Vụ bán 262 lô đất tại TP Tuy Hòa: Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp trốn thuế
Hai lãnh đạo doanh nghiệp có hành vi trốn thuế khi bán 262 lô đất nhà ở liền kề khu đô thị Nam TP Tuy Hòa ( tỉnh Phú Yên) vừa bị viện kiểm sát truy tố.
Bà Ngô Thị Điều khi bị bắt tạm giam vào ngày 24-9-2021 – Ảnh: LÂM THIÊN
Ngày 12-12, nguồn tin của Tuổ.i Trẻ Online cho biết Viện KSND tỉnh Phú Yên vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Ngô Thị Điều (58 tuổ.i, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) và ông Phan Thanh Phong (58 tuổ.i, phó giám đốc Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh địa ốc Phú Việt – viết tắt là Công ty Phú Việt, ở TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) cùng về tội “trốn thuế”.
Giá trong hợp đồng thấp hơn giá thỏa thuận thực tế
Theo cáo trạng, tháng 6-2017, Ngô Thị Điều trúng đấu giá 262 lô đất khu đô thị Nam TP Tuy Hòa. Thấy giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường cao hơn nhiều so với bảng giá đất Nhà nước quy định, Điều đã dựng lên bảng giá của 262 thửa đất dựa trên bảng giá đất do UBND tỉnh Phú Yên ban hành, đưa vào lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm mục đích trốn thuế.
Trong thời gian đầu sau khi trúng đấu giá, Điều đưa cho Phan Thanh Phong cùng ba cá nhân khác ở TP Tuy Hòa tham gia bán giúp s.ố l.ô đất nêu trên.
Video đang HOT
Được Điều chuyển bảng giá đất, Phong tìm kiếm, tự thỏa thuận với khách hàng mua đất hoặc tăng giá bán mà không cần hỏi ý kiến của Điều. Khách hàng phải đặt cọc 100 triệu đồng/thửa đất, ký giấy đặt cọc để thống nhất giá chuyển nhượng thửa đất.
Khi nhận thông tin cá nhân của khách hàng, Phong chỉ đạo nhân viên Công ty Phú Việt bổ sung thông tin vào mẫu hợp đồng chuyển nhượng, trong đó thông tin thửa đất và giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng theo bảng giá đất do Điều dựng lên, không theo giá thực tế đã thỏa thuận.
Đối với các thửa đất do Phong môi giới, việc ký hợp đồng chuyển nhượng được thực hiện tại Công ty Phú Việt, vì tất cả các thỏa thuận có liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất đều do Phong trực tiếp giao dịch với khách hàng. Điều trả tiề.n công môi giới cho Phong 1% giá trị thực tế chuyển nhượng.
Từ tháng 7-2017 đến tháng 9-2020, Điều đã bán 262 thửa đất, thu tổng cộng hơn 328 tỉ đồng. Theo quy định, số tiề.n thuế thu nhập cá nhân từ việc bán số thửa đất nêu trên là gần 6,6 tỉ đồng, lệ phí trước bạ gần 1,7 tỉ đồng. Tuy nhiên, do các bên chỉ kê khai trên các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tổng số tiề.n bán 262 lô đất này hơn 160,6 tỉ đồng, nên số tiề.n nộp thuế gần 3,2 tỉ đồng và phí trước bạ hơn 799 triệu đồng.
Một góc khu đất 262 lô đất ở liền kề tại khu đô thị Nam TP Tuy Hòa – Ảnh: DUY THANH
Nghe bị điều tra, nộp bổ sung hơn 5,6 tỉ đồng
Cơ quan truy tố xác định các bị cáo và những người liên quan gây thất thu thuế gần 3,4 tỉ đồng và gần 880 triệu đồng lệ phí trước bạ.
Trong đó, Điều trực tiếp thỏa thuận bán 114 thửa đất cho khách hàng. Còn Phong trực tiếp môi giới cho Điều bán 60 thửa đất, thu lợi gần 3,8 tỉ đồng nhưng không kê khai nộp thuế đối với các khoản tiề.n thuế thu nhập từ tiề.n hoa hồng môi giới và thu nhập được hưởng từ phần chênh lệch giá theo quy định phải kê khai nộp 5% thuế giá trị gia tăng và 2% thuế thu nhập cá nhân.
Cáo trạng kết luận Điều trốn thuế gần 3,4 tỉ đồng, Phong trốn thuế gần 265 triệu đồng.
Đến đầu tháng 8-2021, thông qua các mối quan hệ, Điều biết thông tin cơ quan điều tra đang thực hiện các hoạt động liên quan đến việc mua bán 262 lô đất này nên đã lập 262 tờ khai thuế, lệ phí trước bạ bổ sung gửi Chi cục Thuế TP Tuy Hòa.
Ngày 17-8-2021, Điều nộp hơn 5,6 tỉ đồng (trong đó: tiề.n thuế thu nhập cá nhân hơn 3,2 tỉ đồng, lệ phí trước bạ hơn 805 triệu đồng, tiề.n phạt chậm nộp gần 1,6 tỉ đồng) vào tài khoản của Chi cục Thuế TP Tuy Hòa. Tuy nhiên, ngày 24-9-2021, Chi cục Thuế TP Tuy Hòa có văn bản thông báo không chấp nhận việc kê khai thuế bổ sung của bà Điều.
