Vụ án đ.ánh b.ạc tại M88: 54 năm tù cho nhóm tổ chức đ.ánh b.ạc
Trần Hầu Chí cùng một số đối tượng đi thuê tài khoản ngân hàng của người khác làm đại diện cho M88 để nhận t.iền từ những con bạc. Với các thủ đoạn trên, Chí cùng đồng bọn đã chuyển 644 tỉ đồng ra nước ngoài rồi hưởng lợi phần trăm.
Sau 3 ngày xét xử, chiều 13/11, TAND TPHCM đã tuyên bản án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án “Tổ chức đ.ánh b.ạc” và “Đ.ánh b.ạc” thông qua trang web m88.com.
Các bị cáo đang nghe tòa tuyên án
Theo đó, nhóm các bị cáo bị truy tố về tội “Tổ chức đ.ánh b.ạc” bị lãnh án gồm: Trần Quốc Khôi 1 năm 25 ngày tù, Trần Bùi Minh Tuấn 7 năm tù, Dịp Một Sáng 4 năm tù, Nguyễn Cẩm Mừng 7 năm tù, Nguyễn Thị Thu 5 năm tù, Nguyễn Thùy Trang 3 năm tù, Lê Bảo Duy 3 năm tù, Trần Long Thạnh 9 năm tù, Phan Minh Trường 7 năm tù, Trần Trung Hiếu 4 năm tù, Đỗ Minh Tuấn 4 năm tù.
Đối với nhóm các bị cáo bị truy tố với tội danh “Đ.ánh b.ạc” thì có 12 bị cáo lãnh mức án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù treo; 19 bị cáo lãnh mức án từ 5 tháng 26 ngày tù đến 2 năm tù.
Video đang HOT
Theo bản cáo trạng, web m88.com là trang mạng c.á đ.ộ thể thao, đua ngựa, casino… có máy chủ đặt tại nước ngoài. Trang web này có giao diện tiếng Việt và đã cấu kết với một số đối tượng tại Việt Nam lập các nhóm tổ chức đ.ánh b.ạc thông qua Internet. Các con bạc muốn chơi phải tạo tài khoản thành viên tại m88.com rồi thông qua các ngân hàng để nạp t.iền.
Từ tháng 4/2013 đến tháng 9/2014, các bị cáo Trần Hầu Chí (đã bỏ trốn), Trần Long Thạnh, Trần Quốc Khôi, Dịp Một Sáng cấu kết với nhau mở nhiều tài khoản để trung chuyển t.iền ra nước ngoài.
Ngoài ra, Chí cùng một số đối tượng đi thuê 22 tài khoản ngân hàng của người khác làm đại diện cho M88 để nhận t.iền từ những con bạc.
Với các thủ đoạn trên, Chí cùng đồng bọn đã chuyển 644 tỉ đồng ra nước ngoài rồi hưởng lợi phần trăm từ các tài khoản trên.
Quế Sơn
Theo Dantri
Lợi dụng dịch vụ internet banking l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt t.iền tỉ
Nới lợi dụng dịch vụ internet banking đã chỉ đạo các bị cáo khác hợp thức hóa hóa đơn thanh toán qua ngân hàng, chiếm đoạt t.iền tỉ.
Từ trái qua: bị cáo Minh, Diện, Nới, Nam tại tòa
Ngày 25.9, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án 4 bị cáo cùng về "tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản" gồm Nguyễn Văn Nới (46 t.uổi), 12 năm tù giam; Ngô Anh Diện (24 t.uổi, cùng ngụ Đồng Tháp) 10 năm tù; Võ Thành Nam (28 t.uổi, ngụ An Giang) 8 năm tù; Nguyễn Văn Minh (29 t.uổi, ngụ Vĩnh Long) 7 năm tù.
Theo cáo trạng, năm 2013, Nới thuê Nguyễn Văn Minh làm giám đốc Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Thịnh Hùng Minh ở An Giang; thuê Nguyễn Văn Thanh (ngụ Bạc Liêu, đang đi lao động xuất khẩu ở Nga) làm Giám đốc DNTN Thiện Toàn Phát ở TP.Cần Thơ; thuê Diện làm thư ký cho 2 DNTN này.
Sau đó, Nới phân công Diện dẫn Minh tới Ngân hàng S. ở Thốt Nốt (TP.Cần Thơ) mở tài khoản và dịch vụ internet banking do Minh đứng tên DTNT Thịnh Hùng Minh. Diện dẫn Võ Thành Nam tới ngân hàng S. tại Bình Phước mở tài khoản và dịch vụ internet banking do Nam đứng tên dưới giấy CMDN giả mang tên Phan Văn Khéo.
Tháng 11.2013, Phạm Hòa Lon (ngụ H. Chợ Mới, An Giang, đã đi vắng khỏi địa phương) chuyên làm cò dịch vụ cho thuê tài chính, gọi điện thoại cho ông Nguyễn Văn Trí (ngụ An Giang) dụ ông Trí tham gia lệnh chuyển t.iền qua lại cho DNTN Thiện Toàn Phát và Thịnh Hùng Minh để hợp thức hóa hóa đơn thanh toán qua ngân hàng. Mỗi lần chuyển, ông Trí được hưởng hoa hồng 0,03%lần/chuyển.
Ngày 18.11.2013, Lon đưa Trí phí hoa hồng trước 3 triệu đồng và các giấy ủy nhiệm chi của DTNT Thiện Toàn Phát và Thịnh Hùng Minh để nhờ Trí lần lượt chuyển qua lại 550 triệu đồng và 540 triệu đồng cho 2 DTNT này.
Ngày 19.11.2013, ông Trí mang theo 550 triệu đồng đến ngân hàng S. ở Long Xuyên chuyển khoản. Ông Trí làm thủ tục chuyển lần lượt 550 triệu đồng và 540 triệu đồng cho 2 DTNT trên. Do sơ suất nên giao dịch viên ngân hàng là Nguyễn Thanh Triết đã lập thủ tục chuyển cùng lúc 2 khoản t.iền tổng cộng là 1,85 tỉ đồng vào tài khoản DNTN Thiện Toàn Phát và dùng giấy ủy nhiệm chi chuyển vào tài khoản DNTN Thịnh Hùng Minh.
Sau đó, ngân hàng S. phát hiện nhân viên làm ngân hàng mất 450 triệu đồng nên đã kiểm tra lại và phát hiện số t.iền trên đã được chủ DNTN Thịnh Hùng Minh dùng dịch vụ internet banking chuyển hết qua tài khoản Phan Văn Khéo. Khéo (tức Nam) đã đến ngân hàng S. ở Bình Phước rút 1 tỉ đồng.
Tại tòa, HĐXX buộc Nới phải hoàn trả lại số t.iền chiếm đoạt (1 tỉ đồng) cho ông Trí và ngân hàng S.
Tin, ảnh: Thanh Dũng
Theo Thanhnien
Phá ổ cờ bạc trực tuyến cực lớn núp bóng công ty truyền thông Toàn và đồng bọn thành lập công ty truyền thông nhưng công ty này chỉ là vỏ bọc để các đối tượng hoạt động cờ bạc trực tuyến, cấu kết với tội phạm cờ bạc quốc tế thông qua trạng mạng Fun88. Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã khởi tố đối tượng Phạm Huy Toàn (SN 1977, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM)...