Vụ án bầu Kiên: Vì sao tòa xử bầu Kiên quyết định khởi tố 2 vụ án khác?

Mai Hoàng Minh16:42 11/06/2014

Sau khi tuyên án bầu Kiên và các đồng phạm, chủ tọa Nguyễn Hữu Chính đã công bố quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự khác liên quan đến đại án này.

Ngay sau khi tuyên án bầu Kiên và các đồng phạm trong vụ án “Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kinh doanh trái phép, trốn thuế, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, HĐXX TP. Hà Nội đã quyết định khởi tố 2 vụ án khác.

Theo chủ tọa phiên tòa Nguyễn Hữu Chính, căn cứ kết quả xét hỏi tại phiên tòa từ ngày 25/5 đến 2/6/2014 và các tài liệu thể hiện trong hồ sơ vụ án, HĐXX xét thấy có dấu hiệu kinh doanh trái phép tại Ngân hàng ACB và Ngân hàng VietBank. Vì vậy, HĐXX quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội kinh doanh trái phép theo quy định tại điều 159 Luật hình sự.

Cũng theo lời công bố quyết định khởi tố vụ án thứ hai của vị chủ tọa này, HĐXX xét thấy hành vi của Huỳnh Thị Bảo Ngọc có dấu hiệu đồng phạm với Huỳnh Thị Huyền Như tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Huỳnh Thị Bảo Ngọc theo điều 139 Bộ Luật Hình sự. Cả hai Quyết định này đều được gửi đến VKSND TP. Hà Nội.

Bầu Kiên tại tòa

Ngay sau khi tuyên án bầu Kiên cùng các đồng phạm, HĐXX đã công bố quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự khác có liên quan

Đáng chú ý, liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới được HĐXX ra quyết định, trước đó, tại phiên tòa sáng ngày 23/5, bà Huỳnh Thị Bảo Ngọc – Phó phòng quản lý quỹ ACB trình bày trước tòa: “Khi được chỉ đạo việc thực hiện ủy thác tiền gửi, tôi lên mạng tìm kiếm và liên hệ với Vietinbank. Tổng đài viên bảo gặp Huỳnh Thị Huyền Như. Sau đó, tôi có trao đổi với Huyền Như qua mạng. Tôi gặp Huyền Như để liên hệ về lãi suất tiền gửi, kỳ hạn.

“Còn việc ký hợp đồng thì không phải Huyền Như trực tiếp ký. Sau khi gửi tiền, lãi suất, giá trị hoa hồng, tôi đều báo cáo ông Hòa biết. Hợp đồng ký ủy thác cho 19 nhân viên là ông Hòa ký. Tôi chỉ đạo, hướng dẫn nhân viên mở tài khoản ở Vietinbank”, bà Ngọc cho hay.

Có mặt tại phiên tòa với tư cách là nhân chứng bắt buộc, Huỳnh Thị Huyền Như trình bày rằng ban đầu không biết số tiền do bà Ngọc gửi là tiền của Ngân hàng ACB và trước đó cũng không hề có quan hệ với Huỳnh Thị Bảo Ngọc cho đến khi được Ngọc liên hệ để tìm hiểu gửi tiền với lãi suất thỏa thuận.

Video đang HOT

Huyền Như trình bày rằng lúc đó bà Ngọc đã đưa ra mức lãi suất trong hợp đồng quy định là 14%, ngoài ra còn lãi suất ngoài hợp đồng. Vào thời điểm đó ngân hàng chưa có chủ trương huy động vượt trần lãi suất nên bị cáo Huyền Như đã không báo điều này với lãnh đạo Vietinbank phần phải trả vượt 14%.

Theo lời Huỳnh Thị Huyền Như, Huyền Như đã trích tiền cá nhân của mình tại tài khoản cá nhân ở Vietinbank để chuyển tiền hoa hồng cho bà Ngọc. Bà Ngọc đã cung cấp cho Huyền Như chứng minh nhân dân của nhân viên để mở tài khoản ở Vietinbank.

