Vụ bán 262 lô đất tại TP Tuy Hòa: Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp trốn thuế

Hai lãnh đạo doanh nghiệp có hành vi trốn thuế khi bán 262 lô đất nhà ở liền kề khu đô thị Nam TP Tuy Hòa ( tỉnh Phú Yên) vừa bị viện kiểm sát truy tố.

Bà Ngô Thị Điều khi bị bắt tạm giam vào ngày 24-9-2021 – Ảnh: LÂM THIÊN

Ngày 12-12, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Viện KSND tỉnh Phú Yên vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Ngô Thị Điều (58 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) và ông Phan Thanh Phong (58 tuổi, phó giám đốc Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh địa ốc Phú Việt – viết tắt là Công ty Phú Việt, ở TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) cùng về tội “trốn thuế”.

Giá trong hợp đồng thấp hơn giá thỏa thuận thực tế

Theo cáo trạng, tháng 6-2017, Ngô Thị Điều trúng đấu giá 262 lô đất khu đô thị Nam TP Tuy Hòa. Thấy giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường cao hơn nhiều so với bảng giá đất Nhà nước quy định, Điều đã dựng lên bảng giá của 262 thửa đất dựa trên bảng giá đất do UBND tỉnh Phú Yên ban hành, đưa vào lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm mục đích trốn thuế.

Trong thời gian đầu sau khi trúng đấu giá, Điều đưa cho Phan Thanh Phong cùng ba cá nhân khác ở TP Tuy Hòa tham gia bán giúp số lô đất nêu trên.

Được Điều chuyển bảng giá đất, Phong tìm kiếm, tự thỏa thuận với khách hàng mua đất hoặc tăng giá bán mà không cần hỏi ý kiến của Điều. Khách hàng phải đặt cọc 100 triệu đồng/thửa đất, ký giấy đặt cọc để thống nhất giá chuyển nhượng thửa đất.

Khi nhận thông tin cá nhân của khách hàng, Phong chỉ đạo nhân viên Công ty Phú Việt bổ sung thông tin vào mẫu hợp đồng chuyển nhượng, trong đó thông tin thửa đất và giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng theo bảng giá đất do Điều dựng lên, không theo giá thực tế đã thỏa thuận.

Đối với các thửa đất do Phong môi giới, việc ký hợp đồng chuyển nhượng được thực hiện tại Công ty Phú Việt, vì tất cả các thỏa thuận có liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất đều do Phong trực tiếp giao dịch với khách hàng. Điều trả tiền công môi giới cho Phong 1% giá trị thực tế chuyển nhượng.

Từ tháng 7-2017 đến tháng 9-2020, Điều đã bán 262 thửa đất, thu tổng cộng hơn 328 tỉ đồng. Theo quy định, số tiền thuế thu nhập cá nhân từ việc bán số thửa đất nêu trên là gần 6,6 tỉ đồng, lệ phí trước bạ gần 1,7 tỉ đồng. Tuy nhiên, do các bên chỉ kê khai trên các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tổng số tiền bán 262 lô đất này hơn 160,6 tỉ đồng, nên số tiền nộp thuế gần 3,2 tỉ đồng và phí trước bạ hơn 799 triệu đồng.

Một góc khu đất 262 lô đất ở liền kề tại khu đô thị Nam TP Tuy Hòa – Ảnh: DUY THANH

Nghe bị điều tra, nộp bổ sung hơn 5,6 tỉ đồng

Cơ quan truy tố xác định các bị cáo và những người liên quan gây thất thu thuế gần 3,4 tỉ đồng và gần 880 triệu đồng lệ phí trước bạ.

Trong đó, Điều trực tiếp thỏa thuận bán 114 thửa đất cho khách hàng. Còn Phong trực tiếp môi giới cho Điều bán 60 thửa đất, thu lợi gần 3,8 tỉ đồng nhưng không kê khai nộp thuế đối với các khoản tiền thuế thu nhập từ tiền hoa hồng môi giới và thu nhập được hưởng từ phần chênh lệch giá theo quy định phải kê khai nộp 5% thuế giá trị gia tăng và 2% thuế thu nhập cá nhân.

Cáo trạng kết luận Điều trốn thuế gần 3,4 tỉ đồng, Phong trốn thuế gần 265 triệu đồng.

Đến đầu tháng 8-2021, thông qua các mối quan hệ, Điều biết thông tin cơ quan điều tra đang thực hiện các hoạt động liên quan đến việc mua bán 262 lô đất này nên đã lập 262 tờ khai thuế, lệ phí trước bạ bổ sung gửi Chi cục Thuế TP Tuy Hòa.

Ngày 17-8-2021, Điều nộp hơn 5,6 tỉ đồng (trong đó: tiền thuế thu nhập cá nhân hơn 3,2 tỉ đồng, lệ phí trước bạ hơn 805 triệu đồng, tiền phạt chậm nộp gần 1,6 tỉ đồng) vào tài khoản của Chi cục Thuế TP Tuy Hòa. Tuy nhiên, ngày 24-9-2021, Chi cục Thuế TP Tuy Hòa có văn bản thông báo không chấp nhận việc kê khai thuế bổ sung của bà Điều.

Ngày 28-9-2021, Điều bị bắt tạm giam để điều tra, đến ngày 26-12-2021 thì được thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho bảo lãnh tại ngoại. Còn Phong bị khởi tố vào ngày 11-10-2022 và bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Liên quan đến vụ 262 lô đất khu đô thị Nam TP Tuy Hòa này, vào tháng 10-2022, TAND tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, tuyên phạt án tù đối với bốn bị cáo, miễn hình phạt đối với một bị cáo.