Ngày 28-9-2021, Điều bị bắt tạm giam để điều tra, đến ngày 26-12-2021 thì được thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho bảo lãnh tại ngoại. Còn Phong bị khởi tố vào ngày 11-10-2022 và bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Liên quan đến vụ 262 lô đất khu đô thị Nam TP Tuy Hòa này, vào tháng 10-2022, TAND tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, tuyên phạt án tù đối với bốn bị cáo, miễn hình phạt đối với một bị cáo.
Đề nghị truy tố cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên
Ngày 14/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đã có kết luận điều tra và đề nghị truy tố bị can Nguyễn Chí Hiến (SN 1960, trú ở 04 Nguyễn Đình Chiểu, phường 7, TP Tuy Hòa), cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát lãng phí".
Cùng bị đề nghị truy tố về tội danh này còn có Nguyễn Thị Nở (SN 1964, trú ở khu phố Ninh Tịnh, phường 9, TP Tuy Hòa), cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính và 3 cán bộ là Phó Giám đốc Sở Tư pháp Mai Hắc Lợi (SN 1962, trú ở 110 Trần Hào, phường 9, TP Tuy Hòa); Phó Cục trưởng Cục thuế Nguyễn Ngọc Duy (SN 1976, trú ở B16 Nguyễn Thiếp, khu đô thị Hưng Phú, phưởng 5, TP Tuy Hòa) và Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Ngô Quang Phú (SN 1980, trú ở 187-189A Nguyễn Công Trứ, phường 4, TP Tuy Hòa).
Sau một thời gian bị khởi tố, bắt tạm giam, cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên được gia đhìn bảo lãnh tại ngoại.
Cách đây 6 năm, giữa tháng 5/2016, HĐND tỉnh Phú Yên có quyết định phê duyệt chủ trương Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị (KĐT) Nam Tuy Hòa, giai đoạn 1 ở phường Phú Đông và phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa trên diện tích 54,79 ha trong thời hạn 3 năm (2016-2018). Quy mô dự án quy hoạch phân lô chi tiết 1/500 và xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hơn 49ha với tổng dự toán kinh phí đầu tư gần 319 tỷ đồng.
Một góc Khu đô thị Nam Tuy Hòa - nơi có 262 lô đất ở liền kề đã bán đấu giá.
Trong lúc dự án còn đang triển khai nhưng ngày 27/10/2016, ông Nguyễn Chí Hiến, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên ban hành quyết định thành lập Hội đồng đấu giá QSDĐ do ông làm Chủ tịch, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Mai Hắc Lợi làm Phó Chủ tịch Thường trực cùng 9 thành viên đại diện Sở Tài chính, Sở TN-MT, Kế hoạch - Đầu tư, Xây dựng, Thanh tra, Cục thuế, BQL Khu Kinh tế; Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên và UBND TP Tuy Hòa. Ba ngày sau đó, UBND tỉnh Phú Yên có quyết định phê duyệt giá đất để làm căn cứ xác định giá khởi điểm đấu giá quyền SDĐ phía bắc KĐT Nam Tuy Hòa với tổng diện tích gần 16ha, trị giá 784,2 tỷ đồng, trong đó có 262 lô đất nhà ở liền kề với giá khởi điểm gần 161 tỷ đồng...
Công bố quyết định khởi tố bị can Mai Hắc Lợi, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng đấu giá QDSĐ tỉnh Phú Yên. Ảnh: Hữu Toàn.
Kết quả điều tra cho thấy hành vi của ông Nguyễn Chí Hiến cùng 4 đồng phạm đã vi phạm các quy định của Luật đất đai, Luật kinh doanh bất động sản cùng các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài chính, Thông tư liên Bộ TN-MT - Bộ Tư pháp về nguyên tắc miễn giảm, thu tiề.n SDĐ, trình tự tiến hành cuộc bán đấu giá tài sản; điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản... gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 8 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên còn xác định khi bán lại 262 lô đất, bà Ngô Thị Điều đã ghi giá thấp hơn thực tế, gây thất thu ngân sách nhà nước về khoản thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ hơn 4,2 tỷ đồng, trong đó có khoản tiề.n trốn thuế thu nhập cá nhân hơn 3,36 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố bị can đối với bà Ngô Thị Điều về tội "Trốn thuế", đến ngày 1/4/2022, vụ án này đã được tách ra để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.
Vụ lừ.a đả.o tại Công ty Alibaba: Làm theo chỉ đạo của chị dâu Vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba, Nguyễn Thái Luyện và 22 bị cáo đồng phạm bị truy tố tội "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiề.n". Buổi chiều ngày 9/12, HĐXX vụ án Alibaba tiếp tục phần xét hỏi. Đại diện VKS hỏi Nguyễn Thái Luyện về tính pháp lý của các dự án, cựu Chủ tịch Alibaba cho...