Huỳnh Thị Huyền Như tại phiên tòa với tư cách là nhân chứng bắt buộc

Cũng tại phiên tòa, Huyền Như đã trình bày rõ các thủ đoạn để lấy được tiền của Ngân hàng ACB. Huyền Như khai rằng: Theo quy chế mở tài khoản tại ngân hàng, khách hàng phải trực tiếp đến làm thủ tục để nhân viên ngân hàng đối chiếu các thủ tục pháp lý cũng như năng lực, hành vi của người mở tài khoản. Ở bước này các nhân viên ACB không thực hiện theo đúng quy trình đó mà chỉ thông báo số chứng minh nhân dân để bị cáo cung cấp số tài khoản thực hiện chuyển tiền sau đó ký bổ sung hoàn tất thủ tục.

Ngoài ra khi ký kết hợp đồng tiền gửi, bên gửi tiền không có phản hồi nào về điều khoản hợp đồng tiền gửi do bị cáo cung cấp; sau khi tiền về tài khoản, chủ tài khoản có quyền kiểm tra số dư của mình và yêu cầu ngân hành thực hiện các dịch vụ của mình, nếu như phát hiện tài khoản của mình sử dụng sai mục đích có quyền báo ngân hàng, ngân hàng sẽ có biện pháp ngăn chặn kịp thời để tránh rủi ro… Đây chính là những sơ hở tạo điều kiện để Huyền Như chiếm đoạt toàn bộ số tiền ACB gửi.

Động cơ chiếm đoạt số tiền 718 tỉ đồng của ACB cũng được Huyền Như khai rằng do cần tiền sử dụng cho nhu cầu cá nhân như chứng khoán, bất động sản thua lỗ, nợ của một số cá nhân, đơn vị, tổ chức lên tới vài trăm tỷ đồng…

Theo Chất lượng Việt Nam

Vợ Bầu Kiên bị kiến nghị điều tra vì nghi giúp chồng trốn thuế

TAND Hà Nội cho rằng bà Đặng Ngọc Lan (vợ ông Nguyễn Đức Kiên) giúp sức tích cực cho chồng trốn thuế hơn 25 tỷ đồng nên kiến nghị điều tra.

Bà Đặng Ngọc Lan trong phiên tòa xét xử chồng.

Trong bản án tuyên ngày 9/6, TAND Hà Nội kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi của bà Lan và Nguyễn Thúy Hương (em gái bị cáo Nguyễn Đức Kiên) trong việc giúp sức tích cực cho ông Kiên trốn thuế 25 tỷ đồng. "Nếu phát hiện những người này này vi phạm thì phải xử lý theo quy định pháp luật", bản án kiến nghị.

Trong phiên xử kéo dài nửa tháng (20/5-9/6), hai người phụ nữ này đều có mặt tại tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo buộc, bằng việc được chồng ủy quyền, bà Lan với tư cách tổng giám đốc B&B ký hợp đồng ủy thác đầu tư với Ngân hàng ACB kinh doanh giá vàng ngoài lãnh thổ Việt Nam. Biết được về việc miễn thuế thu nhập cá nhân trong 6 tháng đầu năm 2009, ông Kiên đã để bà Lan ký hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính với bà Hương. Bà Hương lại ủy thác cho chính B&B đầu tư kinh doanh vàng ghi sổ. Bầu Kiên sau đó chuyển toàn bộ lợi nhuận kinh doanh vàng của B&B cho bà Hương thụ hưởng để không phải nộp thuế.

Trước đó trong một số lần bị thẩm vấn, bà Lan cho rằng, năm 2009, công ty B&B bị thua lỗ 268 tỷ đồng. Nếu nhà chức trách có kết luận việc công ty không nộp thuế thì cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn để bà làm các thủ tục, chứ bà không trốn. Ngược với nội dung trình bày của vợ ông Kiên, đại diện B&B tại tòa lại cho hay năm đó doanh nghiệp này "hoạt động có lãi". Tổng cục thuế cũng khẳng định "có lãi" và theo luật thì phải nộp thuế. Cũng căn cứ tài liệu B&B cung cấp trong đợt thanh tra năm 2009, Cục Thuế Hà Nội xác định công ty này không lỗ.

