kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính rà soát tất cả các quy trình, quy chế trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, trong đó có quy định về trái phiếu doanh nghiệp, sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu…
Trên cơ sở đó, ngày 5/12/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 211/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu.
3. Tôi thực sự bất ngờ khi đọc được dòng này trong báo cáo tổng kết năm 2013 của Cục Cảnh sát kinh tế: Không có cán bộ chiến sỹ nào vi phạm phải xử lý kỷ luật, không có đơn thư khiếu nại về việc bị xử lý oan sai. Ở các đơn vị khác thì đành nhẽ, ở đơn vị như Cục Cảnh sát kinh tế, giữ được nội bộ đoàn kết, trong sạch, không ai vi phạm kỷ luật, đặc biệt là trong quy trình công tác là không hề đơn giản. Ai cũng có những nhu cầu về vật chất, nhưng cán bộ, chiến sỹ của Cục Cảnh sát kinh tế luôn ý thức được rằng, họ đang chiến đấu vì danh dự của lực lượng Cảnh sát Việt Nam và cái giá họ sẽ phải trả nếu sa ngã. Hơn ai hết, các lãnh đạo của Cục Cảnh sát kinh tế đã tiên lượng được những thử thách của “đạn bọc đường” đối với các cán bộ của họ.
Từ nhiều năm nay, Đảng ủy, lãnh đạo Cục đã xây dựng những quy chế, quy trình làm việc hết sức chặt chẽ, mỗi cán bộ, chiến sỹ khi làm việc phải tuân thủ nghiêm ngặt việc báo cáo các cấp lãnh đạo. Nhưng theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Thịnh, quan trọng nhất vẫn là yếu tố con người. Lãnh đạo đơn vị luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, khen chê dân chủ, minh bạch. Và trước hết, lãnh đạo Cục phải là “đầu tàu gương mẫu”, có tâm và có tầm trong công việc, dân chủ, công khai mọi lĩnh vực, kể cả việc quản lý tài chính của đơn vị…
Năm 2013, Cục Cảnh sát kinh tế đã thụ lý điều tra 46 vụ với 165 bị can, trong đó khởi tố mới 25 vụ án lớn gồm 107 bị can; thu hồi, tạm giữ, kê biên t.iền, tài sản gần 1.500 tỷ đồng (tăng 50% so với cùng kỳ năm 2012); kết luận chuyển Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 21 vụ với 65 bị can. Trong năm, đơn vị có 6 tập thể được Bộ Công an tặng Bằng khen; 10 tập thể được Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm tặng giấy khen; 11 cá nhân được Bộ Công an và các Bộ, ngành khác tặng bằng khen; 29 cá nhân được Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm tặng giấy khen.
Theo Cảnh sát Toàn cầu
“Bóc trần” phi vụ làm ăn kinh điển của nhóm bầu Kiên
Dưới sự dẫn dắt của "nhạc trưởng" bầu Kiên, hàng nghìn tỉ đồng đã được ông bầu cùng bộ chóp của Ngân hàng ACB điều khiển cực kì điêu luyện qua các phi vụ làm ăn. Tuy nhiên nó đã bị cơ quan CSĐT lật tẩy.
Dòng t.iền nhảy múa dưới tay bầu Kiên
Nắm bắt về giá cổ phiếu ở thị trường chứng khoán đang có diễn biến thuận lợi cho việc đầu tư để sinh lời, thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB chấp thuận cấp hạn mức 700 tỉ đồng cho Hội đồng đầu tư để mua cổ phiếu. Nguyễn Đức Kiênvới vai trò Chủ tịch Hội đồng đầu tư đã được thường trực Hội đồng quản trị ủy quyền cho trực tiếp việc đầu tư này.
Bầu Kiên và phi vụ buôn cổ phiếu "kinh điển".
Theo cơ quan điều tra, biết pháp luật không cho phép Cty ACBS mua cổ phiếu của Ngân hàng ACB vì Cty ACBS là công ty chứng khoán do Ngân hàng ACB sở hữu 100% vốn điều lệ, Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo Cty ACBS kí Hợp đồng hợp tác đầu tư với Cty CPĐT Á Châu (Cty ACI và Cty ACI-HN), do Nguyễn Đức Kiên làm Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng thành viên để đầu tư mua cổ phiếu ACB.
Hồ sơ pháp lí hợp tác làm ăn trong phi vụ này được sự đồng ý của Hội đồng đầu tư ACBS gồm những ông: Lê Vũ Kỳ, Đỗ Minh Toàn, Nguyễn Ngọc Chung, kí thông qua Nghị quyết và được Nguyễn Đức Kiên phê duyệt.
Để Cty ACBS có khoản t.iền mua cổ phiếu mà không "mang tiếng" là lấy t.iền từ "ông anh" ACB, Nguyễn Đức Kiên dùng chiêu rút t.iền từ Ngân hàng ACB ra để cho 2 Ngân hàng khác vay, rồi sau đó lấy t.iền từ 2 Ngân hàng này và chuyển lại cho Cty ACBS.
Cụ thể, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Đức Kiên, Ngân hàng ACB đã cho Kienlongbank vay liên ngân hàng số t.iền 1.000 tỉ đồng và Vietbank vay 500 tỉ đồng với lãi suất từ 9,8%-11,7%/năm.
Sau đó, Kienlongbank và Vietbank cho Cty ACBS vay lại số t.iền 1.500 tỉ đồng nói trên qua hình thức mua trái phiếu của Cty ACBS, với lãi suất 11,05%-14%/năm.
