Vụ “bà hoàng” lừa tiền tỉ: Tòa trả hồ sơ để bổ sung tội danh

Chiều ngày 8/9, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên trả hồ sơ vụ nữ “đại gia” – giám đốc doanh nghiệp Hoàng Đăng, Lê Thị Thúy Oanh – đầu tư hàng loạt nhà hàng, khách sạn bằng tiền lừa đảo.

Theo lời khai của bị cáo tại phiên tòa và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ xác định, quá trình kinh doanh mua bán bất động sản, Oanh (SN 1975, trú thôn Thái Thông, Vĩnh Thái, hiện ở 115 nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang) đã khai thấp giá trị thật của các tài sản nhằm mục đích trốn thuế.

Bị cáo Lê Thị Thúy Oanh trước vành móng ngựa.

Cụ thể: bán nhà 64A Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang (Khách sạn Đại Dương Xanh) cho Phan Thị Thúy Hằng với giá 35,3 tỷ đồng nhưng làm hợp đồng công chứng chỉ ghi giá 5 tỷ đồng; bán nhà 47 đường 23-10 (nhà hàng Hoàng Đăng) cho Nguyễn Thụy Trinh vố giá 27 tỷ đồng nhưng làm hợp đồng chỉ ghi 19 tỷ đồng; Oanh mua nhà đất 113 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang (của Nguyễn Thị Phương Dung và Lê Thị Na) tổng cộng 33 tỷ đồng (có lúc khai 41 tỷ đồng) nhưng khi làm hợp đồng chuyển nhượng cho DNTN Phước Đạt chỉ ghi tổng cộng 8,2 tỷ đồng…

Do đó cần tiến hành giám định để xác định số tiền thuế mà Oanh phải nộp khi bán các tài sản là nhà đất trên và đã trốn thuế số tiền bao nhiêu?

Bản thân bị cáo Oanh thừa nhận bắt đầu từ năm 2008 đã khó khăn về tài chính, nợ nần không có khả năng chi trả nhưng để giữ uy tín làm ăn nên giấu mọi người, bịa ra chuyện gửi tiền cho Lê Tùng Huy (em trai của Oanh) đầu tư nuôi cá ở Cần Thơ để mọi người tin tưởng cho vay tiền. Sau khi vay được tiền Oanh đem trả lãi ngân hàng, trả nợ lãi vay ngoài và bù lỗ trong kinh doanh. Cần tách biệt từng thời điển vay để xác định Oanh lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị Lê Thị Thoa, Mai Thị Kiều Oanh, Phan Thị Thanh Phương, Trần Thị Kim Liên số tiền cụ thể là bao nhiêu.

Lời khai có trong hồ sơ Oanh khai DNTN Phước Đạt do Oanh lập ra và để cho Lê Hoàng Hảo (em trai) đứng tên. Mọi hoạt động đều do Oanh điều hành và quyết định, Hảo chỉ là người ký tên về mặt pháp lý. Các khoản vay của DNTN Phát Đạt đều do Oanh vay và sử dụng. Điều này phù hợp với lời khai của Nguyễn Thị Phương Dung (người bán nhà đất cho Oanh) và Nguyễn Thị Trang (Cán bộ tín dụng ngân hàng Công thương). Thực tế khi giao dịch mua bán, thế chấp vay ngân hàng, trả lãi, bảo lãnh khoản nợ vay đều do Oanh thực hiện. Do đó cần điều tra xác minh thêm về năng lực tài chính của Hảo tại thời điểm trước và sau khi mua khách sạn Phương Dung để có cơ sở xác định khách sạn Phương Dung, nhà đất tại 113 Nguyễn Thiện Thuật có phải là của Hảo hay là hình thức tẩu tán tài sản của Oanh?

Theo cáo trạng, năm 2006 sau khi rút một phần vốn đầu tư nuôi cá với Lê Tùng Huy ở Cần Thơ, Oanh về Nha Trang mua khách sạn 34C-D Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang và thành lập DNTN Hoàng Đăng để kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn. Oanh đi vay tiền của nhiều người với lãi suất cao từ 4,25% đến 9%/tháng, để mua nhà, đất, xây dựng lại thành nhà hàng, khách sạn, mua xe… Ngay sau đó, đem thế chấp ở ngân hàng hoặc thế chấp bên ngoài vay tiền và vay của nhiều người để sử dụng vào mục đích trả lãi, trả nợ vay và tiếp tục đầu tư mua nhà, đất.

Với hình thức như vậy, Oanh đã mua nhiều xe và nhà, đất liền kề để xây dựng lại thành nhà hàng, khách sạn ở Nha Trang như: khách sạn Hoàng Đăng ở 34C-D, khách sạn Đại Dương Xanh ở 64A, khách sạn AP ở 34/5 và nhà đất ở 113 đường Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang; nhà hàng Lotus ở 15 Hùng Vương, Nha Trang, nhà hàng Hoàng Đăng ở 45-47 đường 23-10 Nha Trang, 8 xe ô tô tải, 2 xe ô tô con, 43 lô đất ở Diên Khánh… Tuy nhiên, các tài sản này đều mua bằng tiền vay ngân hàng và vay của nhiều người. Để có tiền bù lỗ trong hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn, trả lãi, trả nợ vay cho các cá nhân và ngân hàng từ 8-9 tỷ đồng/tháng; Oanh đã dùng các thủ đoạn gian dối, lừa đảo chiếm đoạt của Lê Thị Thoa và Mai Thị Kiều Oanh số tiền 32,580 tỷ đồng.

Ngoài ra, về dân sự xác định năm 2006, Oanh nhiều lần vay tiền của Mai Thị Thúy Nga để kinh doanh đất đai, nhà hàng, khách sạn tính đến tháng 12/2009 Oanh đã vay tổng cộng hơn 76,6 tỉ đồng, trong đó có khoản tiền hơn 20 tỉ đồng Nga vay của Nguyễn Thị Anh vào năm 2009, đưa cho Oanh vay lại để hưởng chênh lệch lãi suất.

Theo Dân Trí