Bị truy hỏi về những mâu thuẫn này, trước tòa, bà Lan cho hay không tham gia điều hành ở Công ty B&B, mọi việc do ông Kiên thực hiện, bà không biết gì về hoạt động của công ty. Tin chồng không làm gì sai nên khi ông đưa giấy tờ gì bà đều ký, việc này thực hiện ở nhà vì lúc đó bà đang nghỉ sinh con.

Bà Nguyễn Thúy Hương cũng cho hay khi được anh trai gợi ý đầu tư đã đồng ý. "Về hoạt động ủy thác, tôi không có năng lực nên ủy thác cho B&B đầu tư hộ", bà Hương trình bày. Lời khai của bà Hương cho thấy với việc hợp tác cùng anh trai, bà không phải ký quỹ, kinh doanh có lãi thì hưởng 99%, trả 1% phí ủy thác; nếu lỗ thì phải chịu 100%.

Bà cho hay, khi nhận 68 tỷ đồng do B&B chuyển tiền lãi cho, bà đã chuyển vào tài khoản cá nhân ông Kiên. Bà giải thích đây là cho anh trai vay, không có hợp đồng.

Nguyễn Đức Kiên cũng thừa nhận, khi ký hợp đồng ủy thác thì vợ mới sinh, còn em gái mới chuyển từ nghề giáo viên sang kinh doanh nên ông là người điều hành. "Tôi đồng ý cho em gái kinh doanh giá vàng và nhận lời giúp em kinh doanh. Vợ tôi không làm gì chỉ ký giấy tờ cần thiết", cựu phó chủ tịch HĐQT ACB trình bày.

Đánh giá việc làm của 3 người này, VKS cho rằng B&B không có phép kinh doanh uỷ thác đầu tư và kinh doanh vàng. Bà Hương không được uỷ thác ký kinh doanh vàng nước ngoài, cũng không đăng ký kinh doanh vàng theo quy định nhà nước. Bà Hương là người ký hợp đồng uỷ thác với công ty B&B, đặt cọc tiền để kinh doanh song trên thực tế không thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Viện dẫn Nghị quyết 32 về việc toàn bộ thu nhập cá nhân không phải nộp thuế, VKS cho biết Công ty B&B đã vi phạm pháp luật khi chuyển tiền cho bà Hương và không kê khai để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Sau khi nhận tiền, bà Hương lại chuyển cho anh trai - thực chất là hành vi trốn thuế.

Không chỉ bị xác định trốn thuế bằng thủ đoạn tinh vi, lắt léo, trong phần tuyên án hôm qua, đánh giá về hành vi cố ý làm trái của ông Kiên, HĐXX cho rằng ông Kiên đã lợi dụng kẽ hở của pháp luật nói chung, pháp luật về ngân hàng nói riêng để cạnh tranh không lành mạnh, tạo ra dòng tiền ảo, chuyển tiền từ ngân hàng này sang ngân hàng khác làm tăng trưởng tín dụng ảo, lợi nhuận ảo và tăng trưởng giá trị cổ phiếu ảo... Sự cạnh tranh không lành mạnh và không dựa trên quy luật thị trường bị bóp méo nhằm tạo lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân.

Hành vi ông Kiên và 5 đồng phạm là cựu lãnh đạo cao cấp Ngân hàng ACB bị xác định đã gây lũng đoạn thị trường tài chính tiền tệ trong nước, ảnh hưởng xấu đến chính sách tài chính quản lý. Nếu không có sự can thiệp kịp thời thì đã xảy ra hậu quả xấu.

Theo bản án cùa TAND Hà Nội, từ ngày 15/5/2007 đến 3/8/2008, ông Kiên thông qua 6 công ty do mình làm chủ tịch HĐQT hoặc chủ tịch hội đồng thành viên để tổ chức hoạt động kinh doanh cổ phần, cổ phiếu và kinh doanh vàng trái quy định với tổng số tiền gần 21.500 tỷ đồng.

Qua B&B, ông trốn thuế hơn 25 tỷ đồng, qua Công ty ACBI ông bị cáo buộc lừa chiếm đoạt 246 tỷ đồng trong thương vụ bán 20 triệu cổ phần của Công ty thép Hoà Phát (đã thế chấp tại ngân hàng) cho Công ty TNHH Một thành viên thép Hoà Phát.

