Vụ án hình sự tại Cty TNHH L&M Việt Nam: Bỏ sót người, lọt tội?

Vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cty TNHH L&M Việt Nam được các cơ quan luật pháp điều tra, khởi tố từ tháng 12.2013. Tuy nhiên mới đây, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này vào ngày 29.5, phiên tòa đã tạm hoãn, vì bộc lộ dấu hiệu bỏ sót người, lọt tội…

Dẫn giải bị cáo Nguyễn Thị Bạch Tuyết tại phiên tòa. Ảnh: C.H

Lừa đảo chiếm đoạt 12,7 tỉ đồng Cty TNHH L&M Foundation Specialist VN

(CtyL&M) chuyên làm dịch vụ kỹ thuật nền móng công trình xây dựng, dịch vụ cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng. Người đại diện pháp luật của Cty là ông Wong Kong Hee và Tổng GĐ là ông Yee Lip Chee ( đều là người Malaysia). Cty mở tài khoản tại ngân hàng và có cam kết chấp nhận tất cả các phiếu yêu cầu chuyển tiền bằng fax, tự chịu rủi ro…

Tháng 10.2012, trong quá trình kiểm toán, Cty L&M đã phát hiện bị thất thoát số tiền lớn tới trên 12,7 tỉ đồng. Kiểm tra tài khoản ở ngân hàng, Cty phát hiện từ ngày 1.2.2010 đến ngày 28.3.2012, có 51 lần Cty L&M đã chuyển vào tài khoản của Cty TNHH MTV Đại Hồng Tùng số tiền trên (?).

Điều lạ lùng là giữa Cty L&M và Cty Đại Hồng Tùng không hề ký kết hợp đồng, hay hợp tác dưới bất kỳ hình thức nào. Cơ quan luật pháp vào cuộc xác minh, thì ra Cty Đại Hồng Tùng do chính bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết (sinh 1973) – kế toán trưởng Cty L&M, làm đại diện pháp luật. Vụ ánh hình sự đã được khởi tố, bà Tuyết bị bắt tạm giam và bị khởi tố bị can về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là 12,7 tỉ đồng của Cty L&M.

Tổng GĐ Cty L&M có phạm tội hay không?

Theo lời khai của bà Tuyết, tháng 1.2010, sau khi bà Tuyết vào làm kế toán trưởng Cty L&M, ông Yee Lip Chee có gặp và thỏa thuận là Cty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của Cty Đại Hồng Tùng; sau đó, bà Tuyết sẽ rút tiền từ tài khoản của Đại Hồng Tùng, lấy tiền mặt đưa cho ông Yee. Mỗi lần chuyển tiền, ông Yee thông báo cho bà Tuyết biết để ra ngân hàng rút tiền đưa lại ông Yee.

Việc làm trên không hề có biên bản bàn giao, chỉ hai người biết. Bà Tuyết được ông Yee cho 3% trên số tiền mỗi lần chuyển tiền. Trên cơ sở đó, ngày 5.1.2010, giữa hai người đã ký một “bản cam kết”, với các nội dung thể hiện việc rút tiền theo kiểu trên. Vụ việc vỡ lở, toàn bộ hành vi gây thất thoát tiền xảy ra tại Cty L&M đã bị cơ quan luật pháp phơi bày, bà Tuyết bị khởi tố bị can và bị bắt tạm giam.

Tuy nhiên, với 51 lần chuyển tiền, phía ông Yee chỉ thừa nhận có ký 21 lần lệnh chuyển tiền; còn lại 23 lần, ông Yee cho rằng có người giả mạo chữ ký của ông và 7 lần còn lại, ông Yee không chắc chắn là chữ ký giả hay không giả. Riêng “bản cam kết” được ký giữa ông Yee và bà Tuyết, ông Yee phủ nhận.

Vấn đề đặt ra ở đây, Tổng GĐ Yee Lip Chee có phạm tội đồng phạm với bị can Bạch Tuyết hay không ? Ngay tại phiên tòa sơ thẩm ngày 29.5, tạm chưa bàn tới 30 lần chuyển tiền mà ông Yee khẳng định chưa phải chữ ký của ông, thì ông Yee đã tỏ ra lúng túng khi giải thích rằng “tôi không hiểu vì sao lúc đó tôi lại ký” với 21 phiếu chuyển tiền, với đích thị là chữ ký thật của ông Yee (?!). Mặt khác, tại tòa, cũng không một chứng lý nào phủ định được “bản cam kết” là giả, dù ông Yee nằng nặc phủ định “bản cam kết” v.v…

Như vậy, với vai trò là Tổng GĐ Cty L&M, ông Yee phải chịu trách nhiệm sai phạm cùng với bị cáo Tuyết, với 21 lần ký lệnh chuyển tiền vào tài khoản Cty Đại Hồng Tùng, gây thất thoát tiền tỉ cho Cty L&M. Ngay tại phiên tòa, 2 luật sư của bị cáo Tuyết đã đồng loạt đề nghị Tòa án Nhân dân TPHCM tạm hoãn phiên tòa, vì có dấu hiệu bỏ sót người lọt tội trong vụ án này. Các luật sư cũng đề nghị khởi tố bị can bổ sung đối với ông Yee Lip Chee. Trước mắt, ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Yee để phục vụ cho công tác điều tra.

Theo Laodong