Đến hạn thanh toán, Cty ACBS trả cho Kienlongbank và Vietbank số t.iền lãi là 539 tỉ đồng (tính chẵn). Kienlongbank và Vietbank sau đó trả cho ACB 479 tỉ đồng.
Theo tài liệu điều tra, Ngân hàng ACB chuyển t.iền cho Cty ACBS thông qua Kienlongbank và Vietbank dẫn đến việc Ngân hàng ACB bị thiệt hại số t.iền trên 60 tỉ đồng do chênh lệch lãi suất.
Tương tự phi vụ làm ăn trên, thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư, Cty ACBS chuyển số t.iền 1.500 tỉ đồng (từ nguồn phát hành trái phiếu) và vốn tự có của Cty vào tài khoản công ty ACI, ACI-HN, để 2 Cty này mua hơn 51.732 cổ phiếu ACB trên sàn giao dịch chứng khoán với số t.iền trên 1.544 tỉ đồng.
Tháng 7/2010, Cty Kiểm toán PwC đã phát hiện việc hợp tác đầu tư mua cổ phiếu trên là trái pháp luật và yêu cầu Cty ACBS phải loại bỏ số cổ phiếu ACB ra khỏi danh mục hợp tác đầu tư. Theo đó, Cty ACI và ACI-HN phải trả lại số t.iền đã đầu tư cổ phiếu ACB cho Cty ACBS.
Để 2 Cty ACI và ACI-HN có t.iền trả cho Cty ACBS, Ngân hàng ACB cho Vietbank vay hơn 1.693 tỉ đồng với lãi suất 9,8%-11,7%/năm. Sau đó Vietbank cho 2 công ty ACI và ACI-HN vay lại toàn bộ số t.iền trên với lãi suất 11,05% - 14,6%/năm.
Đến thời kì trả lãi, Cty ACI và ACI-HN đã trả cho Vietbank số t.iền lãi hơn 425 tỉ đồng. Sau đó Vietbank trả lãi cho Ngân hàng ACB hơn 412 tỉ đồng. Do đó Ngân hàng ACB bị thiệt hại hơn 12 tỉ đồng do chênh lệch lãi suất.
Đến thời điểm khởi tố vụ án , 2 Cty ACI và ACI-HN vẫn còn nợ Vietbank 1.193 tỉ đồng do đó Vietbank nợ lại Ngân hàng ACB cũng với số t.iền 1.193 tỉ đồng. Như vậy thông qua Vietbank, Ngân hàng ACB chuyển cho 2 công ty ACI và ACI-HN số t.iền 1.693 tỉ đồng để trả t.iền mua hơn 52 nghìn cổ phiếu ACB. Đến thời hạn thanh toán, Cty ACI và ACI-HN còn nợ 1.193 tỉ đồng nhưng chỉ còn lại hơn 19 nghìn cổ phiếu Ngân hàng ACB có giá trị hơn 578 tỉ đồng (tính giá bình quân cổ phiếu mua vào là 29.566 đồng/cổ phiếu). Do đó Ngân hàng ACB chưa thu hổi được số t.iền trên 614 tỉ đồng.
Nhóm chóp bu của Ngân hàng ACB biết luật vẫn phạm luật
Lại nói về chuyện bầu Kiên cùng bộ chóp bu của Ngân hàng ACB sau khi gửi 718 tỉ đồng vào Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè và Vietinbank chi nhánh TPHCM bị "siêu lừa" Huyền Như nẫng trọn.
2 trong số những người cầm đầu ở Ngân hàng ACB đã bị bắt.
Ngoài ra, theo tài liệu điều tra, ngày 26/1/2011 - 22/9/2011, Ngân hàng ACB dưới sự lãnh đạo của nhóm bầu Kiên đã ủy thác cho các nhân viên dưới quyền gửi t.iền v.ào 22 Ngân hàng khác với số t.iền lên đến 28.379 tỉ đồng (tính chẵn) với lãi suất là 7,5% - 22%/năm và 71 nghìn USD (tính chẵn) với lãi suất 3%-6%/năm.
Số t.iền gửi VND đã thu được lãi là 1.162 tỉ đồng (tính chẵn). Trong đó lãi vượt trần là 243 tỉ đồng và số t.iền USD mang đi gửi thu được lãi là 1.271 USD (không có lãi vượt trần).
Theo tài liệu điều tra, việc Ngân hàng ACB ủy thác cho nhân viên mang t.iền đi gửi tại 22 Ngân hàng và hành vi chỉ đạo, tổ chức việc đầu tư cổ phiếu Ngân hàng ACB là "cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lí kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo đó, cơ quan điều tra khởi tố các bị can về tội "cố ý làm trái..." gồm: Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên), Trần Xuân Giá, Phạm Trung Cang, Trịnh Kim Quang, Lê Vũ Kỳ, Lý Xuân Hải.
Cơ quan CSĐT cũng tiến hành kê biên 3 bất động sản của Nguyễn Đức Kiên gồm nhà và đất tại TP HCM. Ngoài ra cơ quan CSĐT cũng đề nghị Ngân hàng ACB phong tỏa, quản lí toàn bộ số cổ phiếu, cổ phần do Nguyễn Đức Kiên và người thân sở hữu tại Ngân hàng ACB.
Theo Dân trí
Bầu Kiên gian lận kinh doanh lắt léo qua 6 công ty Lập ra hàng loạt công ty, bầu Kiên bị cáo buộc đã sử dụng chúng để kinh doanh vàng trái phép qua mạng với giá trị hàng chục triệu USD; đầu tư tài chính trái phép, mua cổ phần của nhiều ngân hàng, doanh nghiệp từ Bắc vào Nam. Ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) lập Công ty Cổ phần phát triển sản...