Ông Kiên còn cùng cựu tổng giám đốc Lý Xuân Hải, 3 cựu phó chủ tịch HĐQT ACB là Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang, cựu phó tổng giám đốc Huỳnh Quang Tuấn thống nhất uỷ thác cho các cá nhân gửi tiền tại các tổ chức tín dụng. Trong số này có 718 tỷ đồng vào Vietinbank và đã bị Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, Vietinbank TP HCM) chiếm đoạt.

Ngoài ra, với hành vi thống nhất, ban hành chủ trương mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, những người này còn bị buộc tội đã ra chủ trương đầu tư cổ phiếu ngân hàng ACB trái quy định của nhà nước, gây thiệt hại gần 688 tỷ đồng.

TAND Hà Nội tuyên phạt ông Kiên 20 tháng tù về tội Kinh doanh trái phép, 6 năm 6 tháng về tội Trốn thuế, 20 năm về tội Lừa đảo, 18 năm do Cố ý làm trái. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là 30 năm; nộp phạt bổ sung 75 tỷ do trốn thuế và 100 triệu đồng về hành vi lừa đảo.

Đồng tội danh Cố ý làm trái, cựu tổng giám đốc ACB Lý Xuân Hải lĩnh 8 năm tù; bị cáo Lê Vũ Kỳ án 5 năm, Trịnh Kim Quang lĩnh 4 năm, Phạm Trung Cang 3 năm tù, Huỳnh Quang Tuấn chịu hình phạt 2 năm.

Bị cáo Trần Ngọc Thanh (giám đốc ACBI) lĩnh 5 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo, bị cáo Nguyễn Thị Hải Yến (kế toán ACBI) nhận 5 năm.

Đặc biệt, sau phần tuyên án, TAND Hà Nội tuyên bố khởi tố vụ án "kinh doanh trái phép tại ngân hàng ACB và Vietbank" và khởi tố vụ án "đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với Huỳnh Thị Huyền Như của Huỳnh Thị Bảo Ngọc (Phó phòng quản lý quỹ Ngân hàng ACB)

Theo Xahoi

Bông Lan của bầu Kiên đẹp mọi nơi, đẹp quên tuổi Ít ai nghĩ rằng, người phụ nữ ở tuổi 40 có 3 con vẫn đẹp ở mọi tình huống, thậm chí còn trẻ và đẹp hơn rất nhiều so với cái thời ông Kiên chưa bị bắt. Có với bầu Kiên 3 người con, bà Lan hiện đang sống tại khu biệt thự sang trọng ở Hồ Tây Bà Đặng Ngọc Lan được...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: tuyên án vụ án hình sự số phận đồng phạm cố ý làm trái bầu kiên huỳnh thị huyền như nguyễn thùy hương mở tài khoản ngân hàng acb đặng ngọc lan của ngân hàng bau kien tron thue huyền như nguyễn hữu chính đặng thị ngọc lan vợ bầu kiên huỳnh quang tuấn hợp đồng ủy thác huỳnh thị bảo ngọc

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ người dân tu tập mê tín: Một bị hại phải bán 3 căn nhà ở Hà Nội01:02

Công an xác minh clip người đàn ông khuyết tật bị hai thanh niên đi xe máy không mũ bảo hiểm tát vào đầu01:20

Thực hư clip xe cứu thương chế còi "cố lên, sắp tới rồi" chạy ở TPHCM00:28

Xác minh clip 2 tài xế ô tô cầm kiếm dọa chém nhau giữa đường ở TPHCM00:52

Ô tô đâm sập cửa nhà dân ở Thái Nguyên, cuốn người đàn ông vào gầm08:05

Đột ngột chuyển sai hướng, ô tô gây tai nạn liên hoàn ở Đắk Lắk00:50

Thông tin về clip CSGT quật ngã người đàn ông ở TPHCM07:30

Vụ trâu húc 2 người nhập viện ở Bình Chánh: Do nạn nhân chọc ghẹo trâu09:16

Phú bà rinh hết gia sản 'dằn mặt' mẹ chồng, ngày cưới kéo tới 3 thứ khủng?04:38

Ô tô con 'phóng như bay' gây tai nạn liên hoàn ở Đồng Nai00:50

Hằng Du Mục 'đối đầu' nhóm chống phá, tuyên bố lập vi bằng, 'nhá' loạt chứng cứ?04:05

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nam sinh lớp 9 bị xe ben cán tử vong ở Bình Dương

22:13:00 01/03/2025

Nam sinh lớp 9 đang trên đường từ TP Dĩ An (Bình Dương) qua TP Thủ Đức (TPHCM) đi học, không may gặp tai nạn khiến nạn nhân tử vong.

