Vụ án Alibaba lừa đảo: Vì sao vợ Nguyễn Thái Luyện được tại ngoại?
Ngày 5/3, Công an TPHCM cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 14 đối tượng trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba (gọi tắt Cty Alibaba).
Trong số này có bị can Võ Thị Thanh Mai (giám đố c Công ty Alibaba Law Firm), là vợ của bị can Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Cty Alibaba). Theo Cơ quan CSĐT, bị can Võ Thị Thanh Mai bị khởi tố về 2 tội danh gồm: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “rửa tiền”.
Do bị can Võ Thị Thanh Mai đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên Cơ quan điều tra cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.
Bị can Nguyễn Thái Luyện. Ảnh CA
Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Lực về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Lực là em ruột của Nguyễn Thái Luyện.
Các bị can trên giữ vai trò giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn tinh vi, núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử).
Video đang HOT
Tất cả các “Dự án” do Cty Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo. Như vậy, tính đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 17 bị can về các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền”.
Các đối tượng bị khởi tố tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Cty địa ốc Alibaba
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất, các bị hại bị Cty Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP (địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.Hồ Chí Minh) nộp đơn tố giác tội phạm, cung cấp thông tin liên quan để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật.
Các đối tượng tại đã bị khởi tố với các tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
Ngoài các bị can trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Trang Chí Linh (Tổng Giám đốc pháp lý Cty Alibaba) và 11 bị can là Giám đốc các Công ty con của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba gồm: Trần Huy Phúc (Giám Công ty địa ốc Chiến Binh Thép); Nguyễn Trung Trường (Giám đốc Công ty địa ốc Long Thành Capital); Nguyễn Thị Vân Anh (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng); Trịnh Minh Pháp (Giám đốc Công ty địa ốc 108); Bùi Minh Đức (Giám đốc Công ty địa ốc TLL Land); Vũ Hoàng Hải (Giám đốc Công ty địa ốc Big Bang); Trương Thị Hồng Ngọc (Giám đốc Công ty địa ốc Tia Chớp); Vi Thị Hiến (Giám đốc Công ty địa ốc Sunny Land); Nguyễn Văn Kiên (Giám đốc Công ty địa ốc Sparta Land); Nguyễn Quang Sơn (Giám đốc Công ty địa ốc Ali Land); Nguyễn Trần Phúc Nguyên (đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land).
Tất cả các bị can này bị điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Thị Kim Thắng – Kế toán trưởng Công ty cổ phần địa ốc Alibaba về tội “Rửa tiền”.
VĂN MINH
Theo tienphong.vn
Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Alibaba: Hơn 3.300 nạn nhân tố cáo
Ngày 26/2, Công an TP.HCM cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) gây xôn xao dư luận vào tháng 9/2019.
Theo Công an TP.HCM, trong quá trình điều tra, thu thập tài liệu hồ sơ, phía Công ty Alibaba đã lừa đảo hơn 2.500 tỷ đồng bằng hình thức bán đất nền với hơn 6.700 khách hàng. Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện tại, phía công an chỉ mới tiếp nhận hơn 3.300 khách hàng tố cáo Công ty Alibaba lừa đảo chiếm đoạt với số tiền là 1.800 tỷ đồng. Với số liệu này, những khách hàng, nạn nhân của Công ty Alibaba thấp hơn con số mà hồ sơ thu thập từ phía công an.
Công an TP.HCM nhận định còn hàng ngàn nạn nhân, khách hàng của Công ty Alibaba lừa đảo chưa ra trình báo nên đề nghị, kêu gọi những người này tới Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Công an TP.HCM tại số 674 đường 3/2, quận 10 để hỗ trợ, phục vụ việc điều tra.
Nguyễn Thái Luyện.
Như đã thông tin, Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi) với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba, giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, đã chỉ đạo và cùng Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, em trai) thành lập Công ty Alibaba và các công ty thành viên (có quy mô hơn 2.600 nhân viên) thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích khoảng hơn 600ha.
Sau đó, với phần đất này các đối tượng giao cho người thân đứng tên và tự vẽ ra 43 "dự án" không có thật tại một số tỉnh phía Nam (gồm 29 "dự án" tại Đồng Nai; 13 "dự án" tại Bà Rịa - Vũng Tàu; 2 "dự án" tại Bình Thuận) chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án... rồi tổ chức quảng cáo là đất nền dự án (đất ở) để lừa bán cho các khách hàng.
Tính đến ngày 30/6/2019, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán nền đất cho hơn 6.700 khách hàng thu được hơn 2.500 tỷ đồng.
Qua điều tra xác định, các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản, nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án "ma" làm mồi nhử).
Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh xác định tất cả các "dự án" do Công ty Alibaba tự "vẽ" ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo (không có và không thể có sản phẩm giao cho khách hàng như quảng cáo, giới thiệu, cũng như nội dung hợp đồng đã ký kết).
Đến ngày 2/10/2019, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt giam với Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực (20 tuổi, em trai của Luyện, cùng ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Thủ Đức, TP.HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Theo danviet.vn
Bốn nhân viên Alibaba bị đề nghị truy tố Nhân viên Công ty Alibaba được Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo "làm lớn chuyện" khi chính quyền xã Tóc Tiên cưỡng chế khu đất phân lô trái phép. Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (24 tuổi, nhân viên bộ phận pháp lý Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) và ba người khác gồm Trần Quốc Tĩnh (24 tuổi), Huỳnh Ngọc Thiện (23 tuổi), Phan...