Vụ “bà trùm” đổi tiề.n mất tích: Ngân hàng thở phào vì không liên quan
Ngay sau khi bà Vũ Thị Bích Phượng (SN 1966), ở đường Bắc Sơn – TP Lạng Sơn bỏ trốn để lại món nợ lên tới trăm tỷ, nhiều ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cho biết bà này không có giao dịch tín dụng, nhất là các khoản vay nợ.
Ngay sau khi bà Vũ Thị Bích Phượng (SN 1966), trú tại ngõ 8, đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ – TP Lạng Sơn bị nhiều chủ nợ t.ố cá.o lừa đảo hàng chục tỷ đồng bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận, vào cuộc điều tra sự việc. Đồng thời cơ quan công an cũng đã có văn bản đề nghị các ngân hàng trên địa bàn xác minh tài khoản của một số người liên quan đến vụ v.ỡ n.ợ của bà Phượng.
Nhiều ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn rà soát và cho biết bà Phượng không có giao dịch tín dụng, nhất là các khoản nợ vay. Công an tỉnh Lạng Sơn cũng xác nhận, những người có liên quan đến vụ v.ỡ n.ợ này có số dư trên tài khoản ngân hàng không đáng kể. Họ cũng không có những khoản vay lớn với các ngân hàng trên địa bàn.
Nhiều chủ nợ của “ bà trùm” đổi tiề.n Vũ Thị Bích Phượng lao đao.
Vụ v.ỡ n.ợ của “bà trùm” đổi tiề.n Vũ Thị Bích Phượng cũng đặt ra những vấn đề về việc quản lý dòng tiề.n trái phép qua biên giới.
Video đang HOT
Lạng Sơn có nhiều cửa khẩu giao thương với Trung Quốc, có lượng hàng hoá xuất nhập khẩu lớn. Việc mua bán, thanh toán bằng tiề.n Nhân dân tệ (Trung Quốc) hoặc tiề.n Việt Nam đồng là chuyện thường ngày. Vì thế, nghề đổi tiề.n ở Lạng Sơn ngày càng phát triển, kèm theo đó là nhiều nguy cơ, hệ lụy.
Việc mua bán hàng hoá qua đường tiểu ngạch tại vùng biên Lạng Sơnthường không có chứng từ, hợp đồng, buộc tiểu thương phải tìm đến các đại lý đổi tiề.n. Các đại lý sẵn sàng phục vụ 24/24 giờ, nhiều hộ không có giấy tờ hành nghề, trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Vì thế, cơ quan chức năng không thể kiểm soát được lượng ngoại tệ chảy qua biên giới.
Thời gian qua, lực lượng chức năng Lạng Sơn đã xử phạt 8 đối tượng vận chuyển trái phép hơn 600.000 Nhân dân tệ và 100 triệu đồng qua biên giới.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã quyết định khởi tố bị can với 2 vợ chồng Nguyễn Văn Chung (46 tuổ.i) và Tô Bích Liên (41 tuổ.i), trú ở số nhà 33, đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ – TP Lạng Sơn về hành vi “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”.
Cặp vợ chồng siêu lừa này đã dùng thủ đoạn huy động tiề.n với lãi suất cao để lừ.a đả.o. Có 19 bị hại trên địa bàn t.ố cá.o cặp vợ chồng này đã lừ.a đả.o chiếm đoạt gần 310 tỷ đồng. Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định bắt tạm giam bốn tháng với bị can Tô Bích Liên, bị can Nguyễn Văn Chung do sợ bị con nợ hàn.h hun.g nên đã xin ở lại cơ quan Công an để an toàn tính mạng.
Ngay sau khi vụ v.ỡ n.ợ của vợ chồng Chung – Liên xảy ra, nhiều ngân hàng trên địa bàn TP Lạng Sơn đã rà soát lại các khoản vay nợ của cặp vợ chồng này. Theo đó, Ngân hàng BIDV chi nhánh Lạng Sơn cho biết vợ chồng Chung – Liên thế chấp là chiếc ô tô Acura biển số 12A-017.50 vay 1,7 tỷ đồng với thời hạn 11 tháng. Ngay khi biết cặp vợ chồng này bỏ trốn, phía ngân hàng đã kịp thời phối hợp với Công an TP Lạng Sơn thu giữ chiếc xe ô tô trên.
Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.
Anh Thế
Theo Dantri
Trùm vay lãi suất 180% một năm bị khởi tố
19 người đã giao gần 300 tỷ đồng cho vợ chồng bà Liên vay, hy vọng được nhận lãi 150.000 đồng cho một triệu trong một tháng (tương đương 180% một năm).
Ảnh minh họa
Chiều 19/9, thượng tá Cao Văn Hà (Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn) cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố vợ chồng Nguyễn Văn Chung (46 tuổ.i), Tô Bích Liên (41 tuổ.i, trú phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn) về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, muốn nhận lãi suất cao (150.000 đồng cho một triệu trong một tháng), 19 người đã sập bẫy vợ chồng Chung - Liên với số tiề.n v.ỡ n.ợ gần 310 tỷ đồng.
Công an TP Lạng Sơntiếp nhận đơn t.ố cá.o, xử lý vụ việc. Sau đó Phòng PC46 Công an tỉnh nhập cuộc điều tra, xử lý vụ án.
Thượng tá Hà cho biết, bà Liên bị bắt giam 4 tháng để điều tra, ông Chung xin ở lại cơ quan công an để bảo toàn tính mạng. Cả hai đều khai báo thành khẩn.
Theo Tiề.n Phong
Vụ v.ỡ n.ợ hàng trăm tỷ ở Lạng Sơn: Chiêu 'độc' Sau khi Nguyễn Văn Chung và Tô Bích Liên tuyên bố v.ỡ n.ợ, bỏ trốn cả thành phố Lạng Sơn như lên cơn sốt. Tại phố Bà Triệu, nơi vợ chồng Chung - Liên ở, mọi người nháo nhác tìm kiếm thông tin, mong được hoàn lại số tiề.n đã trót cho vay. Các chiêu tạo dựng lòng tin Khu phố Bà Triệu...