Việt Nam - Nhật Bản hợp tác phóng vệ tinh vào quỹ đạo năm 2025

22:07:52 01/03/2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản yên tâm hoạt động, mở rộng đầu tư kinh doanh và coi Việt Nam là cứ điểm, là mắt xích quan trọng để xây dựng chuỗi cung ứng, sản xuất.

Vụ cháy gần ngã tư Bình Phước may mắn không thiệt hại về người

12:56:41 01/03/2025

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Thủ Đức đã nhanh chóng điều động hàng chục phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai phương án dập tắt đám cháy.

Vĩnh Phúc: Khắc phục vụ cháy tại thị trấn Thổ Tang

12:54:07 01/03/2025

Hậu quả bước đầu xác định vụ cháy gây thiệt hại một số tài sản của các hộ dân, không có người nào bị thương tích, tử vong. Hiện, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Thót tim cảnh nhấc xe bán tải cứu bé trai bị kẹt dưới gầm

06:19:06 01/03/2025

Trong lúc đi học về, xe đạp do em N.H.N (11 tuổi) điều khiển va chạm với xe bán tải. Lực lượng chức năng phải điều xe cẩu đến hiện trường để giải cứu cháu bé lọt dưới gầm xe.

Đột ngột chuyển sai hướng, ô tô gây tai nạn liên hoàn ở Đắk Lắk

06:13:09 01/03/2025

Do chuyển hướng không đúng quy định, ô tô 4 chỗ đã gây tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 26 (Đắk Lắk) khiến 1 người bị trọng thương.

Cùng nhóm bạn ra đập tắm, 2 học sinh bị chết đuối

14:58:17 28/02/2025

Trong quá trình cùng nhóm bạn xuống tắm tại khu vực đập nước, 2 em học sinh lớp 6 ở Đắk Lắk không may bị chết đuối.

Hóa chất lạ nghi là dầu bị đổ trên đèo Prenn

10:42:30 28/02/2025

Một vệt nhỏ hơn cũng xuất hiện gần đoạn giao giữa đèo Prenn và lối vào Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm. Ngoài ra, một vệt khác được phát hiện gần cuối đèo Prenn, theo hướng từ Liên Khương lên Đà Lạt.

Mua ô tô mà không đăng ký sang tên có thể bị phạt tới 12 triệu đồng

08:32:32 28/02/2025

Theo Nghị định 168, hành vi không làm thủ tục cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong trường hợp thay đổi chủ xe sẽ bị phạt.

TP.HCM: Bảo vệ phố đi bộ Nguyễn Huệ bị người dắt chó đánh trọng thương

15:47:20 27/02/2025

Bị bảo vệ nhắc nhở không dắt chó vào phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM), nam thanh niên đánh bảo vệ trọng thương, khiến nạn nhân phải đi cấp cứu.

Tuyên dương 2 người dập lửa cứu nạn nhân vụ 'con dùng xăng đốt mẹ ruột'

15:44:33 27/02/2025

2 thanh niên ở Trà Vinh phát hiện vụ việc con trai dùng xăng đốt mẹ ruột đã dũng cảm cầm bình xịt chữa cháy ra dập lửa cứu người.

Con tạt xăng đốt mẹ: Nạn nhân bỏng nặng, giám định tâm thần con trai

15:42:06 27/02/2025

Bác sĩ cho biết, nạn nhân vụ con trai tạt xăng đốt mẹ bị bỏng sâu, có tiên lượng dè dặt. Trong khi đó, gia đình cũng tiết lộ tình hình của hung thủ sau khi bị cơ quan chức năng tạm giữ.